有限公司内部审计制度（20篇范文）

体系如何搭建

有限公司的内部审计制度是保障企业运营效率和风险管理的关键。建立这样的体系需从以下几个步骤着手：

1. 确定审计目标：明确审计的目的，如财务合规性、业务流程有效性或管理层的职责履行。

2. 设立审计部门：设立专门的审计团队，负责制定审计计划，执行审计任务，并报告审计结果。

3. 制定审计程序：详细规定审计流程，包括审计准备、实施、报告和后续行动。

4. 审计标准设定：依据行业法规、最佳实践和公司战略，确立审计标准。

5. 持续改进：定期评估审计制度的有效性，根据反馈进行调整优化。

体系框架

公司的内部审计制度框架应包含以下几个核心部分：

1. 组织架构：定义审计部门的权限、职责和报告路径。

2. 审计程序：详细的操作指南，涵盖审计的各个阶段。

3. 审计准则：明确审计的质量标准和行为准则。

4. 内部控制评估：对现有内部控制系统的评价和建议。

5. 交流与报告：规定审计结果的沟通方式和频率。

重要性和意义

内部审计制度不仅有助于发现和预防错误，还能促进透明度，增强内外部信任。它通过提供客观的评估，推动管理层改进决策，提高企业治理水平，确保公司目标的实现。

制度格式

制度文件应清晰、简洁，遵循以下格式：

1. 标题：明确指出制度的名称。

2. 引言：简述制度的背景和目的。

3. 主体：详细阐述制度内容，分条列点，便于理解和执行。

4. 附则：包括修订历史、解释权归属等信息。

5. 签署与生效：指定负责人签署，注明生效日期。

每个企业都有其独特性，因此，内部审计制度的构建应结合自身实际情况，灵活调整，确保其适用性和实用性。在执行过程中，应注重实际操作的可行性，持续优化，以适应不断变化的商业环境。

有限公司内部审计制度范文

第1篇 有限公司内部审计制度

某有限公司内部审计制度

第一章总则

第一条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。

第二条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。

第三条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和各分公司加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。

第二章内部审计工作机构和人员

第四条公司董事会下设审计委员会,由董事会领导,是公司内部审计最高管理机构,负责批准审计制度的相关实施细则、认可审计报告,管理和监督公司审计部的内部审计工作,对董事会负责并汇报工作。

第五条公司设立审计部,在审计委员会的管理下进行审计监督,开展内部审计工作,对审计委员会负责并汇报工作。

第六条审计部要配备与工作相适应的审计人员,审计人员必须具备必要的专业知识及专业技能。

第七条内部审计人员必须严格按照国家法律法规和本制度的相关规定执行内部审计,忠于职守,客观公正,保守秘密。

第八条审计人员必须遵守职业道德,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,努力提高审计水平,保证审计工作质量。

第九条内部审计人员应对其所出据的审计结论负责。

第十条内部审计人员除依照规定审核各部门所送审的凭证账册外,还应根据需要分赴各分公司及施工现场进行实地稽察。每年的审计次数及审计时间由审计委员会确定。

第三章审计对象和审计范围

第十一条公司各部门和各分公司以及相关的经济责任人均为被审对象。被审对象应按审计工作要求,提供凭证、账簿、报表及有关资料或复印件,并如实介绍相关情况。

第十二条内部审计的审计范围为:

(一)财务收支审计

1.对公司的月、季、年度会计报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督。

2.审计资产管理情况,核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。

3.审计公司营业收入、营业成本、税金、利润计算是否正确以及应缴利税和解缴情况。

4.审查公司公开披露的经济业务,会计资料和财务指标是否真实相符。

(二)投资及筹资审计

1.对公司的基本建设投资、重大的设备更新等项目的工程成本及投资进行审计监督。

2.审查公司长期、短期的对外投资以及并购等项目的合理性、投资效果和资金来源的可行性,有无违反公司投资管理的有关政策规定。

(三)内部控制审计,即依照法律、法规和科学管理的原则,对被审计单位的经营、业务、计划、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性进行审查,确保公司内部控制制度的合理设计和严格执行。

1. 审查会计机构设置和会计人员的任职资格,职责分工是否符合会计法规和财政主管部门的要求。

2.对各部门的成本费用核算和财务收支计划,信贷计划、关联协议及各项经济合同的签订、执行情况进行审计监督。

3.审计股东权益及股利分配,核实公司的净资产,查明公司股利分配,以及股本和各项公积金的增、减变化是否公平合理,符合法定程序,有无违反国家法律、法规和公司章程的事项。

4.审计有关经济事项的审批程序是否健全。

(四)进行经济效益审计,审查分析各种资金的占用和周转情况以及各种经费的使用效益。

(五)开展各种专项审计

1.对公司各部门进行经济责任审计,包括审计各下属单位签订的承包经营合同,承包财务指标的完成情况及年度奖惩的兑现,审计公司各级领导离任前的未了经济责任。

2.对严重侵占公司财产,严重浪费及其他违反国家和公司经济制度规定的行为,进行专项审计。

3.接受上级审计机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本公司进行的审计监督工作。

(六)完成其他内部审计任务。

第四章 工作权限

第十三条在审计范围内,审计部的工作权限是:

(一)根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划、预算、决算、凭证、账簿、会计报表等审计有关的文件资料。

(二)审核会计凭证、账簿、会计报表及相关资料。检查资金和财产,检查财务会计软件。

(三)参加生产经营、财务和经营管理等方面的有关会议。

(四)对审计涉及的有关事项,进行延伸审计或审计调查,并索取资料,被审计单位及相关人员,要积极配合,不得设置障碍。

(五)对正在进行的严重违反财经法规、严重浪费的行为,有权制止并向审计委员会汇报。

(六)根据审计所发现的问题,向公司相关部门提出处理意见和建议。

(七)对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为,有权向审计委员会报告,并提出追究有关责任人的建议。

(八)在管理权限范围内,通报批评违纪的典型事例和发生的重大案件,表扬遵守和维护财经法规成绩显着的单位和个人,对成绩突出、贡献较大的有权建议有关部门给予奖励。

第五章 工作程序

第十四条内部审计工作的主要工作程序如下:

(一)审计部根据公司对内部审计工作的要求,结合本部门的任务和具体情况,编制年度审计工作计划,报公司审计委员会批准后实施。

(二)实施审计前,审计部应根据立项依据,确定审计目标与任务,组织审计人员学习,熟悉审计内容,审查重点和要求,研究确定审计方法,制定实施方案;并收集被审单位资料,了解被审单位生产经营状况,主要经济指标完成情况,向被审单位发送审计通知书,通知书的内容主要写明被审单位名称、审计时间、项目、内容、工作要点和要求以及审计人员组成。

(三)特殊情况下,经审计委员会批准,审计部可以进行不事先通知的审计。

(四)在实施审计过程中,要听取被审单位领导介绍情况,要查阅、索取与审计项目有关的各种会计凭证、账簿、会计报表,查阅现金、实物和有关文件资料,在执行审计任务时,审计人员必须详细进行审计记录,收集原始证据,建立完整、规范的审计工作底稿。

(五)审计部执行经济责任审计、专项审计时,应在调查研究的基础上,召集审计人员会议讨论制订审计工作方案,明确项目分工,审计范围和重点,应查对象,文件资料以及工作方法、步骤和时间,根据工作需

要可以召开座谈会,听证会,向有关人员进行调查、落实,使核查的问题和错弊有广泛的群众基础,必要时,可实行追踪审查,直到查明真实情况,索取证明材料为止。核实结果要有被调查人签章。

(六)对审计中所需借用的账册、凭证、报表资料,应列出清单,出示借条,并专人负责保管。

(七)审计过程中需要进行技术鉴定的,由审计部牵头,组织有关部门进行技术鉴定,并出具鉴定结论。

(八)主审人员协调审计工作并综合审计人员的意见,将查证和取得的资料以及审计记录,工作底稿进行整理汇总。按问题性质分类、归纳、撰写审计报告(草稿),审计报告(草稿)由参加审计人员讨论修改后,出具审计报告,报公司审计委员会批准后分送总经理、财务总监和被审单位。

被审单位对审计报告的内容有异议的,可向审计委员会提出申诉,审计委员会应根据有关规定及时处理并予以答复。在没有作出新的审计决定前,审计报告中有关处理意见仍然有效。

(九)对主要项目应进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。

(十)审计结束后,应归还借用的各项资料,取回借条。

第十五条审计档案管理

审计部对办理的审计事项应及时整理审计资料,建立审计业务档案,按照国家对档案管理的规定立卷、归档,妥善保管,非经审计委员会批准,不得自行销毁。

第十六条奖惩

(一)审计人员工作成绩显着,对维护财经法纪和公司合法权益做了贡献者,公司应根据公司相关规章制度予以表彰和奖励。

(二)审计人员违反工作守则,致使国家和公司蒙受损失者,应视情节轻重给予适当处理,直至追究刑事责任。

(三)对于打击、报复审计人员依法行使审计监督权的单位或个人,公司应视情节严重情况给予行政经济处分,情节特别严重的报有关部门处理直至依法追究法律责任。

第六章附则

第十七条本制度由董事会制定,修改、解释权归公司董事会。

第2篇 某水泥有限公司施工现场用电安全管理制度

为了搞好施工现场安全用电，确保人身和机械设备安全，制定本项目施工用电管理制度。

一、临时施工电源的供电方式采用三相五线制，电源箱采用双门、双漏保的标准闸箱，箱内标明负荷名称，箱门加锁并设警告标志,并加贴专业负责人的名字及联系电话。

二、各工程项目部应明确施工用电管理人员、电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人及通讯方式，并以书面形式报电气处。

三、电源闸箱分为一、二、三级。其中一级电源箱（包括电源箱内的设备、维修）由电源管理单位管理；二、三级电源箱及各分路开关下口所使用的用电设施、二级电源箱负荷侧接线及三级电源箱由施工队伍管理。固定设备应有专用开关箱，必须一机一闸一保一箱一锁。

四、各类电源箱必须使用国标正规产品，并经电气处检查验收合格，办理完用电许可手续后，方可送电。

五、电源管理、维护和操作人员必须持有劳动部门颁发的电工操作证；监护人员等级应高于操作人员。

六、施工现场直埋电缆必须用铠装电缆或加保护管，深度不得低于0.7米，经过道路和铁路需加保护管，缆沟回填应沿电缆走向每隔15米立地下电缆标志。

七、敷设各处的临时线路绑扎牢固整齐，电气连接及绝缘可靠，防止外部受机械损伤。

八、施工现场一律不准采用裸导线，采用架空线时，必须按规定使用绝缘导线，架设高度不得低于3.5米，有车辆通行的路口不得低于5米。

九、禁止使用没有装设漏电保护器的活动线轴。三相电动工具必须采用三相四极插座或插销。

十、在易燃、易爆危险品仓库应采用防爆型灯具，开关必须设在室外；在缆沟、循环水沟及潮湿地方，用24v电压照明；在箱罐容器内施工必须使用12v的低压行灯电源，（行灯变压器不得放在容器内）应采用橡皮软线和手持灯，且低压线路必须与高压线路分开敷设。

十一、交流电焊机的一次线一律采用3×6mm2的橡皮软线，直流电焊机的一次线一律采用3×10+1×6mm2的橡皮软线，集中布置的电焊机的一次线要装电缆槽盒，电焊机必须有良好的接地。

十二、轨道式起重机械的动力电源软线要装设电缆托架，轨道应多点接地，轨道与轨道之间做好跨接。

十三、施工用电设施除经常性的维护外，还应在雨季及冬季前进行全面的清扫和检修，暴雨、冰雹等恶劣天气后，应进行检查、维护。（测试用电设施的接地电阻值，及时处理发现的问题，同时做好特殊性检查维护记录）

十四、施工用电线路及设备的检修和恢复送电严格按照《电力建设安全工作规程》规定执行；严禁采用预约送电时间的方式，在线路和设备上进行任何工作。监理公司、指挥部电气处负责定期对现场临时用电设施进行检查，发现隐患及时处理，对拒不改正的单位进行通报及处罚。

十五、因施工用电采用的是预购电制，为保证施工单位用电负荷，请各单位积极配合预缴电费。

某水泥有限公司

2023年08月_日

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第3篇 房地产公司有限公司培训制度

房地产开发公司有限公司:培训制度

一、基本内容培训目的:培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。培训种类:

1、 公司内部课程:为进一步了解公司,适应岗位职责要求,员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程,课程类别主要有:公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。

2、 公司外部课程:作为表现突出的骨干人员,为开拓思维,触发灵感,进一步提高管理水平和业务能力,员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程,包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。协助:由各部门负责人协助完成范围:公司所有员工记录:由人力资源部进行培训内容及时间登记。方式:可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式

二、 新员工培训:培训目的:使新员工在短时间内熟悉企业环境 ,尽快进入角色。培训方式:人力资源部组织实施,相应部门配合。培训时间:新员工正式入职前。培训内容:公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服务种类、规章制度、行为规范、福利制度等。

三、 其它培训:专业技术技能培训培训时间:人力资源部根据情况制定

四、 培训费用财务部做出预算,并报总经理核准执行。

第4篇 有限公司对外担保管理制度

某有限公司对外担保管理制度

第一条为加强公司风险管理,规范公司对外担保行为,根据《中华人民共和国担保法》,制定本制度。

第二条公司不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。

第三条对外担保必须坚持充分理由原则。

(一)对外提供的担保必须给公司带来重大利益,或不提供担保必然给公司带来重大损失,且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的;

(二)与被担保单位存在相互担保协议,且相互担保规模相当;

(三)坚决杜绝人情担保。

第四条对外担保必须坚持反担保原则。即要求被担保单位提供可靠的反担保,或提供可执行的抵押或质押,使担保发生损失时可以得到补偿。

第五条对外担保必须由项目建议部门会同财务部门进行严格的风险评估。必须索取被担保单位的营业执照、经审计的近期财务报告等基础资料;必须掌握担保项目的资金使用计划或项目资料;必须对被投资单位的资信情况、还款能力严格审查,对各种风险充分预计,并提出是否提供担保的建议。

