董事协议（7份范本）

第1篇 董事会薪酬与考核委员会工作细则协议

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监(财务负责人)，以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人 员 组 成

第四条 薪酬与考核委员会由____名董事组成，其中独立董事____名。

第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职 责 权 限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一)根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;

(二)薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等;

(三)审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;

(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;

(五)董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施;公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

第四章 决 策 程 序

第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组，负责作好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;

(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;

(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况;

(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十三条 薪酬与考核委员会对董事等高级管理人员的考核程序：

(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价;

(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事等高级管理人员进行绩效评价;

(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事等高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议 事 规 则

第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。

第十六条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采用通讯表决方式召开。

第十七条 薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。

第二十条 薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事等有关高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第二十二条 须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。

第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。

第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。

第六章 附 则

第二十六条 本细则自董事会制订与修改，并自董事会审议通过之日起施行。

第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行;本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。

第二十八条 本细则的解释权属于董事会。

公司董事会

____年____月____日

第2篇 董事竞业禁止协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

身份证号：

鉴于乙方作为公司的董事，知悉甲方的商业秘密，为保护双方的合法权益，双方根据国家有关法律法规，本着平等自愿和诚信的原则，经协商一致，达成下列条款，双方共同遵守：

一、乙方的竞业行业

1、未经甲方同意，在职期间不得自营或者为他人经营与甲方同类的行业；

2、未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

3、不得同时在与甲方有竞争关系的单位兼职；

4、不得自办与甲方有竞争关系的企业或者从事与甲方商业秘密有关的产品的生产。

二、竞业禁止期限

竞业禁止期限：从____年____月____日乙方就职日起至劳动合同终止。

因为竞业禁止是法定义务，所以甲方无需支付乙方经济补偿金。

三、违约责任

董事违反了法定的义务，将会受到一定的制裁。

1、请求权。公司董事如违反竞业禁止义务，公司即享有请求该董事停止其竞业行为的请求权。

2、归入权。即公司将违反竞业禁止义务之董事从事竞业行为的收入视为公司的收入。

3、造成公司损失，将要承担相应的赔偿责任。支付违约金____元。

四、争议解决

双方之间发生了争议，可以先协商，协商不成，提交______仲裁委员会仲裁。

五、合同的生效

本协议经双方签字盖章后生效，协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：

年月日

乙方：

第3篇 董事管理聘用协议

甲方：________________

住址：________________

联系电话：________________

乙方：________________

住址：________________

联系电话：________________

丙方(担保方)：________________有限公司

住址：________________

鉴于，甲方作为股东投资的外商独资企业针织有限公司(以下简称公司)和甲方独资成立的有限公司(以下简称公司)因生产经营的需要，甲方欲聘请乙方在上述两公司担任一定职务，乙方同意任职于上述两公司，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本协议。

第一条担任职务

乙方接受甲方的聘请，担任针织有限公司董事兼副总经理，有限公司顾问等职务。

第二条甲方的权利和义务

1、甲方的权利

1)甲方做为公司的股东，享有相应的股东权。

2)甲方有权监督乙方的工作。

2、甲方的义务

1)甲方应按月支付工资报酬给乙方，月薪为人民币_________元。

2)本协议生效后_______天内，甲方与乙方签订股权转让协议书，甲方应将公司注册资本金总额的_______%一次性无偿转让给乙方，并负责协调其它股东放弃股权转让优先权，保证转让成功;如果因法律上的或其它任何原因致使无法办理上述_______%股权的转让变更手续，从得知无法办理之日起_______日内，由丙方担保给付乙方相当于公司_______%注册资本金的资金。从本协议生效之日起至办理手续完成日止的最长时限为_______日。

第三条乙方的权利和义务

1、乙方的权利

1)乙方有权在本协议生效后，从甲方处无偿获得公司%的股份，平等享有该部分股份的所有股东权利包括但不限于股权收益，并有权在以后的经营过程利用其每年在公司的分红及月薪所得续买公司股份，乙方在公司所占的股份比例以公司总股份的_______%为限。

2)乙方有权在股权转让协议约定的受让股份之日起满_______年后转让其享有的公司的股份，转让价按转让时乙方享有的股份的评估价计算。公司其他股东享有优先受让权。

3)乙方享有公司董事会授予的人事管理权。

4)乙方在任职期间有权按国家规定参加当地的社会保险(包括但不限于养老保险、医疗保险)，乙方因病治疗的门诊费至少报销%。

2、乙方的义务

1)乙方的工作职责包括：认真完成所任职公司董事会及总经理交办的公司事务，主持公司日常工作;出席所任公司董事会，讨论公司发展计划，总结工作成绩和须要改进的各个方面;积极联络所在地省、市、县、镇及政府各职能部门，以使公司一切业务能顺利进行，实现公司预期的经营目标。

