地产集团管理办法15篇

第1篇 房地产集团法律事务管理办法

某房地产集团法律事务管理办法

本管理办法的指导思想:

1、简洁实用,可操作性强。

2、法律工作原则由各公司负责,集团负责指导,重大事务备案。

3、通过加强合同流转管理,加强法律风险控制。

4、通过印章管理,强化合同管理的执行。

5、强化法务人员素质,依靠公司内部法务,外聘律师为辅。

6、

法律事务管理办法

第一章总则

一、为加强集团法律工作的管理,规范公司运作、创造价值、防范风险,制定本管理办法。

二、集团和各公司都应遵循法律事务管理办法,建立相应的重大决策会商制度、合同审查程序、合同管理存档制度、纠纷处理制度,法律培训制度、其他法律审查制度。

三、集团各公司应指定法律事务联系人、配备专职法务人员或外聘律师,以便保持集团法律信息的畅通。

各公司法务部门每年应将工作进行汇总,向总裁办书面报告。

第二章管理体制

四、集团按统一管理、分级负责的原则对集团整体的法律事务进行管控。

五、集团总裁办对全集团的法律工作进行统一管理,制定有关的管理办法由各公司参照执行。

六、总裁办对各公司工作进行指导。各公司自行制定的法务管理制度应报集团总裁办备案。重大法律事务应及时通报集团总裁办,事后将处理结果报集团总裁办备案。

七、各公司法务人员或法律事务联系人,应报总裁办备案。

八、各公司外聘律师应由总裁办与各分公司共同筛选确定,与外聘律师订立的法律服务合同、律师的应报总裁办备案。

第三章外聘律师管理办法

九、外聘律师的筛选与聘用

1、外聘律师应选择业务精湛、尽心尽力、在当地或专业上有一定影响力的律师事务所和主办律师,筛选时应选择不少于三家律师事务所。

2、筛选时应取得律师事务所的简介、主办律师的简介、同行业服务经历、在业内的评价、服务方式与内容、服务报价。由集团总裁办与各公司相关部门共同考察、评选。

十、外聘律师的服务

1、外聘律师法律服务合同一般为一年一签,律师费分期支付,受聘律师所应保证主办律师亲自处理我公司委托的事务。

2、外聘律师对重大法律事务、合同、诉讼等应事前提供法律思路,事后提供法律建议,对处理方案进行评析,提出防范改进措施。

3、外聘律师应该将法律服务内容定期向总裁办书面汇报,重大事务承办同时向总裁办汇报,重大合同保留“word修订标记”报总裁办备案。

十一、对律师的考评

每年律师聘用合同结束前一个月总裁办会同各公司相关部门对所聘律师的业务能力、工作业绩、责任心、工作沟通进行考评。

律师能力优秀、责任心强、沟通及时的继续聘用。

律师能力强,但责任心不足的,督促及时改进,否则另行聘请。

律师工作能力差的,发现后及时解除合同,避免引起风险或损失。

第四章重大决策的法律论证与设计

十二、本办法所称公司重大决策是指公司的重大投资、融资、收购、合作,子公司的设立、合并、分立,股权变更、章程修改,对外担保、知识产权等经营决策。

十三、法律论证的主要内容为:审查论证重大经营决策的合法性及法律可行性;针对经营目标、交易目的提出不同交易模式的法律解决方案;评估不同方案潜在的法律风险、对公司的影响;提出防范化解法律风险的措施;设定的权利义务的法律后果;明确重大经营决策需履行的法律程序;拟定重大经营决策需要签署的各种合同、协议等法律文件。

十四、集团及各公司重大决策前,应将有关的背景资料交法务部门进行法律论证,各公司应将论证的结果在决策实施前报总裁办备案。未经法律论证的不得实施。

十五、公司日常法律事务一般由公司内部法务人员负责,对于重大的,无法处理的事务,可以外聘律师协助处理,必要时还可另行聘请专业律师协助处理。请专业律师处理时,应按律师筛选程序进行选定,并注意保密,签订保密合同。

十六、集团各公司每半年应将本单位发生的重大经营决策以汇总表的方式报送集团公司法律事务部。主要内容包括:重大经营决策基本情况,法律论证情况,决策履行情况。

第五章合同管理办法

十七、本办法所称合同管理是指对合同订立、履行、变更、终止、纠纷处理、监督检查、文档保管等与合同有关的行为进行监管控制。

第十八条合同管理的原则是“设计交易模式、审查合同订立、监控合同履行、及时处理纠纷”。

十九、合同范围:凡公司与其他公司、单位、个人签字或盖章的两方或多方书面文件及其附件、往来函件、传真、电子文件、会议纪要、备忘录等均为合同管理范围。

二十、合同制定:各式合同原则上由我公司起草拟定,制式的合同应会同外聘律师进行审查,将合同文稿附审查意见报总裁办备案。

二十一、合同签批流程:按合同签批流程进行审查,公司配备专业法务人员的,由法务人员签署意见,没有专职法务人员的由办公室合同管理人员。重大合同应与外聘律师共同审查,或报集团总裁办共同审查。

二十二、合同印章的管理:合同印章应由专人进行管理,印章管理人应与业务经办人、合同执行人、财务管理人分开;印章管理人在加盖合同章或公章时,应审查合同签批单上的审批是否完成,没有完成全部审批流程的不予盖章。

二十三、合同跟踪管理:在合同的履行过程中,业务部门或财务部门应按合同约定监督、督促合同相对方履行、付款,发生与约定情况不一致情形时,应及时与法务人员沟通;有关合同补充、变更的书面、电子文件应及时报法务备案。法务人员收到有关情况后应及时提出法律意见,防范合同风险。

二十四、合同档案管理:业务经办人在合同各方都加盖印章后,将其中一份原件,交管理部门存档。有关合同履行的所有文件、传真、往来函,会议纪要、备忘录,应将原件存档。电子文件应及时取得对方书面认可,并将原件存档。

二十五、各公司原有的合同管理制度,与本规定不一致的,按本规定执行。与本规定不冲突的,继续执行。

第六章诉讼事务的管理

二十六、本办法所称诉讼事务,是指以各公司为一方当事人,由人民法院或仲裁机构、行政机关受理、裁决的所有争议法律事项。

二十七、各公司发生的一般诉讼事务,各公司可自行处理,或委托外聘律师处理。按起诉(应诉)受理阶段、庭前准备阶段、庭审阶段、强制执行阶段归纳整理成完整的诉讼事务跟踪报告,向集团总裁办备案。

二十八、各公

司发生的重大诉讼事务,应及及时向集团总裁办汇报。需要委托外聘律师或专业律师的,应与总裁办共同筛选,并与所聘律师共同处理,以保证工作质量。

本条所称重大诉讼事务是指:

(一)一审由中级以上人民法院受理的诉讼、仲裁案件;

(二)单项标的额在500万元以上的诉讼、仲裁案件或行政案件。

(三)诉讼相对方在五人以上的集体诉讼、仲裁,或对公司整体工作可能造成影响的诉讼、仲裁。

(四)其他法律关系疑难复杂、或影响较大的案件。

二十九、各公司及有关部门在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害,或者被其他组织或个人起诉而被动参与(包括可能涉及)诉讼活动的,当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时收集证据并向所在部门、单位的负责人反映,以备公司及时采取应对措施。

三十、各公司诉讼事务代理实行法律与专业人员双代理人制。

三十一、法律纠纷所涉及的相关业务经办人应全程协助诉讼代理人员处理纠纷,并对纠纷的责任实行终身负责。

三十二、各公司及其职能部门应按照职责分工,具体协助诉讼代理人员做好有关纠纷案件的处理工作。

三十三、各公司将本公司当年度处理的诉讼案件统计情况列表在每年12月31日前向集团总裁办报告,列表内容包括诉讼案件的件数、当事人情况、案由、标的额、立案日期、结案日期及方式、涉及金额等。

第七章法律宣传与培训

三十四、各公司应加强业务相关法律培训,保障法律培训的时间和经费,通过规范经营防范风险,提升价值。定期安排法务人员参加专项的法律学习,提高法律水平。

三十五、各公司法务人员应密切关注法律动态,及时向公司领导和业务部门作出提示,促使公司及时调整工作方法。

法务人员应经常性的针对公司经营情况研究法律方案与对策,及时化解风险,防患于未燃。

第八章附则

三十六、本规定所称重大法律事务,指涉及公司经营方针、决策的事务,涉及众多合同相对人的合同(如销售、物业服务合同),单项金额超过1000万元的合同,涉及公司整体经营的事务,重大的法律诉讼、仲裁。

本规定自20__年1月1日起执行。

第2篇 房地产集团公司总机话务工作管理办法

房地产集团有限公司总机话务工作管理办法

为规范_城房地产集团有限公司(以下简称公司)电话总机的管登,公司内外工作联系畅通、安全、高效,提高工作效率和质量,特制订本管理办法。

第一条综合管理部为公司总机话务工作的归口管理部门。

第二条综合管理部指定总机话务员负责总机话务的具体管理工作。

第三条总机话务工作职责:

(一)了解设备的结构、性能和操作方法;

(二)熟悉话务员的各项业务知识;

(三)上班时将总机调至人工接听状态;