第六条对外担保必须经董事会或股东大会批准,或由总经理在董事会授权范围内批准后由公司实施,分公司不得对外提供担保。

第七条对外担保的授权审批权限。

(一)董事会的审批权限

单笔担保金额在200万元以下(含200万元)、年度累计金额500万元以下(含500万元)的对外担保项目由董事会授权总经理审批。

(二)超出总经理审批权限的对外担保项目由公司董事会审批,公司董事会的审批权限应不超出公司章程中有关规定。

(三)超出董事会审批权限的担保项目由股东大会审批。

第八条对外担保有效期内,有关责任部门必须对有关担保事项严格监控,对风险情况及时预警,并采取有效措施,避免或减少损失。

第九条公司为担保人在担保范围内履行代为清偿义务后,应当采取有效措施向债务人及反担保人追偿。

第十条本制度由公司财务部拟定,报董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

第十一条本制度自200_年_月_日起实施。

第5篇 z_有限公司财务制度

不同性质的企业,对于各方面的管理制度的制定都有所不同,以下是一份详细的有限公司财务制度,仅供参考。

第一章总则

第一条为加强×××有限公司财务管理和经济核算,根据国家财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》和国家有关法律、法规,结合公司特点和管理要求,特制定本制度。

第二条公司按照国家有关规定办理工商登记、领取营业执照、办理税务登记,依法纳税,合法经营,主动接受财税部门对本企业的监督。

第三条公司财务管理的基本任务是:做好各项财务收支的预算、控制、核算、分析和考核,依法合理筹集、使用资金,努力以最小的成本取得最大的效益,保证公司健康、稳定、持续发展,以实现公司价值最大化的企业目标。

第四条公司财务核算体制实行独立核算,自负盈亏。

第五条本制度经董事会审定生效,并由公司总经理、总会计师组织实施。对集团公司及所属各子、分公司均有效。

第二章筹资管理

第六条公司的筹资来源包括两部分:投资者投入公司形成的资本金、公司的负债资金。

第七条公司的投资各方必须按照法律、法规和合同、章程的规定及时足额缴付资本金。筹集的资本金,须聘请中国注册会计师进行验资并出具验资报告。在经营期内,投资者除依法转让外,不得以任何方式抽走资本金,法律另有规定的从其规定。

第八条公司吸收的实物、工业产权、非专利技术或土地使用权,必须进行评估作价,核实财产,并依法办理其财产权的转移手续。其中吸收的工业产权、非专利技术的投资金额不得超过公司注册资本的20%,国家对采用高新技术成果有特殊规定的从其规定。不得吸收投资者的已设立有担保物权资产及租赁资产的出资。

第九条负债分为流动负债、预计负债和长期负债。流动负债和长期负债应以实际发生额入帐,预计负债应按估计的金额入帐。公司以负债的形式筹资可根据批准的现金流量预算,报董事会同意后方可实施。

第三章流动资产管理

第十条流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。

第十一条货币资金的管理。

1.公司设置现金和银行存款日记帐,按照发生顺序逐笔登记。银行存款按银行机构名称和帐户进行明细核算。

2.现金的收支要严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》中的有关规定执行。

3.为便利公司业务的开展,应付随机事项,实行“备用金制度”。各部门在年初提出备用金额度预算,经总经理办公会批准后,按照“前帐不清,后帐不借”的原则执行,合理使用,严格控制。

4.公司严格控制支票的领用。因经济业务需要领用的支票,必须填写领用支票审批单,注明用途、金额;如果金额不能确定,必须注明限额,经总经理批准后,并持合同或协议到财务部领用支票。支票付款后,领用人在七日内必须到财务部办理报销手续。支票必须妥善保管,如果发现丢失、被盗应及时采取措施,声明作废。如造成经济损失,一律由丢失者本人负责。

5.公司各部门或员工的预支款(无论现金还是支票)均需及时到财务部办理结算冲帐,逾期未办理的,将从经办员工工资里扣款处理。

6.各部门必须在每月底提出下一个月资金使用计划报送财务部,纳入现金流量预算表,经总经理办公会同意后,确定资金的合理使用。

第十二条存货的管理

1.存货包括各种材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、自制半成品、产成品、周转材料等。

2.常规材料的采购实行招标制,并将经济合同报财务部一份,以供办理付款时使用。

3.存货均按归口管理原则,必须有专业人员检验、登记,并交由专人过磅、保管,取得供货单位的合格证,办理验收入库并录入电脑,生成入库单。入库单必须有采购、检验、验收、保管等签字确认,并报送财务一份入帐。存货的领用必须附领用单,领用单需有领用人和主管及保管员签字,保管员凭领用单录入电脑,领用单需报财务一份入帐。

4.存货按照实际成本核算,应当采用加权平均法确定其发出的实际成本。存货采取永续盘存制和实地盘存制相结合的原则,定期进行盘点。年度终了,必须对存货进行一次全面的清查。对于库存材料、库存设备、低值易耗品、周转材料等存货实行定期清查和不定期抽查相结合,做到帐帐相符、帐物相符。

5.清查中的盘盈、盘亏、毁损、报废,应查明原因,分清责任,经公司总经理办公会批准,分别情况进行处理。

6.对于因毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货应计提存货跌价准备。

第十三条应收及预付款的管理

1.房地产产品的销售必须按合同规定及时办理产权转移及收款,销售款及工程款的结算应通过银行转帐的方式进行结算,业务部门和业务人员不得挪用货款。采用赊销方式销售时,财务部门应根据销售合同约定的收款日期进行跟踪,并建立相关的资信档案(包括购买单位或个人的资信、业务部门资信、业务人员资信等)。

2.财务部门编制各种应收(预付)款项帐龄分析表。对已到期的债权,应分别情况及时催收。

3.建立坏帐准备金制度。年度终了,预计各项应收款项收回的可能性,对预计可能发生的坏帐损失,计提坏帐准备。

4.计提坏帐准备的范围包括:应收帐款和其他应收款(含因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的预付帐款)。

5.计提坏帐准备采用金额百分比法,提取比例如下:

(1)逾期满半年以上一年以下的,按5%提取;

(2)逾期满~年以上二年以下的,按20%提取;

(3)逾期满二年以上三年以下的,按50%提取;

(4)逾期三年以上,以及债务人破产、资不抵债和其他足以证明应收款项可能发生损失的证明证据的,全额提取。计划对应收款项进行重组以及与关联方发生的应收款项不能全额提取坏帐准备。

第四章固定资产管理

第十四条固定资产管理

1.固定资产是使用期较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产,包括使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也应当作为固定资产。

2.分类

固定资产按不同使用状态、自然属性和生产过程的性能分为:

(1)生产及经营用固定资产

(2)非生产经营用固定资产

(3)出租固定资产

(4)未使用固定资产

(5)不需用固定资产

(6)土地

(7)融资租入固定资产

3.固定资产购置与建造需报经董事会批准。

4.固定资产按取得时的实际成本入帐。

(1)购入的,按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金计价;

(2)自行建造的,按照建造过程中该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;

(3)投资者投入的,按照投资双方确认的价值计价;

(4)融资租入的,按照租赁开始日租赁资产价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价;

(5)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按照固定资产的原价,加上改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价;

(6)以债务重组方式取得的,按原债权的帐面价值加上所发生的相关税费计价;

(7)盘盈的,按照重置完全价值减去按该项资产的新旧程度估

计的价值损耗后的余额计价。

5.固定资产折旧一般采用平均年限法,分类固定资产的折旧年限及预计净残值率如下:

固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率

房屋、建筑物 405%

机器、机械和其他生产设备 5-105%

火车、轮船以外的运输工具 5-85%

器具、工具、家具 5-85%

电子设备 5-85%

其他设备 5-85%

6.固定资产的保管与使用办公用固定资产由使用部门负责保管和维护,生产设备等固定资产由器材部负责保管和维护。财务部门建立固定资产台帐,采用永续盘存制核算,每年至少盘点一次。清查中的盘盈、盘亏、毁损、报废,应查明原因,分清责任,经公司总经理办公会批准,分别情况进行处理。

7.对于因市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产应计提固定资产减值准备。

第五章无形资产和其他资产的管理

第十五条无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给其他单位或管理目的而持有的不具备实物形态的非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉,购入的能够单独计价的计算机软件和支付的土地出让金。

第十六条无形资产按照取得时的实际成本计价,自开始使用之日起,在有效期内平均摊销。无形资产的摊销期限按照下列原则执行:

1.法律规定有法定有效期而合同没有规定受益年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;

2.法律没有规定有效期限,合同规定了受益年限的,按不超过规定的受益年限确定;

3.法律和合同均未规定法定有效期限或者受益年限的,且经营期长于10年的,按照不超过10年的期限摊销;

4.经营期短于有效年限的,按不超过经营期的年限摊销。

第十七条年度终了,检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面余额的,应当计提减值准备。无形资产减值准备按单项项目计提。有下列一项或若干项情形的,应当全额计提无形资产减值准备:

1.某项无形资产已被其他新技术所替代,且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

2.某项无形资产已超过法律保护期,且已不能为企业带来经济利益。

第十八条企业筹建期间内发生的费用,在长期待摊费用科目核算,并应当在开始生产经营的当月一次性计入当期损益。

第十九条长期待摊费用是指企业已经支出,但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括固定资产大修理支出和租入固定资产的改良支出等。固定资产大修理支出按固定资产管理的有关规定执行。租入固定资产的改良支出应在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

第二十条银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中财产等资产由经办部门、财务部门咨询法律顾问后按照有关法律程序办理。

第六章对外投资管理

第二十一条对外投资是指企业根据国家法律、法规规定,用货币资金、实物、无形资产或者以购买股票、债券方式向其他单位的投资。其中持有时间不超过一年的投资为短期投资,包括股票、债券、基金等;持有时间超过一年的为长期投资,包括长期股权投资和长期债券投资。

第二十二条公司对外投资需由经办部门提出项目建议书,经董事会批准方可实行。

第二十三条长期股权投资,根据不同情况,分别采用成本法或权益法核算。其中,投资额占被投资方有表决权资本总额20%及其以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下(不含20%),或投资额虽占其有表决权资本总额20%及其以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。

第二十四条年度终了,对投资项目逐项进行检查,对市价低于成本的短期投资,计提短期投资跌价准备;对预计收回金额低于其帐面余额的长期投资,计提长期投资减值准备。存在下列情况之一的,应当全额计提该项长期投资的减值准备。

1.该项投资已暂停交易,且预计今后也不可能再交易;

2.被投资方已资不抵债,并且预计今后也无望盈利;

3.被投资方已经进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象;

4.被投资方从事产业的生产技术或竞争者数量等发生变化,其已失去竞争能力,从而导致财务状况、现金流量等严重恶化,并且在短时间内难以恢复;

5.影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,如税收、贸易等法规的颁布或修订,可能导致被投资单位出现重大亏损,并且在短时间内难以恢复;

6.有证据表明该项投资实际上已不能再给企业带来经济利益的情形。

第七章成本和费用管理

第二十五条费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。

第二十六条成本费用核算资料,必须正确、完整,如实地反映生产经营过程中的各种消耗。有关成本、费用核算的原始记录、凭证帐簿、费用汇总和分配表、统计资料等,内容必须完整、真实,编制和记载必须及时。

第二十七条采用实际成本法核算成本,在产品生产过程及工程施工过程中实际消耗的直接材料费、直接人工费、其他直接支出和其他相关间接费用,计入成本。原材料的消耗按加权平均法核算,周转材料的摊销按周转次数分期摊销。

第二十八条期间费用包括管理费用、财务费用、营业费用。期间费用不计入生产成本,直接计入当期损益。

第二十九条成本的控制实行预算管理体制,将实际情况与预算相对比,分析成本增减变动的原因。

第三十条费用的控制实行预算管理、一支笔审批制度。凡属费用性支出,各部门均应于每年年初提出预算,经财务部汇总、报总经理办公会讨论通过后方可实施,各部门按预算进行报销。费用的报销程序如下:

费用发生后,经办人必须取得合法、有效的原始凭证,并按以下程序报销:

1、经办人应在原始凭证背面签字并填制费用报销凭证,在经办人栏签名,注明费用应归集的部门或项目。如有实物还需验收人签字,有进仓的还应附有效的进仓单。物资采购应附经批准的有效采购合同。

2、交部门或项目主管领导审核签字。

3、交财务经理审核原始凭证是否合法有效、是否超出开支范围。无效凭证及超出开支范围的不予报销。

4、交总经理或总经理授权审批人签批。

5、审批手续完成后,交主管会计填制记账凭证。会计填制凭证时应复核手续是否齐全、金额是否正确、原始凭证是否合法、是否超出开支范围。

6、到出纳处领款。出纳付款前应认真复核手续是否齐全、金额是否正确、原始凭证是否合法,出纳付款后应在原始凭证及报销凭证上加盖“现金付讫”章,并按记账凭证及时登记日记账。

第八章收入管理

第三十一条收入是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益总流入,包括主营业务收入和其他业务收入。收入不包括为第三方或客户代收的款项。

第三十二条销售商品的收入,应在下列条件均能满足时予以确认:

1.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

3.与交易相关的经济利益能够流入本企业;

4.相关的收入和成本能够可靠地计量。

第三十三条在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,应当在资产负债表日对收入按以下情况予以确认和计量:

1、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;

2、如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为当期损失;

3、如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。

第三十四条销售商品的收入按企业与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。

第三十五条建立收入的预测、分析制度。每月月底由销售部门或经营部门对下月收入情况进行预测,并报财务部,纳入公司预算。

第九章利润及其分配管理

第三十六条利润是指企业在一定会计期间的经营成果,包括营业利润、利润总额和净利润。

第三十七条营业利润是指主营业务利润和其他业务利润之和减去资产损失、营业费用、管理费用、财务费用后的净额。

第三十八条净利润是指利润总额减去所得税后的余额。

第三十九条缴纳所得税后的净利润,按下列顺序分配:

1.弥补以前年度亏损(指超过用所得税前的利润抵补亏损的期限后仍未补足的部分);

2.提取法定盈余公积10%

3.提取法定公益金5%

4.向投资者分配利润。

第十章财务报告与效绩评价

第四十条财务报告是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。包括:资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注及财务情况说明书。

第四十一条公司在每一会计年度前六个月结束后三十日以内编制中期财务报告,在每一会计年度结束后六十日内编制年度财务报告。

第四十二条财务报告应报送公司股东及董事会、有关政府部门和其他与公司有关的报表使用者。

第四十三条财务情况说明书主要说明公司经营情况、利润实现和分配、资金增减和周转、财务收支、税金缴纳、各项财产物资变动、对本期或下期财务状况发生重大影响的事项以及需要说明的其他事项。公司应对财务状况和经营成果进行总结和评价。