2)乙方在股权转让协议约定的受让股份之日起_______年内不得转让所持有公司的股份，同时也不得在该期限内辞职。

第四条协议的期限

本协议的期限为_______年，自乙方到职日起至满_______年的对应日止。期满后经本协议各方协商一致，可续约。

第五条协议的修改、终止和解除

1、本协议未尽事宜，协议三方可通过书面形式进行修改补充，双方未达成书面一致意见的，原协议继续有效。

2、如发生公司及华尔公司被撤销、解散、兼并、注销等事宜，本协议终止，甲方保证遵守其及公司对乙方所做的承诺。

3、经甲乙丙三方协商一致的，可以解除本协议。

第六条违约金

在协议的有效期限内，三方不得无故解除本协议，否则即构成违约，违约方应向对方支付违约金人民币________元，任何一方不得以任何理由主张违约金过高进行抗辩。如果甲方违约，不影响甲方在本协议下做出的其它承诺。

第七条争议的解决

因履行本协议而产生的任何争议，甲乙丙三方应友好协商解决，协商不成的，同意向杭州仲裁委员会提起仲裁解决。

第八条协议生效之特别约定

本协议自甲乙丙三方签字之时生效。同时允许乙方在协议生效后_____日内向原单位完成辞职及交接事宜。

本协议一式______份，甲乙双方各执_____份。

甲方：________________

乙方：________________

丙方：________________

第4篇 董事监事候选人任职资格法律意见协议

致：公司(筹)

根据《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)和其他有关法律法规的规定，以及贵公司与：律师事务所(下简称“本所”)签订的《法律服务协议》，本所作为贵公司特聘的专项法律顾问，对：公司设立后(下简称“股份公司”)董事、监事任职资格事宜，出具本法律意见书。

本所律师审查了贵公司提供的董事、监事候选人简历和其他相关确认文件。在进行该项审查过程中，本所得到贵公司的保证：即贵公司已向本所提供了为出具本意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，其确认文件的内容与事实相符。

本所律师基于对有关事实的了解和对有关法律、行政法规和规定的理解而发表法律意见。

本法律意见书仅为股份公司设立之目的使用，不得用于任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对主要发起人提供的上述文件审查，现出具法律意见如下：

经审查贵公司提供的董事、监事候选人简历，未发现董事、监事候选人存在《中华人民共和国公司法》第58条规定的属于国家公务员不得担任公司董事、监事的情况。

经审查贵公司提供的有关文件，未发现董事、监事候选人存在《中华人民共和国公司法》第57条规定的不得担任股份公司董事、监事的情况。

经审查贵公司提供的有关文件，未发现董事、监事候选人存在中国证券监督管理委员会确定属于市场禁入者的情形。

上述人员经股份公司创立大会选举产生，方可正式成为股份公司的董事、监事。

贵公司已作出承诺：对股份公司董事会、监事会成员，将严格遵守《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会等有关部门关于兼职、双重任职的规定，避免双重任职。

综上所述，上述董事、监事候选人，经股份公司创立大会选举后成为股份公司董事、监事，符合《中华人民共和国公司法》的规定和中国证券监督管理委员会等有关部门关于董事、监事任职条件的规定。

董事、监事候选人名单见附件一。略

律师事务所(公章)

经办律师：________________________

______年______月______日

第5篇 董事成员聘用协议

甲方：

住址：

联系电话：

乙方：

住址：

联系电话：

丙方(担保方)：

住址：

鉴于，甲方作为股东投资的外商独资企业 针织有限公司(以下简称 公司)和甲方独资成立的 有限公司(以下简称 公司)因生产经营的需要，甲方欲聘请乙方在上述两公司担任一定职务，乙方同意任职于上述两公司，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本协议。

第一条担任职务

乙方接受甲方的聘请，担任 针织有限公司董事兼副总经理， 有限公司顾问等职务。

第二条甲方的权利和义务

1、甲方的权利

1)甲方做为 公司的股东，享有相应的股东权。

2)甲方有权监督乙方的工作。

2、甲方的义务

1)甲方应按月支付工资报酬给乙方，月薪为人民币_________元。

2)本协议生效后_______天内，甲方与乙方签订股权转让协议书，甲方应将 公司注册资本金总额的_______%一次性无偿转让给乙方，并负责协调其它股东放弃股权转让优先权，保证转让成功;如果因法律上的或其它任何原因致使无法办理上述_______%股权的转让变更手续，从得知无法办理之日起_______日内，由丙方担保给付乙方相当于 公司_______%注册资本金的资金。从本协议生效之日起至办理手续完成日止的最长时限为_______日。

第三条乙方的权利和义务

1、乙方的权利

1)乙方有权在本协议生效后，从甲方处无偿获得 公司%的股份，平等享有该部分股份的所有股东权利包括但不限于股权收益，并有权在以后的经营过程利用其每年在 公司的分红及月薪所得续买 公司股份，乙方在 公司所占的股份比例以 公司总股份的_______%为限。

