集团公司清产核资制度（20篇范文）

更新时间：2024-11-20

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集团公司清产核资制度

体系如何搭建

集团公司清产核资制度的构建，首要任务是明确目标。

1. 设定清晰的清查目的，如核实资产状况、优化资源配置或为决策提供依据。

2. 制定详细的步骤，涵盖资产识别、价值评估、账实核对等环节。

3. 分配责任，确保每个部门和员工理解其在清查中的角色和职责。

体系框架

制度框架应包含以下几个部分：1) 清产核资的组织架构，明确领导层、执行层和监督层的职能；2) 核资流程，包括启动、执行、审核和报告阶段；3) 标准化的工作指南，确保操作一致性；4) 风险管理和应急预案，应对可能的问题；5) 信息系统的支持，提高数据处理效率。

重要性和意义

清产核资制度不仅是财务管理的基础，也是企业健康运行的关键。它有助于1) 提升资产透明度，防止资产流失；2) 支持决策，提供准确的财务信息；3) 强化内部控制，预防和纠正错误；4) 促进合规，满足审计和法规要求。因此，完善的制度是集团稳健发展的基石。

制度格式

制度文件应遵循简洁明了的原则，结构如下：

1. 引言，阐述制度的目的和依据；2. 主体部分，详细列出各项规定和操作程序；

3. 附则，包括解释、修订条款和生效日期。语言要专业但易懂，避免使用复杂的行业术语，确保全员理解。制度应定期更新，以适应公司的发展变化。

请注意，制度的执行力度与制度本身的完善程度同样重要。只有当制度被切实执行，其价值才能真正体现。在实际操作中，应结合具体情境灵活应用，不断调整和完善，以实现最佳效果。

集团公司清产核资制度范文

第1篇集团公司清产核资制度

集团公司清产核资制度(二)

第一条为加强对企业资产的监督管理,规范企业清产核资工作;真实反映企业的资产及财务状况;为建立集团内部资金进行市场化运作;准确编制企业财务预算;科学评价和规范考核企业经理人经营绩效以及为财务电算初始化提供依据,参照有关法律法规,制定本制度。

第二条本制度所称清产核资,是指每个自然年度终了,按照规定的工作程序、方法,组织企业进行帐务清理、财产清查,认定企业的各项资产损溢,从而真实反映企业的资产价值。

第三条集团及其各子(分)公司的清产核资,适用本制度。

第四条企业清产核资包括帐务清理、资产清查、损溢认定、资金核实和完善制度等内容。

第五条企业清产核资清出的各项资产损失和资金挂帐,依据有关财务会计制度的规定及集团批复意见处理。

第二章清产核资的内容

第六条帐务清理是指对企业的各种银行帐户、会计核算科目、各类库存现金和有价证卷等基本财务情况进行全面核对和清理,以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理,以保证企业帐帐、帐证、帐表、帐实四相符,促进企业帐务的全面、准确和真实。

第七条资产清查是指对企业的各项资产进行全面的清理、核对和查实。在资产清查中把实物盘点同核实帐务结合起来;把清理资产同核查负债结合起来;重点做好各类应收及予付帐款、各项对外投资、帐外资产的清理以及做好企业有关抵押、担保等事项的清理。

企业对清查出的各种资产盘盈、盘亏、报废及坏帐等损失按照清产核资要求进行分类排队,提出相关处理意见。

第八条损溢认定是指依据有关会计制度规定,对企业申报的各项资产损溢和资金挂帐进行认证。

企业资产损失认定的具体办法另行通知。

第九条资金核实是指根据企业上报的资产盘盈和资产损失、资金挂帐等清产核资工作结果,依据有关财务会计制度规定,进行审核并批复准予帐务处理,重新核定企业实际占用的资金数额。

第十条企业占用的资金数额经重新核定后,应当作为评价企业经营绩效及考核资产保值增值的基数。

第三章清产核资的程序

第十一条各子(分)公司清产核资应当按照下列程序进行:

(一)各子(分)公司制定工作方案,并组织帐务清理、资产清查等项工作;

(二)各子(分)公司上报集团清产核资工作结果报告;

(三)集团对资产损溢进行认定,对资金核实结果进行批复;

(四)各子(分)公司根据集团对清产核资核实结果的批复进行调帐;

(五)各子(分)公司根据清产核资工作完善各项规章制度。

第十二条各子(分)公司清产核资工作报告应当说明清产核资的范围、组织步骤及工作基准日。

第十三条各子(分)公司实施清产核资按下列步骤进行:

(一)由多个部门组成的清产核资临时办事机构,统称为清产核资领导组,负责本企业具体组织清产核资工作;

(二)制定本企业清产核资的实施方案;

(三)按照清产核资工作的内容和要求具体组织实施各项工作;

(四)向集团报送由企业负责人签字、加盖公章的清产核资工作结果申报材料。

第十四条各子(分)公司清产核资工作结果申报材料主要包括下列内容:

(一)清产核资工作报告,主要反映本企业的清产核资工作基本情况,包括:企业清产核资的工作基准日、范围、内容、结果,以及基准日资产及财务状况;

(二)填报清产核资报表及相关材料;

(三)需申报处理的资产损溢和资金挂帐等情况,相关材料应当单独汇编成册,并附有关原始凭证资料和有效证明材料;

(四)编制清产核资后的企业会计报表;

(五)其他需提供的备查材料(椐集团要求)。

第十五条集团收到企业报送的清产核资工作结果申报材料后,应当进行认真核实,在规定时限内出具清产核资资金核实的批复文件。

第十六条各子(分)公司应当按照集团的清产核资批复文件,对企业进行帐务处理,并将帐务处理结果报集团备案。

第四章清产核资的组织

第十七条各子(分)公司清产核资工作按照统一规范、分级管理的原则,由集团组织指导和监督检查。

第十八条集团在各子(分)公司清产核资中履行下列职责:

(一)制定集团公司清产核资规章、制度和办法;

(二)负责对各子公司清产核资工作的组织指导和监督检查;

(三)负责对各子公司的各项资产损溢进行认定,并对企业占用的资金进行核实。

第十九条各子(分)公司经理为本单位清产核资机构第一负责人,组织本企业的清产核资工作,根据集团清产核资批复文件,组织本企业及所属分支机构进行调帐。

第五章清产核资的要求

第二十条各子(分)公司进行清产核资应当做到全面彻底、不重不漏、帐实相符,通过核实“家底”,找出企业经营管理中存在的矛盾和问题,以便完善制度、加强管理、堵塞漏洞。

第二十一条各子(分)公司在清产核资工作中应当坚持实事求是的原则,如实反映存在的问题,清查出来的问题应当及时申报,不得瞒报虚报。

企业清产核资申报处理的各项资产损失应当提供有效的证明材料。

第二十二条各子(分)公司在清产核资中应当认真清理各项长期积压的存货、以及各种未使用、剩余、闲置或因技术落后淘汰的固定资产、工程物质,并组织力量进行处置,积极变现或收回残值。

第二十三条各子(分)公司在完成清产核资后,应当全面总结,认真分析在资产及日常管理中存在的问题,提出相应整改措施和实施计划,强化内部财务控制,建立相关的资产损失责任追究制度,以及进一步完善企业经济责任审计和企业负责人离任审计制度。

第二十四条各子(分)公司清产核资中产权归属不清或有争仪的资产,可以在清产核资工作结束后,向集团另行申报产权界定。

第二十五条各子(分)公司对经批复同意核销的各项不良债权、不良投资及实物资产损失,应当加强管理,建立帐销案存管理制度,组织力量或成立专门机构积极清理和追索,避免资产流失。

第二十六条各子(分)公司应当在清产核资中认真清理各项帐外资产、负债,对经批准同意入帐的各项盘盈资产及同意帐务处理的有关负债,应当及时纳人企业日常资产及财务管理的范围。

第二十七条各子(分)公司对清产核资中反映出的各项管理问题应当认真总结经验,分清工作责任,建立各项管理制度,并严格落实。应当

建立健全不良资产管理机制,巩固清产核资成果。

第二十八条各子(分)公司应当根据会计档案管理的要求,妥善保管有关清产核资各项工作的底稿,以备检查。

第六章责任

第二十九条各子(分)公司在清产核资中违反本办法所规定程序的,由集团公司财务审计部责令其限期改正;各子公司清产核资工作质量不符合规定要求的,由集团公司财务审计部责令其重新开展清产核资。

第三十条各子(分)公司在清产核资中有意瞒报情况,或者弄虚作假,提供虚假会计资料的,由集团公司财务审计部责令其改正,根据有关规定予以处罚;对企业负责人和直接责任人员给以行政和纪律处分。

第三十一条各子(分)公司负责人和有关工作人员在清产核资中,采取隐瞒不报、低价变卖、虚报损失等手段侵吞、转移资产的,由集团公司财务审计部责令其改正,并依法给予行政和纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十二条各子(分)公司负责人对申报的清产核资工作结果真实性、完整性承担责任。

第三十三条各子(分)公司清产核资的工作人员在对企业清产核资工作过程中徇私舞弊,造成重大工作过失的,应当依据有关规定给以行政和纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章附则

第三十四条各子(分)公司的清产核资工作参照本制度执行。

第三十五条本制度实施前的有关企业清产核资工作的规章制度与本制度不一致的,依照本制度的规定执行。

第三十六条本制度由集团公司财务审计部负责解释。

第2篇 z建设集团公司工程质量责任追究制度

zz建设集团公司工程质量责任追究制度

编者按:近日集团公司为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,进一步强化各级的质量管理,全面提高质量意识,落实工程质量责任制,牢固树立工程质量从细节做起的观念,杜绝发生质量事故,根据相关的法律、法规规定并结合集团公司实际,制定了《工程质量责任追究制度》。现将《工程质量责任追究制度》公布,望各分公司/项目部遵照文件精神,认真贯彻执行。

第一章总则

第一条为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,进一步强化各级的质量管理,全面提高的质量意识,落实工程质量责任制,牢固树立工程质量从细节做起的观念,杜绝发生质量事故,现根据相关的法律、法规规定,结合集团公司实际,特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司工程施工过程中,因质量管理不到位,造成质量事故的,将对事故责任单位和事故责任人予以责任追究。

第三条本制度所属工程质量事故,系指除因自然灾害等不可抗拒因素造成的工程质量损害外,凡因管理责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内产生不可弥补的质量缺陷或隐患,机械设备毁坏,降低使用标准,因倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

第四条鉴定工程质量事故的依据是国家法律法规、规章制度、规范标准、图纸图集和集团公司文件等。属于上级政府部门组织的调查事故处理按照住房和城乡建设部“建质〔2010〕111号”执行,公司各有关领导、部门要积极配合,公司内部按照《不合格品控制程序》程序和有关文件规定执行。

第五条质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度,坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过,事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则,事故调查处理部门要认真调查事故原因,研究处理措施,查明事故责任,做好事故处理工作。

第六条工程质量事故报告及其调查处理实行社会监督,任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门,同时有权对工程质量的调查处理情况进行监督。

第二章职责

第七条各级人员的职责除按照集团公司的岗位职责执行外,质量责任:

总经理的质量责任:建立各级质量保证体系,明确各级单位的分工和职责及必要资源的配备,对工程质量负领导责任。

主管生产副总经理的质量责任:落实本系统体系的建立和资源的配备,确保施工正常进行,解决本系统需要解决的问题,向总经理汇报实施情况。对工程施工质量保障负领导责任。

分管副总经理的质量责任:落实主管单位质量保证体系的建立和资源的配备,确保施工正常进行;解决下属各单位、部门需要解决的问题,并定期向总经理汇报实施情况。对工程质量负主要领导责任。

主管质量副总经理的质量责任:落实本系统质量保证体系的建立,定期对工程项目进行监督检查,确保施工正常进行,解决本系统需要解决的问题,向总经理汇报实施情况。对工程质量监督检查负主要领导责任。

总工程师的质量责任:为工程施工过程中质量安全作技术保证,落实本系统质量保证体系的建立,并定期对施工工程进行监督检查,确保施工正常进行,解决本系统需要解决的问题,向总经理汇报实施情况。对工程技术保障负主要领导责任。

总会计师的质量责任:为工程施工过程中质量安全作资金保证,对工程质量的资金保障负主要领导责任。

总经济师的质量责任:为工程施工过程中质量安全作管理保证,对工程质量管理体系保障负主要领导责任。

质量管理部的质量责任:按照部门的职责,按照各级要求定期和不定期对工程施工过程检查并提出处理意见,监督各二级单位、项目部严格按照有关要求施工,发现问题隐患及时告知项目部和主管领导,并提出处理意见。对工程质量负主要管理责任。