第十一章外地分公司、项目部财务管理规定

第四十四条本规定适用于集团公司所属各外地分公司、项目部。

第四十五条各外地分公司、项目部的财务负责人及会计人员由集团公司财务部派出,对集团公司财务部负责,服务于分公司、项目部。出纳人员可以由各分公司、项目部招聘。

第四十六条各分公司、项目部应在当地银行开立支出帐户。所有支出经过集团公司审批或报备后由支出帐户支付。所有收入均应直接打入集团公司本部帐户,由集团公司统一控制和管理,不得通过当地支出帐户。支出帐户的印鉴由集团公司统一制作,由各分公司、项目部负责人和财务负责人分别保管使用。

第四十七条审批权限:各外地分公司的办公费用、差旅费、管理人员工资、应交税款、招待费等由各分公司负责人或项目经理在资金使用计划内审批,财务负责人或会计负责审核。但每周及每月要报集团公司总经理审批及财务部备案,财务部将经集团总经理批准的报备单回传给分公司、项目部作为费用报销凭证之一。

第四十八条各分公司、项目部应在每周五和每月25日向集团公司总经理及财务部报送下周及下月资金使用计划。资金使用计划应包括使用用途,并与劳务工资计划、材料计划一起报送。

第四十九条劳务及材料款的支付办法:各项目部在每月20日向集团公司报送应付款明细,由集团公司总经理会同财务部、材料公司安排具体付款计划,并于25日前批出并拨款。各分公司、项目部可以根据生产需要在次月5号前提出调整计划,经集团公司总经理批准后,于10号前拨款。

第五十条各分公司的会计核算系统应与集团公司统一,每月及时报送报表,并合并纳入集团公司报表核算。

第五十一条差旅费报销标准:员工在所在地外出办事原则上应使用公司车辆,无车辆的可在进驻所在地两个月内乘坐出租车,超过两个月则除负责人外一律不得报销出租车费。其他市内交通费用报销按集团公司的有关规定执行。

第五十二条招待费报销标准:接待本集团公司及所属其他各分公司、项目部人员,一律在自办食堂用餐,不得宴请。接待外部客人或请客送礼一次宴请5人以内不得超过1000元,5—10人不得超过2000元,可由分公司、项目部负责人批准,超过2000元/次的一律由集团公司总经理批准。

第五十三条各分公司、项目部除备用金用于日常报销可以现金支付外,其他支付项目一律通过银行转帐。

第五十四条其他费用报销制度按集团公司的有关规定执行。

第十二章附则

第五十五条本制度由集团公司财务部负责起草、修订、完善。解释权归总经理办公会。

第五十六条本制度自_年1月1日起执行。

第6篇 某铜业有限责任公司安全生产应急队管理制度

为全面提高我司安全生产应急能力，确保公司人员生命安全和生产经营正常进行，在公司安全生产事故应急预案基础上成立了安全生产应急队伍，根据《凉山州安全生产监督管理局转发〈关于加强基层安全生产应急队伍建设的意见〉的通知》，以及康铜行字【2010】14号《关于成立〈四川康西铜业有限责任公司安全生产应急队〉的通知》等文件精神，特制定本管理制度。

一﹑公司安全生产应急队的工作原则

1、 预防为主，群防群治，人人有责；

2、 公司安全环保部检查、督促；

3、 职责分解，层层负责，车间、部室的内部安全生产工作，各负其责，齐抓共管；

4、 安全生产应急救援相关培训、演练等工作及由安全环保部负责；

二﹑公司安全生产应急救援重点防范区域

制氧站、总降压站、油库、电除尘器、综合库房等

三、安全生产应急队组织

根据公司实际情况,决定成立公司安全生产应急队。其组成如下:

1、队长：山江

副队长：唐波

成员：杨天明周勇王新庭李天华谭华张健康杨雪莲董成海陈吴良陈朝华吴志勇杨青春夏新兵任建平何建虹陈宝中柴永红冯翔远凌荣江洪林李成康沙卫国李世忠吴俊山江赵勇马晓军吉子达各刘显堂魏鹤霖卿华唐波陈建伟蒋开祥刘建荣

2、通常按任务分工组成几个组：

①通讯联络组：向单位领导报警与联络，并发出警报；

②救援行动组：救援事故；

③疏散引导组：引导人们安全有序地疏散到安全场所；

④安全防护救护组：防护用品的发放

3、安全生产应急队的职责是:

①负责救援器材,设施的使用、保管、检查,更换;

②发生事故,负责救援。

4、安全生产应急队的活动制度

以小组为单位，各小组每月进行一次安全应急救援知识的培训，每季度进行一次演练，公司每半年集中开展一次应急救援预案演练，同时作好培训和演练记录。

5、训练制度

每逢双月集中训练4小时。

6、训练内容

1、各种救援器材、设备的使用和操作；

2、消防水枪、扳手、水带的衔接操作,实际演练；

3、柴草、氧气瓶、油脂、木柴、化学药品的常规消防方法操作；

4、活动和训练及救援实况记录；

由副队长做好每次活动和训练的文字记录交安全环保部备案,备上级审查。

7、考核

1、安全生产应急队的活动训练将纳入个人工作绩效考核范围与岗位等级工资挂钩；

2、每年请专业安全生产应急队来公司对训练工作进行考核,测试

1-2次,时间另定;

四、安全生产应急队管理监督

1、安全环保部每月定期检查一次；

2、各车间、部室每月自查2次；

3、每次大演练各车间、部室应急队组长必须参加；

4、各车间、部室的主任或副主任或专职安全员是本单位安全生产应急救援工作的第一责任人,各预防点的工作人员,当班人员是现场负责人。

5、应急救援设施、器材人人爱护,配备充足,摆放得当。

五、奖罚

1、因外来人员引发安全生产事故的,首先追究门卫的责任,再追究责任人及内部陪同人员的责任。因小孩引发安全生产事故的,追究家长责任。

2、因临时务工人员,施工人员引发安全生产事故的追究用工车间、部室第一负责人的责任和责任人的责任。

3、因门卫值班人员巡视检查不够,麻痹大意引发安全生产事故的,

追究门卫当班人员的责任,再追究其它责任人的责任。

4、因各预防点工作人员,值班人员不慎引发安全生产事故的,首先追究安全生产事故责任人的责任,其次追究所属车间、部室主要领导的责任。

5、凡因个人原因引发安全生产事故,其经济损失在3000元内的,由个人承担。超出3000元的视情况追究责任人经济责任或交司法机关处理。

6、对应急救援工作做得好的单位或个人公司将在年终给予适当奖励。

六、附则

各车间、部室的安全生产应急救援工作制度和细则依据本制度由所属各单位在三个月内自行制定上报安全环保部实施。

七、本工作制度由安全环保部负责解释。

第7篇 钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度

1 目的

为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服务人员）的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。

3 管理内容和要求

3.1 外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认

3.1.1 外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。

到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。

3.1.2 外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。

3.1.3 售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。

3.2 管理职能

3.2.1 安全管理部管理职能

3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。

3.2.1.2 负责售后服务人员安全管理的备案。

3.2.1.3 负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。

3.3 管理规定

3.3.1 公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督;为谁服务、谁管理。”的原则,负责本制度的贯彻实施。

3.4 安全管理程序

3.4.1 外用工安全管理程序

3.4.2 各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。

3.4.2.1 列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”，未经“三级安全教育”，不准上岗；特殊工种必须持证上岗。

3.4.2 外包工安全审查程序

承包单位必须经公司安全管理部对承包合同（协议）、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用（包）工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书（一式四份）后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续.未经安全管理部审查同意盖章,各职能部门不予受理。

3.4.3 售后服务人员监督程序

售后服务单位组织本企业职工进入公司生产区域，执行本企业售后服务任务，公司对口部门要加强安全监督。凡包含售后服务内容的经济合同，发包单位应与对方在合同中明确注明安全相关事项，被服务部门必须履行安全告知手续，签定安全生产协议书〈一式两份〉，报公司安全管理部审核备案后，方可进入公司生产区域进行作业。未按以上内容执行的单位，安全管理部有权停止其作业，并视情节考核责任部门。

3.5 检查与考核

3.5.1 所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。

3.5.2 各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察,监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。

3.5.3 售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。

3.5.4 为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。

3.5.5 外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。

3.5.6 对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。

3.5.7 公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。

3.5.8 公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。

3.5.9 本规定自下发之日起实施。

第8篇 国信通有限公司防火检查制度

第一条 社会单位防火检查分为四级管理责任制。分别由消防安全责任人、消防安全管理人、部门负责人和员工负责完成。

第二条 消防安全责任人每月、消防安全管理人每半月至少组织一次检查，单位内设部门负责人每周至少对本部门落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况开展一次检查；员工每天上班前、下班后进行本岗位防火检查，及时发现消除火灾隐患。

第三条 单位及其内设部门组织开展防火检查的内容：

1、消防安全管理制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；

2、灭火器材配置及完好情况，室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况，消防水源是否充足；

3、消防设施、控制设备运行、记录情况；

4、消防车通道、安全出口、疏散通道是否畅通，有无堵塞、锁闭情况；

5、安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况；

6、有无违章使用易燃可燃材料装修、装饰情况；

7、电气线路是否破损、老化、连接松动，有无私拉乱接电线、违章使用电器等违章用电情况；

8、有无违章用火、用电情况；

9、消防控制室、消防安全重点部位的人员在岗在位情况，各项记录是否真实准确，突发事件处置是否得当；

10、灭火和应急疏散演练预案的编制是否合理科学，演练是否经常；

11、员工消防知识与技能掌握情况；

12、易燃易爆危险品生产、储存、销售单位、场所的工艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效，防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况；

13、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

14、其他消防安全情况。

第四条 单位员工上班前、下班后按照以下内容进行防火检查，如发现异常情况应及时向值班人员（班、组长）报告，由值班人员（班、组长）填写有关记录：

1、用火、用电有无违章情况；

2、安全出口、疏散通道是否畅通，有无堵塞、锁闭情况；

3、消防器材、消防安全标志完好情况；

4、场所有无遗留火种；

5、其他消防安全情况。

第五条 消防防火检查应填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。发现火灾隐患，及时填写社会单位火灾隐患整改情况记录表，并督促整改。

第9篇 有限公司安全生产管理制度

总则

第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。

第二条公司的安全生产工作必须贯彻安全第一，预防为主的方针，贯彻执行总经理负责制，各级领导要坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。

机构与职责

第四条公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室负责处理。

第五条公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专职安全生产管理人员。各机楼、生产班组要选配一名不脱产的安全员。

第六条安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

第七条各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。

第八条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

第九条公司安全生产专职管理干部职责：

1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

2.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

6.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

7.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

8.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

10.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

第十条各生产单位专职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。

第十一条各机楼，生产班组安全员要经常检查、督促本机楼、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。

第十二条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。

教育与培训

第十三条对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。

第十四条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。

设备、工程建设、劳动场所

第十五条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。

第十六条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

第十七条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第十八条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

第十九条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案，完成情况和质量评价报告，经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。

第二十条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。

第二十一条生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。

第二十二条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

第二十三条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。

第二十四条、被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理《出入许可证》;需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理相关手续。

电信线路

第二十五条电信线路的设计、施工和维护，应符合邮电部安全技术规定。凡从事电信线路施工和维护等工作人员，均要严格执行《电信线路安全技术操作规程》。

第二十六条电信线路施工单位必须按照安全施工程序组织施工。对架空线路、天线、地下及平底电缆、地下管道等电信施工工程及施工环境都必须相应采取安全防护措施。施工工具和仪表要合格、灵敏、安全、可靠。高空作业工具和防护用品，必须由专业生产厂家和管理部门提供，并经常检查，定期鉴定。

第二十七条电信线路维护要严防触电、高空坠落和倒杆事故，线路维护前一定要先检查线杆根基牢固状况，对电路验电确认安全后，方准操作。操作中要严密注意电力线对通信线和操作安全的影响，严格按照操作规程作业。不准聘用或留用退休职工担任线路架设工作。易燃、易爆物品

第二十八条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。

第二十九条易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。

电梯

第三十条签订电梯订货、安装、维修保养合同时，须遵市劳动部门规定的有关安全要求。

第三十一条新购的电梯必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的单位设计、生产的产品。电梯销售商须设立有维修保养点或正式委托保养点。

第三十二条电梯的使用必须取得劳动部门颁发的《电梯使用合格证》。

第三十三条工程部门办理新安装电梯移交时，除应移交有关文件、说明书等资料以外，还须告诉接受单位有关电梯的维修、检测和年审等事宜。

第三十四条负责管理电梯的单位，要切实加强电梯的管理、使用和维修、保养、年审等工作。发现隐患要立即消除，严禁电梯带隐患运行。

第三十五条确需聘请外单位人员安装、维修、检测电梯时，被雇请的单位必须是劳动部门安全认可的单位。

第三十六条电梯管理单位须将电梯的维修、检测、年审和运行情况等资料影印副本报公司安委办备案。

个人防护用品和职业危害的预防与治疗

第三十七条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。

第三十八条努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工程，进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，按规定发放保健食品补贴，提高有毒有害作业人员的健康水平。

第三十九条对从事有毒有害作业人员，要实行每年一次定期职业体检制度。对确诊为职业病的患者，应立即上报公司人事部，由人事部或公司安委会视情况调整工作岗位，并及时作出治疗或疗养的决定。

第四十条禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事有毒有害生产劳动。禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的有毒有害作业。

检查和整改

第四十一条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于二次;各生产单位每季检查不少于一次;各机楼和生产班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。

第四十一条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

第四十三条凡安全生产整改所需费用，应经安委办审批后，在劳保技措经费项目列支。

奖励与处罚

第四十四条公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。

第四十五条安全生产先进集体的基本条件：

1.认真贯彻安全第一，预防为主的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理;

2.安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作;

3.严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;

4.加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件;

5.连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。

第四十六条安全生产先进个人条件：

1.遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全;

2.积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力;

3.坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。

第四十七条对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。

第四十八条发生重大事故或死亡事故，对事故单位给予扣发工资总额的处罚，并追究单位领导人的责任。

第四十九条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。

第五十条对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。

第五十一条对单位扣发工资总额的处罚。最高不超过3%;对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额，可并处行政处分。

第五十二条由于各种意外因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备损毁事故、交通事故三种。

第五十三条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：

1.从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。

2.在紧急情况下，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。

3.在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。

4.职业性疾病，以及由此而造成死亡。

5.乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。

6.职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。

第五十四条职工因发生事故所受的伤害分为：

1.轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。

2.重伤：指符合劳动部门《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害;损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。

3.死亡。

第五十五条发生无人员伤亡的生产事故，按经济损失程度分级：

1.一般事故：经济损失不足1万元的事故;