(四)下班或因需要临时离机时,将总机调至电脑接听状态;

(五)做好总机设备和周边场所的日常清洁工作;

(六)按要求做好会议的通知工作;

(七)做好通话数据的统计和管理;

(八)做好来电留言的记录和传达;

(九)总机设备发生故障及时报修;

(十)发现对外通话时间过长的,适时提醒。

第四条总机话务工作程序:

(一)人工接听程序:

1、电话铃响三声之内接起电话,即致问候语:“您好,_城集团”。

2、找部门或总经理以下员工,应答复:“请稍等’’,即切转相应分机;分机占线应答复:“对不起,电话占线,请稍后再拨”;分机无人接听,应答复“对不起,无人接听”,并询问是否需要留言或切转其他分机。

3、找总经理的电话,应婉言问清对方姓氏、单位、事由,然后单线接入,请示总经理;总经理同意接听,即将来电转入;否则,即请对方留言;总经理不在,则请对方留言或转综合管理部经理。

4、找董事长或副董事长的电话,分别转入秘书;秘书不在,则请对方留言。

5、询问公司内部部门或人员电话号码的来电,酌情答复。

6、找任何部门和个人的投诉电话,应耐心倾听、解释,并及时接转客户服务中心。

7、要找的部门或人员不明确的联系电话,转综合管理部。

(二)电脑接听程序:

将总机设置在自动接听状态,设置语音:

1、您好,这里是_城集团;

2、请拨分机号,查号请拨零;

3、请听好:

×××部,×××(分机号);

×××部,×××(分机号);

第五条总机话务工作要求:

(一)语音亲切、温和;

(二)语言文明、得体;

(三)态度耐心、谦恭;

(四)操作准确、快捷;

(五)业务精通、全面;

(六)设备保修及时,设备保洁规范;

(七)留言记录正确,传达及时无误;

(八)坚守工作岗位,严守企业机密;

(九)未经综合管理部经理同意,不得擅自请他人接听总机或操作总机设备;

(十)每天应提前1 5分钟上班,延迟1 5分钟下班。

第六条 本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行

第七条 本规定由综合管理部负责解释和修订。

第八条 本办法自印发之日起施行。

第3篇 房地产集团公司办公区域安全管理办法

房地产集团有限公司办公区域安全管理办法

第一章 总则

第一条为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公区域的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作顺利开展,根据“预防为主、杜绝隐患”的原则,特制订本办法。

第二条本办法中的安全管理,是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。

第三条综合管理部为公司办公区域安全管理的归口管理部门,负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处;各部门、机构应负责本部门的安全管理工作。

第四条本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章消防安全管理

第五条综合管理部应定期组织消防安全学习,开展多种形式的消防安全宣传教育。

第六条综合管理部应按照消防法规和消防部门的要求,对消防设施设备的配置情况进行检查,发现问题立即整改。

第七条综合管理部应对消防设施设备的性能情况经常进行检查,确保消防监控系统、消防栓、灭火器具等完好、有效,消防通道畅通,消防标识清晰、准确。

第八条办公区域严禁存放易燃易爆物品。

第九条发生火情应立即采取相应措施。

第三章 防盗安全管理

第十条 财务管理部、计算机房、档案室等重要部门应安装防盗门窗;出入口及其他重要部位应安装闭路电视安全监控系统或其他安全报警设施。

第十一条 公司员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现今,离开办公室(室内无人)应随即锁门。

第十二条会议室应有专人负责管理,无会议时应锁门。

第十三条财务人员外出存取大额现金时,应不少于二人;财务管理部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。

第十四条公司印信须存放在保险柜内或其他安全的地方,财务专用章和法人代表人印章应分开存放。

第十五条公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门,车内不宜存放贵重物品。

第十六条公司员工及外来人员携带大件物品或办公设备离开公司,须持有综合管理部开具的出门单。

第四章用电安全管理

第十七条公司办公区域配置设施设备应根据配电容量,并留有余地。

第十八条公司员工使用各类设施设备时,应遵守相关的操作程序和要求,禁止违规操作以保障用电安全。

第十九条维修人员在维修各类电力设施设备时,应严格按照安全操作规程操作。

第二十条公司员工不得在办公室私拉电线,不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源。

第五章相关事项

第二十一条公司及分、子公司的员工应佩带有效证件进入公司办公区域,外单位人

员进入办公区域,应在门卫处登记,并遵守引导人员的指引。

第二十二条公司实行值班制度。工作日值班人员负责工作日的安全防范工作,下班时应检查办公室门窗及电源的安全情况,并做好值班记录。如值班人员下班时仍有员工在加班,则须做好交班工作。节假日及双休日值班人员负责节假日及双休日的安全防范工作,发现情况应及时报告或处理,并做好值班记录。

第二十三条公司综合管理部应定期检查各类安全防范设施的完好情况和安全防范措施的落实情况,发现问题及时整改。

第二十四条各类安全问题由综合管理部根据原因、性质、后果、责任等因素负责处理 ,必要时向有关公司领导报告。

第六章附则

第二十五条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第二十六条本办法自印发之日起实行。

第4篇 房地产集团公司文书档案管理办法

房地产集团有限公司文书档案管理办法

第一章 总则

第一条 为加强_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)文书档案工作,实现文书档案的科学管理,充分发挥文书档案在公司经营管理中的作用,根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规,结合公司实际,特制定本办法。

第二条 本规定中的文书档案,是指公司在经营管理过程中形成的、办理完毕的、具有查考利用价值并按一定的归档制度归档保存起来的各种书面文件材料。

第三条 文书档案是记录与反映公司发展状况的重要依据和可靠凭证,任何部门与个人不得擅自处理或长期积压文件资料。

第四条 综合管理部为公司文书档案的归口管理部门,负责文书档案的收集归档、整理编号、保管、利用和销毁工作,并指定专人负责文书档案管理工作。

第五条 本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 文件的收集

第六条 公司文件资料的收集范围

凡是反映公司经营活动、具有查考利用价值的书面文件材料均属归档范围。

(一)政府机关或行业管理部门(简称职能部门)的文书材料

1、职能部门召开的有关房地产工作的会议文件;

2、职能部门下发的涉及经营业务并要求贯彻执行的文件;

3、职能部门领导检查工作、参观或者参加公司活动中的指示、讲话;

4、职能部门对公司各类请示事项的批复;

5、其它相关资料。

(二)公司文书材料

l、公司股东会、董事会、监事会形成的各种决议、决定等文件资料;公司

控股、参股的项目公司、专业公司(以下简称所属公司)的股东会、董事会、监事会形成的各种文件资料;

2、公司总经理办公会议记录、纪要,专题会议纪要以及其它会议的文件材料;

3、公司印发的各种正式文件的底稿(签发稿)、打印稿;

4、公司给上级部门的情况汇报及请示等公司各部门及所属公司的请示与公司的批复文件;

5、公司各部门及所属公司的工作计划、工作总结、报告等;

6、公司各类调研工作形成的文件材料;

7、公司调查处理的违纪、违规事件材料;

8、公司汇总及所属公司报送的资金计划、财务、销售、成本等各类数据资料;

9、公司参展的大型产品展销展示、媒体推介等形成的文件材料;

10、公司领导在经营活动中形成的重要信件、电报、电话记录以及从外单位带回的与本公司业务有关的文件资料;

ll、各类投诉处理材料;

12、公司经济纠纷处理材料;

13、公司的工商登记资料;所属公司报送的工商登记备案资料;

14、公司各类资质、权属证书;所属公司报送的各类资料、权属证书的备案资料;

15、公司重要的各类协议合同;所属公司报送的重要的各类协议合同的备案资料;

16、公司及所属公司开发项目的可行性报告、策划报告书、规划设计、景观设计等文件资料;

17、公司大事记、全宗介绍;

l8、公司《章程》及规章制度等文件资料;所属公司报送的规章制度备案文件; 19、公司重要财产物资登记、档案等的交接凭证、清册;

20、公司固定资产的购置批文、使用说明书、维修卡或保修单等;

21、其它各类相关资料。

(三)非隶属单位的文件资料

非隶属单位与公司联系、协商、处理工作中产生的重要文件资料。

第三章 文件的整理与立卷

第七条 公司实行公司、部门分级立卷的制度,坚持 “谁办文,谁立卷”的原则,并由档案人员负责监督指导。

第八条 公司文书档案立卷整理分为二个层级。第一个层级:综合管理部将办理完毕的公司文件资料和各部门内勤人员将办理完毕的部门文件资料收集齐全,按年代--问题分类法组合立卷。第二层级:综合管理部对公司及各部门已经立卷归档的案卷按照年代――组织机构分类法进行排列、编号以及分类等进行系统化的整理,并用编制案卷目录的方式固定下来。

第九条 归档文书的整理要求

(一)综合管理部一般情况下不接收未立卷的零散文件资料。归档文件资料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

(二)在归档的文件资料中,应当将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开;文电应合一立卷。

(三)归档文件应按其形成年度分别立卷跨年度的请示与批复在批复的年度立卷;跨年度的规划、计划在针对年度的第一年立卷;跨年度的总结、决算、统计资料在针对年度的最后一年立卷;一文两事的上年总结与当年计划、上年决算与本年预算立上年度档案;跨年度的会议文件在会议闭幕年度立卷;合约、协议等文件在签字年度立卷。

