有限公司工资审核及发放制度（20篇范文）

体系如何搭建

有限公司的工资审核及发放制度是企业运营的基础，它关乎员工的权益保障和公司的稳定运营。搭建这一制度需围绕以下几个步骤：

1. 明确薪酬政策：依据市场标准、公司财务状况及员工岗位职责，设定公正、公平的薪酬结构，包括基本工资、绩效奖金、福利等。

2. 制定审核流程：设立明确的工资计算公式，确保工资计算的透明度。设定工资审批层级，由人力资源部门、财务部门和管理层逐级审核。

3. 设定发放时间：确定工资发放日，并严格执行，以维护员工的权益。

体系框架

公司工资审核及发放制度框架应包括以下部分：

1. 引言：阐述制度的目的、适用范围和基本原则。

2. 工资构成：详细说明各组成部分及其计算方法。

3. 审核流程：列出各级审批人的职责和权限。

4. 发放规定：明确工资发放的时间、方式及特殊情况处理。

5. 修改与解释权：规定制度的修订程序和解释权归属。

6. 附则：包含与其他公司政策的关联性、生效日期等。

重要性和意义

工资制度不仅影响员工的工作满意度，也是公司吸引和留住人才的关键。它能促进内部公平，提高员工积极性，同时保证公司的财务规划和预算执行，为企业的长期发展奠定基础。

制度格式

制度文本应采用清晰、简洁的语言，遵循以下格式：

1. 标题明确：如“××有限公司工资审核及发放制度”。

2. 内容层次分明：使用序号或小标题区分各个部分，方便阅读和理解。

3. 法律合规：确保所有规定符合国家劳动法规，避免法律风险。

4. 实操性强：每个条款都应具有可操作性，避免模糊不清的表述。

通过以上构建，公司工资审核及发放制度将形成一套完善的管理体系，既保障员工权益，又维护公司运营秩序。在执行过程中，应持续评估和调整，以适应企业发展和市场变化。

有限公司工资审核及发放制度范文

第1篇 有限公司工资审核及发放制度

某有限公司工资审核及发放制度(修订)