2.大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故;

3.重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故;

4.特大事故：经济损失满100万元的事故。

第五十六条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：

1.事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。

2.立即向单位主管部门报告，事故单位即向公司安委办报告。

3.开展事故调查，分析事故原因。公司安委办接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告书》。事故调查处理应接受工会组织的监督。

4.制定整改防范措施。

5.以事故有责任的人作出适当的处理。

6.以事故通报和事故分析会等形式教育职工。

第五十七条无人员伤亡的交通事故。

1.机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参加事故处理。事故单位应及时向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写事故经过的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办。

2.加强员因公驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人平生产性奖金总额为限。

3.凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。

4.擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚;可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。

5.凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。

6.发生事故隐瞒不报，每次加扣当事人三个月以内的奖金。

7.开带病车，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。

第五十八条事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。

第五十九条在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑事责任。

第六十条各级单位领导或有关干部、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

1.不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。

2.对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。

3.不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。

4.对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。

5.对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。

6.延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。

7.违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。

8.擅动有危险禁动标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。

9.不服指挥和劝告，进行违章作业的。

10.施工组织或单项作业组织有严重错误的。

第六十一条各单位可根据本规定制订具体实施措施。

第六十二条本规定由公司安委办负责解释。

第六十三条本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本规定执行。

第10篇 机械设备制造有限公司规章制度

对于机械设备制造公司,在对于员工的管理,对于日常工作的操作流程等有哪些具体的规章制度呢以下整理了详细的机械设备制造有限公司规章制度的范本,可供参考。

第一条为了实现生产现场管理的秩序化、文明化和科学化,达到提高产品质量和生产效率,保证生产安全,降低物耗的目的,结合生产实际,特制定本规定。

第二条本规定适用于生产现场和辅助生产现场的定置管理。

第三条生产现场定置管理工作,实行“统一规划,集中决策,分级管理”的模式。

第四条综合科是生产现场定置管理的归口管理部门,负责生产现场定置管理工作的计划、组织、协调、指导、监督、检查与考核。

第五条综合科应制定生产现场定置管理的实施细则,并在确定专(兼)职定置管理人员的前提下,组织做好下述工作。

1、生产现场定置管理涉及的工位器具的设计及规划编制。

2、绘制生产现场定置管理定置图,设计生产现场定置管理标示牌及定置管理经济责任考核制度,并对各车间、班组的执行情况进行定期监督、检查与考核。

第六条各车间及所属班组,应按照生产现场定置管理规定

和定置图及经济责任制考核制度,组织做好各类物品的定置摆放和管理工作。

第七条生产现场定置管理的具体任务是:

1、研究生产现场“人、物、场所”三者的相互关系。

2、根据三者结合的状态,合理规划场所,调整和规定物品

摆放方法和形式,并落实到规定区域。

3、制定保证生产现场定置管理制度得以贯彻执行的经济责任考核制度,规范员工行为,逐步使生产现场定置管理达到秩序化、文明化、科学化,以及安全文明生产,降低各类物耗,提高生产效率的目的。

第八条人与物结合的三种状态:

1、a状态,是指人与物紧密联系的状态。即人与物经常接触直接影响产品质量和生产效率的可移物,如:正在加工的产品零、部件、正在装配的零、部件、经常使用的量具、辅具、工具、工位器具等。

2、b状态,是指人与物处于待联系状态,如:本月作业计划内的毛坯、加工周转的产品、待向装配工序投送的由生产单位代保管的零、部件、不经常使用的工具、辅具、机床附件、胎具、周转零件用的运输工具、吊装用的绳索等物品。

3、c状态,是指人与物失去联系的状态,即长期不用且与生

产现场工作无关的物品,如:废品、料头、切削物、垃圾等。

第九条应经常开展生产现场定置管理的“五项活动”,即整理、整顿、清扫、清洁、保持。坚持做到保持a状态,改善b状态、清除c状态。

第十条各车间生产现场的所有物品,一律实行统一规划

的区域性定置摆放,即各区域和通道之间均应依据各单位绘制的定置图用白线或可识别方式区分。对于安全管理有特殊要求的物品,需将其放置于有围栏的地方。

第十一条各类定置区域,均应根据所摆放物品的种类及管理单位、人员,设置区域分类用的大小、高低、颜色统一的定置标牌。

1、a类物品区域应为蓝底红字;b类物品区域为蓝底白字;c类物品区域为蓝底黄字。

2、所有标示牌,均应制做成1.2米高,并在标示牌上标明毛坯、半成品、成品、附件等各类物品的类别、名称及管理人员的姓名。并放置于不会防碍生产作业的醒目位置。

第十二条各单位生产现场,只允许计划内的物品进入,并整齐地放置于定置区域内。

第十三条对于等待设计图纸、工艺文件、检验检查、返修等原因未加工的物品,均应在预先指定的区域摆放,并标有信息

标示牌。

第十四条所有物品特别是加工后的物品,必须正确使用工位器具,避免磕碰划伤,并做到搬运方便。

第十五条所有易燃、易爆、有毒、易污染环境的物品,均应实行严密特别的定置管理,并符合国家和上级有关部门规定的

防火、防爆、防污染环境和治安等法规条例的规定。

第十六条所有已明确定置摆放某类物品的区域内,一律不允许摆放或混放超出规定的其他物品。

1、符合本区域规定摆放的物品,应做到:所有特大件(含定置区域难以摆放的物品)的放置,应做到合理并有明显的标志。

2、所有中小型零件应放入规定的工位器具内,并在物品上按规定挂上标牌或书写标记。做到有物必有区,有区必有牌,有牌必有分类,并按定置图、按类存放,保持“账、图、物”一致。

第十七条各单位的所有工具箱,均应统一造册登记、编号,统筹规划定置摆放区域及方式,不允许出现“庄院式”违章摆放形式,禁止挤占生产作业面积。所有工具箱均应设计有定置图,并按定置图明确的方式和内容摆放所有物品,即做到当班使用的图纸、工艺技术文件、常用的工具、刃具、量具等唾手可取,生产和生活用品分别摆放于不同的地方。

第十八条综合科应按照《定置图内容与要求》(见附件)

的规定绘制定置图,并悬挂于生产作业现场的醒目位置。

第十九条综合科应按季组织有关部门,对各工部生产现场定置管理情况进行联合检查,并根据检查情况提出考核意见。在公司内进行通报的同时,在经济责任制考核中兑现。

第二十条各车间应责成专(兼)职定置管理人员,每周对各班组的生产现场定置管理情况进行检查,对于检查出的违反规定的行为提出整改和考核处罚意见书,并在本车间的工资分配中兑现。

第二十一条凡符合下列情形之一者,各职能部门或各工部,均应根据本公司或各车间的经济责任考核制度提出考核处罚意见,通过规定的工资审批渠道分别在公司经济责任制或各车间经济责任制考核中兑现。

1、未按规定及时进行清理或毛坯、零件乱摆放的;

2、生产作业场所和工作现场(包括办公室等工作场所),未做到“四无”(无纸屑、无烟头、无杂物、无垃圾)要求,造成生产作业现场或工作场所“脏、乱、差”的;

3、将自行车、摩托车骑入或存放在生产作业现场或工作场

所,或未按规定摆放的;

4、易燃、易爆区域无明显标志,无消防器材或消防器材失效,在易燃、易爆区域吸烟、点火,或在生产作业现场流动吸烟

或边操作边吸烟的;

5、非工作需要多占用工具箱(更衣柜),以及工具箱严重破损未按要求清理或修复,并存在“庄院式”现象的;

6、生产作业现场或工作场所,未按定置管理要求划分定置区域,无明显标记或在定置区乱摆、乱放、乱倒、堵塞通道的;

7、生产作业区域或工作场所,金属废料箱与垃圾箱无明显标记,且金属料与垃圾混放在一齐的;

8、设备未做到“三定”(定人或定机长、定机、定期维护保养)要求,或设备长期带“病”运行且未及时检修的。

第二十二条本规定由综合科负责解释。

第二十四条本规定自实施之日起执行。

附件:定置图内容与要求

附件:定置图内容与要求

1、定置图应按比例标出车间、班组的自然状态,设备设置位置,通道及已定置物品的划定区域。

2、定置图中的区域划分应明确,对于不适于固定位置的大件及其他物品,可规定若干个自由位置区域,但定置图中应当注明,不得出现死角。

3、俯视方法绘制的定置图中,设备一律用虚线,按大小形状(俯视)绘制,定置物品一律用实线绘制,定置区域用双点线划线绘制。

4、定置图说明栏内应注明各类图形或代号的含义,以及作业区、机床、仓库或料架、柜、工具箱及a、b、c各类区域的个数等。

5、定置图幅面应为零号蓝图,库房、办公室、消防设施及辅助设施、道路等均应标注明确,并明确各区域的责任部门及责任者个人。

6、定置图中,应有设计、审核、批准人的签名及日期。

第11篇 某实业有限责任公司工艺管理制度汇编31页

工艺管理制度

编号：hs/wi3-04-2013

编制：李桂芹

审核：

批准：

胜利油田海胜实业有限责任公司

二0一三年三月一日

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。

目录

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定

第三章工艺文件拟定程序

第四章自制工装管理办法

第五章工艺文件各级签字者的责任

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序

第八章工艺文件更改制度

第九章工艺卫生与文明生产规范

第十章工艺纪律检查考核办法

第十一章工艺装备管理

附件1 工艺文件编写规定

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。

1.2 工艺性审查和会签程序

1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。

1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。

1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。

1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。

1.3 工艺性审查、会签要求。

1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。

1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。

1.4 工艺性审查主要内容

1.4.1 产品材料工艺性审查

（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

（2）净重栏是否填写

1.4.2 结构工艺性审查

（1）设计基准是否符合工艺要求

（2）结构要素是否合理

（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。

（7）引用文件是否合理、正确。

1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。

第二章工艺文件齐套性规定

2.1 生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）

2.1.2 工艺规程

（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则

2.1.3 工艺装备

（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备

2.1.4 汇总清单

（1）工艺关键件清单

（2）产品不稳定项目及其废品率清单

（3）加工用试件清单

（4）易损件清单

（5）工艺调整垫圈清单

2.1.5 原材料消耗工艺定额

（1）产品车间分定额

（2）产品汇总定额

2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。

2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。

2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：

2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。

2.4.2 自制工装图

原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。

2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件拟定程序

3.1 产品设计定型前的工艺文件

3.1.1 编制工艺文件

3.1.2 工艺文件拟、审程序

技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）――技术部主任审核。

3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

技术部工艺员拟制（含自制工装设计）――技术部主任审核――主持工程师同意。

“0”批工装按3.2.4.条处理。

3.2 生产定型工艺文件

3.2.1 编制工艺文件底图

3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。

3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档

3.2.4 专用工艺装备（专用工装）

技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档

如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。3.2.5 自制工装管理办法按第四章。

3.2.6 专用设备

3.2.6.1 立项

技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――计划员编号。

3.2.6.2 设计

设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技

术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。

如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。

3.2.6.3 制造

公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。

3.2.6.4 验收

由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。

3.2.6.5 生产验证

试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。

3.2.6.6 底图修编

公司技术部计划员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部计划员注销计划―标准化审查―归档。

图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。

3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）

产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。

3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。

材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。

3.2.9 产品工艺关键件清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。

3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单

技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工

装定货单一起流转。

3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。

3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。

3.6 会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。

3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。

第四章自制工装管理办法

4.1 自制工装的定义

结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。

4.2 自制工装应用范围

自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。

4.3 自制工装的编号

自制工装按下述方法编号

z

产品图号

自制工装顺序号

汉语拼音“自”的第一个字母

工艺特征代号

4.4 对自制工装图纸的要求

一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。

4.5 产品设计定型前的自制工装。

4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用

4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。

4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。

4.6 生产定型阶段自制工装

4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。

4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。

4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。

各厂技术部工艺员设计（底图）――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理

晒蓝、装订和发放。

4.6.4 更改办法按第三章第五条（3.5）执行。

4.6.5 自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。

4.6.6 可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。

4.7 自制工装供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工装

各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）――各厂领导签字――供应部门核对图纸供料。

4.7.2可重复使用的自制工装

各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供应部门核对图纸供料。

4.8 自制工装的制造工时

4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。

4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。

4.8.3 可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。

4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。

第五章工艺文件各级签字者的责任

5.1 拟制、设计者的责任

5.1.1 正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。

5.1.2 经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。

5.1.3 继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。

5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。

5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。

5.1.6安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。

5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。

5.2 审核、复核者的责任

5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。

5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。

5.2.3 对工艺文件的完整性和协调性负责。

5.2.4 对标准和有关技术法规的贯彻负责。

5.3 会签的责任

会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制相应的工艺文件。

5.4 同意者的责任

5.4.1 对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。

5.4.2 对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。

5.4.3 对工艺文件的完整性、齐套性负责。

5.4.4 保证工艺文件没有原则性错误。

5.5 批准者的责任

5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。

5.5.2 对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。

5.6 定额者的责任

5.6.1 对工艺材料消耗定额的正确性负责。

5.6.2 对材料利用率的提高负责。

5.7 标准化人员的责任

5.7.1 对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。

5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。

5.7.3 对工艺文件保持高的继承性负责。

5.7.4 对材料、标准工具选用符合现行标准负责。

5.8 对签署的一般要求

5.8.1 工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。

5.8.2 各级签署要认真履行职责。

5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。

5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度

6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。

6.1.1 成批生产中的不稳定项目。

6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。

6.1.3 试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4 成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。

6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。

6.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。

6.2.1 按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。

6.2.2 共分五级

一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。

二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。

三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的项目。

四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。

6.3 项目确定程序

6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。

6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。

6.3.3 项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施计划，由主管技术的副总经理批准。

6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。

6.4 工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。

6.4.1 措施计划批准后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。

6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。

6.4.3 工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。

6.4.4 实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。

6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。

6.5 攻关标准和鉴定程序

6.5.1 攻关标准

（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，具体项目具体规定。

（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。

6.5.2 鉴定资料准备。包括：

（1）技术总结报告；（2）成套工艺文件（含工装）；

（3）检测证明；（4）用户意见；（5）鉴定证书草本。

6.5.3 由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。

6.5.4 鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。

6.6 奖励

6.6.1 参照合理化建议和技术改进工作的有关规定，由公司给予嘉奖。

6.6.2 奖励费用计入生产成本。

第七章通知书使用范围与签署程序

7.1 通知书使用范围

7.1.1 向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。

7.1.2 对协调的技术问题，采取的临时性措施。

7.1.3 向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。

7.1.4 更改技术处归存有的几种工艺文件。

7.2 通知书的内容

7.2.1 所要解决的技术问题。

7.2.2 具体的内容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知书接收单位。

7.3 编号方法

通知书顺序号

产品代号、或工艺试验代号

“技”一拟制单位简称

7.4 拟、审核程序

业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。

7.5 通知书的发送

由拟制人负责发送有关单位。

第八章工艺文件更改制度

8.1 用途

本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。

8.2 工艺文件更改的种类

8.2.1 临时性工艺更改

由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。

8.2.2 永久性工艺更改

由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。

8.2.3 永久性工装更改

由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。

8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。

8.3 变更单

8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。

8.3.2 临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。

8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。

8.4 工艺变更单填写方法。

各栏目按下述规定填写

8.4.1“编号”