(四)归档文件要根据其联系、重要程度、问题或时间顺序进行排列。

批复、批示在前,请示、报告在后;正件在前,附件在后;批转文件在前,被批转文件在后。

第十条 立卷

(一)卷内文件资料应按排列顺序,依次编写页号。一个页面一个页号,

页号位置在每页文件正面的右上角,背面的左上角。

(二)按照要求填写卷内文件目录和备考表。

卷内文件的件数,一般以每份文件单独计算为一件;请示与批复,来文与复文一般应分别计算件数;正件与附件,按一件计算。文件材料没有题名的应拟写题名;文件没有责任者或时间不清楚的,要查清,填入有关项内。

(三)案卷封面逐项按规定填写清楚,字迹工整、清晰,简明扼要,确切地反映卷内文件资料内容,一般包括责任者、内容和名称等,体式一致,保管期限划分准确。

(四)卷内文件资料要去掉金属物,对破损的文件资料应裱糊、复制。案件必须装订整齐,采用三点一线装订法,装订前须经档案室人员复核;文件资料也可根据特殊需要采用卷盒等形式存放。

第四章 案卷的排列、编号、归档

第十一条 归档时间与手续

归档时间是指立卷部门将需要归档的文件向综合管理部移交的时间。

部门归档时间为次年 5 月底以前(重要文件资料应及时归档),各部门须按时向综合管理部移交档案,同时填写案卷移交清单一式两份,由双方经办人签字,一份由部门保存,一份由综合管理部接收。交接双方根据移交目

录清点核对

第十二条 案卷排列编号

案卷排列是指固定各案卷之间的排放顺序,一般按照时间先后依次排列.案卷排放的顺序一经确定,就应对各案卷逐个进行编号,.案卷编号方法只能采用自然数,并严格按照案卷排列顺序依次编号。编号系统可有两种,一种是统编,适用于案卷数量较少的情况;另一种为分编,即按案卷的类别、年度等分别编立从1 号卷开始的号序。

第十三条 案卷目录

(一)案卷目录的编制方法

案卷目录中的条目必须严格按案卷的排列顺序登录,且必须忠实反映案卷号的号序系统,即每本案卷目录必须是一个从1 号卷开始的完整系统。

(二)案卷目录的形式、结构与内容

案卷目录的形式均为书本式(簿册式),最好加硬质封皮。开本尺寸一般采用a4 纸尺寸。

案卷目录的结构及内容:

l、封面和扉页

主要内容为全宗号、目录号、目录名称、编制年月、编制单位、保管期限、件数、页数等。全宗号和目录号一般并列标写于左上角或右上角;目录名称由全宗名称或加全宗内类别(年度、机构、问题)、密级等和“案卷目录”4 字构成,书写于中间位置;编制年月书写于下部中间位置;编制单位的位置一般在编制年月上面。

2、目次

即目录所分类目的索引,专用于全宗内进行了分类但案卷号却未分编的目录中,若案卷号分编的目录则无需设目次。

3、序言或说明

对目录结构、编制方法、立档单位和全宗概况、档案完整程度等情况进行简要说明的文字。

4、案卷目录表(见附件1)

即案卷目录的主体部分,用于逐卷登录案卷封面上的基本信息。每一案卷的登录内容由案卷号、案卷标题(题名)、年度、页数、备注等项目构成。

5、备考表

附于目录最后,用于总结性地记录案卷目录及其所包括案卷基本情况。

案卷目录编制完毕后,应复制或打印一式数份_其中一份或几份供日常使用,其他备用。

第五章 档案的保管

第十四条 档案室系机要重地,非经同意,严禁入内。

第十五条 档案库房物品未经许可,不得挪作他用。经常保持库内清洁卫生,防止尘埃污染档案。档案箱柜排列科学化、规范化,档案存放始终有序。

第十六条 档案库房内严禁火源,禁放易燃易爆品,配备消防器材,定期检

第十七条 做好档案的防火、防盗、防潮、防虫等保护工作,保证档案材料的完整和安全。档案如有破损应及时修补或复制。

第十八条 坚持温、湿度检查和记录,建立并严格执行登记、统计制度,每年对室藏档案进行一次全面的安全检查,并作好记录,发现问题及时向领导汇报。

第十九条 档案室设立全宗卷,以保存公司的立卷说明、分类方案、交接凭证、移交销毁清册、全宗介绍等材料。

第六章 档案的调阅与利用

第二十条 档案管理人员必须熟悉公司的档案情况,主动了解各部门对档案的需求,编制案卷目录、全引目录、收发文档号索引、档案存放示意图等工具资料。

第二十一条 调阅、借离或复印档案时,必须严格履行登记审批手续(见附件 2),由综合管理部负责人同意后方可办理。档案用毕应及时归还,并办理注销手续,不准转借。一般档案借离时间最长不超过 5 个工作日,公司密级档案原则上借离时间最长不超过2 个工作日。查阅密级档案见《保密管理制度》。

第二十二条 借阅档案人员对案卷要妥善保管,防止遗失、泄密和污损,不得抽换、涂改、勾画、拆卷,如造成档案资料损坏的,视情况进行处理。

第二十三条 外单位调阅、借离或复印公司业务档案时,应持有单位介绍信,经综合管理部负责人同意后方可借阅、抄录或复印。(见附件3)

第二十四条 档案人员应加强档案的编研工作,多渠道、多形式地开展利用工作,做好档案利用效果的登记。

第七章 档案的鉴定

第二十五条 公司行政副总经理、综合管理部负责人和有关部门负责人、业务人员及档案管理人员组成档案鉴定小组,每 5 年 1 次对文书档案进行检查鉴定工作,重新确定文件密级;并对失去保存价值的档案提出意见,登记造册,经鉴定小组审核后报公司领导批准销毁(见附件4)。

第二十六条 销毁档案应在指定地点进行。由鉴定小组指定两人监销,并在销毁清册上签字。

第二十七条 任何部门和个人未经批准不得擅自销毁档案。

第八章 附则

第二十八条 本办法由综合管理部负责解释和修订。

第5篇 房地产集团公司投资管理办法

房地产集团有限公司投资管理办法

第一章总则

第一条 为促进_城房地产集团有限公司(以下简称公司)经济发展,不断培育新的经济增长点,积极参与市场竞争,提高经济效益,规范投资行为,提高决策的科学性和可靠性,减少投资风险,

根据国家有关法律、法规,结合公司实际,特制定本办法。

第二条 本办法所述投资是指公司利用现有的品牌、资金、人才等资源,在境内外以全资、合资、合作等形式开发经营项目、开办新企业,从而直接取得权利、收益和承担风险的行为。

第三条 公司投资的原则是:安全性、盈利性,公益性,符合公司发展战略。

第四条 公司企业发展部为投资的归口管理部门,负责投资项目的信息收集、市场调查、可行性研究、投资的建议意见、参与投资决策,负责投资决策的实施和对投资的管理等;公司各有关职能部门负责职能范围内投资管理的相关工作。

第五条 本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章投资方向

第六条公司投资方向应依据公司发展战略和自身资源状况选择确定,一般有以下几类项目:

(一)房地产开发经营项目。一般包括公寓、别墅、写字楼、商铺等。

(二)房地产延伸产业开发经营项目。一般包括规划设计、景观设计、建筑、 安装、建筑材料、_化、设备、装潢、物业管理等与房地产相关的产业。

(三)其他产业的开发经营项目。一般包括教育、体育、文化、旅游休闲、酒店及公司具有一定资源优势的产业。

第三章投资决策

第七条 公司投资决策前,企业发展部应组织好拟投资项目的投资环境分析、市场调查、投资机会研究、投资项目可行性分析、投资项目经济评估等各项与决策有关联的工作。

第八条 信息收集与筛选

企业发展部应利用各种渠道、方法对投资信息进行收集,范围包括社会、政治、法律、经济、文化等领域,以及自然、基础设施、经济、产业结构、具体项目的基础情况等方面的投资信息。并根据公司发展战略和资源现状对所收集的信息进行整理、筛选。公司各相关部门应予以配合。

第九条 市场调查

(一)企业发展部应在日常信息收集工作的基础上,整理出有效信息,并根据

公司领导的意见,运用科学的方法,有目的、有计划、有针对性地对市场有关情况进行调查。调查内容包括当地的经济状况、资源状况、相关政策、市场需求、同业状况、人文环境、风俗习惯和行业发展态势等。

(二)调查的一般步骤应为根据选定项目或专题,制定调查计划,包括时间、人员、调查方式等,收集与项目或专题有关的资料,进行分析整理,在此基础上撰写出调查报告。

(三)调查报告应包括以下内容:

1.调查的目的、方法、对象、时间、地点等基本情况;

2.由调查资料分析得出的调查结论;

3.对调查结论分析论证;

4.对调查项目或专题的意见和建议等。

(四)调查报告由企业发展部呈公司分管领导,经分管领导审阅后,逐级报公司董事会。

第十条 投资项目的可行性研究

(一)对拟投资的项目,企业发展部应会同公司有关部门在充分调查了解、查询的基础上编制项目可行性研究报告(以下简称可研报告)。

(二)可研报告应包括以下内容:

l、项目背景概况、投资必要性、可行性分析;