项目经理的质量责任:项目经理是工程质量责任第一责任人,负责落实各种法律法规、各种规章制度和资源的配备,严格按照合格的施工图文件和经审批的文件施工,保证工程施工质量。

各级管理人员按照相应的岗位承担各自的质量责任。

第三章事故报告与现场保护

第八条工程质量事故实行报告制度。按照工作范围和管理职责,为事故报告单位,对所发生的工程质量事故报告单位必须按照规定要求逐级上报。

第九条质量事故发生后,事故发生单位必须以最快的方式,将事故的简要情况同时向集团公司主管领导、主管生产、安全领导、总经理报告;主管负责人接到报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

第十条质量事故书面报告内容:

一、工程项目名称,事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。二、事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。三、事故发生原因的初步判断。四、事故发生后采取的措施及事故控制情况。五、事故报告单位。

第十一条发生重大质量事故的现场保护措施:

事故发生后,事故发生单位应严格保护事故现场,采取有效措施抢救人员和财产,防止事态扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因,需要移动现场物件时,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证,并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

第四章事故调查

第十二条特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管理人员服从上级的安排,接到质量事故或严重不合格报告后,总工程师要根据事故类别性质,及时成立相应的事故调查组,制定调查方案,对质量事故进行调查,调查组要有公司内部相关专家及各相关单位的人员参加。

第十三条质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则,调查组应根据事故情况委托具有相应行业试验检测资质的试验检测单位对出现事故的工程或部位进行试验检测。必要时聘请外部有关专家协助进行技术鉴定、事故分析和原因认定及财产损失的评估等工作。

第十四条质量事故调查组的主要工作职责: (一)组织事故技术鉴定;(二)查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况;(三)查明事故的性质、责任单位及主要责任人;(四)提出对事故处理的技术意见;(五)提出防止类似事故再次发生的要求建议;(六)提出对事故责任单位和责任人的处理建议;(七)写出事故调查报告。

第十五条调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故情况,索取有关资料,进行拍摄和录音,任何单位和个人不得拒绝或隐瞒情况真相,并不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。

第十六条调查组在调查工作结束后15日内,应将

调查报告送总经理,经确认同意后,调查工作即告结束。

第十七条事故调查所发生的费用由集团公司财务部预付,待查清责任后,由事故责任方负担。

第五章事故责任认定

第十八条工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综合分析,在查清事故原因的同时,界定出事故的责任单位和责任人的责任。

第十九条工程项目部有如下行为之一,造成的质量事故,项目经理承担直接责任:(一)将工程分包给不具备相应资质等级单位的;(二)不考虑合理工期,以求进度,忽视质量管理程序的;(三)未建立质量管理组织机构及措施和办法的,未适时组织开展质量检查和资料不完整的;(四)使用的施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自组织工程施工的;(五)未按施工规范、技术标准施工的,不按工程设计或变更设计施工的;(六)偷工减料或使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的;(七)未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的;(八)未对涉及结构安全构件以及有关材料取样检测的;(九)对设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化未提出设计变更及完善设计,仍按原设计施工的;(十)不按照审批的施工方案施工而造成的质量安全事故。

第六章事故责任追究

第二十条工程质量事故按照调查核实的事故责任,依照法律、法规、规章和相关制度,对责任单位及责任人给予行政和经济处罚,构成犯罪的由司法机关依法处理。

第二十一条对于事故发生的相关单位有下列行为之一者,主管部门视情节对有关单位或者人员给予行政处罚;赔偿由此引发的经济损失;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任:(一)对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的;(二)故意破坏事故现场的;(三)阻碍、干涉调查工作正常进行的;(四)无正当理由,拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的;(五)损毁有关证据和资料的。

第二十二条对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机的单位和个人,由主管部门给予通报批评,情节严重的,追究其责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,由司法机关依法处理。

第七章附则

第3篇房地产集团公司会议室管理制度

房地产集团有限公司会议室管理制度

第一章总则

第一条为满足_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类会议的需要,营造整洁、规范、有序的会议氛围,确保公司各类会议的顺利举行,特制订本制度。

第二条本制度中的会议室是指公司专用会议室。

第三条综合管理部为会议室的归口管理部门。

第四条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章会议室的配置和布置

第五条会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设施、空调、换气扇、烟缸及电话等。

第六条会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置,主要包括会标、盆栽植物、桌牌等。

第三章会议室的管理

第七条管理人员职责

(一)每天对会议室进行保洁、整理;

(二)每次会议后立即清扫、整理;

(三)每天对盆栽植物进行养护并定期更换;

(四)每天检查设施设备,发现问题立即酌情处理;

(五)每天检查物品的备用情况,根据需要随时补充;

(六)做好会议室的使用安排;

(七)根据会议要求,做好会议室的布置工作;

(八)做好会议的保密工作;

(九)做好会议室的安全防范工作。

第八条管理要求

(一)场地和设施设备整洁、摆放有序;

(二)盆栽植物美观、养护得当;

(三)设施设备完好、有效;

(四)消耗性物品不短钝

(五)会议室的安排合理有序、不冲突;

(六)会议室的布置快速、周到、规范;

(七)安全防范工作周密、细致。

第四章会议室的使用

第九条需要使用会议室的部门应将拟召开会议的名称、规格、时间、人数及相关要求提前1 天(需做会标的提前2 天)通知综合管理部。

第十条综合管理部根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素,视先后、轻重、缓急进行统筹安排,合理调配,并将确定的会议室地点及时通知相关部门。

第十一条如遇会议时间、场地重叠,无法按照要求作出安排的,综合管理部应及时与相关部门联系,以作出相应调整或另行安排。

第十二条使用会议室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备,发生问题应及时与综合管理部联系,同时应自觉保持会议室的整洁,不随意丢弃烟蒂、杂物等。

第五章附则

第十三条本制度由综合管理部负责解释和修订。

第十四条本制度自印发之日起施行。

第4篇集团公司之财务制度

财务管理制度

第一章总则

第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。

第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。

第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。

第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。

第二章集团公司财务管理机构及职责

第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。

一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。

二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。

五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。

七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。

八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。

九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。

十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第三章所属企业财务机构职责

第十条贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团

公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。

一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。

二、集团所属各企业实行预算管理。

(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。

(2)2月中旬上报正式预算案。

(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。

(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。

三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。

四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍卖，必须经集团公司批准方可处置。

五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。

六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。

七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。

八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。

九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。

十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第四章附则

第十一条本制度由集团计划财务部负责解释。

第十二条本制度自通过之日起执行。

第5篇集团公司办公管理制度

集团有限公司办公管理制度

1主题内容

为提高工作效率、创造良好工作环境,特制订本制度。

2适用范围

本制度适用于集团公司及所属各分(子)公司、部门的办公管理,各公司也可依据本制度精神自行拟定相应制度。

3管理规定

3.1办公纪律管理

3.1.1爱岗敬业,保持积极的工作状态,认真负责地完成本职工作和领导布置的工作任务。

a)员工须服从领导安排;

b)对工作范围内的事件尽职尽责,对个人能力范围内的工作行为须负全部责任;

c)承诺或会议任务应按期完成。

3.1.2保持良好的工作秩序,树立良好的工作形象。

a)工作时间不大声喧哗、不唱歌、不打闹嬉戏;

b)上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋;男职员不准留长发,女职员不得穿超短裙。

3.1.3认真履行保密义务,做好保密工作。

a)严格遵守公司规章制度,做到不该去的地方不去,不该问的问题不问,不该说的不说;

b)未经同意,任何人不得乱翻别人桌上文件、物品;

c)办公室无人时,须锁好门窗。因工作需要离开岗位时应将桌面上文件收起放好,并将电脑处于锁定或其他状态。

3.1.4注意办公环境卫生,养成良好工作习惯。

a)厂区内不准随地吐痰或乱扔杂物;

b)厂区或者库区内不准吸烟;

c)办公场所注意讲究卫生,保持良好的工作环境,做到办公场所无蚊蝇、无灰尘。

3.1.5爱护公司财物,养成勤俭节约的良好习惯,提高成本意识。

a)不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品;

b)按照相关要求使用办公用品或车间设备;

c)爱护公司财物,不损坏公司财物。

3.1.6礼貌待人、文明用语,树立良好个人形象。

3.1.7爱岗敬业,严肃工作纪律,上班期间不做与本职工作无关的事。

a)不窜岗、闲聊、吃零食、唱歌、谈论(包括利用电话谈论)或争执与工作无关的事;

b)不看报纸、杂志等与工作无关的资料;

c)不会见朋友、亲属等与工作无关的人员;

d)接听私人电话应尽量控制在3分钟内;

e)上班时间内不偷懒睡觉。

3.2电话使用、接听管理规定

3.2.1电话使用

a)电话使用必须使用礼貌用语,电话接通后必须自报部门、单位;

b)电话使用语言应简明,切忌语言含糊不清;

c)不利用公司办公电话拨打私人电话;

d)任何人员在利用电话进行交谈时应有强烈的保密意识,不得与无关人员谈论公司事务,不得在无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的事项。

3.2.2电话接听处理

a)办公人员接听电话时必须使用礼貌用语,应有较强的随机应变能力;

b)重要电话接听应做好电话记录工作,将电话接听内容记录并及时传达、回复;

c)语言要求:规范礼貌、简洁耐心;

d)电话接听时说:您好+单位名称;电话结束时说再见!;

e)对方拨错号码时,不要说打错了就马上挂断电话,而应礼貌地说:我想您拨错号码了;

f)接听电话要及时,一般电话铃响不得超过3声;

g)为防止电话长时间占线,接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况时可适当延长);

h)原则上不允许接听私人电话,经领导批准后接听私人外线不得超过3分钟;

i)领导无暇接听电话或拒绝接听电话时,须灵活处理,可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。

3.2.3传真接收处理

a)做到及时接收传达并做好接收登记工作,保证信息快速畅通;

b)保密性文件要做好保密措施,不能随意放置在办公桌上,并及时通知相关人员承办处理。

第6篇集团公司财务管理制度

××集团公司财务管理制度

____集团有限公司财务管理办法

第一章总则

1.1__集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法),是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度,财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》,结合集团公司实际情况制定,并报主管财税机关审核备案。

1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

1.3各企业按照本办法规定,并结合自身的生产经营特点和管理要求,制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则,报集团公司批准后执行。

第二章财务管理组织机构

2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。

集团公司及其全资子公司是独立的企业法人,自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算,但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。

2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司,不具有企业法人资格,其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。

2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任:

1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;

2、具体确定企业内部财会机构的设置,建立健全内部控制制度;

3、组织拟定企业内部财务管理办法,按规定程序报批后执行;

4、根据企业预算方案组织企业生产经营;

5、接受财政、税务、审计机关的监督。

2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是:

1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作,提请聘任或解聘财会人员;

2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标;

3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供财务意见;

4、负责编制会计报表,组织清产核资;

5、贯彻国家有关财经政策和规定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;

6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支;

7、调各单位、各部门与财务部门的关系。

2.5、企业财会机构的主要职责:

具体负责企业的财务管理和经济核算,包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;如实反映本单位的财务状况和经营成果;监督财务收支,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;参与企业经营决策,统一调度资金,统筹处理财务工作中出现的问题,组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。

2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督,主要内容是:

1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充;

2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理,无权自行处理的,应当立即向本单位领导人报告,请求查明原因,作出处理;

3、除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储;

企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款,包括费用支出记投资性或贸易;的用款进行全过程监管:

1、事前环节:主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误;检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。

2、事中环节:主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户;检查用途是否被改变等。

3、事后环节:主要检查资金效益是否与合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。

2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

2.8财会人员力求稳定,不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。

集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。

财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续;没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

被撤消、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单,办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接,由所在单位领导会同财务部经理进行;财务部经理的交接,由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行;集团公司财务部经理交接由总经理监交。

2.9财会人员的后续教育制度:

1、财会人员的后续教育时间不少于68小时;

2、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训,聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。

3、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。

第三章会计核算的原则

3.1企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度,及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续,进行会计核算:

1、有价证券的收付;

2、财物的收发、增减和使用;

3、债权、债务的发生和结算;

4、资本、基金的增减和经费的收支;