一、目的

规范工资核算、审核、发放的日常行为,使工资的发放责任落实到位。

二、范围

公司全体计件与非计件和管理员工工资。

三、核算、审核、发放原则

3.1、每月5日前由各部门主管将各部门上月的考勤记录交总经办,在每月的7日由总经办,统计各部门的考核情况(考勤、违规违纪、奖惩等)汇总上墙公示。

3.2、每月10日前由各部门主管计算、审核本部门员工的工资增减部份(除基本工资外),在每月10日将部门员工工资明细及非计件和管理人员的工资名单报总经办初审。

3.3、每月12日总经办将审核后的员工工资明细报财务复审,每月18日由财务部,将复审后的计件与非计件及管理人员的工资,报总经理审批。

3.4、每月20日发放员工的工资,不能准时发放需总经理特批可顺延,遇节假日可提前或延后。

四、规定

4.1、上述流程,各部门均应严格按时完成,延误者将以50元/天对其责任人和主管考核。

4.2、以上工作由总经办监督执行。

五、工资保密规定

5.1、员工之间不允许相互议论相互攀比。

5.2、各部门工资编制人员不允许泄漏其他人员的工资标准。

凡泄漏其他人员的工资标准者,当月工资按基本工资发放,情节严重的可作辞退处理。

六、本制度于二o__年八月一日开始执行。

总 经 办

二o__年七月二十七日

第2篇 某化工有限公司班组例会制度

一、按时召开班前会、班组骨干例会和月度例会。

班前会：由班组长主持，全体组员参加，每天召开、总结昨天的工作，布置当天任务。

二、班组骨干例会：由班组长、工艺员、安全员、设备管理员参加，每周召开一次。

三、月度例会：每月底召开一次，由班组长、安全员、设备管理员及其它班组成员参加，班长对月度工作进行总结，以下月工作进行计划。

四、各种会议记录须认真、详实。

第3篇 污水处理有限责任公司管理制度

1.总则

1.1. 为加强各项工作管理,增强工作责任心,提高工作效率,各个部门、各个岗位人员做到有章可循,特制定《污水处理有限责任公司管理制度》。

1.2. 本制度适用于污水处理有限责任公司职工(包括聘用的临时工作人员)。

2. 会议、学习制度

2.1. 领导班子会议

2.1.1. 每月召开2次会议,时间定在月初和月中旬。

2.1.2. 会议需要落实的内容,按其内容涉及的范围由各分管领导负责传达。

2.2. 经理办公会议

2.2.1.每月召开1次会议,时间定在月初。

2.2.2. 各部门负责人及职能人员参加。

2.2.3. 会议由综合科负责组织并做好会议记录。

2.2.4. 主要内容。听取上月工作情况汇报,安排下月重点工作。

2.3. 生产调度会议

2.3.1. 由分管经理主持,每周召开1次会议,时间定在周四或周五。

2.3.2. 会议内容,对上周生产工作进行小结,安排下周工作。

2.3.3. 会议由生产技术科组织并做好记录。

2.4. 安全会议

2.4.1. 由分管经理主持,每月召开1次会议,全员参加,时间定在月初。

2.4.2. 由运行科负责组织,并做好会议记录。

2.4.3. 主要内容。传达文件、月份安全小结、安全教育。

2.5. 运行科班前教育及业务学习

2.5.1. 每天进行1次,时间定在接班后开始。

2.5.2. 内容。安全教育,业务学习(30分钟)。

2.5.3. 由运行科组织,并做好班前教育、业务学习记录。

2.6. 政治学习

2.6.1. 每周三下午(特殊情况除外)。

2.6.2. 全员参加,由综合科组织并做好学习记录。

2.6.3. 内容。政治时事,上级部门和单位要求的学习内容。

2.7. 临时性会议或学习

2.7.1. 临时性会议或学习,另行通知。

2.7.2. 记录由组织会议或学习的部门负责。

2.8. 会议及学习要求

2.8.1. 公司、各科室召开的会议和组织的各种学习,按正常工作时间考核。

2.8.2. 各种会议、学习、培训和安全教育,都要按会议制度认真执行。

3. 劳动纪律考核制度

3.1. 考勤和劳动纪律管理权限

3.1.1. 各科室负责所属人员的考勤。

3.1.2. 各科室负责所属人员日常劳动纪律的考核。

3.1.3. 各科室在每月20日前将本月考勤记录经分管经理签字后送交劳资员。

3.1.4. 各科室每月对所属人员违反劳动纪律者,在本月20日前填写处罚通知单经分管经理签字后送交财务科执行。

3.2. 考勤制度

3.2.1. 按照单位统一规定的时间上下班。严禁迟到早退,对每次迟到或早退30分钟以内者,处以10元罚款。

3.2.2. 对每次迟到、早退30分钟以上者,扣其本人半天工资;对月累计3次以上者,每3次按旷工1天处理,如有效益奖时,停发当月效益奖。

3.2.3. 有事必须请假。请假3天以下者,由分管经理批准,请假3天以上者由经理批准,请假期间,停发工资。对当月请假3天以上者,如有效益奖时,停发当月的效益奖。

3.2.4. 因病住院人员需持住院医学证明按病假休息,住院及恢复期间,按国家规定支付工资。持门诊诊断可按病假休息,但病假休息时间,停发病假期间工资。

3.2.5. 对病假全年累计30天以上者,事假全年累计15天以上者,如有效益奖时,取消全年效益奖及评先资格。

3.2.6. 如有婚丧嫁娶按国家规定执行。

3.2.7. 如有旷工者,旷工时间停发工资,如有效益奖时,停发当月的效益奖,取消评先资格。对连续旷工3天以上者,按下岗处理。

3.2.8. 上班时间不许脱岗,对脱岗30分以上者按旷工半天处理。

3.2.9. 对连续旷工15天以上者、全年累计旷工30天以上者,报请上级劳动部门按规定解除劳动关系。

3.2.10. 对不服从公司领导和本科室负责人工作安排者(包括临时性工作),按旷工处理。

3.3. 劳动纪律考核

3.3.1. 严禁酒后上岗。违者停止其工作,停发当日工资,每次处以100元罚款。对累计三次以上者按下岗处理。工作日因公事饮酒,必须经分管经理批准,操作岗位不得上岗。

3.3.2. 严禁工作期间在工作场所内从事与工作无关的一切娱乐活动(单位组织的集体活动除外)及其它活动(包括上网聊天、炒股、听歌、看电影、看电子书、玩游戏、网上购物),违者每次扣其本人当日工资,并处以100元罚款。对月累计3次以上者,按下岗处理。

