尽职调查任职要求3篇

第1篇 尽职调查员岗位职责

属地尽职调查员 cbc(北京)信用管理有限公司广东分公司 cbc(北京)信用管理有限公司广东分公司,cbc 岗位职责:

1、按照要求对贷款申请人进行家访实地调查,对涉及企业进行企业实地调查;

2、通过与贷款申请人的访谈和实地调查,分析贷款申请人资信条件,撰写调查报告;

3、核实贷款申请人资料的齐全性与真实性。

任职要求:

1、大专或以上学历;

2、相貌端正,普通话标准,言语流利;

3、乐观正直,责任心强,吃苦耐劳,工作态度积极,有较强的应变能力;

4、 较强的判断力、欺诈识别能力,与客户良好的沟通与说服技巧;

5、计算机操作熟练,办公软件使用娴熟。

第2篇 尽职调查员岗位职责任职要求

尽职调查员岗位职责

职位描述:

1、负责整体调研方案、思路、重点的确定;

2、负责搜集相关财力，并对财力的真实性、有效性进行审核;

3、得出投资依据、投资风险、收益率的测算;

4、形成完整、客观、逻辑感强的尽调报告。

任职要求:

1、具有良好的职业操守，逻辑思维、文字写作和沟通表达能力强、执行力强，自主学习意愿强;

2、责任心强、主观能动性强、勤奋、正直、诚信;

3、财经类、金融类专业学生优先;

4、有金融行业从业经验，具备金融相关知识者优先;

4、本科及以上学历

尽职调查员岗位

第3篇 客户尽职调查专员岗位职责任职要求

客户尽职调查专员岗位职责

银行客户尽职调查专员 渣打 渣打环球商业服务有限公司，渣打 客户尽职调查部(cdd)

cdd全称client due diligence，客户尽职调查部，是客户风险控制的前端部门。日常负责对新开户及现有客户的文件和信息审核，及系统信息维护。客户经理提供客户相关文件后和信息后审核其有效性和真实性，通过相关系统、文件对客户基本背景、组织架构、相关人员、主营业务等方面对客户可能存在的洗钱、恐怖主义融资等风险进行等级评估和风险评级，并将相关文件、信息录入系统。与此同时与银行前台保持紧密联系，协助相关其他工作。

要求:

• 本科及以上学历，英语四级及以上。海归优先考虑。

• 沟通能力良好，熟练的英文读写能力。

• 良好的逻辑思维能力及分析问题能力。

• 有银行背景或cdd/aml相关经验优先考虑。

客户尽职调查专员岗位