5、收入、成本、费用的计算;

6、财务成果的计算和处理等。

3.2记帐方法,一律采取借贷记帐法,记帐原则采取权责发生制。

3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。

3.4企业采取的会计处理方法,前后各期必须一致,非经集团公司董事会同意,任何人不得随意改变。

3.5凡与企业合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:

(1)以现金投资的,应以收到或存入开户行的日期和金额作为记帐依据;

(2)以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额,收到实物的日期作为记帐依据,有关资产应办理产权过户手续的,还应办理产权手续;

( 3)以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据; (4)各方交付的出资额,应由政府批准的会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。

6、企业向其它单位投出的资金,应按投出时交付的金额入帐,所发生的收益和损失,应在投资收益科目反映。

7、长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。

8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。

第四章货币资金及结算资金的管理

1、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金。

④现金的支出必须由财务部总监(经理)签字方可付款,财务部总监(经理)短暂离岗,则由财务部总监(经理)书面委托人签字。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;向个人收购农副产品和其他物资的价款;结算起点以下的零星开支等。

⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时间、地点、申请金额[按“车费+(住宿费+生活补助)×出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批,经财务部总监(经理)核准签字后,方可按集团公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。

其他借款,由借款人填写申请单,经公司经理级以上领导签字,并由签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字人负责。

⑦、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

2、银行存款的管理

1)、银行帐户必须按国家规定开设和使用,银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

2)、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号,确因工作需要开设帐户的,需报集团公司财务部批准,已经开设的,需向集团公司财务部补办备案手续。

3)、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制;即:财务章由会计保管,另外2枚由各自本人保管,不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

4)、银行支票的使用规定:

a、业务人员到财会机构领用银行支票,必须凭付款审批单,经主管领导及经办人签字,写明用途、金额、日期;

b、会计人员出单后,出纳才能签发银行支票,同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字,登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等,不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票,必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的,必须在支票左上角划两条斜线;

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续,一般应先确认收到款项后,才发货或提供劳务。

f、借出支票后,必须在十日内报销清帐,不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的,应到财务部说明原因,限定报帐时间,否则前帐不清,后帐不借。

g、支票报销是必须附发票、入库单,对于分期付货款的,必须按每次付货款金额开具发票方可报销。

5)、集团公司各全资子公司的销售收入(营业收入)按集团公司指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。

同一项目(含同一贸易)应按合同总额报批,不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款,财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同,严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位。

8)、严禁违反国家规定,非法集资。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。

10)、有关资金使用的审批,如审批人员出差时,由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

3、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐,应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。

②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资,并通知有关部门领导及时催收;对超期一个

第7篇房地产集团公司监事会会议制度

房地产集团有限公司监事会会议制度

第一条为规范_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)监事会会议(以下简称会议)工作,提高监管工作的有效性,确保监事会依法独立、有效行使监督权,依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。

第二条监事会是公司的常设监察机构,对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。

第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。会议由监事会主席主持。监事会主席因故不能出席,应委托一位监事主持。

第四条监事会由监事会主席召集,每年召开1 至2 次会议。

第五条监事连续2 次不能亲自出席会议、也不委托其他监事代其行使职权的,应视为无行使职权能力,由监事会提请股东会更换监事人选。

第六条会议主要议题一般应包括:

(一)审核公司年度、期中财务报告,从监督角度提出监事会的分析意见及建议;

(二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况;

(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结;

(四)审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施;

(五)议定对董事会决议的复议建议;

(六)讨论公司《章程》规定和股东会授权的其他事项。

第七条有下列情形之一的,经监事会主席或 l/2 以上监事提议,或应总经理的要求,监事会可以召开临时会议:

(一)公司已经或正在发生重大的资产流失现象,股东权益受到损害,董事会未及时采取措施的;

(二)董事会成员或经理层有违法违纪行为,严重影响公司利益的;

(三)对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见的;

(四)监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。

第八条监事会主席应履行以下职责:

(一)召集和主持会议,决定是否召开临时会议;

(二)签署监事会决议和建议,检查监事会决议实施情况,并向监事会报告决议的执行情况;

(三)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施,代表监事会向股东会报告工作;

(四)公司《章程》规定的其他权利。

第九条会议由监事会主席和其他监事出席。监事会认为必要时,可以邀请董事长、董事和总经理列席会议。监事因故不能出席会议的,应事先向监事会主席请假,并提出书面意见或书面表决,也可书面委托其他监事代行其职权,

但委托书应写明授权范围。监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的,视为同意依法召开的监事会的决议。

第十条监事会召开定期会议应在10 天前,召开临时会议应在3 天前,将会议的时间、地点和议题书面通知全体监事,并附会议相关材料。

第十一条会议的决议要由监事记名表决,监事在表决时各有一票表决权。当赞成票和反对票相对等时,监事会主席有多投一票的权利。表决事项须经出席会议监事的2/3以上赞成方为有效。

第十二条会议必须认真做好会议记录,会议记录由监事会指定人员担任,出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的发言作出说明性记载。

第十三条会议召开后应形成会议纪要,并和会议记录、决议等作为监事会工作档案,由董事会秘书保存,年终时交综合管理部统一归档。

第十四条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

第十五条本制度适用于公司监事会,所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。

第十六条本制度由监事会负责解释和修订。

第十七条本制度经监事会批准,自印发之日起施行。

第8篇中国化工集团公司企业安全卫生管理制度6

第十五章安全技术措施管理制度

第一节计划编制依据和范围

第393条企业应根据国家和行业主管部门发布的有关劳动保护方面的法律，法规，制度及标准和企业的实际装置运行情况制订自己的年度安全技术措施计划.

第394条安全技术措施应以防止火灾，爆炸，工伤和改善劳动条件，预防职业病，职业中毒为目的的一切措施.

第二节计划编制及审批

第395条由车间或职能部门提出车间年度安全技术措施项目，指定专人编制计划，方案报安全技术部门审查汇总.

第396条安全技术部门负责编制企业年度安全技术措施计划，报总工程师或主管经理(院，厂长)审核.

第397条主管安全生产的经理(院长，厂长)或(总工程师)，应召开工会，有关部门及车间负责人会议，研究确定以下项目：

(一)年度安全技术措施项目.

(二)项目的资金.

(三)设计单位及负责人.

(四)施工单位及负责人.

(五)竣工或投产使用日期.

第398条经审核批准的安全技术措施项目，由生产计划部门在下达年度计划时一并下达.

第399条企业每年应按时编制下一年度的安全技术措施计划，报集团公司主管部门备案.

第400条需有关主管部门审批或需请上级支持协调的安全技术措施项目，企业应办理报批手续，如削减已批准的安全技术措施项目，也必须办理报批手续.

第三节资金来源及物资供应

第401条企业应在当年留用的设备更新改造资金中提取20%以上的费用，用于安全技术措施项目，不敷需要的可从税后留利或利润留成等自有资金中补充，亦可向银行申请贷款解决.综合利用的产品，可按照国家有关规定，向上级有关部门，申请减免税.

第402条对不符合安全要求的生产设备进行改装或重大修复而不增加固定资产的费用，由大修理费开支.摊入生产成本.

第403条凡不增加固定资产的安全技术措施，由生产维修费开支，摊入生产成本.

第404条安全技术措施项目所需设备，材料，统一由企业供应部门按计划供应.

第四节检查和报告

第405条安全技术部门必须定期对安全技术措施项目执行情况进行检查，向企业主管领导汇报并由企业主管领导做出总结.

第406条企业主管领导对安全技术措施项目实施过程中存在的问题，应及时协调解决，保证安全技术措施项目按期完成.

对重大安全技术措施项目，应定期向专业公司和集团公司主管安全生产的部门汇报.

第五节竣工验收

第407条安全技术措施项目峻工投用前，应办理检查确认手续后，方可试运行.经试运行三个月，正常后，在主管领导或总工程师领导下，由计划，技术，设备，安全，防火，工业卫生，环保，工会等部门会同所在车间或部门，按设计要求组织验收，对重大安全技术措施项目应报告集团公司主管部门，由集团公司投资实施的重大安技项目，在验收时集团公司有关部门应参加验收.

第408条设计单位在使用单位的配合下应对安全技术措施项目的运行情况写出技术总结报告，对其安全技术及其经济技术效果和存在的问题做出评价.

第409条安全技术措施项目经验收合格投入使用后，应纳入正常管理.

第十六章科研与设计安全管理制度

第一节科研

第410条确定科研课题应符合安全可靠，技术先进，经济合理和防范社会灾害性事故的要求.

第411条制订试验方案，除提出试验所用原料，中间产品，产品和副产物的有关毒性，理化性质及安全防范措施外，还必须确定有毒，有害物质的检测方法，三废(即废气，废水，废渣，下同)处理措施.

第412条必须履行科研项目小型到中型，中型到扩大试验的程序，每一程序必须有保证安全的内容和措施.

第413条小型试验可通过探索性试验，选择安全合理的工艺方法，确定可行的安全防护措施，以达到安全可靠性.

第414条中型试验的总结报告中，必须包括有关安全技术，工业卫生等内容，以及工艺技术规程和安全操作规程.

第415条扩大试验要编制切实可行的安全技术规程，岗位操作法，并经安全技术部门审查，总工程师批准后方可执行.中型和扩大试验，操作人员必须认真学习安全技术规程，岗位操作法，有判断处理试验过程中异常情况的能力，经考试合格后方准操作.

第416条扩大试验装置(包括安全防护，工业卫生和三废处理设备)安装完毕后，须经安全，消防，工业卫生部门和工会检查合格后方可投料试车.

第417条在扩大试验中，应将各种安全，卫生和三废问题及时报告有关部门和总工程师，采取相应的措施，保证安全.

第418条扩大试验成果，应经技术，安全等有关部门进行正式技术鉴定后，方可推广应用于生产.

第419条小型试验和扩大试验所用的各种危险物品，按本制度有关章节的有关规定执行.

第420条扩大试验装置的安装与检修，按本制度《施工与检修》和《电气安全》的有关规定执行.

第421条科技成果的应用，转让，推广必须提出防尘，防毒，防火，防爆和三废

第9篇集团公司党委领导班子重大决策责任追究制度范本

集团公司党委领导班子重大决策责任追究制度

一、决策重大事项的基本原则

1、坚持以马克思列宁主义、_思想、_理论、“____”重要思想和党的十六大、十六届三中、四中全会精神为指导,认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策,做到有令即行、有禁即止。

2、认真学习国家的宪法和法律,坚持在国家的宪法和法律的范围内活动,保证国家的宪法和法律在地方志编委会的贯彻实施。

3、研究和组织学习上级的各种指示、决定,结合工作实际,不打折扣地认真贯彻执行。要坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新。

4、严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,实行集体议事和会议表决,坚持党委统一的集体领导下的分工负责制,确保民主集中制的贯彻落实。

5、充分发扬民主,广泛征求意见,坚持走从群众中来、到群众中去的群众路线,了解民情、反映民意、集中民智,实施科学决策。

二、决策重大事项的议事范围

(一)贯彻落实上级重大决策、部署

(二)讨论研究全委工作的重要问题

(三)关于干部任免奖惩及调动等事项。

(四)重大投资项目。

(五)涉及群众利益的重要问题

(六)制定出台重大制度、规定。

(七)按有关规定应由党委集体决定的其它重大问题。

三、决策重大事项的基本程序

1、提出预案。预案通常由相关职能科(室)在广泛深入调查研究、充分听取各方面意见、集思广益的基础上,提出拟决策的重大事项,拟定初步方案后交分管的党委成员提出,特别重大或比较复杂的、敏感的事项,应提出两个以上可供比较的决策预案,待党委书记审核同意,提请委党委会讨论决定。

2、科学论证。凡涉及地方志全委财务支出、干部选用、群众切身利益等问题时,党委成员要带头搞好调研,充分听取和采纳专家、学者、群众的意见和建议,坚持从实际出发,用事实说话。

3、沟通酝酿。会议议题和有关材料一般提前3至5天发给党委成员,以便预先熟悉情况准备意见。除干部任免事项外,尽量避免临时动议。

4、召_议。会议一般每月召开1至2次,遇有特殊情况可临时安排。会议由党委书记主持,书记不能参加会议时,可委托其他党委成员召集主持。会议须有半数以上成员到会方能举行。遇有特殊问题急需决议而党委成员不过半数时,可拟议初步意见,办公室征求未到会党委成员的意见,经三分之二以上的党委成员同意后,也可作出决议。列席会议人员根据会议议题由党委书记确定。