3.3.3. 不经分管经理批准,严禁串班,对擅自串班者按旷工处理,所发生的一切后果,由自己负责。

3.3.4. 在工作时间,破坏团结、打架斗殴,对主要责任人处以100元罚款。对次要责任人处以50元罚款。

3.3.5. 对盗窃本单位公物、私人物品者,除赔偿经济损失外,对当事人处以100元罚款,构成犯罪的送交司法机关处理。

3.3.6. 严格遵守《吉林省信访工作条例》,按程序逐级_,对工作时间不请假_者按旷工处理。对越级_者,按下岗处理。

4. 机械动力设备管理制度

4.1. 机械动力设备由运行科统一调配和管理。

4.2. 设备技术员每个工作日要对本单位各种生产设备进行常规检查,对有故障的机械动力设备一律禁止运行,并及时安排维护、修理。

4.3. 凡机械动力设备需要更换配件的必须经设备技术员进行技术鉴定,提交分管经理同意签字后方可到指定地点购件,所换配件要以旧换新。机械动力设备由单位专人维护、修理。

4.4. 因机械动力设备事故造成的经济损失。对事故责任人处以100元罚款。经济损失在千元(含1,000元)以内的,由事故责任人全部承担经济损失,千元以上的,再增加超出千元部分的10%,五千元以上的,另行研究处理。

4.5. 因违章指挥造成的机械动力设备事故的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失。

4.6. 因操作者责任心不强而使机械动力设备带病作业等引起的设备事故造成的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失。

4.7. 因重大机械动力设备事故造成的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失,并调离原岗位。

4.8. 由于锅炉工责任心不强造成的设备事故和出现冻坏取暖设备(停电、停水除外)造成的经济损失,由事故责任人按照4.4条款接受处罚和承担经济损失。

4.9. 对所有的机械动力设备,由分管经理安排专人操作。未经分管经理安排操作各种机械及动力设备,出现一切事故,后果自负。

4.10. 发生事故,由运行科拿出处理意见。对事故责任人的处罚和经济赔偿,要在当月20日前填写通知单,由分管经理签字后送交财务科执行。

5. 办公室及后勤管理制度

5.1. 综合科负责办公物品的统一管理。

5.1.1. 严格财务审批制度,严格办公物品进、出登记,做到帐物相符。办公用品及办公用固定资产等有关物品由综合科按规定程序统一采购。

5.1.2. 各部门需增添、更新办公设备,由部门提出意见报综合科,汇总后报经理审批同意后方可购置。

5.1.3. 常用消耗性办公用品(如笔、信笺等),领用时由领用人到综合科登记领用,综合科要建立健全办公用品登记帐册,做好物品的进、出明细帐登记,做到帐物相符。

5.1.4. 综合科要对办公用财产及备品(如电脑、桌、柜、椅及其他办公用品等)进行统一管理,登记造册。各部门按核定办公用财产及备品要妥善保管和爱护,并落实到人。故意损坏办公用财产及备品的,按损失价值全额赔偿,并处以100元罚款。

5.2. 文秘收发管理

5.2.1. 行政印章统一由综合科专人管理,并建立登记簿和审批登记制度。凡使用印章者,均须分管经理批准。

5.2.2. 各科室的业务专用章由各科室负责管理。业务专用章只在表证上使用。除此之外,不得使用业务专用章。

5.2.3. 不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。

5.2.4. 做好文件的收发传阅工作。党务工作文件由书记批阅,行政工作文件由经理批阅。

5.2.5. 做好报刊杂志的收发工作。

5.2.6. 各部门需订阅的报纸期刊,上报综合科,统一汇总,由经理审批后统一订阅。

5.3. 后勤管理。

5.3.1. 后勤由综合科统一管理。院内环境卫生,由综合科划分责任区,各责任区按要求搞好清洁。

5.3.2. 车库、库房及工作场所要安排责任人,责任人要负责本责任区的卫生。车库、库房要整洁、干净。

5.3.3. 易燃、易爆物品严禁放入办公室、车库、库房室内,需要单独存放。

5.3.4. 工作人员离开办公室、工作场所时,柜、桌需落锁,关窗、熄灯、锁门。

5.4. 单位福利的采购、发放。

5.4.1. 福利由综合科按分管经理的要求负责组织福利物资的采购、发放。

5.4.2. 综合科在组织发放福利时,各科室要给以大力的支持和协助。

5.4.3. 综合科要建立福利发放明细帐。

5.5. 档案管理制度

5.5.1. 档案要由专人管理,需熟悉档案管理工作业务。

5.5.2. 收集和保管预决算及其他资料,为单位和部门积累档案史料。

5.5.3. 研究分析档案资料,为各项工作提供准确信息。

5.5.4. 做好财务会计档案的安全、保密、保护。

5.5.5. 档案一般不外借,如必须借出使用时,要说明理由,经过分管经理批准,并严格履行登记手续,限期归还,不得擅自转借他人;