2、市场预测和项目投资规模。包括市场需求预测、同类企业开发经营情况

3、投资估算和资金的筹措。包括项目的注册资金、投资总额、资金来源渠道、筹集方式、资金回收期预测和现金流量分析等;

4、项目财务分析。包括项目前期费用、各项建设成本、经营管理费用、不可预见费用、税金、利润预测、投资回报率等各项财务指标分析。

第十一条 投资项目的评审

(一)可研报告完成编制后,企业发展部应组织有关专家、公司领导和相关部门人员按《评审会议管理制度》规定进行评审。

(二)企业发展部将评审后的可研报告以及相关资料逐级上报,为董事会决策提供依据。

第十二条 投资决定

公司董事会根据企业发展部上报的材料,经充分研究后确定是否投资、投资规模、投资的最佳时机、项目合作者和股权比例等。

第十三条 合作协议书或合同

(一)企业发展部根据拟定的投资项目,负责起草或会同合作方共同起草合作协议或合同,经审定后,由公司董事长或其授权人签订。

(二)合作协议书一般应包括以下内容:

1.合作双方或多方的名称、公司负责人;

2.合作的标的内容;

3.合作的具体形式;

4.合作双方或多方的权利、义务;

5.违约责任规定;

6.其它必须明确的事项。

第四章投资实施

第十四条根据董事会批准的投资决策意见,企业部应独立或与投资合作各方共同筹建项目公司,包括组织各方股东会、确定董事会、监事会人员、项目公司工商注册登记、确定项目经营管理架构、组建经营班子、拟定工作计划等。

第十五条 公司人力资源部应协助项目公司招聘所需的各类专业人员,并指导项目公司设置合理的组织构架,确定合适的薪酬制度等。

第十六条 前期管理部应指导或协助办理建设用地的相关手续。

第十七条 计划资金部负责或指导、协助项目公司办理所需资金的筹措、拨付工作。

第十八条 项目公司应及时编制项目产品策划书,报送公司评审。通过后,由项目公司负责实施。

第十九条项目产品策划书应包括以下内容:

(一)前言部分。

(二)项目概况。包括项目地理位置、,地块情况、交通条件等。

(三)调查分析。包括项目周边背景情况、周边项目、参照区域的选定及其开发概况、项目地块的有利和不利因素分析、结论与对策等。

(四)项目定位。包括目标客户群的分析、项目定位、开发构思、开发节奏及技术经济指标等。

(五)规划设计。包括规划构想、景观要求、空间布局、交通组织等。

(六)建筑形态。包括建筑间距、朝向要求、建筑风格、建筑色彩、建筑材料、建筑结构选型、建筑细部处理等。

(七)居室户型。包括总体要求、户型配比、功能布

局、尺度要求等。

(八)会所。包括调查分析、意向与定位、功能与规模、建筑风格等。

(九)公建配套。包括配套设施调查分析、生活服务类设施、休闲娱乐类设施、中心花园、车库、物管用房等。

(十)基础设施。包括建筑内部管线配置、供水系统、排水系统、中水系统、供电系统、公共照明系统、供热系统、天然气、通讯系统、空调系统、有线电视及卫星接收系统、消防系统、安防系统、背景音响系统、计算机网络系统、垂直运输系统等。

(十一)园区环境。包括园区道路、园区_化、园区水景、园区小品、园区标识、细部处理等。

(十二)物业管理。包括物业管理方式、管理要求、开发商一次性投入内容、服务项目、物管费收取原则及支出范围等。

(十三)营销策划。包括营销策划工作要点、售楼处建设、样板房建设等。

第二十条 项目公司应根据审定的项目产品策划书,委托规划设计,并按规定向政府职能部门申报立项。

第二十一条 勘察设计、规划设计、建筑设计、环境设计、综合管线设计、智能化设计和施工图设计等方案均应按规 定进行评审。工程建设中重要用材、重大设备采购、重要环节的处理等均应按规定程序确定。

第五章投资管理

第二十二条 为确保投资结果与投资决策期望的一致性,企业发展部应对投

资项目建立科学的管理体系,包括对投资项目的定期跟踪检查,投资项目的动态管理,及时掌握投资项目的品质、进度、成本控制等有关情况,并运用价值工程手段对项目定期进行评价,并将评价意见及改进方案报公司董事会。

第二十三条 公司应对项目公司实行法人治理结构管理,强化对项目的有效控制职能,建立目标考核责任制,以确保投资效益,降低投资风险。

第二十四条 公司人力资源部应指导、协助项目公司建立具体、细致的绩效

考核制度,经常性保持与员工沟通,并通过切实措施加强员工培训,提高员工素质,确保员工良好的工作状态。

第二十五条 公司综合管理部应在投资项目决策前,提出法律意见,对项目

合同、章程等文书进行法律审核。在项目公司设立后,应通过工作会议等形式,加强对项目公司的综合管理,使项目公司的管理工作规范、有序。

第二十六条公司财务管理部应定期汇总项目公司财务报表等资料,编制相关统计报表,对项目公司的成本进行严格控制,确保项目公司的各项成本、管理费用合理、合规。

第二十七条 公司成本管理部应科学、合理地选择成本预测方法,对项目成

本进行准确预测,对项目工程建设的各项预、决算进行细致审查、审核,把好项目工程建设的成本控制关。

第二十八条 公司销售部应指导各项目公司制定科学、合理的销售策略,强化销售人员的服务意识,提高服务水平,使公司的产品销售达到利益最大化。

第二十九条公司策划部应做好公司品牌、公司文化、公司产品的策划、推广、传导工作,为公司的持续发展打好基础。

第三十条在投资活动中,凡未按规定程序进行而导致决策失误或管理不善造成亏损的,有关人员应承担相应的经济责任。

第六章投资的转让与收回

第三十一条出现或发生下列情况之一的,公司可以收回对外投资。

(一)按项目公司《章程》规定,该投资项目经营期满的;

(二)由于投资项目经营不善,无法偿还到期债务,依法实施破产的;

(三)由于发生不可抗力而使项目无法继续经营的;

(四)协议或合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

第三十二条 出现或发生下列情况之一时,可以转让对外投资:

(一)投资项目已明显与公司的经营方向背离;

(二)投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的;

(三)由于自身经营资金不足而急需补充资金,公司又无法筹措资金的;

(四)公司董事会认为有必要的其他情形发生时。

第三十三条投资转让应严格按照《公司法》和公司《章程》中有关转让投资的规定办理。

第七章 附则

第三十四条 本办法由企业发展部负责解释和修订。

第6篇 房地产集团公司接待工作管理办法

房地产集团有限公司接待工作管理办法

第一章总则

第一条为树立_城房地产集团有限公司(以下简称公司)的良好形象,扩大公司对外联系和交流,使接待工作规范、有序,特制定本办法。

第二条接待工作的原则是:热情周到、讲究礼仪、俭省节约、统一协调。

第三条本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股 项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要来宾的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障。

第五条公司行政副总经理是公司接待工作的分管领导,负责审定接待计划、协调有关接待事项,审批接待费用。.

第六条公司各部门和分、子公司,负责本单位。(部门)的接待工作;定期统计接待情况报公司综合管理部登记备案同时应完成公司安排的各项接待任务。

第三章类型与标准

第七条本办法所指接待对象,按来访事由不同,主要分成以下几种类型:

(一)公务来访

1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作;

2、项目合作单位来公司洽谈工作事宜;

3、有合作意向的投资单位、金融机构来公司考察;

4、外地分、子公司人员来公司办理公务。

(二)参观来访

l、各级党政机关领导来公司视察工作;

2、各地机关、企事业单位来公司参观考察;

3、购房客户参观考察。

(三)会议活动来访

应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。

(四)其他来访客人。

第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同,分为重要来宾和一般来宾。

第九条用餐原则和标准:

(一)参观接待根据需要安排招待用餐;

(二)分、子公司人员原则上安排公司员工工作餐;

(三)来宾用餐具体参照公司《业务招待管理办法》执行;同一项接待任务,由公司或部门领导出面的宴请原则上不超过两次。

(四)住宿标准

1、外地分、子公司人员来公司本部办事,一般安排公司所属酒店的普通标间如连续居住时间超过十天的,则尽可能安排公司公寓宿舍,公寓宿舍安排标准参照公司《员工宿舍管理办法》执行,费用由居住人所在单位承担或自行承担;

2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿,由综合管理部根据需要安排,一般安排在与公司签有协议的三星级以上酒店,费用的承担与标准根据需要确定。

第十条用车标准:

(一)一般公务来访,根据情况需安排用车的,由综合管理部统一调度;

(二)对列入计划的重要来宾用车应优先予以保证,车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。

第十一条接待规格:

重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或以上领导出面接待会晤;其他来宾根据情况由相关人员接待。

第四章计划与准备

第十二条综合管理部在接到公司领导通知或相关单位重要来访预约时,应在《来访接待登记表》(见附件1)中作登记。对重要来宾接待,须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划,排出日程安排表,报分管领导审定后及时通知相关部门和领导;对一般来宾酌情安排业务对口部门接待;