5、集体议事和会议表决。会议先由分管成员或有关职能科(室)介绍预案及提出理由、论证结果等情况,然后安排充足时间让党委成员对议题进行讨论。讨论决策中,要充分发扬民主,做到知无不言,言无不尽,充分发表个人意见。与会人员对议题应当发表同意、不同意或者缓议等明确意见和理由。表决应采用投票表决方式,也可采取口头表决或举手表决方式,按照少数服从多数的原则形成决定。赞成票超过应到会党委成员人数的半数为通过。未到会成员的意见不计入票数。如少数党委成员因故未参加会议,应将讨论决定及时通报,并充分尊重他们的意见。对需要决议的问题产生分歧时,一般应缓定,进一步调查论证、商讨和沟通,必要时向上级请示后,再作决定。决策后,经实践证明不妥的,适时开会讨论修订。

讨论决定的事项,涉及与会人员本人及亲属的,本人必须回避。

对重大突发事件和紧急情况,来不及召开党委会议的,党委成员可以临时处置,事后应及时向党委会报告。

党委会议作出的决策,需要复议的,应当经党委会超过半数成员同意后进行。

6、形成会议纪要。每次会议均作详细记录。对有关重要事项,根据需要由办公室或承办科(室)印发会议纪要。以党委名义上报下发的文电,由党委书记签发;书记不在,由临时主持会议的党委成员审核签发。

四、责任追究

对违反本规则的行为,属下列情况之一的,应当追究主要责任人以及其他直接责任人的责任。

(1)违反决策程序的;

(2)未通过集体议事和会议表决,领导个人擅自决策的;

(3)决策时不尊重班子多数委员意见的;

(4)不如实向党委会介绍情况的;

(5)未按上级党委织要求重新议事的;

(6)集体决策出现偏差和失误的;

(7)违反保密纪律的。

上述违反规定的行为,情节轻微的,主要责任人和直接责任人应当在党委会上进行检查,接受批评;情节较重并造成后果的,按照干部管理权限,进行诫免谈话;情节严重给事业造成重大损失的,按规定上报组织处理;构成违纪的,移送纪检监察机关查处。

第10篇集团公司办公印章管理制度

《__集团办公印章管理制度》

第一条印章是单位经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。

第二条单位印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。

第三条刻印

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人章、财务章）的刻制，应由单位办公室指定的印章管理人员负责在当地刻制，同时对印章进行备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求单位或部门填写《印章制作申请审批表》（附表1）经单位负责人核准后刻制，印章规格见附表1。

第四条印章的使用

1、在启用印章前，单位办公室的档案管理员填写《印章登记备案表》（附表2）备案。

2、除银行预留的全套财务印鉴外（上交集团财务管理中心保管），所有印章由各单位办公室专人进行保管。用印部门派人到单位办公室领取并填写《部门用印申请表》（附表4），经印章权限领导核准。

3、各类印章的制作、发放、使用登记薄，单位办公室应指定专人进行保管，不得损毁或遗失。

第五条印章的废止、更换

1、废止或缴销的印章应上缴单位办公室，由单位办公室统一废止或缴销。

2、遗失印章时应由印章保管人员填写《印章废止备案表》（附表3），由印章权限领导核准并签批遗失处理办法后，方可进行处理，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。

3、更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《印章废止申请单》，经权限领导核准后，上报单位办公室按批示处理，并填写《印章制作申请审批表》申请新的印章。

第六条印章保管人的责权

对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。各单位办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

1、公章的保管岗位为档案管理员。

2、公章的保管人员无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、部门章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按集团有关规定进行处分。

3、银行预留全套财务印鉴的保管者是集团财务管理中心工商税务部人员，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据集团财务及行政负责人授权方可使用，否则负全部责任。

第七条严禁公章、合同章、法人章、财务章等独立带离公司使用，保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

第九条开具个人相关证明，需由单位行政负责人签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

第十条单位印章只适用于与单位相关业务，不得从事有损单位集体利益之行为。

第十一条所有印章的使用，必须严格执行使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给单位造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

第十二条本制度从二o一四年八月一日起执行。

附表1：《单位印章制作申请审批表》

附表2：《单位印章登记备案表》

附表3：《单位印章废止备案表》

附表4：《部门用印申请表》

附表5：《单位用印管理工作日报表》

附表6：《单位用印管理工作月报表》

附表7：《单位用印管理工作季报表》

附表8：《单位用印管理工作年报表》

附表9：《集团用印统计日报表》

附表10：《集团用印统计月报表》

附表11：《集团用印统计季报表》

附表12：《集团用印统计年报表》

集团行政管理中心 2023年7月

第11篇钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度

1 目的

为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服务人员）的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。

3 管理内容和要求

3.1 外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认

3.1.1 外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。

到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。

3.1.2 外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。

3.1.3 售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。

3.2 管理职能

3.2.1 安全管理部管理职能

3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。

3.2.1.2 负责售后服务人员安全管理的备案。

3.2.1.3 负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。

3.3 管理规定

3.3.1 公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督;为谁服务、谁管理。”的原则,负责本制度的贯彻实施。

3.4 安全管理程序

3.4.1 外用工安全管理程序

3.4.2 各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。

3.4.2.1 列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”，未经“三级安全教育”，不准上岗；特殊工种必须持证上岗。

3.4.2 外包工安全审查程序

承包单位必须经公司安全管理部对承包合同（协议）、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用（包）工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书（一式四份）后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续.未经安全管理部审查同意盖章,各职能部门不予受理。

3.4.3 售后服务人员监督程序

售后服务单位组织本企业职工进入公司生产区域，执行本企业售后服务任务，公司对口部门要加强安全监督。凡包含售后服务内容的经济合同，发包单位应与对方在合同中明确注明安全相关事项，被服务部门必须履行安全告知手续，签定安全生产协议书〈一式两份〉，报公司安全管理部审核备案后，方可进入公司生产区域进行作业。未按以上内容执行的单位，安全管理部有权停止其作业，并视情节考核责任部门。

3.5 检查与考核

3.5.1 所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。

3.5.2 各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察,监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。

3.5.3 售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。

3.5.4 为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。

3.5.5 外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。

3.5.6 对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。

3.5.7 公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。

3.5.8 公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。

3.5.9 本规定自下发之日起实施。

第12篇集团公司－董事考核管理制度

哈药集团有限公司董事考核制度

第一章总则1第二章组织和职责1第三章考核流程2第四章考核周期和内容3第五章考核结果计算及运用7第六章考核文档管理7第七章附则8内部文件，注意保密

董事考核制度

第一章

总则

第一条

为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。

第二条

集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条

本制度中的考核对象为集团公司董事。

第四条

本制度中除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章

组织和职责

第五条

集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。

第六条

作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括：

(1)审批集团公司董事绩效考核管理制度;

(2)审批集团公司董事绩效考核标准;

(3)审批集团公司董事绩效考核目标;

(4)审批集团公司董事绩效考核结果;

(5)审批考核结果运用方案。

第七条集团公司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构，集团公司监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括：

(1)编制和修订集团公司董事绩效考核管理制度;

(2)编制和修订集团公司董事绩效考核标准;

(3)编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标;

(4)组织收集绩效考核信息;

(5)组织分析和计算考核结果;

(6)拟定考核结果运用方案;

(7)执行考核结果运用方案;

(8)集团公司董事绩效考核结果归档和保管。

第三章

考核流程

第八条

考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司董事绩效考核流程。

第九条

集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：

(1)集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案，上交集团公司股东大会;

(2)集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审议，并形成决议;

(3)集团公司监事会根据集团公司股东大会决议，修改并拟定集团公司董事绩效考核方案。

第十条集团公司董事绩效考核流程包括以下步骤：

(1)集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息;

(2)集团公司董事在集团公司监事会做述职报告;

(3)集团公司监事会统计、分析集团公司董事业绩信息，结合集团公司董事的述职报告，计算考核结果;

(4)集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运用方案，连同集团公司董事考核结果，一并上交股东大会;

(5)股东大会对集团公司董事考核结果和考核结果运用方案进行审议，并形成决议;

(6)集团公司监事会根据股东大会决议拟定集团公司董事考核结果运用方案;

(7)集团公司监事会在股东大会授权范围内执行集团公司董事考核结果运用方案。

第四章

考核周期和内容

第十一条

集团公司董事绩效考核周期为年度。

第十二条

年度考核是对集团公司董事在上财年内的业绩进行考核，考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月1日-1月31日完成上年的年度考核工作。

第十三条

集团公司董事绩效考核内容包括德能考核指标和绩效考核指标。

(1)德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容;

(2)绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容。

第十四条

集团公司董事的诚信品德、工作能力和工作态度考核办法参见《员工考核管理制度》。

表：集团公司董事考核标准

职位名称

集团公司董事

方面

方面权重

分类

权重

指标名称

指标

权重

考核

机构

考核

周期

德能考核

30%

诚信

品德

50%

公司忠诚度

18%

集团公司

监事会

年度

诚实正直

公司荣誉感

个人信用意识

节俭意识

工作

能力

50%

决策能力

15%

协调沟通能力

10%

人际交往能力

10%

研究分析能力

10%

问题解决能力

绩效考核

70%

工作

态度

30%

工作责任心

10%

服从意识

10%

学习意识

10%

工作

业绩

70%

集团公司业绩评价结果

25%

集团公司董事会出席率

15%

工作报告

15%

对集团公司经营管理的督导和建议

15%

修订履历

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

20__-4-13新规做成

表：集团公司董事长考核标准

职位名称

集团公司董事长

方面

方面权重

分类

权重

指标名称

指标

权重

考核

机构

考核

周期

德能考核

30%

诚信

品德

50%

公司忠诚度

18%

集团公司

监事会

年度

诚实正直

公司荣誉感

个人信用意识

节俭意识

工作

能力

50%

决策能力

15%

协调沟通能力

10%

人际交往能力

10%

研究分析能力

10%

问题解决能力

绩效考核

70%

工作

态度

30%

工作责任心

10%

服从意识

10%

学习意识

10%

工作

业绩

70%

集团公司业绩评价结果

50%

集团公司董事会出席率

工作报告

10%

对集团公司经营管理的督导和建议

修订履历

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

20__-4-13新规做成

工作业绩指标量化方法：

指标名称

量化得分(_)标准

90≤_≤10080≤_<9070≤_<8050≤_<700≤_<50对集团公司经营管理的

督导和建议

对集团公司发展有深入研究，全面了解公司经营管理状况，能及时发现存在的问题，提出有效的解决意见

对集团公司发展有一定研究，比较全面的了解公司经营管理状况，能发现存在的问题，提出相应的解决意见

大致了解集团公司经营管理状况，能将督导过程中发现的问题

对集团公司经营管理状况了解不多，不能给予有效的督导

对集团公司经营管理状况一无所知，无法实现对集团公司的督导，集团公司经营管理出现重大问题

工作报告

按时提交工作报告，内容全面、深入、细致，提出有建设性建议和意见

按时提交工作报告，内容比较令人满意，提出有关建议和意见

基本能做到按时提交工作报告，内容符合要求

未能完全按时提交工作报告;内容不够全面

工作报告提交经常未按时完成;报告敷衍了事，无太多参考价值

集团公司

董事会出席率(%)

90≤_≤10080≤_<9070≤_<8050≤_<700≤_<50集团公司业绩评价结果

其量化办法详见文件《哈药集团责任中心业绩评价管理制度》和《哈药集团责任中心业绩评价标准》，在上期考核结果出来之前，该项指标得分为“75”。

第五章

考核结果计算及运用

第十五条

被考核者德能考核得分等于各项德能考核指标得分乘以指标权重的加权累加值，其计算公式为“德能考核得分=∑(德能指标考核结果得分×指标权重)”。

第十六条

被考核者绩效考核得分等于各项绩效考核指标得分乘以指标权重的加权累加值，其计算公式为“绩效考核得分=∑(绩效指标考核结果得分×指标权重)”。

第十七条

根据绩效考核得分和德能考核得分计算出被考核者综合考核得分，计算公式如下：“综合考核得分=绩效考核得分×70%+德能考核得分×30%”;