“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：

艺

8.4.2 “更改期限”

填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。

8.4.3“更改原因及依据” 工艺变更单顺序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号

按以下三种原因选填，并注明依据的编号。

（1）设计更改（2）工艺改进（3）消除错误

8.4.4 “对工装使用性处理指示”

填写以下处理指示：

（1）选用工装tk×××―××××,……;

（2）消除工装tk×××―××××,……

（3）新提工装tk×××―××××,……

（4）无影响

8.4.5 “对产品生产的技术指示”

选择以下技术指示填写：

（1）无在制品；

（2）在制品无影响；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品报废；

（5）已制品报废。

8.4.6 “总页次”、“更改标记”和“更改内容”

（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。

（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。

（3）增加新页次时。参照下述方法填写

新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。

（4）更换工艺文件的某页，参照下述方法填写

新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。（5）整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写

新工艺的底图总号由技术部填写。

（6）工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写

（7）工艺文件内容的增加、消除和更改

方式ⅰ：

方式ⅱ：

加和划改。

8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。

8.5.1 “编号”

装

变更单顺序号，由公司资料部门填写

8.5.2 “更改原因及依据”

按以下五种原因填写，并注明依据的编号；

（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误

（4）工装改进（5）贯彻标准

8.5.3 “对产品生产的技术指示”

按下述规定填写：

（1）无在制品；

（2）在制品无影响；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品报废；

（5）原工装报废；

（6）原工装用至报废。

其余栏目填写方法参见8.4.

8.6 临时性工艺更改

8.6.1 采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必须注明有效期或批次。

8.6.2 拟、审程序

各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。

8.6.3 相关临时变动

供应部门根据临时工艺变更单规定发料。

工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。

工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。

8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。

8.7 永久性工艺更改

8.7.1 采用底图“工艺变更单”。

8.7.2 拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签（按需要）――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。

8.7.3 工艺变更单的发送

由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。

8.7.4 相关更改

相关部门根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。

8.8 永久性工装更改

8.8.1 采用底图“工装变更单”。

8.8.2 拟、审程序

工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。

8.8.3 工装变更单的发送

由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。

8.8.4相关更改

相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。

8.9 工装紧急更改

8.9.1 正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。

8.9.2 更改办法

工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。

8.9.3 待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。

第九章工艺卫生与文明生产规范

9.1 零件加工车间

9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。

9.1.2 工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。

9.1.3 工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。

9.1.5 工作期间要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。

9.1.7 严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。

9.2 装配分厂

9.2.1 执行对零件加工分厂的要求。

9.2.2 各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。

9.2.3 车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。

第十章工艺纪律检查考核办法

10.1 为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。

10.2 检查考核内容

10.2.1 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。

10.2.2 工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。

10.2.3 质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。

10.2.4 文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。

10.2.5 安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。

10.3 检查、考核方法

10.3.1 工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。

10.3.2 工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。

10.3.3 工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。

10.4工艺纪律抽查

10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定期工艺纪律抽查。

（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分

（4）工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。

工艺贯彻率的计算公式：

n-n

工艺贯彻率（%）= ――×100%

n

n：检查工艺贯彻的工序总次数。

n：未贯彻工艺的工序总次数。

10.4.3 抽查结果分析与处理

抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作，考核各生产单位的依据。

第十一章工艺装备管理

11.1 工艺配置

（l）工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过采购获得，非标准工装需专门的制作。

（2）工艺装备的需求由车间根据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的可靠性、生产的适用性、同时满足工艺要求、安全节能要求和边与维护等。

（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要及时更新或改造。

11.2 工装使用

工装使用过程中要根据工装结构、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和注意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。

11.3 工装修理

工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。

11.4 建立工装档案

（1）工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中所有的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。

（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。

附件1、

工艺文件编写规定

1.主题内容与适用范围

本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。

本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。

2. 引用标准

gb 1.1-2011 标准化工作导则标准编写的基本规定

gb 4457.3-84 机械制图字体

3. 一般规定

工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。

4. 工艺文件类型

4.1 专用工艺文件

针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。

4.2 典型工艺文件

为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。

4.3 工艺细则

为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。

4.4 汇总表

按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5 材料消耗工艺定额明细表

在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。

4.6 工艺路线分配表

产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。

5. 工艺文件的格式

公司采用的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：

6 工艺文件的组成

6.1 专用工艺文件

6.1.1 复杂机械加工零件工艺文件

1、艺表1(1a)

2、艺表 2

3、艺表20（20 a）

4、艺表24（放在有关工序之后）

6.1.2 一般机械加工及冲压零件工艺文件

1、艺表1(1a)

2、艺表 2

3、艺表21（21a）

4、艺表24（放在有关工序之后）

6.1.3 焊接工艺文件

1、艺表1（1a）

2、艺表 2

3、艺表22（22a）

6.1.4 装配、绕线工艺文件

1、艺表1（1a）

2、艺表 2

3、艺表7

4、艺表23

5、艺表25（放在没有检验点工序之后与本工序一起编页）

6、艺表24

6.2 典型工艺文件

根据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1

6.3汇总表

1、艺表 1（1a）

2、艺表6

6.4 工艺路线分配表

1、艺表1（1a）

2、艺表24

3、艺表5

6.5各厂材料消耗工艺定额明细表

艺表3

6.6 产品材料消耗工艺定额综合明细表

艺表4

注：艺表24使用情况根据工艺文件复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序

之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。

7 工艺文件的填写方法

7.1 共同栏的填写

7.1.1 “产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。

7.1.2 “装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。

7.1.3“图号”“名称”

“零部件图号”“零部件名称”

“装配件图号”“装配件名称”

以上各栏一律按产品图纸填写。

7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。

7.1.5 “毛坯形状及尺寸”栏

型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。

7.1.6 “毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。

7.1.7 “设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合要求，或因满足加工精度要求必须指定机床）要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。

专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。

7.1.8 “工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。

填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具顺序，尺寸规格由小到大。

7.1.9 “页次”“页数”栏各类卡片分别填写。

“工艺装置明细表”填写式样

本明细表总页数

“18”工艺文件总页数

“1”本明细表在工艺文件中的总页次

“工艺过程卡片”等填写式样

本卡片的页次

本卡片的总页数

“18”工艺文件总页数

6”本卡片在工艺文件中的页次

7.2.1“工艺装置明细表”

1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。

2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。

3、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。

4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。

5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。

7.2.2 “机加工艺卡片”

1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。

2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、

3、4……表示装夹次数。

3、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。

4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。

5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除根据质量要求必须指定者外，一律不填写。

6、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。

注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。

7.2.3 “工艺过程卡片”

1、空白处绘制简图及填写简单说明；

2、“车间”栏填写工序执行工艺代号；

3、“工序”栏按图加工则填写“按图_加工”，表面处理一般只写“涂覆”，有特殊要求须注明。

7.2.4 “装配工艺卡片”

1、“序号”栏填写工步序号

2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号（工序1，工序2…）空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。

3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。

7.2.5 “材料消耗定额（装配）明细表”

1、填写构成产品实体材料的工艺定额；

2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；

3、每种材料之间空一行。

7.2.6“典型工艺规程使用明细表”

此表作为零件加工典型工艺使用明细表时

1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号；

2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；

3、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸；

4、“工序号”栏不填

5、每填一类，空一行

此表作为简易装配件明细表时

1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；

2、“技术说明”栏填写操作指示；

3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；

4、每填一项空一行。

此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时；

1、“典型工艺名称”栏不填；

2、“技术说明”栏填写“hs0.045.___工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。

3、每填一项空一行。

7.2.7 “材料消耗定额明细表”（艺表3）

1、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中，“总数量”数；

2、“净重”按设计图纸填写；

3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；

4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；

5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；

6、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容；

净重

7、“利用率”计算方法×100%

工艺定额

毛重

8、“使用率”计算方法×100%

工艺定额

7.2.8 “产品材料消耗工艺定额综合明细表”（艺-11表）

“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按（艺表3）中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写

7.2.9“车间分配表”（艺表5）

1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；

2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号；

3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号；

4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。

8 工艺细则编写规定

产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按q/hs052-93执行。

说明：所有艺表及格式由技术部提供。

第12篇 股份有限公司合同管理制度

__股份有限公司合同管理制度(20__年11月20日北京__股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)

第一条 为加强公司经济合同管理,保障公司合法权益,预防合同纠纷,促进本公司依法经营管理,根据 、《民法典 》等国家有关法律、法规、制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位(各公司)的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条 合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则,由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、 成立公司经济合同管理委员会

1、 组成主任:主管经营副总裁副主任:市场总部总经理成员:市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办办事机构:设在市场总部

2、 职责:

⑴ 严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规;

⑵ 负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决(经济合同管理委员会以书面形式发出通知);

⑶ 负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁;

⑷ 负责对合同管理部门进行业务指导;⑸负责处理外部经济合同纠纷;

三、 合同管理部门职责

1、 宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章;

2、 负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施;

3、 组织制定本公司的标准合同文本;

4、 参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作;

5、 对合同的合法性、有效性进行审查,向本公司法定代表人提出意见;

6、 监督、检查、考核合同的履行情况;

7、 参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作;

8、 负责合同报表的统计、综合分析和报送工作;

9、 负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律知识培训。

四、 合同承办部门的职责

1、 负责合同相对方资信情况、履约能力的调查;

2、 负责所承办合同的谈判;

3、 负责按照本公司标准合同文本起草合同文本,保证合同的可行性、合法性和有效性;

4、 负责合同的履行,解决履行中出现的问题;

5、 按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料,反映合同履行中出现的重要问题;

6、 负责本部门合同档案的管理。

五、 合同管理人员的职责

1、 学习、宣传国家有关法律、法规及政策,学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验,收集经济合同管理方面的资料,提高经济合同管理水平;

2、 了解掌握本部门合同签订及履行情况,及时总结经验教训,并向领导提出合理化建议;

3、 建立合同管理台帐制度;

4、 负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。

第四条 合同的审批

一、严格履行合同审批制度,特殊合同和涉外合同文本,应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后,送合同管理部门审查核定,由主管总裁审批同意,方可签订。

二、 合同管理部门审查的重点是:

1、 对方当事人的主体资格和缔约能力;

2、 合同条款内容的完备性、合法性;

3、 合同应履行的审查手续。

三、 总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、 合同评审是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于合同评审程序在公司质量体系文件中另行规定。

第五条 合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订,或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字,注名日期,并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的,签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》,并在授权范围内签订合同。

二、 必须做好以下各项工作后,方可签订合同。

1、 对方是否具有法人资格;

2、 对方是否具有履约能力;

3、 我方能否承诺对方的要约;

4、 对市场进行预测和调查;

5、 合同的可行性和合法性。

三、 对资信不明或资信状况不好,又无可靠担保单位的,不得与之签约。

四、 合同签定时,应验证对方相关证明文件,核对无误后方可正式签订合同,对方交验的证明文件要妥善保管。

五、 合同文件的各项目要认真填写齐全、明确,特殊要求应在备注中注明,字迹要清楚,形式符合法定要求。

六、 本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份)。

七、 本公司相关部门和单位在签订采购合同时,要收回一式三份(采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份)。

八、 合同盖章时需双方同时进行,因特殊情况与对方不能同时盖章时,需在对方盖章后,并查对无误的情况下我方方可盖章。

九、 法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同,应当办理公证手续。

第六条 合同的履行

一、合同签订后,本公司应全面履行合同。在合同履行中,如出现不能或者不能完全履行时,应采取紧急措施,争取对方的同意和谅解,将损失减少到最低程度;若需要变更或解除合同的,应按法律规定的程序进行。

二、 经济合同的履约率应达到95%以上(合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解)。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条 合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的所有经济合同必须统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本,严禁使用不符合要求的合同书。

二、 本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统

一、规范,由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定,结合本公司内部具体情况进行设计、印制。

三、 合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管,并在合同管理部门办理备案手续。

四、 对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款,应经市场总部审批后,方可使用。

第八条 合同归档

一、建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。

二、 合同签定完毕,合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料),交给合同管理员进行统一管理。

三、 对已执行完毕的合同要注明存档标记,并注明日期,按本公司档案管理规定进行归档。

四、 建立健全合同台帐。

五、 建立合同档案、台帐借阅手续。

六、 经济合同文本为长期保存。

第九条 合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时,由合同管理部门负责协调,合同承办部门应积极配合。若协调无效,由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、 对外签订合同的经济合同发生纠纷,承办人无法解决时,应及时向本单位领导汇报,单位领导依据有关法律规定与对方协商解决,协商不成的,可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。

三、 向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁审阅同意。

四、 合同纠纷解决后,应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案,对于关系重大的,通过各种方式在本公司内公告。

第十条 合同承办人员必须经过 和有关法律知识的培训,掌握有关业务知识。合同承办人员在工作中,必须坚持原则,遵守纪律,杜绝各种不正之风,维护国家和本公司的利益。

第十一条 奖励与惩罚

一、本公司对在合同管理中成绩显着和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人,给予表扬或一定奖励。

二、 违反国家法律、法规和本规定,在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私,损害国家和本公司利益的,应视情节轻重,依据有关规定追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条 常规合同与特殊合同

一、常规合同系指:同时满足以下内容的合同。

1、 本公司现有的生产能力能满足合同的技术质量要求;

2、 正常的供货周期能满足合同的供货期要求;

3、 结算方式符合本公司的有关规定;

4、 合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门提供。

二、 特殊合同:不符合常规合同内容的合同合同管理部门根据具体情况确定。

第十三条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第十四条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第13篇 建设工程有限公司安全技术交底制度