第十三条公司各部门和分、子公司在接到重要来访预约后,须填写《接待申请单》(见附件2)报综合管理部,并协助拟定接待计划。需公司领导出面、综合管理部协调的重要接待一般应提前两天告知综合管理部;对时间紧迫的临时重要接待任务,可先在电话中请示,并经相关领导同意,在完成接待后补办手续。

第十四条重要来访接待计划应载明以下内容:

(一)接待类别:公务来访、参观、参加会议或其他。

(二)来宾基本情况

1、来访单位名称、领导姓名、职务等;

2、来访具体时间、人数,当地陪同来访的领导和人数;

3、来访的目的和要求;

4、在本地逗留的天数。

(三)具体接待安排

1、明确主要接待的部门,相关配合的部门,接待人员分工及职责,出面接待的领导和陪同人员;

2、参观线路或洽谈、举行活动的场所;

3、费用预算。

第十五条重要接待计划还应考虑以下内容:

(一)是否安排车辆接送;

(二)是否需要会场布置,包括花卉、烟茶、音响、投影、领导席笺、横幅等;

(三)是否制作欢迎牌、指示牌;

(四)是否安排礼仪;’

(五)是否需要邀请新闻媒体和草拟新闻通稿;

(六)是否安排摄影摄像;’

(七)是否需要准备公司宣传资料;

(八)是否宴请,包括宴请时间、地点、参加人员、标准;

(九)是否安排住宿,是否在房内放置鲜花水果;

(十)是否安排游览、购物、娱乐;

(十一)是否需要赠送礼品;

(十二)其它需要说明的事项。

第十六条对重要参观来访,主要接待部门应按计划落实参加会晤的领导、

陪同人员、会晤时间及场所。确定来宾访问路线并检查相关设施,确保电梯安全完好,环境、楼道、洗手间清洁,欢迎牌的设置和内容正确,摄像机、照相机电源充足。

第十七条对重要公务来访或会议来访,主要接待部门应根据计划和来宾要求,提前预订好来宾下榻的宾馆;根据计划预订宴请的酒店;依据所定用餐标准,以既迎合来宾地方口味,又体现本地菜肴特色的原则审查菜单,安排烟酒、饮料根据计划确定游览路线、购物商场、娱乐项目;定制礼品要保证质量。

第十八条对大型会议或活动的来访接待,主办部门应事先准备公司简介等相关资料;检查会场水电、桌椅、投影仪、音响等设施;安排礼仪人员,准备签到册、名片盒等。

第十九条综合管理部按接待人数调度安排接待所需车辆,留有余地,保证车辆清洁,安全性能良好;公司车辆应服从综合管理部的统一调度。

第五章行为规范

第二十条接待礼仪:

(一)仪表:面容清洁,衣着得体;

(二)举止:稳重端庄,从容大方;

(三)言语:语气温和,礼貌文雅

;

(四)态度:诚恳热情,不卑不亢。

第二十一条接待程序中要注意把握迎候时间,提前等候于公司门口或车站机场;接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序;接受名片时,要以恭敬的态度双手接受,默读一下后郑重收入口袋中;过走廊时,通常走在客人的右前方,不时左侧回身,配合客人脚步,转弯处伸右手示意,并说“这边请”;进电梯时要告诉客人上几楼,让客人先进,先出;客人落座后,要以双手奉茶,先客人,再主人,先领导,后同事;送客时根据身

份确定规格,若送至大门口、汽车旁,招手待客人远去,方可离开。

第二十二条接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议,要特别注意保密接待中既要熟练介绍公司情况,又要注意内外有别,严守本单位商业机密;对不宜摄影摄像的场合,应向参观人员说明。

第二十三条接待中应厉行节约,精打细算,不摆阔气,不讲排场,不奢侈浪费。

第六章接待费用与信息反馈

第二十四条公司各部门的接待费用在公司业务费中列支。接待人员于完成接待任务后3天内,将费用发票交所在部门经理签署意见,并送综合管理部经理审核后,报行政副总经理审批。

第二十五条因分、子公司经营业务需要所发生的接待费用,由公司综合管理部办理审批手续,公司财务管理部定期向分、子公司结算。

第二十六条重要接待任务完成后,接待人员应收集客人的意见、建议,总结本次接待工作中的经验教训,提出对今后接待工作的改进意见,并填写《来访接待情况反馈单》(见附件3),3天内交综合管理部。

第二十七条接待人员应及时撰写重要来访信息稿交策划部;将与来访者交流中取得的信息汇总整理,提取其中对公司有价值的信息交有关部门和分管领导。

第二十八条每月5日前,公司各有关部门和在杭的各有关分、子公司应根 据上月重要来访来宾的参观考察情况,填写《来访接待汇总反馈表》(见附件4),报综合管理部备案;外地分、子公司可每季度上报一次。

第七章附则

第二十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第7篇 房地产集团公司办公自动化设备使用维护管理办法

房地产集团有限公司办公自动化设备使用维护管理办法

第一章总则

第一条随着科技的发展和办公节奏的加快,办公自动化设备(下称oa设备)的使用越来越普及。为规范_城房地产集团有限公司(以下简称公司)oa设备的使用维护管理,减少设备故障率,充分发挥使用效能,提高工作效率,特制定本办法。

第二条oa设备使用维护管理主要包括:机房使用维护、设备使用维护、通信线路使用维护等方面的管理。

第三条本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司oa设备的职能管理部门,负责设备的购置、调配、实物台

帐管理、维修管理和办理报废手续等。oa设备的购置、报废按照公司《固定资产管理规定》执行。

第五条oa设备的操作使用人负责设备的保管、日常保养,为oa设备的直接责任人;所有员工不得利用oa设备 玩电子游戏或进行与本职工作无关的操作。

第六条oa设备维护管理员负责公司信息网络中心及各终端电脑应用程序的维护管理、系统故障排除和“病毒”侵害的预防和消除;

负责局域网初始密码、信箱的分配和设备的配置;指导电脑使用人员正确使用操作;为广域网上的信息发布提供技术和安全管理服务;

负责公司oa设备的维护、修理、调试;负责公司电话线路和网络线的维护管理,负责与电信部门等单位的联系。

第三章机房使用维护管理

第七条机房包括:信息网络中心机房、文印机房等。

第八条机房应保持环境清洁,机房人员应每日清洁台面地面,不得带食物入内和在

室内吸烟、堆杂物;应避免潮湿和高温,制定防震、防电磁场、防火措施。

第九条 机房实行专人管理,无关人员未经许可不得擅入机房,不得随意动用机器设备。

第十条严禁在机房设备中使用未经批准和病毒测试的软件盘,严防计算机病毒破坏应用软件系统。

第十一条 计算机房人员不得私自修改系统设置、拷贝系统使用软件及文档。

第四章设备使用维护管理

第十二条公司oa设备主要有计算机及相关外部设备、电话机、传真机、复印机、油印机和其他辅助设施。

第十三条oa设备使用人应严格履行操作规程,使用前仔细阅读设备说明书,了解日常维护保养常识及一般故障的排除方法。

第十四条oa设备周围应避免电磁场和高温设备,安装时应按规范要求接地良好;使用时要注意防尘、保养。

第十五条综合管理部统一负责oa设备说明维修资料的保管,使用人查阅时须办理借阅手续。

第十六条综合管理部应加强对文印纸、传真纸的质量控制,文印人员使用前应进行去潮处理,复印前要将纸张打松后整齐地装入机器纸盒内。

第十七条oa设备使用不得自行拆卸、修理设备,发生故障应及时通知oa设备维护管理员,由管理员修理或安排修理;如需更换零件,则需填具《oa设备报修申请单》(见附件),交综合管理部负责人,按有关规定办理手续。

第十八条对复印机、打印机应采取保护性措施,一次连续印制较多的,中间应挺印休息,对一式50份以上的文印,尽可能采用 油印方式,若必须复印或打印,则须经综合管理部经理批准。

第十九条办公用电脑实行谁使用、谁负责的管理原则,使用人员应设置必要的驱动开机密码,对软盘应标号、登记,借用时应履行相关手续。

第二十条电脑软盘使用时应注意:

(一)不触摸软盘的磁头孔,防止油污弄脏磁介质表面;

(二)用完应妥善保管,以免落上灰尘摩擦磁盘表面和划伤磁道;

(三)不应重压,不要过度弯曲软盘表面;

(四)不应把软盘放在录音机或显示屏等强磁场的地方;以免破坏磁介质上的信息;

(五)避免日光曝晒,减缓塑料和磁介质老化;