第十八条

被考核者最后的年度综合考核得分等于各考核者给出的得分的平均值，其计算公式为“年度综合考核得分=∑(某监事给出的得分)/∑(参与考核的监事人数)”。

第十九条

根据年度综合考核得分，将集团公司董事的考核结果划分为胜任和不胜任两个等级，等级的评价标准如下：

(1)胜任级：75<年度考核得分≤100;

(2)不胜任级：0<年度考核得分≤75。

第二十条

集团公司董事年度考核达到胜任级，集团公司可继续委派其担任该权属公司的董事，并全额发放当期补贴。

第二十一条

集团公司董事年度考核未达到胜任级，集团公司应免去其在该权属公司的董事任职资格，并扣发当期补贴。

第六章

考核文档管理

第二十二条

集团公司董事绩效考核文档包括考核标准、考核结果、绩效考核信息等相关文档和量表。

第二十三条

考核文档统一由集团公司监事会进行保管。

第二十四条

集团公司监事会根据监事会档案管理制度，对考核文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存考核文档。

第二十五条

考核文档是重要的档案，集团公司监事会要实施分级保密管理制度，防止考核文档被无关者查阅。

第七章

附则

第二十六条

本制度由哈药集团集团公司监事会起草和修订，经由哈药集团股东大会审批后发布。

第二十七条

本制度自发布之日起施行。

第二十八条

本制度由哈药集团公司监事会负责解释。

内部文件，注意保密

第13篇集团分公司财务管理制度

建设集团分公司财务管理制度

为规范项目管理分公司的财务会计管理工作,特制定本制度。

1、第七分公司的财务管理,遵循集团公司《项目管理办法》中的项目财务管理条款。

2、各项目的资金使用、费用报销,由经理审批,未经经理审批的经济业务,财务部门不予办理资金的划拨与费用的报销。

3、严禁项目开立银行帐户,(外地项目特需)需经分公司领导同意,报公司批准,方准开出。

4、各项目向建设单位收取的工程款,必须先汇入分公司的银行帐户,项目不得直接向建设单位收款,一经查实,严肃处理。

5、严格执行项目资金的专款专用,原则上不容许超支,如有特殊情况,需经分公司经理批准,以贷款的形式向分公司借支,月利率按集团公司内部银行、借贷款利率计算。

6、各项目必须建立项目核算员制度,确定专门的项目核算员,或指定专人兼职,项目核算员的主要工作:建帐,核算项目收支,整理保管原始凭证等等,杭州以外地区的,还负责项目当地税种的解交,清交。

7、各项目必须建立帐册,进行项目的收支核算,及时与分公司财务科进行项目收入,成本费用的核对,以利双方的互相确认。

8、各项目的帐册、凭证,等项目完成后,必须全部交分公司存档,以便日后的财务、税务检查。

9、各个项目必须及时办理领用支票的销帐工作,最高预领支票为五张,最长销帐日期为十天,违反规定的予以停领支票处理。

10、各项目必须妥善保管好建筑业发票与收据,及时收回工程价款,以利财务发票销帐,对过长时间不能收回工程款的发票,应交回财务,予以销帐,对遗失的发票,按税务规定的程序进行处理和处罚。

11、各项目在支付人工、材料等款项时,必须取得合法、有效、符合现行税务规定的发票等原始单据,不能以白条、收据代替发票,不能使用假发票。

12、项目承包人垫资的项目、项目承包人应将垫资现金交入分公司,由分公司按人工、材料逐笔付出,项目完成清算时凭当时的银行现金交纳单,退回现金。

13、各项目应严格控制现金的使用,现金的提取要符合人民银行的现金管理规定,用于支付职工工资、个人劳务报酬,各种奖金、劳保福利、差旅费、另星支出及人民银行规定的其它支出,不能另作应用。

14、各项目应严格遵守国家税务的各项规定,遵守当时、当地税务局、所的规定、要求,按照当时、当地的税率及时交纳税款,同时按照税法规定的要求行事,各项经济业务必须取得税法所规定的各种有效原始凭证。

15、各项目必须按章纳税,各类税负,在拨付工程款时予以扣除,杭州地区的税款,由分公司统一交纳,外地的税款由各项目负责交纳后与分公司结帐。

16、外地的各项目,在取得施工业务的同时,要及时办理进入施工所在地的一切税务手续,(如开具外经证等),收取各类款项的收据、发票,按税法的规定由所在地的税务机关开具。

17、今后,若发生税务的违规事例,一切责任均由违规的项目自负,包括经济损失,责任的追究等。

18、附集团《项目管理办法》项目财务管理条款。

第14篇集团公司教育培训管理制度

建设集团公司教育培训管理制度

1 .为使员工的成长与集团公司的发展相结合,集团公司通过教育培训,培养员工创新知识,超前开放的思维方式、团队协作精神,发挥人才潜质,建立学习型企业组织,实现员工自我价值和企业价值,制订本制度。

2 .集团公司实行全员、全过程培训,员工边工作边学习,坚持学用结合、学用一致的教育培训原则。

3 .培训需求

( l )部门需求

每年年初由人力资源部下发到各部门培训需求申报表,各部门依据本部门情况申报,人力资源部审核汇总后,编制成全年培训计划,报总经理审批。计划内的培训按照计划落实,计划外的培训,部门可填写申请经主管副总经理审核后,报总经理审批后实施,人力资源部存档。

( 2 )个人需求(外部培训)

由于工作需要,须进一步提升个人能力的,个人填写培训报表,经部门主管领导审核后,报总经理审批。

( 3 )年终培训

由集团公司人力资源部及主管领导共同组织年终培训学习,在每年的12 月中旬制订出年终培训方案,报总经理审批。

4 .员工教育培训管理体系

( l )新员工教育培训:

l )新员工教育培训对象是新录用人员;

2 )新员工教育培训内容:

a .企业精神、价值观、理念、宗旨;

b .企业管理制度、岗位职责、岗位。

3 )新员工教育培训要求:

了解集团公司经营理念、企业价值观,熟知必要工作内容、知识、标准和程序。

( 2 )普通员工教育培训:

l )普通员工教育培训对象是集团公司机关和所属企业生产普通员工;

2 )普通员工教育培训内容:

a .企业经营理念、方针、发展史及规划;

b .企业管理制度;

c .岗位业务知识技能;

d .交流沟通技巧、团队协作精神。

3 )普通员工教育培训要求:

a .正确理解集团公司经营理念、方针、价值观;

b .遵守企业管理制度,遵守业务程序,达到标准;

c .具备本职岗位的专业技能;

d .利用现有条件,主动改进工作,提高工作效率。

( 3 )后勤基层管理员工教育培训:

l )基层管理员工教育培训对象是集团公司各部门科员级和所属公司专业工长及技术人员;

2 )基层管理员工教育培训内容:

a .企业发展战略、规划、企业管理制度;

b .企业基层管理基本知识、方法、技巧;

c.管理范围内工作分析、创新,提高工作成效的方法;

d .熟悉公司考核制度,制订方案、执行程序,完成考核工作;

e .岗位要求的专业素质与技术。

3 )基层管理员工教育培训要求

a .明确认识管理职责、作用、工作方法、程序、标准;

b .熟知制度规定标准、程序,指导检查管理范围内工作;

c .掌握基层管理的知识方法、技巧,解决工作中实际问题。

( 4 )中层管理员工教育培训:

l )中层管理员工教育培训对象是集团公司机关部门正副经理和所属企业经理及科室负责人或同等管理职务级别的管理人员;

2 )中层管理员工教育培训内容:

a .现代企业经营管理制度、创新思维方法、财务制度和考核制度;

b .职业道德教育;

c .领导艺术、工作交流、沟通、技巧、激励方法;

d .专业职能培训。

3 )中层管理员工教育培训要求:

a .对集团公司发展战略有较深刻认识;

b .承担和完成部门职责和对部门管理任务,具有管理、分析、解决问题能力,指导、培训基层管理人员。

( 5 )高层管理员工教育培训:

l )高层管理员工教育培训对象是总经理、副总经理及三总师等职务级别管理人员;

2 )高层管理员工教育培训内容:

a .现代企业经营法律法规、政策及相关规定;

b .企业机制、组织机构、制度、人力资源、行政专业知识和创新意识,对集团公司或所属企业整体发展问题的分析、解决能力;

c .现代科学决策方法培训;

d .领导艺术、方法、技巧;

e .企业规划、计划、组织、实施、检查、反馈等知识能力提高教育培训。

3 )高层管理人员教育培训要求:

a .具有扎实的专业知识和专业能力;

b .全面提高企业管理素质,提升企业管理平台;

c .具有全局经营观念、战略眼光和创新精神。

5 .本集团公司员工内部教育培训分为定期与不定期两种。

( l )定期教育培训:按教育培训计划固定时间进行的教育培训。不定期教育培训:依据集团公司需要或上级临时安排的教育培训;

( 2 )教育培训时间:普通员工应满80h /年;基层及中层管理人员应满120 h/年;高级管理人员应满巧150h /年;

( 3 )定期和不定期教育培动}卜清况记入公司和个人档案。

6 .教育培训的方式:

根据不同教育培训需要、目的对象、内容采用不同教育培训方式。

( 1 )课堂教授法;

( 2 )问题讨论会;

( 3 )案例或专题研讨会;

( 4 )现场行为示范和模拟训练法;

( 5 )企业实际参观学习。

7 .员工个别教育培训管理

主要指员工参加国家有关部委、教育机构、社会团体、咨询性企业组织的外部学习。

( l )资格认定:集团公司正式员工(临时工和试用期员工不在内);

( 2 )集团公司员工参加不同教育培训的界定。

l )专业技术类人员参加对口专业的教育培训;

2 )中高层管理人员参加经营管理和与本职工作相关的教育培训;

3 )工作需要取得各类资格证书参加行业性取得执业专业证书的教育培训;

4 )员工提高学历,参加科研院所、大专院

校教育培训;

5 )中高层人员参观国内外企业交流学习。

( 3 )应参加的教育培训。

l )生产技术中、高级管理人员每年参加两次专业学习;

2 )经营管理中、高层管理人员每年参加两次专业学习,一次参观学习。

8 .外出教育培训办理程序:

( l )专业性、参观学习、执业资格证教育培训,由部门或个人提出申请,人力资源部,经总经理或企业经理审批执行;

( 2 )企业经理、集团公司高层管理人员教育培训个人提出申请报总经理审批执行;

( 3 )在职提高学历的,由个人申请报总经理审批后人力资源部存档。

9 .由集团公司组织或审批报销费用而取得的各种证书交公司统一保管。

10 .教育培训效果评估:

( l )短期教育培训效果以总结报告形式报人力资源部,在集团公司内部培训时担任教育培训任务;

( 2 )取得提高学历获取的学历证书,以检查学习成绩为主。

11 .员工培训档案管理

( l )员工培训档案包括培训计划,原始记录,培训内容、成绩等资料;

第15篇集团公司人事工作管理制度

在人事管理方面,大型集团公司跟一些小型企业在管理模式中会有着本质的不同,以下整理的是集团公司人事管理制度,可供参考。

第一章总则

第一条为使本公司的人事管理制度化,依据国家的有关法律、法规,结合公司的实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于同公司建立劳动关系的所有员工及其他从业人员。

第二章聘用

第三条凡遵守公司章程和规定,愿致力于为发展壮大本公司事业,具有大本以上文化程度和公司需要的专业技能,身体健康、年富力强的其他人员,均可应聘本公司工作。

第四条在公司核定的岗位编制内进行人员聘任,因业务发展和工作需要在岗位编制外进行人员聘任的要报公司特批。

第五条公司聘用人员按以下程序办理。

一、用人单位(非法人)提出报告,由人力资源部和用人单位共同对拟聘人员进行考核、考查,并经体检合格后,经公司主管领导审核,报公司总经理审批后,办理聘用手续,签订劳动合同。公司所聘用的各类人员均不得在外单位兼职。

二、聘用人员的其它三种情况:

1、借聘

借聘指公司与外单位之间所发生的聘用人员关系。由公司用人单位负责与被聘用人员单位及被聘用人员三方共同签订借聘协议,人力资源部负责审核、备案。借聘人员必须是富有实践经验、身体健康的专业管理和技术人才。借聘人员一般从集团子公司借聘。特殊专业人才也可考虑从集团外单位借聘。