安全技术交底是确保安全技术措施有效实话的重要环节之一，为有效落实安全技术交底工作特制定本制度。

1、各项工程施工前必须进行安全技术交底。

2、专项施工项目和公司确定的重点施工工程开工前，公司/项目部按施组（方案）审批权限由工程部和安全部向项目部进行安全技术方案交底。

3、各分部分项工程、关键工序、专项方案施工前，项目工程师负责将安全技术措施向项目施工员及有关管理人员进行交底。项目施工员及有关管理人员向作业班组进行交底。作业班组应向作业人员进行班前交底。

4、项目安全员及各条线管理人员应对新进场的工人进行作业工种交底。

5、项目部工程师、安全员应向现场各分包单位安全、技术负责人进行安全技术措施交底，现场各分包单位安全、技术负责人向作业班组进行安全技术措施交底。

6、安全技术交底应有针对性，且讲求实效，不能流于形式，根据施工情况的变化，再次进行交底。

7、安全技术交底必须形成书面的交底记录，记录内容应完整准确，安全技术交底记录使用范本时，应在补充交底栏内填写有针对性的内容，按工程特点进行交底。

8、安全技术交底应履行交底双方签名手续，交底双方各留一份书面交底，并应在技术、施工、安全三方备案。

9、公司工程部、安全部、项目部应对项目部安全技术交底执行情况实施定期或不定期的监督检查。

10、施工现场安全员应认真履行检查，监督职责，切实保证安全技术交底工作不流于形式，提高全体作业人员安全生产的自我保护意识。

上海__建设工程有限公司

2023年2月18日

第14篇 某建设工程有限公司安全管理制度

1、安全员要有计划、有步骤地做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工作前，做好针对性的安全技术书面交底，缺少一次罚100元。弄虚作假、代签字罚200元。

2、及时记录安全资料，做好各类安全事故的调查和整改工作。无安全事故抽查报告和整改措施的，对安全员给予每次罚款100元。发生1000元以上的安全事故都要用书面形式报总部办公室，隐瞒不报的每次罚项目经理、安全员各200元。对安全事故的处理必须采取三不放过的原则。

3、对于体检患有高血压、心脏病、癫痢病及传染病的职工，必须劝其回家，如继续留用，由项目经理、安全员承担一切责任。

4、施工过程中凡上下交叉作业，中间必须设有安全隔离措施，并做好书面安全交底工作。如果没有安全隔离措施，安全员有权禁止下方人员施工，不听劝阻者给予100元罚款。没有书面安全交底的，给予安全员200元罚款。

5、遇到六级以上大风、大雾、大雪、沙尘、沙暴等恶劣天气，安全员要迅速通知，禁止塔吊起重作业和高空作业。如因安全员失职酿成安全事故，将给予安全员1000员以上的罚款。

6、夜间施工和暗室施工，应该设置照明设备，密封或有毒场所须设置通风设备，地下室及楼梯口必须是低压电，楼梯口、坑井洞口没有照明和防护的，每次罚安全员100元。

7、在建工程的楼梯口、电梯口、电梯井内、预留洞口、管道井内、通道口内、井架口内必须用围栏、盖板防护或用二层优质安全网防护，缺少一处罚安全员100元。

8、施工现场危险区必须悬挂危险或者禁止通行的标志，夜间要悬挂警示灯，非正常使用的楼梯口必须封行，缺少一处罚安全员100元。

9、工地上架设电线电路，安装机械设备、存放易燃易爆品，要完全符合有关安全规定，安全员必须到现场亲自把关，有一项不符合安全规定罚安全员100元。

10、安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查。严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的，给予200元罚款。

11、信号工必须在物料起吊时进行现场指挥。如人不在现场遥控指挥，给予200元罚款。信号工指挥失误损坏物品由信号工全额赔偿，由他人替代指挥或超重吊装的立即开除。所吊物品必须放置整齐。

12、工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，每次罚机具负责人和安全员各500元。

13、施工机械应定期保养上油，防护装置齐全且运转正常，操作规程悬挂醒目，缺少一项罚安全员和机具负责人100元。

14、各项目部要建立内部每周安全检查制度，及时排除安全隐患，对各工种安全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证，如经上级部门检查出缺一个上岗证罚责任人100元。

15、工程项目出现安全死亡事故，项目经理罚款1000元，安全员与直接责任者2000元罚款，所在工种工长1000元。

16、项目部要加强安全辅导、培训教育和检查的力度，每半个月用半天、一周用1小时为安全活动时间。同时，公司要进一步加大安全检查力度，要成立安检组对项目上的机械设备、防护设施、安全技术方案和交底进行定期检查，力争消除事故隐患。

第15篇 建设有限公司利润分配管理制度

某建设股份有限公司利润分配管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强公司的利润分配管理工作,规范公司的利润分配行为,特制定本制度。

第二条公司应按照公司章程规定制定具体利润分配办法。

第二章利润构成

第三条公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。

第四条营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、营业费用及财务费用的差额。

第五条投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。

第六条营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。

第三章利润分配

第七条公司集中统一进行利润分配,各分公司无权进行利润分配。

第八条公司年度利润分配方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。公司董事会应在每年年底结账后,根据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润分配方案。

第九条公司缴纳所得税后的利润,应按照下列顺序进行分配:

(一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。

(二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。

(三)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。

(四)提取公益金。公益金应按照税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。

(五)支付优先股股利。

(六)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。

(七)支付普通股股利。

第十条公司使用公积金(包括法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金)必须符合规定用途并经过董事会批准。

第十一条法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损、转增资本,但必须符合有关法律、法规的规定。

第十二条公司用公积金转增资本必须经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。

第十三条公司用公积金弥补亏损必须按董事会批准的数额转账。

第十四条公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。

第十五条公司应根据宏观经济形势、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。公司可选择的股利政策主要有:

(一)剩余股利政策;

(二)固定股利支付率政策;

(三)固定或持续增长的股利政策;

(四)低正常股利加额外股利政策。

第十六条股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。

第四章附则

第十七条本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

第十八条本制度自20__年1月1日起施行。

第16篇 某有限公司三级安全教育管理制度

第一章总 则

第一条为提高新进入公司人员安全生产意识，增强自我保护能力，树立“安全生产，人人有责”的思想，防止和减少生产安全事故，特制订本制度。

第二条三级安全教育是指对新进入公司人员进行的公司级、部门级和班组级安全教育。

第三条本制度适用范围：

（一）招收的新工人及调换工种人员；

（二）分配的大、中专毕业生，实习生；

（三）新分转、退伍军人及调入我公司人员；

（四）来公司代训的外单位职工；

（五）来公司参加工作的临时工、外包工。

第二章三级安全教育程序

第四条公司级安全教育由人事科组织，安全科负责教育、培训及考试。

第五条分配到各部门的职工，由部门安全生产第一责任人或安全员负责教育、培训及考试，进行部门级教育。

第六条分配到班组的职工，由班组长或班组安全员负责教育、培训及考试，进行班组级教育。

第七条安全学习培训要真实有效，达到目的。考试合格者方可进入生产现场。

第八条各级安全教育的重点：

（一）公司级教育要着重进行思想纪律和公司规章制度方面的教育；

（二）部门级教育要着重进行安全技术基础知识方面的教育；

（三）班组级教育要着重进行现场安全操作方面的教育。

第九条三级安全教育的时间要求：

（一）公司级安全教育时间不少于两天；

（二）部门级安全教育时间不少于三天；

（三）班组级安全教育时间不少于两天。

第三章安全培训内容

第十条公司级安全培训

（一） 电力安全生产的方针、政策、目的、意义及重要性；

（二）电力生产的基本特点和电厂安全生产的重要性；

（三）电厂生产主要设备概况和生产流程；

（四）有针对性地讲解典型事故的分析、预防措施；

（五）消防知识及防触电知识；

（六）本公司安全和劳动保护方面的有关规章制度；

（七）组织学习《电力安全工作规程》，结合实际，讲解现场安全注意事项；

（八）组织对参加培训人员的学习考试。

第十一条部门级安全培训

（一）介绍有关专业的生产特点、生产设备及系统；

（二）讲解生产过程中的不安全因素及预防措施；

（三）结合实际，讲述历年来发生的设备、人身事故及教训；

（四）组织学习劳动值班纪律，现场安全管理等规章制度；

（五）对正式分配到本专业的职工，计划领取本专业《电力安全工作规程》及其他学习文件，并组织学习。考试合格后分配到各班组；

第十二条班组级安全培训

（一）学习安全工作规程和岗位责任制；

（二）讲解本工种、岗位的性质和特点，各项工作的安全注意事项，人身劳动防护用品的使用，保险装置、危险品的使用和保管；

（三）学习检修工艺规程、运行规程、各值班制度、规范标准要求等；

（四）讲解设备系统的特性及其安全注意事项；

（五）组织本班新人员的学习考试。

第四章 要 求

第十三条相关人员经过三级安全教育，掌握了安全技术操作基础知识和要领后，由教育部门和有关人员填写《济矿民生热能有限公司三级安全教育卡》（见附表）。

第十四条安全科对经三级安全教育的人员进行抽查考核。三级安全教育卡应一式四份，由各级教育负责人填写，安全科、人事科、部门和班组各一份存档。

第十五条班组的学习培训要经常化，强化新来人员的安全素质，确保人身安全。

第五章附 则

第十六条本制度由安全科负责解释。

第十七条本制度于发布之日起执行。

附表：

新入厂人员三级安全教育记录卡

姓名出生年月

文化程度部门

班组进场日期

带教师傅家庭住址

身份证号

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第17篇 某煤业有限公司重大危险源管理制度

一、编制目的

根据《安全生产法》和《重大危险源辨识》及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的有关规定，为加强对重大危险源的监督管理，有效防范重大危险源事故的发生，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于台东山煤业有限公司各类重大危险源的管理。

三、重大危险源定义

重大危险源是长期的或临时的生产、搬运、使用或储运危险物品，且危险特品的数量等于或超过临界量的场所的设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施，包括贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力器和放射源等。

四、职责

矿长是重大危险源检查和预防的第一责任者，对全矿的危险源负全责。

总工程师对重大危险源的检查、定性负技术全责。

其他副矿长对所分管区域内的重大危险源负责。

五、重大危险源辨识

1、重大危险源的辨识，依据是物质的危险性及其数量，通过危险辨识评价结果，根据gb18248-2009《重大危险源辨识》，确定我煤业公司重大危险源。

2、建立重大危险源台帐，台帐内容包括，危险名称，危险物质名称，危险源存在位置，易导致的事故类型，主要危害，最大储存量，正常储存量，安全技术措施，应急措施等内容。

3、重大危险源管理，安全科每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时纳入危险源并及时上报主管部门。

4、对重大危险源矿将定期检查，并24小时值班，遇有问题及时处理并上报。

5、在每月的安全例会上针对上月重大危险源存在的问题，积极采取有效措施并加以整改。

6、重大危险源备案，按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》和申报登记范围的要求，对本单位的重大危险源登记建档，并填写《重大危险源申报表》报市、县安全生产监督管理局登记备案。

7、变更管理，重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等原因发生重大变化时，应对重大危险源得新进行辨识评价，并将有关情况报当地安全生产监督管理部门备案。

第18篇 投资有限公司日常管理制度

投资开发有限公司日常管理制度的通知

各部门:

为进一步加强公司日常工作管理,明确管理制度,提高工作效率,现将完善后的公司日常管理制度印发给你们,望认真贯彻执行。

投资开发有限公司

20__年1月2日

投资开发有限公司日常管理制度

一、保密管理制度

1.员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。

2.未经授权或批准,员工不得对外提供公司机密文件或其他未公开的经营状况、财务数据等。

3.机密文件和资料无需保留时, 必须用碎纸机粉碎销毁。

4.对非本人职权范围内的公司机密,应做到不打听、不猜测、不传播。

5.发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。

二、员工考勤制度

(一)考勤管理

1.各部门每天须对本部门员工进行考勤登记,并在每月3日前将上月考勤表经部门经理审核后送综合办公室汇总。

2.综合办公室不定期对考勤情况进行检查并通报,并将考勤情况纳入绩效考核范围。

3.每位员工必须严格按公司正常上班作息时间执行。工作期间坚守岗位,不得迟到、早退、缺勤,如有特殊情况,必须按分级汇报原则向主管领导请假。上班期间,不得擅自离开岗位,不得进行其他娱乐活动。违者批评教育,屡教不改者通报批评。

4.各部门经理对所在部门员工的考勤,应严格执行各项规定,若有不照规定或其他隐瞒事项,一经查明,应连带处分。

(二)各类假期规定

1.有薪节假日:每周六、周日为法定公休日,法定假日按国家规定执行。

2.病假

(1)员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的,须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。

(2)在规定医疗期内休病假2个月以内,基本工资全额发放;2-6个月以内,工作年限不满10年的,工资按基本工资的90%发放,工作年限满10年的,基本工资全额发放;超过6个月,工作年限不满10年的,工资按基本工资的70%发放,工作年限满10年的,工资按基本工资的80%发放。但上述病假工资最低不得低于当地最低工资标准的80%。超出国家法定医疗期规定继续休假的,不发工资。

3.事假

(1)因私事而不能正常出勤的,须请事假,完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未上班也未续假者,3天(含)以内按旷工处理,3天以上按自动离职处理。

(2)因公司对年休假工资补偿进行改革,为人性化管理考虑,每个员工每年可享有3天带薪事假。超过规定天数,普通员工按200元/天标准,部门经理按300元/天标准,在绩效考核奖金中扣除。

4.婚假

(1)达到法定婚龄的员工(男年满22周岁,女年满20周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请婚假3天,职工结婚时双方不在一地工作的可以根据路程远近给予路程假。

(2)达到法定晚婚年龄的员工(男年满25周岁,女年满23周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请婚假15天。

(3)婚假需在领取结婚证后6个月内使用,至少提前1周申请,经批准后方可休假且一次休完,期间含休息日、法定休假日,过期不予保留。

5.产假、护理假

(1)符合国家计划生育政策的女员工享受产假。

(2)符合国家计划生育政策的女员工怀孕期间,每月可享受1天孕期检查假,该假为有薪假。

(3)符合国家计划生育政策的女员工产假为98天,难产的,增加产假15天,生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。

(4)符合国家计划生育政策的女员工怀孕4个月以上流产或死产的凭医院证明休假42天,怀孕不满4个月流产的,根据医疗部门的意见,给予15天产假。产假期间,工资照发。

(5)产假结束后需续假的,按事假处理。

(6)妻子分娩,其爱人可享受7天护理假。

(7)产假、护理假均须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。

(8)产假、护理假一次休完,不得分期休假。

6.哺乳假:有不满一周岁婴儿的女员工(从休产假日起计算),每天给予1小时哺乳时间(含路途时间)。多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每天哺乳时间增加1小时。