(六)对使用的软盘应先格式化。

(七)对于存有重要信息的软盘,为防止信息丢失,应采取写保护措施。

第二十一条电脑使用人应定期清理硬盘上的失效文件,释放存储空间,以提高程序运行速度。

第二十二条电脑使用人应严格按开机、关机程序操作,设置突然断电和突然加电时的保护措施。

第二十三条电脑使用人发现病毒时,应立即采取措施,或与oa设备维护管理员会同相关单位、部门进行。

第二十四条oa设备的检修应选择节假日进行,由oa 设备维护管理员会同相关单位、部门进行。

第二十五条未提足折旧的oa设备,发生故障尽可能修理,不轻易报废。

第四章通信线路使用维护管理

第二十六条通信线路应用范围包括:电话、传真、计算机局域网、远程网络通信系统。

第二十七条 公司oa设备维护管理员负责管理通信线路,负责与电信等有关部门的协调;负责定期检测线路,保证通信线路的通畅。

第二十八条 外部通信线路发生故障时,管理员应立即与电信部门联系,并协助电信部门尽快排除故障,保证线路畅通。

第二十九条办公场所禁止擅自接线拉线和其他妨碍通信线路畅通的行为。

第五章附则

第三十条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第三十一条 本办法自印发之日起施行。

第8篇 _地产集团签约管理办法

地产集团公司签约管理办法

一、总则

为了促进公司对外经济活动的开展,规范员工对外业务往来中的行为,明确员工在工作中的职责,防止公司蒙受不必要的经济的损失,特制定本办法。

二、合同的形式和种类

1、合同作为明确合同双方权利的义务的依据,具有法律约束力,故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的,应当签订经济合同。

2、本办法所指合同均采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件、纪要、备忘录,签证、联络单等均视为合同的组成部分。

3、本办法包括但不限于远洋城集团公司的房地产经营开发、建设工程、设计、维修;销售、租赁、抵押;采购、借款、保险;广告、促销等方面的合同,不包括劳动合同。

三、合同交易框架的拟定

在重大、复杂的合同谈判前,如合作开发合同,公司项目收购合同、融资合同、建设工发包合同等,业务部门须与财务、法律部门就交易的方式、框架进行会商,确定可能的几种不同交易模式,并据之确定合同的主要条款,合同适用的条件。

四、合同的起草。

1、与外界达成经济往来意向,经协商一致,应订立经济合同,经办人员应争取合同的起草权或使用我公司制定的合同文本。

2、一般合同由各级经办人自行拟稿,合同内容包括标的(指货物、劳务、工程项目等),数量和质量,价款或酬金,履行的期限、地点和方式,违约责任等主要条款。

3、国家格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写。

4、我公司制定的格式化合同由经办人按公司的要求填写。

5、重要合同由业务主办部门会同法务部门负责拟稿,或者组织业务、财务、法务部门参加合同的前期准备和谈判工作。

五、合同的流转

1、拟稿完毕后,经办人填写合同流转单,将合同稿一并交部门经理审核。

2、部门经理对合同稿进行审核,同意则转财务部,否决则退回。

3、财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见,同意则转法务部门,否决则由经办人根据情况退回,如经办人要求继续流转的,财务部意见予以保留。

4、法务部门根据法律要求对合同稿审核并签署意见,同意则继续流转,重要合同则再转总经理,非重要合同则直接交印章保管人用印。

5、法务部门对合同稿予以否决的、则由经办人根据情况退回,如经办人要求继续流转的,法务部门意见予以保留。

6、上述流程中财务部、法务部门予以否决,而根据经办人要求继续流转的合同稿,必须最后经总经理审核。

7、总经理根据授权对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并具有终审权,同意则交印章保管用人印,否决则退回。

8、审核意见签署在合同流转单上,审核同意的应同时在其中一份合同正本签字,作为财务等相关部门处理的依据。

六、合同的动态管理

1、各公司、部门应建立合同管理制度,明确合同管理的部门或人员,对本公司涉及的合同等对外交易进行分类管理,学习相应的专业知识,努力提高对外交易的效率和安全。

2、公司由法务部门根据董事长、总经理的授权,对合同进行动态监督管理,有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法务部门对各部门实行指导。

3、合同订立后,尤其是对长期的合同,应十分注意合同的动态管理,在履行过程中,经办人员应及时掌握合同执行情况,对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项,应及时汇报,并依上述流程履行审核手续。

4、执行完毕和作废的合同应依上述流程履行手续,并将所有份数合同随附,最后由办公室归档。

5、有关合同订立、变更、解除等事宜使用印章,以合同流转单上的签字为准,不重复遵照公司有关印章管理办法规定。

七、合同资料的管理。

1、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证,有关人员应保守合同秘密,并及时按机密程度专门归档。

2、合同签章生效后,其中有各相关人员签署意见的合同正本一份存财务部,一份和合同流转单一起存办公室,只有一份正本的,正本存财务,流转单和复印件存办公室。合同有关的业务资料由相关的业务部门保管,包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等。

3、每一合同履行完毕或长期合同的每一阶段完成,各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚,交档案整理清楚,交档案管理人员存档。以上资料不得随意得置、销毁、遗失。

八、责任

1、凡因越权处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。

2、故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关追究其法律责任。

九、附则。

1、本办法适用于公司本部和各下属公司。

2、本办法自发布之日起生效实施,解释权归公司总经理。

合同流转单

部门:经办人:日期:备注:

合同名称:

合同主要事宜:

1、当事人的名称或者姓名和住所:

2、标的或工作内容

3、数量或计量办法

4、质量及检验办法

5、价款、酬金或计价办法

6、履行期限、地点、方式

7、违约责任

8、争议解决办法和诉讼管辖约定

9、其他约定

合同文本资料:本合同 式 份,附件 份,共计 页。

说明:

1、本单位适用涉及合同订立、变更、解除、作废等事宜;

2、经办人、部门经理、财务、法务部门、总经理根据各自权限审核、签字;

3、印章保管人依据本单位的签字情况用印、勿需印章使用单;

4、本流程中必须随时附合同稿及有关文件,凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字,以此作为财务处理的依据;

5、有关人员所签字的合同、合同流转单和备份合同或复印件由行政归档。

注:合同订立流程

第9篇 房地产集团公司员工用餐管理办法

房地产集团有限公司员工用餐管理办法

第一章总则

第一条为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)员工用餐管理,更好地服务于员工,特制定本办法。

第二条综合管理部为员工用餐的归口管理部门,负责餐券的发放、菜单的制定审核、用餐质量监督、食堂卫生检查等管理工作。

第三条本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章用餐形式

第四条 公司员工均享受午餐工作餐,工作餐标准为每餐8―10元。

第五条 用餐形式可根据公司具体情况而定,一是食堂用餐,二是雇用人员烹饪,三是由快餐公司送餐。

第六条 雇用人员采取月付薪金制;食堂用餐可采用餐券管理办法;快餐公司送餐可采用半月或一月支付1次的形式。

第七条 综合管理部后勤管理人员负责公司员工工作餐的日常管理,包括确定用餐形式和办理结付事项等。

第三章菜单的制定审核

第八条 综合管理部后勤管理人员负责食堂用餐每周菜单的制定和审核,每同四17:00前须将拟好的下周菜单交员工用餐食堂负责人,由食堂负责人进行修改调整,在由后勤管理人员审核确定,尽量保证一周内饭菜不重样。

每周菜单需复印三份,一份留存综合管理部,一份交员工食堂,一份公布于员工就餐食堂。

第九条雇用人员可于每周五之前根据公司后勤管理人员审核的菜单,向公司财务部借支下周买菜款。i

第十条 后勤管理人员应督促快餐公司每周五之前将下周菜单送交审核修改,并监督快餐公司按照菜单要求制作每日菜肴。

第十一条 后勤管理人员应不定期地了解员工的用餐意见和要求,并根据员工填写的《员工用餐意见调查表》(见附件1)进行总结,及时与就餐食堂负责人、 雇用人员或快餐公司联系,切实改进菜肴质量。

第四章餐券管理

第十二条 本章规定适用于食堂用餐形式。

第十三条 公司为员工提供工作午餐和加班用餐,凭加盖食堂用餐专用章的

餐券享用。

第十四条员工餐券分为工作午餐券和加班餐券两种,工作午餐券为蓝色,加班餐券为黄色。

第十五条 餐券可以在员工食堂就餐使用,也可以在公司所辖酒店抵用现金,但不找兑。

第十六条 餐券的发放以每月的实际工作日计算,每人每天1张。如遇出差,则在下月餐券领用时,按出差实际天数扣除。

各部门加班餐券的领取需填写《加班餐券申领单》(见附件2),经部门经理核准后,交综合管理部经理审批领取。

第十七条 综合管理部负责餐券的定制印刷,并负责加盖公司食堂用餐专用章,由专人负责发放。

第十八条餐券管理员负责在每月2 5日和公司就餐食堂进行联系,统计当月实际用餐次数及相关费用,报综合管理部经理核定后交财务管理部,并由财务管理部结清当月用餐费用和预支下月部分用餐费用。

第十九条财务管理部应定期核对公司餐券盖章发放数量和结算金额情况,及时掌握员工用餐动态。

第二十条 每月2 8日(遇周末提前)为餐券发放日,综合管理部餐券管理员按各部门上月考勤表发放下月餐券,并填写《餐券发放登记册》(见附件3)。

第五章质量卫生管理

第二十一条用餐食堂应保证员工进餐的卫生与安全,保证饭菜可口营养。

第二十二条综合管理部应指定人员负责用餐质量监督和用餐食堂卫生检查工作。指定人员应经常检查厨房、菜肴、餐具以及用餐环境的卫生,督促食堂或好一切防范工作,保证不进、不用、不制作过期变质的原料和食品;并督促厨房操作人员按照卫生防疫部门的相关规定操作。