2)乙方有权在股权转让协议约定的受让股份之日起满_______年后转让其享有的 公司的股份，转让价按转让时乙方享有的股份的评估价计算。 公司其他股东享有优先受让权。

3)乙方享有 公司董事会授予的人事管理权。

4)乙方在任职期间有权按国家规定参加当地的社会保险(包括但不限于养老保险、医疗保险)，乙方因病治疗的门诊费至少报销 %。

2、乙方的义务

1)乙方的工作职责包括：认真完成所任职公司董事会及总经理交办的公司事务，主持公司日常工作;出席所任公司董事会，讨论公司发展计划，总结工作成绩和须要改进的各个方面;积极联络所在地省、市、县、镇及政府各职能部门，以使公司一切业务能顺利进行，实现公司预期的经营目标。

2)乙方在股权转让协议约定的受让股份之日起_______年内不得转让所持有 公司的股份，同时也不得在该期限内辞职。

第四条协议的期限

本协议的期限为_______年，自乙方到职日起至满_______年的对应日止。期满后经本协议各方协商一致，可续约。

第五条协议的修改、终止和解除

1、本协议未尽事宜，协议三方可通过书面形式进行修改补充，双方未达成书面一致意见的，原协议继续有效。

2、如发生 公司及华尔公司被撤销、解散、兼并、注销等事宜，本协议终止，甲方保证遵守其及 公司对乙方所做的承诺。

3、经甲乙丙三方协商一致的，可以解除本协议。

第六条违约金

在协议的有效期限内，三方不得无故解除本协议，否则即构成违约，违约方应向对方支付违约金人民币________元，任何一方不得以任何理由主张违约金过高进行抗辩。如果甲方违约，不影响甲方在本协议下做出的其它承诺。

第七条争议的解决

因履行本协议而产生的任何争议，甲乙丙三方应友好协商解决，协商不成的，同意向杭州仲裁委员会提起仲裁解决。

第八条协议生效之特别约定

本协议自甲乙丙三方签字之时生效。同时允许乙方在协议生效后_____日内向原单位完成辞职及交接事宜。

本协议一式______份，甲乙双方各执_____份。

甲方： 乙方： 丙方：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

第6篇 2023董事竞业禁止协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

身份证号：

鉴于乙方作为公司的董事，知悉甲方的商业秘密，为保护双方的合法权益，双方根据国家有关法律法规，本着平等自愿和诚信的原则，经协商一致，达成下列条款，双方共同遵守：

一、乙方的竞业行业

1、未经甲方同意，在职期间不得自营或者为他人经营与甲方同类的行业；

2、未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

3、不得同时在与甲方有竞争关系的单位_____；

4、不得自办与甲方有竞争关系的企业或者从事与甲方商业秘密有关的产品的生产。

二、_____期限

_____期限：从____年____月____日乙方就职日起至劳动合同终止。

因为_____是法定义务，所以甲方无需支付乙方经济补偿金。

三、违约责任

董事违反了法定的义务，将会受到一定的制裁。

1、请求权。公司董事如违反_____义务，公司即享有请求该董事停止其竞业行为的请求权。

2、归入权。即公司将违反_____义务之董事从事竞业行为的收入视为公司的收入。

3、造成公司损失，将要承担相应的赔偿责任。支付违约金____元。

四、争议解决

双方之间发生了争议，可以先协商，协商不成，提交___________委员会_____。

五、合同的生效

本协议经双方签字盖章后生效，协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：

年月日

乙方：

第7篇 董事竞业禁止协议范本最新整理版

甲方：

法定代表人：

乙方：

身份证 号：

鉴于乙方作为公司的董事，知悉甲方的 商业秘密 ，为保护双方的合法权益，双方根据国家有关法律 法规 ，本着平等自愿和诚信的原则，经协商一致，达成下列条款，双方共同遵守：

一、乙方的 竞业行业

1、未经甲方同意，在职期间不得自营或者为他人经营与甲方同类的行业；

2、未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

3、不得同时在与甲方有竞争关系的单位兼职；

4、不得自办与甲方有竞争关系的企业或者从事与甲方商业秘密有关的产品的生产。

二、竞业禁止期限

竞业禁止期限：从____年____月____日乙方就职日起至 劳动合同终止 。

因为竞业禁止是法定义务，所以甲方无需 支付 乙方 经济补偿金 。

三、 违约责任

董事 违反 了法定的义务，将会受到一定的制裁。

1、请求权。公司董事如违反竞业禁止义务，公司即享有请求该董事停止其竞业行为的请求权。

2、归入权。即公司将违反竞业禁止义务之董事从事竞业行为的收入视为公司的收入。

3、造成公司损失，将要承担相应的赔偿责任。支付违约金____元。

四、争议解决

双方之间发生了争议，可以先协商，协商不成，提交______仲裁委员会仲裁。

五、合同的生效

本协议经双方签字盖章后生效，协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日