7.丧假:员工亲属(父、母、岳父母、公公婆婆、配偶、子女)去世,凭亲属死亡证明复印件或病危通知书带薪休假3天,该假期应在亲属丧亡一个月内使用,申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

8.工伤假:员工因工(公)造成病、伤、残等,必须填写《工伤报告表》。经综合办公室审核总经理批准后,休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

(三)请假程序

1.员工请假,均应提前提交《员工请假条》,经领导审批后提交综合办公室备案。

2.员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时,应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。请假必须由本人亲自办理有关手续,电话请假或委托他人代理手续的视为无效,将按旷工或自动离职处理。

4.请假的审核决定权限

天数

人员1天(含)以下3天以内3天(含)以上

一般员工部门经理分管副总总经理

部门经理分管副总总经理

注:如因部门经理外出,无法在规定期限内审批签字,可在得到部门经理本人电话许可后,交由部门考勤员代为处理,事后补齐书面审批签字。

5.对病假、产假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别,请假时不能提供有效证明的,可先请事假,但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。

6.员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常,综合办公室有权不作任何修改。

7.各类假期(除带薪休假、国家法定节假日调休外)在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。

(四)缺勤规定

1.上班推迟到岗30分钟以内为迟到,提前离岗30分钟以内为早退,迟到或早退30分钟以上,视为旷工半天,无故不到岗,或者不请假不到岗,或者未获准假不到岗为旷工。

2.旷工扣款规定

(1)未完成请假手续或休假

期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。

(2)每旷工一天按个人日工资额三倍扣款。

(3)凡旷工连续三天或全年累计五天者,一概予以违纪辞退,将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

三、印章管理制度

(一)印章保管

1.公司财务银行预留印鉴章由公司计划财务部负责管理和使用,公司公章和其余印章由综合办公室负责保管和使用。

2.指定印章管理员必须妥善保管印章,不得将印章随意放置或转交他人,如因事离开岗位需移交他人的,可由部门负责人指定专人代替。

3.公司不允许开具盖有公司公章的空白证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具的,必须经公司总经理书面批准,印章管理员做特别登记。

4.严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要,确需将印章带出使用,需填写印章外带审批单,由分管领导及总经理签批后方可带出,印章外带期间,携带人员必须在两名以上,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责任。

(二)印章使用程序

1.各类材料需盖印章(除工程技术章)的,须凭盖章审批单,由部门填写,经总经理签字后方可加盖。印章管理员要亲自盖章,不可交他人代用。如事情紧急,未得到总经理签字急需盖章的,可先与总经理电话确认或经分管领导同意后,先予以盖章,并在3日内完成补签手续。

2.按公司规定,各部门未经总经理批准,不能擅自对外签订合同,违反上述约定,印章管理员不得盖章。

3.凡涉及工程资料盖章,需一事一签,不可在同张盖章审批单上写多件盖章事由。如有多份资料,需注明盖章份数和每份资料的盖章个数。事后一律不得加盖印章,如要补盖,需重新走盖章审批流程。

4.工程技术章由分管领导签字后即可盖章。

5.外来单位要以公司名义盖章的,需凭管委会分管领导签字或公司总经理签字的盖章审批单盖章。

6.法人章用印时须与公司公章同时使用。

7.印章管理员离职或调离时,应履行印章交接手续。

8.所有公司印章的刻制、领发和应用均由公司总经理批准,综合办公室备案统一刻制。

四、文书处理制度

1.综合办公室收文后,送公司领导班子和有关部门轮阅,轮阅者必须加快文件轮阅速度,如业务上需要,可复印一份参阅。

2.以公司或管委会名义的发文,由业务部门起草,办公室把关,按程序签发。

3.下属公司或业务单位的请示件,由办公室提出拟办意见,交相关部门承办,由分管领导审核后,报总经理批示。

4.对阅办文件、下属公司或业务单位的请示件,相关业务部门阅办后应及时送办公室归档。

5.凡参加上级召开的重要会议的文件和领导讲话稿,应在一周内交办公室归档。

6.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。

五、办公用品管理制度

(一)办公用品采购

1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

2.办公用品的购买应本着节约开支,合理使用原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

3.各部门根据实际工作需要,拟定请购计划上报综合办公室审核,管理员根据库存情况填写《办公用品申购表》进行采购。

(二)办公用品保管及领用

1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

3.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

5.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

六、食堂管理制度

(一)人员、物资管理

1.食堂人员必须坚守工作岗位,服从食堂主管安排。请假必须经食堂主管同意,并要安排好工作交接。

2.食堂主管应加强物资管理,经常盘点库存。食堂人员购买物资(每日菜品除外)须事先提出申请,经食堂主管、综合办公室主任确认同意后,方可购买。购买后经食堂主管实物验收,凭发票按财务审批程序报销。

(二)用餐管理

1.食堂原则上只供应早、中餐,如有工作需要,需安排晚餐的,应提前通知食堂主管。

2.食堂人员必须按时供餐,无正当理由不得提早或推迟。

3.食堂人员应及时关注就餐人数,做到即不浪费,又要保证工作人员用餐。工作人员如因工作不能按时就餐,应主动提前通知食堂人员。

4.食堂主管、食堂人员必须严格执行核定的伙食标准,严禁超标。各类花销必须做到每日登记,每十日报销,每月结算。

5.食堂人员应不断提高供餐质量和服务水平,在不超标准前提下,合理搭配伙食,做到菜肴多样化,并保证数量。

6.公司员工原则上不带外来客人在食堂就餐,如因业务需要,需就餐的,由各部门提前报综合办公室安排用餐,资金按用餐标准按实请拔、报销。

(三)卫生、安全管理

1.食堂人员要注意个人卫生,做到勤洗手、剪指甲;注意食堂卫生,做到窗、桌、椅、地干净,食堂用具及餐具必须做到定期消毒,保持洁净,夏季要做好防蚊蝇措施;注意食品卫生,严禁采购、加工腐烂、变质食物,防止食物中毒。

2.食堂人员必须定期体检,确认身体健康后方可上岗。

第19篇 贸易有限公司规章制度

贸易有限公司规章制度

第一章管理大纲……1

第二章 员工守则……2

第三章人事管理……4

第一节 总则……4

第二节 员工聘用……4

第三节 员工假期待遇……5

第四节 辞职、辞退、开除、离岗……5

第四章 劳动管理制度……6

第一节 考勤管理规定……6

第二节 奖惩……7

第五章 文秘……9

第一节 保密……9

第六章 电话管理……10

第七章 车辆……10

第八章 印章管理……11

第九章 宿舍……11

第十章 办公楼会议室管理……11

第十一章 企业仓库管理制度……12

第十二章财务管理……13

第一章 管理大纲

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

第三条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和名声。

第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条 公司实行“底薪十提点1%十纯利润提成20%”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约，反对纸张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第二条 维护公司声誉，保护公司利益。

第三条 服从领导，关心下属，团结互助。

第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第五条 努力学习，提高水平，精通业务。

第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第七条 员工规范

1、爱公司，爱岗位，不做有损公司的事，不说有损公司的话。

2、忠于职守，按质按量完成任务，没有不文明、不卫生行为。

3、不迟到、不早退、不串岗、不旷工、不干私活。

4、遵守安全操作规程，确保安全生产。增强质量意识，杜绝质量事故。

5、自觉维护社会公德，敬老爱幼，尊敬领导，热爱同志。

6、言行一致，举止文雅，不参与封建迷信活动。

7、热情服务，杜绝冷、硬、顶、撞。

第八条 公司规范

1、团结、互助，没有打架、吵架行为。

2、按期完成各项任务，没有拖拉现象。

3、安全第一，确保质量，没有弄虚作假。

4、各种记录完整无缺。

5、讲究卫生，工作场所整洁，没有脏、乱、差。

第九条 办公规范

1、公正廉洁、忠于职守，树立全心全意为人民服务的思想。

2、不迟到、不早退，上班不干私活。

3、工作有计划、有条理，分清轻重缓急，力求精益求精。

4、讲究礼节，自觉维护办公秩序。

5、熟悉业务，掌握政策。

6、保持工作场所干净整洁，物品文具收拾妥当。

7、请示、汇报或安排工作，按组织程序逐级进行。部门间不得推诿扯皮，要相互协调。

8、服饰得体，整洁、庄重、大方，不搞奇发异妆。

9、正确使用和爱护办公设施。

第十条 会议规范

1、召开会议提前做好准备，讲求实效。

2、遵守纪律，按时到会，有序退场。

3、做好记录，保持安静，不做与会议无关的事。

4、坐姿端正，精神饱满，热情鼓掌。

5、进入会场，避免手机钤响，尽量关机。

6、爱护公物，禁止吸烟，保持会场整洁。

第十一条 乘车规范

1、自动礼让，按顺序依次上下车，杜绝插队、一哄而上和乱挤乱撞。

2、衣着得体，庄重。不得只穿汉衫背心、短裤、拖鞋上车。

3、互相体谅，主动让座。

4、严禁携带易燃易爆物品和危险品乘车。

5、讲究卫生，车厢内严禁吸烟，不随地吐痰，不乱仍果皮纸屑和其它杂物。

6、尊重司机，爱护公物。

7、文明驾驶，按点接送。

第十二条 就餐规范

1、就餐时，不得在餐桌及餐厅内乱扔食物残渣。

2、禁止浪费，树立节约粮食的观念。

3、餐厅内杜绝抽烟。

4、就餐完毕，勿在餐厅喧哗、逗留。

5、不准随便将餐厅内设施挪作他用。

第十三条 娱乐规范

1、遵守公共秩序，爱护公共财物。

2、不随地吐痰，不乱扔杂物。

3、言谈举止大方，不起哄，不讲脏话。

4、保护环境，严禁赌博。

第三章 人事管理

第一节 总 则

第一条 公司人事管理，认真贯彻国家有关劳动人事法规、政策及公司章程的规定，调动员工积极性，保障员工利益。

第二条 公司在劳动人事部门规定的范围内，有权自行招收员工，全面实行劳动工资和人事管理制度。

第三条 公司本着精简、高效、合理的原则，对公司员工招聘进行严格控制。

第四条 公司对员工实行全员合同管理，并建立员工有权选择岗位，企业有权选聘员工、解聘员工的双向选择机制；建立员工能上能下，能进能出的合理流动机制。

第五条 为了提高员工的整体素质，公司对全体员工进行有计划的岗前培训和岗位培训及脱岗教育。

第六条 公司办公室人事劳动部门负责人事计划、劳动工资等各项工作的实施，并办理员工考核录用、聘用、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节 员工聘用

第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。

第二条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。

第三条 新进员工的聘用，根据业务需要，由老板统筹计划与聘用。

第四条 本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用

（一）部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。

（二）业务员，高中以上学历，其条件符合职务要求。

（三）司机有汽车b2驾驶执照，并具有两年以上实际工作经验。

（四）后勤有吃苦耐劳与有仓库管理经验，初中文化。

第五条 聘用人员审查合格后，由老板办理相关手续，聘用人员报到时，需向老板提供学历证书、体格检查表，近期免冠照三张，人事资料等。个人户口本或身份证等有关证明

第六条 聘用员工试用期根据工作岗位及本人工作情况而确定。一般试用期为3个月。第七条 聘用员工一律与公司签订聘用劳动协议，并按实际需要和受聘人专业、技能确

其岗位。在合同期内，员工因身体突发性疾病伤亡或在公司外发生人身伤亡等意外事故，公司不予承担任何责任和费用。

第八条 被公安机关或其它相关单位通告，有传染病、酗酒、赌博、打架、斗殴等品性恶劣者和未满16周岁者不得聘用。

第十四条 聘用员工试用期满考试合格后。

第三节 员工假期及待遇

第一条 公司实行星期六日至，星期日为休息日，但因特殊情形或基于生产业务需要可延长工作时间。

第一条 休息日安排员工工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；国家法定节假日安排员工工作的，f w s i r . c o m 支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

第二条 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁，女23周岁）增加10天，异地结婚可适当另给路程假。法定假期3天内，按岗位工资计发。晚婚员工3－13天内按每月300元工资计发，按考勤计工资。

第三条 员工直系亲属（父母、配偶或子女）死亡时，丧假3天；异地员工料理丧事另给路程假1－2天（超过100公里）。

第四条 事假、病假、换休按工作日计算工资。

第四节 辞职、辞退、开除、离岗

第一条 公司有权辞退不合格的员工，员工也有辞职的自由，但需按本制度规定办理手续。

第二条 试用期合格后员工与公司签订协议书，双方必须严格履行合协议，协议期内员工不得随意辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第三条 合同期内员工辞职，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经老板批准后，由老板办理辞职手续。

第四条 员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续。给公司造成经济损失，应负赔偿责任。

第五条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第六条 公司辞退员工持慎重态度，用人单位无正当理由不得辞退合同未满的员工。确需辞退时，必须填“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经公司有关部门和老板批准后，通知被辞退员工到人事劳资部门办理辞退手续。

第七条 员工有下列情形之一的，公司给予解除劳动合同：

1、 在试用期间被证明不符合录用条件的。

2、 严重违反公司规章制度。

3、 严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损失。

第八条 员工有下列情形之一，公司解除劳动合同，但提前一个月通知被辞退。

1、员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事其它工作。

2、 员工不能胜任工作，经过培训或者调整岗位仍不能胜任工作。

3、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议。

第九条 员工严重违反规章制度，造成重大经济损失的（1万元以上）后果严重或违法犯罪，公司有权予以开除。

第十条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件、业务资料及工具，并移交工作。否则，人事劳资部不予办理任何手续；给公司造成损失，应负赔偿责任。

第四章 劳动管理制度

第一节 考勤管理规定

第一条 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。

第二条 员工正常工作时间为上午9时至12时，下午13时至6时。

第三条 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。

第四条 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

第五条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

第六条 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

第七条 员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

第十条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分（除老板或有关领导批准）。

第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。

第十二条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

第十三条 职工因公出差，须事先填写出差登记表，由部门经理批准，部门经理向老板批准，老板批准后才能出差，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至部门和老板备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报老板审批。