2、返聘

返聘指聘用本单位或外单位已退休的人员,由公司用人单位负责与被聘用人员协商返聘的时限及费用等并直接签订聘用协议,人力资源部负责审核、备案。

3、聘用应届大学及以上学历毕业生

聘用外地生源应届本科及以上学历毕业生,要在国家人事部核准的接收大学毕业生进京指标内进行,没有接收指标的,不得聘用。

第三章待遇

第六条公司贯彻按劳分配、以岗定薪、同工同酬的原则,实行岗薪工资制。公司实行部分岗薪作为风险工资的制度。

一、聘用在总部工作的人员按公司岗薪工资执行;聘用在各经营公司的工作人员按各经营公司规定的待遇执行。

二、借聘人员的各项社会保险关系保留在原用人单位,社会保险费用仍由原用人单位及借聘人员承担。

三、长期借聘人员享受与在岗员工同等的假期待遇。

四、公司借聘、返聘人员的报酬在相关聘用(劳务)协议中约定。

第七条公司实行双向选择、聘任上岗制度。员工被聘上岗后,按月核发岗薪工资。

第八条交流待岗、内退员工待遇按公司专项规定办理。

第九条公司员工工作岗位变动,自被聘下月开始享受新聘岗位待遇。

第十条公司派出到其它岗位临时工作的员工,时间不超过三个月的,继续享受原岗位的一切待遇;超过三个月的,从第四个月起享受新任的岗位待遇。

第十一条公司员工岗位变动,需持公司人事部门的调配通知单,到有关部室办理完各项手续后,方可确认到岗发薪。

第四章考勤

第十二条公司实行标准工时制度(经批准的其他工时制度除外)。

第十三条公司员工不能正常在岗工作,必须请假。本请假考勤制度适用于公司各职能部门工作的各类人员。总部各经营机构参照执行。

第十四条考勤管理

一、公司实行考勤打卡制度。各部门负责人为部门考勤负责人,负责各部门在岗员工考勤核定,办理本部员工出差、出国、婚、丧、产、病假、探亲、公假、事假批准手续。人力资源部负责统一管理职能部室的考勤核定。

二、各部门考勤员每天下班前应将第二天因公务出差、外出员工情况书面说明,经本部门领导(或授权处长)签字后送人事部门;请假(含各类假别)的员工报送请假审批单。

三、公司实行考勤刷卡制度后,员工应在早8:00时之前及下午4:50时之后考勤刷卡。无正当理由不刷卡的,记录为缺勤旷工;没有在规定时间考勤刷卡的,将做如下记录:

1、每天在上午8:00时之后考勤刷卡的,记迟到;每天在下午4:50时之前考勤刷卡的,记早退。

2、迟到、早退超过两小时均记旷工;旷工两小时以上,四小时以内按半天计算;当日旷工超过四小时按一天计算。每月迟到、早退累计三次计旷工一天。

3、未请假或请假未获批准而不出勤,为旷工。

四、公司员工上班打卡后,因公需离开办公楼外出的,应事先向主管领导报告。如擅离职守均作为旷工记。

五、公司人事部门根据考勤刷卡的记录和部门的情况说明,负责核对每天的考勤情况,每周统计一次,月底汇总。

第五章请假

第十五条员工请假的假别分为:事、病、工伤、婚、丧、产、探亲、公、休假。职工请假必须严格履行请假手续,经批准后方可离开工作岗位。

第十六条请假批准权限及其它

一、员工请假一律填写请假审批单。按下列权限规定批准后方可离岗,否则记旷工。但特殊情况来不及先行请假者,应在当日以电话、邮电或其它形式逐级迅速报告,3日内完备请假手续。

1、请病、事假在2天以内、其它假期在规定日期内,部门领导请假需报公司主管领导批准,其他人员请假需报部门领导批准。

2、加班工时可以核抵病、事假。由各部门领导负责记录审核、报告。

3、请病、事假在2天以上、或其它假超过规定日期的,除履行批准手续外,均须经人力资源部核审,报集团公司主管领导核定,人事部门备案。

二、因特殊原因不能返回工作岗位的,应及时办理续假手续;假期结束或提前到岗者,应到人事部门办理销假手续。

三、员工的标准工资指:基础工资+岗位工资,月工资和小时工资均按此进行折算。

四、各类假别,未经请假或请假未准而擅离职守的、假满超期又未办理续假批准手续的,不论时间长短,均按旷工处理。此类旷工的,按缺勤天数核扣岗薪工资,直到北京市规定的最低工资标准。职工无正当理由,连续旷工时间超过15天,或者1年以内累计旷工时间超过30天,公司将按规定解除劳动关系。

第十七条各类假别及待遇

一、事假:职工因私事占用工作时间要请事假。事假按小时计算,按天累计。四小时以内计半天,当日超过四小时算一天。事假按天扣发岗位工资。

二、病假:因病不能上班的职工须请病假。公司医务室可以开具一天病休证明,休病假两天以上必须凭医院开具的病休证明办理。无证明按事假处理。病假医疗期按如下规定:

1、员工患病或非因工负伤需要停止工作进行医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,按北京市劳动部门规定给予3个月到24个月的医疗期。

2、医疗期的具体计算方法是:自职工病休之日开始计算,在规定的时间内累计病休时间达到规定医疗时限的视为医疗期满。病休期间节假日按病休日连续计算。

3、病假及医疗期期间的工资待遇:当月病假在二日以上逐日扣发个人日岗位工资的30%;10日以上逐日扣发岗位工资的50%;二个月以上停发个人岗薪工资,按1500元/月工资发放;三个月以上执行医疗期工资待遇(即扣除个人应缴纳的社会保险后,不低于本市最低工资标准的80%),公司按1000元/月工资发放,直到医疗期满。

三、工伤假:员工因工负伤,按以下规定休工伤假:

1、因工负伤需要停止工作接受治疗的,实行工伤医疗期。工伤医疗期是指职工因工负伤停止工作接受治疗和领取工伤津贴的期限。工伤医疗期按照轻伤和重伤的不同情况确定为一个月到二十四个月,严重工伤需要延长医疗期的,最长不超过三十六个月。

2、工伤医疗期的时间由指定治疗工伤的医院或医疗机构提出意见,经北京市有关劳动鉴定委员会确认。

3、工伤员工在工伤医疗期内停发工资,改为按月核发工伤津贴。工伤津贴标准相当于工伤员工本人受伤前十二个月内平均月岗薪收入。如果受伤前工作不满十二个月的应按照实际工作时间的平均月岗薪收入核发工伤津贴。

4、工伤医疗期满或者评定伤残等级后停发工伤津贴,改为按有关规定核发岗薪工资或享受伤残待遇。

四、婚假:员工结婚凭结婚证给婚假3天,如女方满23周岁、男方满25周岁初婚登记的视为晚婚,给奖励假7天,共10天。如双方不在一地工作的,根据路程远近另给路程假。婚假期间岗薪照发,车船费等自理。

五、丧假:直系亲属(父母、配偶和子女)、岳父母(公婆)去世给丧假3天。如死亡亲属在外地,根据路程远近给予路程假。丧假期间岗薪照发,车船费等自理。

六、产假:

1、假期:女职工产假为90天(其中产前可休15天).难产或晚育(24周岁以上生育的)增加产假15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天。此两项增加的产假也可由男方申请使用。已办理独生子女证的产妇,本人提出申请,经领导批准可共休息半年(超过规定的产假日期为产休假)。

2、待遇:员工在产假期间待遇按1500元/月计发,核发规定的有关补助。产假后,经批准继续休产休假的,产休假按1000元/月计发。

3、特例:女职工怀孕不满4个月流产时,根据医院的意见,给予15天至30天的产假;怀孕满4个月流产时,给42天产假;做计划生育手术者,可按有关规定休假15天,上述特例均按产假工资核发。

七、探亲假:在岗工作满一年的员工,与配偶不住在一起,又不能在公休假日团聚的;或与父亲、母亲都不住在一地,又不能在公休假日团聚的可以请探亲假。

(一)探亲假期:

1、员工探望配偶的,每年给予一方探亲假一次,假期为30天。

2、未婚员工探望父母,原则上每年给假一次,假期为20天。如果因为工作需要,公司当年不能给予假期,或者员工自愿两年探亲一次的,可以两年给假一次,假期为四十五天。

3、已婚员工探望父母的,每四年给假一次,假期为2o天。

4、探亲假期是指员工与配偶、父、母团聚的时间,另外,根据实际需要给予路程假。上述假期均包括公休假日和法定节假日在内。

(二)有关待遇:

1、员工在规定的探亲假期和路程假期内,岗薪照发。

2、员工探望配偶和未婚员工探望父母的往返路费(按火车硬座票,轮船四等舱以下标准),给予报销。已婚员工探望父母的往返路费,在本人月标准工资(指基础工资与岗位工资的和)30%以内的,由本人自理,超过部分给予报销。探亲路费的报销由所属一级部门领导审核,人力资源部领导审批。

八、公假:员工履行社会义务、出席有关部门表彰会或因搬家、开家长会等原因,经领导批准或有关部门出具证明,可请公假。公假期间岗薪照发。公假季累计最多不超过三天,超期按事假办理。

九、休假:在职员工年休假按公司专项规定办理。

十、回国探亲假:长期在公司驻外机构工作的员工,出国连续工作时间满1年的,可享受回国探亲假。按以下规定办理:

1、假期:出国连续工作时间满1年的,回国探亲假为1个月。假期计算自入境日开始到出境之日终止;再次长期出国者,在国内停留时间超过3个月的,不能累积计算出国工作时间。

2、待遇:回国探亲休假员工在回国休假期间,原则上在规定的假期内仍享受国外基本待遇,超期国外待遇停发。驻外人员因公回国(包括开会、公出),在年度内累计能与家人团聚30天(含30天)以上的,不再享受本年度探亲假待遇。驻外人员配偶随任,不享受年度探亲假待遇。

3、符合探亲条件而放弃探亲、或因工作原因不能探亲的,给予适当奖励,奖励标准必须由员工所属经营公司报公司批准后,由经营公司领导批准发放。

4、审批程序及权限

驻外机构负责人回国探亲,须经其主管领导批准,通知有关职能部门。

驻外机构其他员工回国探亲由各驻外机构根据业务情况统筹安排,报其主管领导批准,必要时报相关职能部室备案。

第六章考核

第十八条考核的目的在于全面地了解员工的思想品德、工作能力、工作业绩和适应性,以便合理地对员工进行任用、培训和利益分配,进一步调动员工的积极性,充分发挥员工的才干,为振兴发展公司服务。员工考核,应严格建立在本单位和个人岗位职责的基础上,以德、能、勤、绩为重点考核其履行岗位职责的实绩。

德:是考核员工的政治思想和品德,是否拥护党的方针政策,是否忠诚企业、努力工作、廉洁自律、团结协作、为公司积极做贡献。

能:是考核员工的业务水平和工作能力,重点考核对本岗位工作适应程度、分析解决问题及开拓能力;对公司其他业务知识的熟悉程度和运用能力;公关能力及应变能力;掌握外语达到的口、笔译水平;对计算机等办公室自动化设施的掌握运用情况;政策水平和组织领导能力。

勤:是考核员工的事业心和责任感,考核职工的工作态度、敬业精神和出勤状况。

绩:是考核员工的工作业绩。了解职工岗位职责的完成情况,特别是处理问题、参与经营活动和商务活动中所做出的业绩和贡献。

第十九条考核办法:按聘任层次和范围逐级考核,采取民主与集中、平时与年终、定性与定量相结合的方法进行。

平时考核:处长负责本部门所属员工的考核,部长负责所属处长的考核,公司统一组织对各部部长及经营机构领导的考核。

年终考核:员工本人按上述规定的考核内容,就一年来的工作成绩和表现写出简明的自述材料,然后由部处室负责人做出实事求是的评价及任用意见,请主管领导审阅后报送人事部门汇总,提交集团人事主管领导、总经理、董事长审阅。

部、处级干部在任期内进行一次中期考核,在任期结束时进行聘期政绩考核。考核材料报公司董事会、党委会审定。

第二十条考核等级:考核结果分为三个等次:优秀、胜任、不胜任。年终考核结果应由部门领导与被考核人员见面,肯定成绩,指出不足,促使员工更好地发挥才干,积极奉献。优秀的员工要进行表彰,不胜任岗位的员工要适当调整,并在分配上加以体现。

第七章奖惩

第二十一条根据国务院《企业职工奖惩条例》,结合本公司实际情况制定下述奖励条例:

一、奖励:对于有下列表现之一的员工,给予奖励:

1、在完成生产任务或者工作任务、提高服务质量、节约国家资财和能源等方面,做出显著成绩的;