第二十三条食堂工作人员应持有健康证并定期进行体检,合格后方能雇佣。

第二十四条采用快餐形式作为员工工作餐的,应选择执有卫生防疫部门颁发的相关证书,经营许可证的快餐公司,确保菜肴质量卫生。公司应指定人员进行不定期检查,比较各家快餐公司,适当变换用餐口味。

第六章员工用餐规则

第二十五条食堂用餐的公司员工,在用餐时间内,一律凭餐券用餐,一人一票,在进餐前交给食堂管理人员。

第二十六条用餐人员进入就餐食堂后,必须排队打饭打菜,不允许插队。

第二十七条用餐人员应按照自己的实际食量盛菜打饭,避免浪费。

第二十八条食堂内不准抽烟,不准随地吐痰,不准大声喧哗起哄,做到文明用餐。

第二十九条用餐人员应服从食堂管理人员的管理和监督,爱护公物、餐具等,注意用餐卫生,尽量减少服务人员的工作量,做到有涵养、有道德。

第三十条为方便工作无法到公司食堂用餐,需另行雇佣人员烹饪的单位(部门),应事先书面报综合管理部审核,经公司分管领导审批后方可开设。每月餐费支出暂由单位(部门)垫付,每月25日前上报菜肴成本清单交公司综合管理部、财务管理部核定,报分管副总经理同意后由总经理审批。

第七章 附则

第三十一条本办法由公司综合管理部负责解释和修订。

第三十二条本办法自印发之日起施行。

第10篇 房地产集团公司通讯工具管理办法

房地产集团有限公司通讯工具管理办法

第一章 总则

第一条 为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)的通讯工具管理,使通讯工具的配置、使用和管理合理规范,进一步提高工作效率,特制定本办法。

第二条 综合管理部为通讯工具的归口管理部门。

第三条 本办法适用与公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 通讯工具的种类和配置范围

第四条 通讯工具的种类:

(一)固定电话

1、单位直线电话

2、单位分机电话

3、住宅电话

(二)传真机

(三)移动电话

第五条 通讯工具的配置范围

(一)单位直线电话:部门经理助理及以上人员;其他人员因工作需要配置的,须经总经理或其授权人批准;

(二)单位分机电话:全体员工;

(三)住宅电话:总经理及以上人员,其他人员因工作需要配置的,须经总经理或其授权人批准;

(四)传真机:经批准的部门和机构

(五)移动电话:部门经理及以上人员,共他人员鼓励配置,但须经总经理或其授权人批准。

第三章 通讯工具的配置程序和标准

第六条 通讯工具的配置程序

(一)单位直线电话:

1、由所需部门或机构提出申请,经综合管理部经理签署意见,分管副总经理审核后报总经理或其授权人批准,由综合管理部在3个工作日内到电信部门办理申请安装手续。

2、拆、移电话也须由所需部门或机构提出申请,经综合管理部经理批准,由综合管理部在3个工作日内到电信部门申请拆、移。

(二)单位分机电话

1、由所需部门提出申请,经综合管理部经理批准,当天安装完成。

2、拆、移电话也须由所需部门提出申请,经综合管理部经理批准,当天拆、移完成。

(三)住宅电话

总经理及以上人员或其他经批准的人员需要安装(拆、移)住宅电话,由综合管理部负责办理相关手续。

(四)传真机

由所需部门或机构提出配置申请,经分管综管的副总经理审核,报总经理或其授权人批准后,由综合管理部统一购买,使用部门或机构需在《通讯工具领用登记册》上签收。

(五)移动电话

可配置人员应提出书面申请,经分管综合管理工作的副总经理审核,报总经理或其授权人批准后自行购买,费用由综合管理部按规定统一报销,使用人需在《通讯工具领用登记册》上签收。

第四章 报销标准

第七条通讯工具的报销标准

(一)电话机、传真机购置费:

由综合管理部统一购置并全额报销。

(二)手机购置费:

l、部门经理及以上人员最高限额3000元;

2、其他人员报销50%,最高限额1500元。

第五章 通讯工具的费用管理

第八条 通讯话费的报销标准

(一)单位电话:全额报销

(二)住宅电话:全额报销

(三)移动电话话费:

l、总经理及以上人员全额报销;

2、副总经理最高限额600元/月;

3、总经理助理最高限额500元/月;

4、部门经理最高限额350元/月;

5、部门副经理、部门经理助理最高限额250元/月;

6、部门主管最高限额l 70元/月;

7、部门主管以下员工最高限额1 30元/月。

第九条 超出报销限额的移动电话话费原则上由个人承担;前期、销售和工程管理人员及其它人员确因工作需要,移动电话话费超出报销限额的,由本人提出申请,报总经理或其授权人在其规定报销限额上浮50%的范围内酌情审批。

第十条 通讯话费的交缴

(一)固定电话话费单位电话和住宅电话的话费由公司通过银行托收方式支付。

(二)移动电话话费:

l、不使用缴费卡的移动电话话费由后勤管理人员填写费用申请单,经综合管理部经理审核,报总经理审批后统一交缴或银行托收,超额部分在下月工资中扣除。

2、使用缴费卡的移动电话话费,由使用人先行支付,经综合管理部经理审核,报总经理审批后,由后勤管理人员根据报销标准凭发票统一报销,超额部分由使用人自理。

第十一条 通讯话费的登记

(一)固定电话话费每月由综合管理部在电话话费登记本上登记。如有疑问,可去电信部门帐务中心查询。

(二)移动电话话费每月由综合管理部按实际报销金额在移动电话话费交缴登记本上登记备查。

第六章 通讯工具的使用

第十二条 单位固定电话开通国际或国内直拨功能,须由部门提出申请,由综合管理部经理签署意见,经分管副总经理审核,报总经理批准。

第十三条 单位固定电话机的国内直拨功能平时应锁定,部门负责人应加强管理。

第十四条 具有国际直拨功能的单位固定电话机须从严控制,非工作需要一律不得擅自开通。确因工作需要的,开通后应加强管理,任何人员不得私用。

第十五条 使用单位固定电话应长话短说,简明扼要。

第十六条 禁止使用单位固定电话拨打声讯台,一经发现,处以通讯话费5倍的罚款。

第十七条 传真机的使用规定与固定电话机相同。

第十八条 使用人应爱护单位的电话设施,保持电话机的清洁卫生。

第十九条 报销话费的手机一般均应随时保持开机状态,以便工作联系。

第二十条 电话机和传真机发生故障,使用部门提出维修申请后,由综合管理部统一安排维修。

第二十一条新增员工手机需入虚拟网的,每月25日前报综合管理部,由综合管理部负责办理有关手续。

第二十二条 移动电话的折旧年限为3年。员工离开单位时,折旧年限已满3年的,通讯工具归使用人所有;折旧年限未满3年的,须按折旧比例计交使用。剩余年限的费用后,通讯工具归使用人所有。

第二十三条移动电话机遗失的,由使用人自行负责。

第七章附则

第二十四条 本办法由综合管理部负责解释和修订。

第11篇 房地产集团公司邮件寄发管理办法

房地产集团有限公司邮件寄发管理办法

为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)邮件寄发的规范管理,提高工作效率,确保信息传遍的迅速、准确、有效,特制定本办法。

第一条管理职责

综合管理部为公司邮件寄发的归口管理部门,负责邮件的投寄及费用支付。

第二条 邮件的种类分为平函、挂函和特快专递。

第三条 邮件寄发管理

(一)一般性业务函件采用平函的方式寄发。由寄发人填写好受寄人的邮编、地址、单位、姓名,并填写邮政部门印制的《交寄函件清单》,交综合管理部投寄。

(二)销售类或重要的工作函件可采用挂函的方式寄发。由寄发人填写好收寄人的邮编、地址、单位、姓名及《交 寄挂号函件清单》后,交综合管理部办理邮局投寄业务,并保存挂函号联。

(三)急件或较重要的工作函件可采用特快专递的方式寄发。由寄发人填写好收寄人的邮编、地址、单位、姓名及《邮件寄发登记表》后,交综合管理部办投寄手续,并保存特快投递复写联。

第四条邮件退函处理

无论何种原因发生的退函,均须先统一交综合管理部作好登记后,再发至各相关部门或人员。

第五条邮件费用支付

邮件投寄发生的费用,均由综合管理部统一支付,经分管副总经理审批后报销。

第六条附则

(一)本办法适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

(二)本办法由综合管理部负责解释和修订。

(三)本办法自印发之日起施行。

第12篇 某某房地产集团全国性材料物资计划管理及考核办法

某地产集团全国性材料物资计划管理及考核办法

根据集团公司战略部署,为确保销售持续性、工程建设连续性,保证全国性材料物资的及时供应,强化材料计划管理及责任意识,特制订本办法。

一、材料计划类型

(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划,测算的年度材料需求量。

(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的要求下月到货材料需求量。

二、材料计划申报、审批流程

(一)年度材料计划:由材料公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

三、考核规定

(一)材料计划及时性考核

未按时提交材料计划,每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(二)材料计划准确性考核

1、月度实际用料计划考核:

每月3日后补报的材料计划,根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:

(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

(3)单个项目补报项数101项及以上的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数101项及以上的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

2、三月材料计划考核:

三月材料计划的准确性按季度进行考核,准确率须达到90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量,计算出该编码材料的准确率,并汇总计算出三月材料计划准确率。

(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的,每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的,每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的,每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的,每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(三)其他重点考核:

因材料计划申报不及时造成停工待料的,每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司,各地区公司须于次月2日前确认完毕,集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

七、本办法由集团管理中心负责解释。

八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的,以本办法为准。

第13篇 房地产集团公司出差管理办法

房地产集团有限公司出差管理办法

第一章总则

第一条为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)的出差管理,有效控制经营费用,本着既合理、节约,又不影响工作的原则,特制定本制度。

第二条本制度中的出差,是指离开公司所在城市,办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

第三条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章计划与申请

第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划,并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。

第五条各部门员工出差,均须填写《出差申请单》(见附件)。部门副经理及以下员工出差,由部门经理审核,分管副总经理批准;部门经理、总经理助理出差,由分管副总经理审核,总经理批准;副总经理及以上人员出差,由总经理审核,董事长批准。因工作需要,确需到国外出差的,由经办部门提出申请,编制详细的出差计划,明确任务和目的,经公司总经理审核后报董事长审批。

第六条对临时要求出差的,各部门经理应认真审核,出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的,可用电话方式请示,得到同意后,可先出差,后补办手续。

第三章费用与标准 第七条出差费用包括:路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条出差费用一般标准:

出差费用标准表

单位元/人_天(次)

长途交通工具住宿费伙食费市内交通

项目

标准飞轮火汽省会及其他省会及其他省会及其他

职务机船车车特区地区特区地区特区地区

总经理及以特特软按按按按按按

上管理人员等等席实实实实实实 普三硬巴

其他人员(c)通等席

第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外):

(一)住宿:住宿费多不补,少不退,凭发票核报。多人共同出差时,应本着节约的原则,两人合住一室;凡合住的,每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50%。

由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的,不享受住宿费报销待遇;如夜间在长途交通工具上度过的,不计入住宿的天数。

(二)伙食费补助:伙食费补助不分途中与住勤,按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的,应按实予以扣减。

(三)市内交通费:市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的,应按实予以扣减。

(四)长途交通工具总经理及以上管理人员出差,交通工具自选;部门经理助理及以上人员出差,原则上可乘坐飞机(普通舱),但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的,应报总经理批准后,方可乘坐。因工作需要,领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。

(五)为降低费用,公司鼓励出差人员乘坐火车,凡连续乘车超过12小时的,每满12小时(不满12小时按12小时计算)另行补助20元,依此类推。

第十条凡自带车辆出差的,过路过桥费、油费等按实报销。

第十一条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议,对方已免费提供食、宿、市内交通工具的,或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的,则不再享受相关待遇。

第十三条到国外出差的,国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。

第十三条凡超出以上出差费用标准的,超出部分均由当事人自理,特殊情况应说明原因,并报总经理批准后,方可报销。

第四章出差管理

第十四条公司员工出差前,应做好出差行程的安排工作,明确出差的任务和要求,准备好出差所需的文件、资料等。

第十五条出差员工应随时与公司保持联系,并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报,遇到重大、重要的情形变化,应做好详细记录,并迅速向直接领导报告。

第十六条出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作,努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的,应向直接领导请示,经批准后,按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的,应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。

第十七条公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议以及到国外出差的,回公司后,应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。

第十八条国外出差员工的政审工作及办理护照、签证、出国机票等事务,均由公司综合管理部负责。

第五章借支与报销

第十九条出差员工需借支差旅费的,应填写《差旅费借款单》,与《出差申请单》同时报批,其程序与权限与出差申请相同。

第二十条出差返回后,应在5个工作日内凭《出差申请单》到公司财务管理部办理报销手续,不能按时报销的,应向财务管理部说明原因,否则不予报销。

第二十一条报销时,应填写《差旅费报销单》,部门副经理及以下人员,由部门经理签字后,送财务管理部审核,其他人员直接送财务管理部审核,由公司总经理或其授权人审批报销。

第六章附则

第二十二条本规定由综合管理部负责解释和修订。

第二十三条本规定自印发之日起施行。

第14篇 地产集团地区公司管理办法（2）

地产集团地区公司管理办法(二)

第二章 财务管理

第十三条 财务管理模式

财务由集团统一管理,统一执行集团财务管理制度。对外提供财务报表须经集团财务中心审核批准。

第十四条 资金管理模式

1、资金由集团统一计划管理。各地区公司在每月25日申报下月月度及周资金使用计划,资金中心必须在每月最后一天前报集团常务副总裁审批并下发。财务必须严格执行资金计划,资金中心负责对地区公司资金计划执行情况进行考核。

2、贷款计划、方案、报表及相关材料须报集团常务副总裁审批。

3、向银行贷款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团常务副总裁审批。

4、地区公司的涂销、利息支付由各公司负责人审批。

5、地区公司内部各公司之间的往来款项由地区公司负责人审批,地区公司拨付集团公司款项由地区公司负责人审批;集团公司拨付地区公司款项,3000万元以下(含3000万元)由集团总裁或常务副总裁审批,3000万元以上再报董事局主席审批。

第十五条 对外付款审批

1、地区公司除权限内个人借款、涂销、利息支出、银行手续费以外的对外付款(如工程款、归还贷款、地价款、政府规费、广告费等),1000万元以下(含1000万元)的,由各公司负责人审批;1000万元以上、3000万元以下(含3000万元)的,由各公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批;超过3000万元以上的,再报集团董事局主席审批。

2、除工程预借款以外的特殊情况付款,30万元以下由地区公司负责人审批;30万元以上、100万元以下(含100万元)的,地区公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批;100万元以上的,再报集团董事局主席审批。

3、工程预借款不超过施工单位承建项目累计进度款总额10%的,由地区公司负责人审批;超过10%的,再报集团总裁审批。申报时须列明该项目总借款与累计进度总额、进度已付款。当月工程预借款总额不得超过该公司当月对外支付进度总额的3%。

4、2010年7月1日后,超合同金额10%以上的款项支付,地区公司负责人审批后须再报集团总裁审批。

第十六条 费用报销和非经营性支出的审批

1、所有日常费用报销由地区公司负责人审批。

2、非经营性开支(主要指零星的职工福利、个别奖励等),确因工作原因需要支出的,由地区公司负责人审批实施,每项目半年不得超过15万元、全年不得超过30万元(含30万元)。

3、业务费的开支,只有一个项目的公司,年度业务费不超过100万元(含100万元),每增加一个项目增加年度业务费50万元(含50万元)。如确因工作需要,费用额度不足以支付的,由地区公司负责人当面口头向集团常务副总裁汇报情况,并提交增加业务费的书面申请报告,由集团常务副总裁审批后执行。

4、业务费不允许分解给各部门、不允许设限额、不允许用任何委托或签证形式处理,各地区公司负责人须严格把关。

5、业务费年终节省金额的30%部分用于奖励,地区公司负责人占40%,其余60%由地区公司负责人分配奖励给相关员工。

6、各地区公司负责人及其秘书、司机的费用报销报集团常务副总裁审批。

第十七条 借款

各公司借支备用金必须由地区公司负责人审批,公司所有员工已经审批尚未报销的借款,只有一个项目的公司,累计余额不得超过50万元(含50万元),每增加一个项目累计余额增加30万元(含30万元)。

第十八条 固定资产购

第15篇 某某房地产集团大型土石方工程管理办法

某地产集团大型土石方工程管理办法

为规范大型土石方工程的设计、施工和预决算管理,最大限度地控制工程成本,特制定本办法。

一、本办法适用范围:挖填土石方量在10万立方米以上或造价在100万元以上。

二、小区项目场地竖向设计和土方施工的原则是依山就势、少动土、挖填平衡。

三、设计施工所用地形图

新项目在收地后,地区公司工程部需对工程设计所用地形图进行复核,如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的,地区公司须委托有资质的测量单位重新测量地形图;地形图精度不小于1:1000。

四、现场竖向设计讨论会

集团设计院下发设计条件后,总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图(20m×20m),上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内,总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案,形成初步意见后,地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后,土方才可动工。

五、土方复核

1、原始测量数据要求

①土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测;②实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测;③测量点要求布点均匀,间距大致为20m×20m,遇地形复杂的间距可大致为10m×10m或5m×5m或更密;④所有测量数据均需是三维坐标(_,y,h)。⑤土方完成测量时,场地接收单位已进场的,竣工完成面测量须由土方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加。

2、抽查复测

施工单位在完成土方开工前的原地面、土方完工后的完成面的地形测量后,工程部须对测量数据进行复核,复核确认后1天内,以书面或oa形式通知集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后2天内派测量工程师到现场进行抽查复测。

六、土方结算

经工程部、土方施工单位、接收场地的施工单位三方签字盖公章的土方工程挖填前和完成后的地形测量资料(含方格网电子版)作为土方结算的主要计算依据;集团预决算审计部的复测记录作为结算资料之一。

七、招标定价

计价方式统一为综合包干单价、按实测方量结算,招标时须确定场内挖填或堆土、外运等不同情况下的价格。

八、集团管理中心对本管理办法进行监督和考核。

九、集团预决算审计部对本管理办法进行解释。