职责说明书：董监事管理委员会

职责说明书：董监事管理委员会怎么写

董监事管理委员会是公司治理的核心机构，负责监督公司的经营决策，确保企业沿着既定的战略方向发展。以下是董监事管理委员会的主要职责，旨在提供一个基础性的理解，同时提醒读者，这些职责可能会因公司的具体规模、行业特性和法律法规的要求而有所不同。

1. 制定策略

董监事管理委员会需参与制定公司的长期战略规划，评估市场趋势，确保公司发展方向与行业动态保持同步。在这个过程中，他们可能需要考虑的因素包括但不限于市场需求、竞争环境、技术进步等。

2. 监督执行

委员会需监督公司的日常运营，确保管理层遵循既定的策略和规定。这涉及到对财务报告、业务计划、重大合同等进行审查，以保证公司运营的合规性和效率。

3. 风险管理

董监事应识别并管理潜在的风险，包括法律风险、市场风险、信用风险等，通过建立有效的风险管理机制，保护公司的资产和利益。

4. 人才选拔

管理委员会负责提名和选举董事会成员，确保董事会的组成符合公司的利益，并能有效执行其职责。

5. 财务监管

董监事需要对公司的财务状况进行定期审查，审核财务报告，确保财务信息的准确性和完整性。

6. 沟通与透明

委员会需与股东、员工和其他利益相关者保持沟通，确保信息的透明度，维护公司的信誉。

尽管以上职责提供了一个基本框架，但实际操作中可能会遇到不明确或复杂的局面。例如，新手在编写职责说明书时，可能会忽略具体法规的要求，或者对某些职责的理解不够深入，如“风险管理”可能被简化为仅关注财务风险，而忽视了其他重要的非财务风险。

注意事项

在制定董监事管理委员会的职责时，务必考虑以下几点：

确保职责与法律法规相符，避免违法操作。

充分理解每个职责的具体内涵，避免定义模糊或过于宽泛。

考虑到公司的实际情况，职责应具有可操作性，不应过于理想化。

定期审查和更新职责，以适应公司的发展和外部环境的变化。

书写格式

董监事管理委员会的职责书写格式通常包括以下部分：

1. 引言：简述董监事管理委员会的角色和目的。

2. 主体部分：详细列出各项职责，每项职责应包括目标、任务和预期结果。

3. 法规与政策：提及适用的法律法规和公司政策。

4. 更新与评估：说明职责的定期审查和调整机制。

5. 结束语：强调职责的重要性，鼓励董监事积极履行职责，推动公司健康发展。

在撰写职责说明书时，务必保持内容的原创性，避免直接复制或过于模式化的表述，以体现人性化的写作特点。确保逻辑清晰，论述合理，情感表达自然，这样才能更好地体现董监事管理委员会的职责与角色。

职责说明书：董监事管理委员会范文

石油公司董监事管理委员会职责说明书

名称:董监事管理委员会部门定编/

直接上级:总经理下设办公室:企业管理部

主要职能:负责对控参股公司重大决策进行把关,并提出专业意见。

序号 职能领域 主要职责

1、控参股公司事项研究

审议外派董事提交的下属公司的发展战略、经营方针(计划),并给出书面审议意见

审议外派董事提交的下属公司年度财务计划(财务预算方案、决算方案)、利润分配方案、弥补亏损方案、年度财务和会计报告、年终报表,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的下属公司增减注册资本方案、发行债券方案、股权转让、出售(转让或其它)处置下属公司全部或重大资产的建议,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的公司章程修改方案、内部管理机构的设置方案、基本管理制度方案、总经理办公会议事规则和风险管理体系建设方案、营业范围变更方案、增加总经理(副总经理)权限的方案、经营管理机构成员考核标准与办法,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的公司总经理的聘任和解聘及其报酬等事项报告,根据总经理提名决定副总经理及财务负责人的聘任和解聘及其报酬等事项报告,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的下属公司可能出现的投资失控、关联交易等经营活动的审查报告,并给出书面审议意见

审议外派董事向下属公司董事会提交的关于资本运作、维护股东合法权益、公司改革发展和法人治理结构建设的意见或建议,并给出书面审议意见

审议外派董事提交的拨入到储备基金、职工奖励和福利基金和企业发展基金的税后利润的数额和比例建议,并给出书面审议意见

审议外派监事提交的下属公司的财务(经营效益、利润分配和资产运营)和业务状况报告,并给出书面审议意见

审议外派监事提出的罢免下属公司董事、高级管理人员的建议,并给出书面审议意见

审议外派监事向下属公司股东会提出的议案,并给出书面审议意见

审议外派董监事提出的其他议题

部门协作关系:

内部协调关系:机关各部室、所属各控参股公司

外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位