2、在生产、科研、设计、改善劳动条件等方面,有发明、技术改进或者提出合理化建议,取得重大成果或者显著成绩的;

3、在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显著成绩,对国家和公司贡献突出的;

4、保护公共财产,防止或者挽救事故有功,使国家和人民利益免受重大损失的;

5、同坏人、坏事作斗争,对维持正常的生产秩序和工作秩序,维持社会治安,有显著成绩的;

6、维护财经纪律、抵制歪风邪气,事迹突出的;

7、一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公,舍己为人,精神文明建设方面事迹突出,受到政府或有关部门表彰,为公司赢得荣誉的;

8、其他应当给予表彰、奖励的。

二、具备上述表现之一的员工,没有被评为先进工作者的,公司可参照有关规定,年终授予荣誉、奖励或一次性的物质奖励。

下列表现属于上述第(8)类“其他应当给予奖励”的情况:

1、在实现现代化管理过程中,有技术改进或提出合理化建议,取得明显成果或经济效益的;

2、在物资采购、保管及开展多种经营工作中有显著成绩的;

3、在报价、投标、谈判签约及为企业创造经济效益等方面成绩突出的;

4、在履行合同、管理项目、发展与外商的合作关系、开拓市场、取得项目等方面贡献突出的;

5、在遵守外事纪律、维护国家尊严和公共利益方面做出突出贡献的;

6、在其他方面有突出表现或贡献的。

三、奖励分为:记功、记大功、晋级、通令嘉奖,授予先进工作(生产)者、劳动模范等荣誉称号。在给予上述奖励时,酌情发给一次性奖金。

四、奖励办理:记功、记大功、发给奖金、授予先进工作(生产)者、劳动模范的荣誉称号,由公司统一安排,部门组织材料,工会组织评选或提出建议,公司党委讨论决定。

给予奖励,需经所在单位群众讨论或评选,按有关程序讨论批准。员工的奖励决定由人事部门存入本人档案。

第二十二条根据国务院《企业职工奖惩条例》,结合本公司实际情况制定下述处分条例:

一、对于有下列行为之一的员工,应当分别情况给予行政处分或者经济处罚:

1、违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工,完不成岗位职责和工作任务的;

2、无正当理由不服从工作分配和调动、指挥,或者无理取闹,聚众闹事,打架斗殴,影响办公、生产和社会秩序的;

3、工作中玩忽职守,违反规程,违章指挥,造成事故,使人民生命、财产遭受损失的;

4、滥用职权,违反政策法令及财经纪律,挪用公款、贪污盗窃,挥霍浪费国家资财,走私受贿,使国家和公司在经济上遭受损失的;

5、在外事活动中违反外事纪律的,使国家和公司荣誉受到严重损害的;

6、无视党纪国法,泄露国家政治和公司经济、商业机密,或搞不正之风的;

7、自由主义严重、调拨是非、破坏团结、屡教不改的;

8、触犯法律或犯有其他严重错误的。

二、处分分为:警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。在给予上述行政处分的同时,视情节给予经济性处罚。

三、对员工给予开除处分,须经所在单位提出意见,由人力资源部、纪检监察室核审,由总经理建议提交职工代表大会讨论决议后,报公司董事会批准办理,并报告有关部门备案。

四、对员工给予留用察看处分,察看期限为一至二年。留用察看期间停发工资,发给生活费。留用察看期满以后,表现好的员工,根据岗位重新评定;表现不好的,予以除名、开除或依据劳动法规解除劳动合同。

五、对于受到撤职处分的职工,按其新的岗位享受岗薪待遇。

六、对于有上述第二十二条第一款3、4条行为的职工除处分外,公司可令其赔偿一定的经济损失。严重的,移交司法机关处理。

七、职工无正当理由多次旷工,经批评教育无效,连续旷工时间超过十五天,或者一年以内累计旷工时间超过三十天的,公司有权予以除名或依据劳动法规解除劳动关系。

八、职工受到行政处分,将书面通知本人,并且存入本人档案。

第八章培训

第二十三条宗旨

员工培训的宗旨是为适应公司业务发展的需要,鼓励通过各种教育培训提高员工文化品德、业务素质和工作效率,逐步改善公司人才素质和结构。

第二十四条培训计划

每年初,公司各单位应根据业务发展和工作需要提出培训需求,由人力资源部综合各单位的培训需求制订公司的当年的培训计划,报公司主管领导批准后组织实施。计划内教育培训由人力资源部负责组织实施。被指定参加培训的员工,非有特殊情况,不得拒绝参加。

第二十五条培训类别

1、职前培训:新参加工作员工应进行职前培训,以了解公司简况、要求和管理规章。由人力资源部统筹办理。

2、岗位培训:指参照国家和有关部门颁发的岗位职务知识技能规范,对需要持证上岗等相关员工进行的有层次、分阶段的定向培训。

3、继续教育:继续教育是为适应不断发展的社会科学技术的需要,对已有的知识结构进行改善与提高的教育。

4、专项、特殊培训

根据上级部门要求和公司需要,必须安排计划外专项或特殊培训的,需专项请示,报公司主管领导审批,由人力资源部备案并组织实施。

5、属于员工自身提高学历和专业水平,要求参加脱产的学习、培训。

第二十六条培训待遇

1、公司组织或指派参加短期培训(一个月以内)的各类员工,一切待遇不变;超过一个月的,有关待遇由人事部门提出,报主管领导批准后执行。

2、属于为自身提高而要求参加的教育培训:脱产学习的,公司停发岗薪、福利等全部待遇,只保留劳动和社会保险关系,社会保险所需的全部费用自理。逾期不归者,按自动离职办理;占用部分工作时间参加学习的,月累计超过三天的,按事假处理。期中、期末考试,职工须持学校证明提出请假申请,经单位领导批准后,予以适当照顾,给公假三天。

3、由公司支付学费参加的各类教育培训,在员工调离公司、辞职时,应按规定或协议支付公司教育培训费用的赔偿。

第九章离职、辞职

第二十七条离职

对有下述行为之一的员工,视其为自动离职:

1、到国外学习、探亲,逾期不归,又无正当理由的;

2、被派住国外机构工作、未经公司批准,脱离国外机构自行出走的;

3、未经公司同意辞职,或虽经同意但未办理辞职手续而离开公司的。

员工自动离职,其与公司所签的劳动合同自动终止,所享受的工资、奖金、医疗等一切待遇即行终止。公司有权要求赔偿由于单方面终止劳动合同给公司带来的一切损失。

在国内工作的员工自动离职超过十五天,或在海外工作的员工自动离职超过二个月的,公司有权对其做出解除劳动关系的决定,被解除劳动关系的人员的任何行为,均与公司无关,公司概不负责。

第二十八条辞职

员工要求辞职的,应按劳动法的有关规定提出书面申请。

员工申请辞职,首先应由本人征得所属部门、公司领导同意后,报人力资源部审核,经公司人事主管领导审批后,方可办理辞职手续。

员工在申请辞职过程中,应继续做好原职和交接工作,必须遵守公司的规章制度。如无故缺勤,以旷工论处。

员工提出申请辞职后,虽经批准但未办完辞职手续而擅离公司者,应视为自动离职。自动离职员工如未按规定结清与公司财、物手续,公司有权对其做出行政处理,直至民事诉讼索赔。

辞职员工从公司批准辞职之日起,停发其工资、奖金、医疗和各种补贴等待遇。

第二十九条办理程序

一、员工办理辞职,必须完成以下事宜:

1、交纳由于提前终止劳动合同所引起的有关赔偿费用。

2、支付公司曾付出的人才引进费和专业培训费。

3、将使用过和保存的所有资料、函件、书籍、办公桌、文件柜及办公用具如数交还公司有关部门。

二、在辞职人员完成了公司规定的各项手续并经有关部门领导核实签字后,公司人事部门即可依据国家及公司有关规定,为辞职人员办理辞职手续。辞职人员档案按规定转出,公司不予保留。

三、辞职人员离开公司后,不得泄露公司的商业秘密,不得损害公司的经济和技术权益。如有违反,公司将依法追究其经济的和法律的责任。

第十章附则

第三十条离退休:公司员工,按干部人事管理权限,凡属公司管理、符合国家规定的离退休条件的员工,均按公司离退休制度执行,办理离退休手续,享受公司及国家规定的有关政治、生活待遇,按公司《离退休人员管理规定》管理。

第三十一条本制度未涉及的员工内部人才交流、内部离职退养、新接收大学毕业生在服务期违约、丧葬抚恤等有关规定,按集团公司另行制定的专项规定执行。

第三十二条本制度为公司人事基本管理制度,公司所属各经营单位可据此制定符合各自实际情况的人事管理办法,报人力资源部备案。

第三十三条本制度经公司董事会讨论通过,自颁布之日起实行。

第16篇建设集团公司工会管理制度

建设集团有限公司工会管理制度

第一章总则

上海zz建设集团有限公司工会(以下简称集团工会)是中华全国总工会的一个基层组织,是中国广大民营企业工会中的一员。在法律规定和集团制度的范围内,在集团党支部的领导下,发挥集团工会在企业发展和稳定中的重要作用。

集团工会应努力搞好自身建设和改革,不断吸收先进的新经验,增强工会活力,认真履行工会的各项社会职能,努力为职工说话,把集团工会办成“职工之家”,切实保障职工的民主权利。

第二章工会委员会与职工代表大会

一、职工代表大会是工会工作的重点,工会委员会是职工代表大会的工作机构,主持职工代表大会闭会以后的日常工作。

二、职工代表大会工作机构的任务:

1、组织职工选举职工代表。

2、主持职工代表大会的筹备工作和会议期间的组织工作。

3、提出职代会议题的建议,报集团经理办公会议审批。

4、组织职代会专门工作小组开展工作,进行调查研究,向职代会提出建议,检查督促职代会决议的执行情况。

5、征集、整理提案交职代会提案审查委员会审理。

三、工会委员由职工代表大会民主选举产生。具体成员及分工如下:

职位人数

工作职责工会主席 1

全面负责工会工作

女工委员

2 负责女工工作及出纳工作经审委员

2 负责工会监督审查工作

第三章工作职责

一、集团工会工作职责

在集团公司党支部的领导及集团行政的支持下,独立自主地开展工作,其职责是:

1、主动听取和反映职工的意见、要求。密切联系群众,做好职工生老病死的慰问和善后工作,把组织的温暖带给职工。全心全意为职工服务,依靠广大职工开展工会工作,增强工会活力,把工会建设成为名符其实的“职工之家”。

2、组织职工开展各项技能竞赛,听取职工合理化建议,不断提高企业的社会效益,促进经济的发展。动员和教育职工以主人翁态度,参与企业的经济建设和社会事务性的管理,发挥工会的民主参与和社会监督职能。动员和教育职工遵守劳动纪律、执行劳动合同、开拓创新、团结协作。

3、根据《工会法》和《工会章程》的规定,对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、技术、业务素质的教育,使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

4、工会在维护企业总体利益的同时,严格按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定,维护职工的合法利益和民主权利。

二、公司工会主席职责

1、在公司党支部和工会的领导下,认真执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、条例以及工会有关规定,全面负责工会工作,组织工会委员共同努力完成集团党支部和上级工会交给的工会工作任务。

2、坚持民主集中制,对工会委员会实行集体领导和分工负责相结合的原则。凡是涉及到工会的目标管理和日常工作中的重大问题,都应及时召开委员会民主讨论,作出决定。

3、要善于发挥工会委员和工会积极分子的作用。

4、坚持群众路线,围绕公司的中心工作,制定工会工作目标管理的计划和实施措施,并组织目标管理的竞赛工作。

5、有计划地加强工会组织建设,建立健全各项规章制度,组织工会干部进行培训、教育。

6、加强工会和党政的关系,加强工会同其他群众组织的关系。

7、从集团实际出发,开展工作,突出重点,总结经验,及时推广,搞活基层工会。

8、安排组织好工会职工的组织生活,组织职工进行职工的权利和义务教育。听取职工的意见和呼声,及时提出解决问题的办法。

9、抓好下属工会小组的组织建设和思想建设,充分发挥工会小组长的能动作用,抓好工会职工的培训工作。

10、积极组织职工开展建设“职工之家”活动。

三、女工委员职责

1、向女职工宣传党的路线、方针和政策,坚持四项基本原则。运用各种形式在女职工中开展自尊、自信、自立为主要内容的“四自”教育,引导她们做有理想、有道德、有文化、有纪律的职工。