第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金50元。

第二节 奖 惩

第一条 为严明纪律，奖励先进，惩罚落后，调动员工的积极性，提高工作效率和经济效益，公司必须严明奖惩制度。

第二条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖罚为辅的原则。

第三条 本公司设立奖励方法有：嘉奖；奖金奖励；通报表扬。

第四条 对有下列表现之一的员工，应当给予奖励：

１、遵纪守法、执行公司规章制度、思想进步、文明礼貌、团结互助、事迹突出；

２、忠于职守、积极负责、廉洁奉公，全年无事故；

３、完成计划指标，经济效益良好；

４、积极向公司提出合理化建议，被公司采纳；

５、全年无缺勤，积极做好本职工作，取得优异成绩；

６、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

７、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；

８、降低成本，节俭费用，事迹突出；

９、技术革新创造价值和节约成本5000元以上；

10、对公司作出贡献，老板认为应当给予奖励的。

第五条 奖励程序为：员工推荐、部门提名、老板审核评定。

第六条 员工有下列行为之一，经批评教育不改，视情节轻重，分别给予警告、罚款、待岗、辞退、开除等处分：

１、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响。

２、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，完不成工作任务。

３、不服从工作安排、调动、指挥，无理取闹，影响生产和工作秩序。

４、拒不执行总经理或单位、部门领导决定，干扰工作。

５、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失。

６、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失。

７、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失。

８、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失。

９、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分。

10、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣。

11、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费。

12、散布谣言，损害公司声誉。

13、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为。

14、上班期间酗酒、带小孩，干与工作无关的事情。

15、员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第七条 人为原因或其它原因给公司造成经济损失，由个人赔偿。

第八条 司机必须严格遵守交通规则，时刻注意安全，发生事故除交警队处罚外，公司也要进行处理。一年内发生两次事故，如纯属违章肇事，解除劳动合同。

第九条 员工有违反公司规定的行为时，任何人都可以检举、揭发、要求处理。

第十条 任何单位、部门负责人接到检举、揭发报告，应立即报总经理批准后进行调查处理。调查完毕，《处理意见书》呈报老板，由部门执行并通知受处分人。

第十一条 给予员工行政处分和经济处罚，必须弄清事实，取得证据，经过有关会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。

第十二条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误三日起，开除处分不得超过两个月，其它处分不得超过一个月。

第十三条 对员工进行处分，应书面通知本人，并书面记入档案。

第十四条 员工对处分决定不服，允许按组织渠道逐级反映；对公司决定不服的，允许向上级主管机关申诉。

第十五条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的例外）。

第十六条 违纪处罚条例

1、带小孩到和办公区，给予批评教育，罚款10-20元，不服管理者罚款50元。

2、上班期间看工作以外图书，给予行政警告处分一次，罚款10-20元。

3、上班干私活、下棋打朴克或睡觉处罚10-20元。造成后果，加倍处罚。

4、上班脱岗或在工作岗位上嬉笑打闹，给予行政警告，处罚10-20元。造成后果，加倍处罚。

5、打架斗殴、寻衅闹事、扰乱工作人员执行公务，给予行政警告，罚款500元，情节严重，造成恶劣影响者，给予开除，主要负责人加倍处罚。打群架者，除罚款外一律开除。触犯法律的交由司法部门处理。

6、在公司内酗酒猜拳，酿酒后闹事，影响公司形象者，给予行政警告，处罚100元，情节严重，造成后果，处罚500元，给予开除。

7、随意乱写乱画，丢弃杂物或张贴广告的给予通报批评，罚款30－50元。毁坏花草树木、损坏公共设施，给予通报批评，照价赔偿，故意毁坏者，给予行政警告，罚款100-300元。

8、卫生间大便不冲洗，被抓住后，停职检查，打扫卫生，视态度给处罚。

9、随地大小便，危害公共卫生，处罚10-20元，态度不端正，加倍处罚。

10、私拆他人信件、故意损坏他人声誉、欺凌老弱病残者，给予严重警告处分一次，罚款50－100元。

11、在公司区内聚众赌博，给予严重警告，通报批评，参与者每人罚款100元。

12、泄露公司秘密，处罚100-300元，给予辞退。

13、上下班迟到一次罚款5元，迟到30分钟以上者按旷工半日处理；无故旷工1-2天者每天扣发两天工资，连续旷工三天者给予除名。

14、盗窃公司内公私财物，按财物价值，加倍处罚，给予开除。情节严重，数额较大者，移交司法机关处理。

15、诬告他人、故意损害本厂声誉者，给予开除。

16、对违纪者故意包庇，歪曲事实作假证、讲假话，为其开脱责任，情节严重者，解除劳动合同，给予开除。

17、在生产区玩火引起火灾，损坏消防器具、安全装置、电仪信号及线路者，经济损失1000元以内，赔偿所造成的损失，罚款100-500元，给予辞退。造成人身伤亡或经济损失1000元以上者，赔偿损失，罚款1000元，给予开除，移交有关司法部门处理。

18、违犯安全技术操作规程，未造成事故或经济损失的，给予记过处分一次，停职检查，罚款50-100元。造成经济损失和人身伤亡，赔偿损失罚款，移交司法处理。

19、司机违犯交通规则发生事故除交警队处罚处，事故损失在1000元以下处罚100元；1000元以上5000元以下处罚200元；万元以上处罚400元；一年内发生两次违章肇事事故，事故处理完后，解除其劳动合同。

20、无证驾驶车辆或酒后驾驶车辆，非岗位工乱动乱开机、电设备的，造成后果损失由本人承担，给行政严重警告一次，并罚款50－100元。

21、司机私自改变行车路线和私用，每小时处罚100元，情节严重者调离车队。

22、人为造成车辆损失由司机负担损失的50%。

23、违反劳动纪律、行政警告三次以上者一律解除劳动合同给予开除。

24、凡因工作失误，给公司造成经济损失1000元以内，给予行政警告处分一次，赔偿经济损失，处以200元罚款；损失1000元-5000元，给予行政严重警告处分一次，赔偿经济损失，处罚1000元；损失5000元以上者，赔偿经济损失给予辞退。触犯法律的移交司法部门处理。

25、凡利用工作之便为个人谋取私利者，收缴全部所得，并处以非法所得3-5倍罚款，视其情节轻重，给予辞退或交由司法部门处理。

26、罚金由财务科统一管理，任何人不得私自使用。罚金作为表彰奖励先进者的基金。

第五章 文秘

第一节 保 密

第一条 总则

1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

3、公司职员都有保守公司秘密的义务。

4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

第二条 保密范围和密级确定

1、公司秘密包括下列秘密事项。

⑴公司重大决策中的秘密事项。

⑵公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

⑶公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

⑷公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

⑸公司所掌握的尚未进行市场或尚未公开的各类信息。

⑹公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

⑺其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

2、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。

7、公司工作人员发现公司秘密已泄密或者可能泄露时，应当立即采取补求措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。

第三条 责任与处罚

1、出现下列情况之一者，给予警告，并进行一定的经济处罚

⑴泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

⑵违反本制度规定的秘密内容的；

⑶已泄露公司秘密但采取补救措施的。

2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。

⑴故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

⑵违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

⑶利用职权强制他人违反保密规定的。

第四条 附则

本制度规定的泄密是指下列行为之一：

⑴使公司秘密被不应知悉的；

⑵使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第六章 电话管理

第一条 本公司员工遇特殊情况因私需用工作电话，必须经公司领导批准。

第二条 电话出现故障，及时向有关人员报，任何单位和个人不得擅自更换电话机使用，否则本月电话费由责任人承担。

第三条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。

第四条 总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，××公司”当方告知分机电话时，说：“请稍等！”如分机占线，说“电话占线，请稍后再打！”接听内线电话的用语为：“您好，总台！”其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。

第七章 车 辆

第一条 车辆驾驶员必须严格遵守交通法规，文明驾驶、安全行车，并保持车况良好、车容整洁、装置齐全有效。

第二条 司机要服从调配，随叫随到，由业务部和老板调度，严禁私自出车，私自出车发生事故由驾驶员本人承担全部责任。

第三条 无特殊情况，车辆一般不得私自改变行驶路线和私用，如发现处以罚款，情节严重者调离车队。

第四条 如有车辆因执照不全或违章行驶、停放受罚，公司对罚款概不报销。

第五条 车辆损失属人为造成，由驾驶员负担损失的50%。半途发生故障需就近修理，返回后司机报车队修理情况。

第六条 车辆用油，加油时要开发票才能报销。

第七条 未经批准不得将车辆交给他人驾驶，严禁无证驾驶车辆，严禁酒后驾车和疲劳驾驶，否则，一切责任由驾驶员自负。

第八条 本公司员工因私事需用车者，经老板同意。

第九条 车辆管理其它制度

1、车队司机和车辆的手续、维修和保养及其它技术工作由司机负责管理。

2、车辆使用中安全第一，如发生安全事故按国家相关法律和公司制度处理，司机为责任人、随车人负连带责任。

3、车辆在途中不准随意改变行车路线，严禁办私事，违者给予处罚，举报者奖励。

4、车辆放置后司机要随手锁门。

第十条 要做到把公司的车当自己的车一样爱护。

第八章 印章管理

总则：为加强和规范公司印章的管理，维护印章的权威性和严肃性，确保印章的安全规范使用和管理。

第一条 本规定所指印章包括公司印章，公司合同印章。

第二条 使用各类印章时必须办理使用审批和登记手续。

第三条 监印人员一定要坚持原则，对不符合规定的用印，监印人有权拒绝并向本单位负责人汇报。监印人不得擅自用印，违者将从严追究监印人和责任人的责任。

第四条 印章原则上不借出使用或携带外出，因特殊情况须借出使用或携带外出时，经由老板批准后方可借出。

第五条 对空白稿纸和空白介绍信等证明一般不准加盖印章，特殊情况需由老板批准后方可盖印。

第六条 印章的使用范围 ：

1、公司印章和公司合同印章是公司行使组织权力的外在表现形式。主要用于：

以公司名义印发的文件、报表、布告、通告、公函、聘书、请柬、奖状、介绍信、证明、职称申报表、工资申报表、合同、协议书、等。

2、财务专用印章是财务部门履行专项业务而使用的印章。

第七条 印章的使用程序

1、公司印章一般不对个人使用。员工若因私开具证明需用公司印章时，经老板批准后方能使用公司印章。

2、按程序用印，并妥善保存用印签批手续。

第九章 宿 舍

第一条 宿舍管理制度

1、要讲卫生，不准随意乱仍烟头、果壳、杂物和随地吐痰，经常保持室内外卫生清洁。

2、要文明住宿，团结友爱，不准在宿舍内猜拳喝酒，聚众赌博。

3、要勤俭节约，杜绝常明灯，常流水现象。

4、要注意安全，不准在容内存放易燃易爆物品。

5、要正确使用卫生器具，不准将手纸杂物丢入便池，以防管道堵塞，影响使用。

6、要爱护公物，不准在墙上乱写乱画，乱拉铁丝、钉钉子，做到随手锁好门，关好窗。

7、要遵守上下班制度，不准在休息时间内大声喧哗，播放音乐，影响他人休息。

第十章 办公楼会议室管理

[l]第一条 办公楼会议室管理制度[/l]

1、办公楼会议室由办公室负责人管理。

2、保持室内清洁，严禁在会议室内抽烟，不得随意将会议室用品挪作他用。

4、会议室卫生由办公室负责清扫，要经常保持室内清洁、整齐，以备随时使用。

5、会议结束后，使用单位要及时关好窗、门、电器，并向办公室交接。

6、不准在桌椅上乱写乱画，发现乱写乱画者处罚会议组织者100元。

第二条 卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

8.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

第十一章 企业仓库管理制度

（一）总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

1.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

2.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

4.污染、变质、湿损应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，保管员应负失职的责任。

（三）物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，做好防湿、防晒等工作。

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（五）其他有关事项

1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2.做到账、卡、物、资金四一致。

3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，老板见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

5.库存登记准确率反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第十二章 财务管理

第一节 总则

第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第四条 公司财务工作，都必须执行本制度。

第20篇 某有限公司安全管理机构、人员设置制度

一、目的

为确保我公司严格执行国家《安全生产法》的相关规定，按照省、市政府的相关安全管理文件要求进行安全生产经营活动，特制定本办法。

二、范围

本制度适用于安徽贵航特钢有限公司安全机构设置与人员的任命。

三、职责

3.1公司安全环保部主要职责

（1）传达、贯彻执行上级政府、部门有关安全工作文件与精神。

（2）制定公司年度安全、消防工作计划。

（3）制定各类安全管理、消防制度，组织安全宣传教育。

（4）实施日常安全工作管理，落实安全措施，组织安全检查。

（5）报告各类安全生产情况。

（6）协调上级主管部门工作关系。

3.2部室、车间安全领导小组主要职责

（1）落实企业安全工作计划和安全责任状，制定具体实施措施。

（2）贯彻执行安全管理制度。

（3）协助、配合进行安全工作检查，落实安全整改措施。

（4）组织部室（车间）进行安全培训，传达上级指示精神。

（5）完成上级部门临时布置的安全工作任务。

3.3、工段（班组）安全管理职责

（1）执行安全工作日常检查。

（2）落实安全措施。

（3）组织安全培训与学习。

（4）及时报告安全情况。

四、内容与要求

4.1设置公司安全生产委员会

（1）董事长担任安全生产委员会主任；总经理担任常务副主任；副经理担任副主任。

（2）委员会成员为公司安全员、各部室、班组行政负责人。

（3）委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。

（4）安全生产委员会每季度召开一次会议，总结安全工作和布置具体的工作计划，形成会议纪要并由主任签发。

4.2设置公司三级安全管理机构----公司级、部室（车间）级和工段（班组）级。

（1）公司成立安全管理机构安全环保部，并配备一定比例的专职安全生产管理人员。各部室、车间按规定配置安全专（兼）职人员。

（2）各部室、车间应相应成立安全领导小组。

（3）各班组根据各自的实际情况，由工段（班组）长负责或指定一名兼职的安全管理员，负责工段（班组）安全管理工作。

4.3下列职位人员必须书面任命

（1）公司安委会主任、副主任。

（2）公司安委会成员。

（3）公司安全环保部部长。

（4）公司安全专业管理人员。

（5）各部室（车间）专职安全专业管理人员。

4.4上述被任命的人员应接受相关的安全管理知识培训，并具备必要的知识和能力。专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、并由能适应现场工作环境的人员担任，并经安全培训，持安全资格证上岗。

4.5各级安全机构的第一责任者，即各单位行政负责人，对本单位的安全管理工作负全面职责。

4.6公司在成立各个安全组织机构时，就要明确地赋予职责和权限。

4.7公司在任命各位安全管理人员时，同样要明确地赋予职责和权限。