2、动员女职工积极参加政治、文化、技术学习,提高技能水平,努力搞好本职工作。

3、监督、协助集团行政部门贯彻执行有关保护女职工的政策、法规,建立健全女职工保障制度,保护女职工的身心健康。

4、关心职工家属工作,密切联系广大女职工,经常收集反映女职工的意见和要求,维护女职工的合法权益。

5、积极为女职工排忧解难,配合有关部门抓好计划生育工作。

6、积极组织安排“三八”节活动。

7、兼任职工会费收缴工作,定期公布会费的收支情况。

四、经审委员职责

1、监督工会相关制度、政策的实施,做到民主、公平、公正。

2、监督工会职工代表大会的召开及相关活动的开展。

3、审计工会的财务收支。

第四章工会职工的权利与义务

1、公司职工加入工会组织,须由本人自愿提出申请,经各部门工会小组讨论通过,公司工会委员会批准。

2、遵守工会章程,执行工会决议,参加工会活动,按月缴纳会费(5元/月/人)。

3、享受集团授予工会举办的文化、教育、体育、疗养等优惠待遇;享受集团批准的各种奖励和福利。

4、职工有退会的权利,职工退会由本人向工会小组提出申请,由公司工会委员会宣布其退会。

5、职工没有正当理由连续六个月不交纳会费,不参加工会组织活动,经教育拒不改正,应视为自动退会。

第五章工会财务管理制度

1、依据《工会法》第四十四条规定,工会应建立独立的预算、决算和经费审查监督制度。工会主席是工会财务管理的第一责任人,工会会计(由公司会计兼)是直接责任人。

2、严格贯彻执行国家规定的财务工作、政策、制度、纪律。

3、工会经费设立专项账户由专人管理,会计、出纳工作要分设:钱、账及银行密码要分管。出纳并建立收支流水账簿,每月与财务账簿核对,建立相应的内部监督机制。

4、公司

向工会拨付的工会经费,应主要用于为职工服务和相关福利性开支。工会经费的使用应自觉接受上级工会的审查监督。

5、工会经费收支由工会主席审核,2000元以内报集团总经理审批;超出2000元以上的单项经费支出,须向集团经理办公会议报告并经集团总经理批准。

6、工会经费收支、预算、决算经集团财务部审查后,定期向全体工会成员通报,接受民主监督,并予以公示。职工有权对工会经费的使用情况提出意见和质疑。

7、任何人不得侵占、挪用和任意调拨工会经费。

8、妥善保管好现金和一切财务报表、凭证、档案和资料。

9、年底及时编制下年度工会经费预算,做好本年度决算工作。

10、因检查等工作需要,应及时提供工会有关资料。

第六章工会福利制度

参照《关于进一步提高和规范员工福利制度的通知》z建(20__)第(27)号文执行。

第七章附则

本制度的修改、补充权属集团职工代表大会和工会委员会。

本制度自二o一四年一月一日起施行。

上海zz建设集团有限公司

上海zz建设集团工会委员会

二

第17篇建设集团公司安全生产管理制度

建设集团有限公司安全生产管理制度

随着改革开放的进一步深化,为适应当前建筑市场发展的需要,加强我集团公司安全生产的管理力度,提高我集团公司的整体水平和竞争能力,促使项目工程真正落实安全第一、预防为主的方针,努力减少重大伤记事故的发生,使更多的项目工程达到标准化管理和文明工地的要求,特制定以下安全生产管理制度。

一、建立健全安全管理保证体系

1.公司总经理为企业安全生产第一责任人,认真贯彻执行管生产必须管安全的原则;

2.公司设置质安部,在主管副总经理的领导下开展日常安全管理工作;

3.公司所属各单位的经理为各单位的安全生产第一责任人,下设安全科,具体工作受集团公司质安部督导;

4.各工程项目经理为工地安全生产第一责任人,对工地安全负责,下设专职或兼职安全员,负责施工现场的安全管理,建立安全管理台帐,受上级单位质安部、科督导;

5.各级管理部门和人员必须制订安全生产岗位责任制,项目工程责任制要落实到具体管理人员。

二、关于工程开工前的安全施工组织设计和文明施工的硬件设施

1.项目工程开工前必须认真做好安全施工组织设计,根据工程具体情况,严格按照jgj59-99标准要求,制定相应的有针对性和科学性的预防措施;

2.项目工程开工前必须做到文明施工的硬件设施到位,如食堂、厕所、宿舍必须达到有关要求;

3.桩基工程须做到硬地坪施工,沉淀池和泥浆池和泥浆槽必须砌筑规范;

4.设置公司统一的七牌二图和安全警示标志;

5.各项目工程正式开工前必须将上述内容的实施情况书面报集团公司质安部审核备案,不具备条件的不得开工。

三、关于安全教育

1.公司和所属单位的安全管理人员必须经过专业知识培训,取得资格证书和上岗证后方能上岗;

2.项目工程所有施工人员必须做到三级安全教育后方能进入施现场,并作好安全知识测试记录备查;

3.特殊工种作业人员必须经过专业知识培训和考核取得资格证书和上岗证后方能上岗;(要求持上海市安全生产监查局所颁发的证书)

4.项目工程的各施工班组必须开展安全学习和安全活动,以增强施工人员的安全意识和自我保护能力;

四、建立健全安全生产检查制度

1.公司质安部对所属单位的项目工程进行日常随机检查和(基础、主体、装饰)阶段性检查,作为年度考核的内容之一,发现问题签发整改通知单,对存在有重大隐患或整改不力的工地有权责成停工整改;

2.公司质安部根据需要对所属单位项目工程的脚手架、施工用电、大型机械和文明卫生等组织专项治理检查;

3.公司质安部对所属单位的项目工程年度进行二次安全大检查,并将检查情况通报各单位,作为对各单位的考核依据之一:

4.公司所属各单位的安全科必须制订安全检查制度,严格落实执行并记录在案;

5.项目工程部必须制订定期安全检查制度(一般每月三次),严格落实执行记录在案;

五、关于防台防汛工作

1.项目工程部在台风雨季汛期必须把防台防汛工作提到重要议事日程,建立防台防汛领导小组,设立防台防汛联系电话,安排值班人员,组织防灾抢险队伍,配备防险抢救器材,设置专用工具仓库等;

2.项目工程部必须将上述情况书面报告工程所在地政府各有关职能部门备案。

六、关于消防工作

1.项目工程部必须根据中华人民共和国消防法条例的规定制定防火安全管理制度和消防工作责任制,在施工现场配备灭火器材,并设专管人员,规模较大、工期较长的工地要组织业余消防队,并开展有计划的训练,做到防患于未燃;

2.项目工程部必须坚持做到三级动火审批制度,明火操作要安排监护人员和灭火措施;

3.氧气、乙炔瓶必须严格执行使用和储存距离规定;

4.油库、油漆间、木工间和化学品、易爆易燃物品储藏室必须设专间,配备防火器材,设专管人员,要有醒目标志;

七、关于施工用电

1.项目工程部必须严格执行建设部颁布的(jgj46-88)《施工现场临时用电安全技术规范》要求施工;

2.项目工程部必须做到施工用电三相五线制和接地保护联网,电缆架设和电线敷设必须设瓷瓶绝缘,电缆过道必须设保护管;

3.大型施工机械、塔式起重机、高层钢管脚手架、井架、人货施工电梯必须要有可靠有效的避雷接地措施;

4.施工现场的施工机具和移动电具必须做到三级配电二级漏电保护。

八、关于大型施工机械

1.项目工程部必须抓好大型施工机械的安全管理工作,凡是租赁的大型机械设备必须签订安全协议,明确双方的安全责任;

2.塔式起重机和施工人货电梯必须经过劳动局和建筑行业测试部门的检测合格后方能使用;

3.大型施工机械必须定岗定员持证操作,用时做好例保检修工作,不得违章运转,设立资料管理档案;

九、关于文明卫生工作

1.工地食堂必须清洁,设置消毒、灭蝇、防尘措施,炊事人员必须经当地防疫部门体检合格后方能上岗,食堂必须配备冰箱,做到生熟分开、生熟容器不混用,做好留样、严禁向无证摊贩购买饭菜;食堂必须隔距工地厕所30公尺以上,(工地必须办理卫生许可证)。

2.保证水源冲洗,制订管理制度,设专人负责,高层建筑每二层设一临时便桶;

3.茶水桶应上锁,设消毒盆,严禁饮用生水,高层建筑每二层设一临时茶桶;

4.工地应设医务室,无条件的应配备急救医药箱;

5.生活区应设垃圾箱,垃圾桶要加盖,生活垃圾要及时清运,建筑垃圾和生活不得混堆;

6.临时宿舍必须做到通风明亮,衣物用品要堆放整齐,制订管理制度和保洁制度。

十、事故处理

1.项目工程发生事故,所属单位必须及时报告集团公司质安部,同时保护好事故现场,重大伤亡事故立即上报,并同时报告工程所在地的劳动、公安和安监站等政府有关职能部门;

2.重大伤亡事故由集团公司质安部赶赴现场进行调查,协同政府有关职能部门组成事故调查小组进行调查处理;

3.发生重大伤亡事故的项目工程部必须配合集团公司质安部,做好事故的调查取证工作,如实反映情况,提供方便,同时要妥善处理好伤亡者家属的安抚和善后工作。

4.未尽事宜由集团公司质安部负责处理,并报主管副总经理备案

;

5.安全生产管理制度解释权归集团公司质安部。

第18篇集团公司经济损失索赔制度

集团有限公司经济损失索赔制度

第一章总则

第一条公司财产神圣不可侵犯,任何由于人为失职原因造成的经济损失,必须进行索赔。为挽回公司损失,明确赔偿责任,规范索赔流程,特制订本制度。

第二条对于相关责任人主观已经努力、由于不可抗力(战争、地震、洪水、暴风雨、雪灾等)造成的损失不在本制度索赔之列。

第三条本制度适用于集团公司各部门、子(分)公司。

第二章索赔种类

第四条索赔范围包括以下几类:

1、资金流失类:包括携款潜逃、货款丢失、超期借款、违反现金交易原则造成的呆死帐等;

2、产品质量事故损失:由于生产、技术、或其他原因导致产品质量不合格或报废造成的损失;

3、在建工程:由于建筑工程管理失职引起的返工、工期延误、严重质量事故等造成的损失;

5、机械设备:由于维修保养不善、违章操作造成的设备维修费用增加、提前报废等造成的损失;

5、其他类损失。

第三章责任划分

第五条发生经济损失后,执行部门可逐级向当事人、当事人直接管理者、分管副总、总经理索赔。

第六条索赔对象:

(一)损失金额在200元(含)以下的,对当事人全额索赔;

(二)损失金额在200元以上的,需连带索赔直接主管;

(三)损失金额在1000元以上的,需连带索赔分管副总;

(四)损失金额在2000元以上的,需连带索赔总经理;

(五)重大损失责任的索赔,由集团公司总经办召集相关部门根据实际情况另行研究决定。

第七条对管理失职造成重大损失或恶劣影响的,除执行经济索赔外,同时按照相关制度进行行政处罚。

第四章索赔执行

第八条索赔权限

(一)总经办、技品部、审计部等部门为集团索赔机构,在各自职责范围内对发生的损失进行索赔;财务部负责执行索赔决定;

(二)集团其他部门在各自管理范围内可做出索赔建议,由总经办进行后续处理;

(三)各部门、子(分)公司对所属员工索赔必须经总经理(第一责任人)审核、通过后方可执行。

第九条索赔执行

1、归口总经办门在各自权限范围内对损失金额进行调查、评估、测算。

2、执行部门按照损失金额下发处理决定或填写索赔通知单通知当事人;

3、财务部按照处理决定或索赔通知单落实索赔执行,索赔时可根据金额大小一次性或分月从当事人工资中扣除;

4、当事人对处理结果有异议,可在接到处理决定或索赔通知单后三天内以书面形式申请复议,对于超过期限仍未复议者,视同放弃复议权,财务部按照原处理结果执行。

第五章附则

第十条本制度为集团公司基本制度,经集团公司核准后生效,与法律冲突之处依法律为准。

第十一条本制度解释权、监督执行权归总经办。

附:索赔单规范格式

索赔单

索赔项目

索赔理由

索赔金额核算

原因分析及责任划分

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