5.5.6. 借用、查阅档案的单位或个人,不得擅自拍摄复制档案内容,因工作需要从档案中取证的,必须请示分管领导审查批准后复制。

5.5.7. 重要资料以及数据图表等,各科室和工作人员不得私自保存,均交送档案室存档。

5.5.8. 若发现文件、资料、内部刊物遗失应及时报告,以便采取必要的补救措施。

6. 财务管理制度

6.1. 财务管理基本原则

6.1.1. 预算管理坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”原则,科学合理编制单位预算。

6.1.2. 严格规范收费行为,严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准,各项收费必使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》,严禁白条收费,不得坐收坐支。

6.1.3. 固定资产设专人管理,并将固定资产进行分类分项登记、编号,建立财产管理卡片。年末要进行一次全面的清查盘点,做到帐、卡、物相符。

6.1.4. 完成财务各种报表。

6.1.5. 单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督,对内接受单位领导及群众监督。

6.2. 支出管理

6.2.1. 公用经费按照财务预算实行总量控制。公用经费列支时,由主办人提出申请,经主管财务经理同意后方可列支。

6.2.2. 不准私人借公款。因公出差需要借款的必须严格控制借款数额,经主管财务经理批准后方可借款,出差返回后一个月内必须报帐结清。否则从工资中抵扣。

6.2.3. 差旅费报销。凡是因公需要外出的,回来后填写差旅费单,由主管财务经理签字方可核销。

6.2.4. 其他费用按国家和上级规定执行。

7. 物资、油脂燃料和劳动保护用品管理制度

7.1. 物资、油脂燃料和劳动保护用品由综合科统一管理。

7.2. 生产需要物资、油脂燃料,由科室提出计划,由分管经理批准后交综合科采购。

7.3. 综合科严格按照劳动保护用品核定标准进行采购,并及时发放。

7.4. 综合科要建立进、出材料油脂燃料及劳动保护用品的登记台帐,认真办理进、出料各种手续。

7.5. 材料、油脂燃料和劳动保护用品领用,由领用人填写领料单,由分管经理审批后方可供料。

7.6. 综合科组织周转工具清点以及保养维修工作,建立周围工具进出台帐,完成材料各种报表。

7.6. 综合科,组织废旧物资的回收、修理、利用。

8. 车辆使用管理制度

8.1. 车辆使用管理

8.1.1. 公务车和生产用车的调度、保养、维护由综合科统一管理。证照的保管、车辆的年审及车辆保险等事宜,由综合科专人负责办理。

8.1.2. 车辆要有运行记录,车辆使用后记载行驶里程、时间、地点、用途。

8.1.3. 生产用车和职工通勤车由综合科安排。

8.1.4. 公务用车由分管经理批准。

8.1.5. 凡本单位职工用车或外单位用车必须经分管经理同意后方可派车。私借用公车应填写派车单注明私用,并由综合科核算费用,个人支付。

8.1.6. 驾驶员不得擅自将公务车开回家或作私用。对驾驶员私自用车,处以200元的罚款,同时将油费从个人工资中扣除,造成一切后果自负。综合科将处理意见经分管经理签字后送交财务科执行。

8.2. 车辆与事故处理

8.2.1. 违反交通规则,造成的罚款由驾驶员本人负责。

8.2.2. 意外事故造成车辆损坏和驾驶员使用不当导致车辆损坏或故障造成的经济损失,在扣除保险赔付金额后,按着4.4条款接受处罚和承担经济损失。负刑事责任者,单位不在追究经济责任。

8.2.3. 私自用车时发生事故,除扣掉保险赔付金额后,全部费用由私用车者承担经济损失。

8.2.4. 重大事故造成的经济损失,由事故责任人按照4.4和4.7条款接受处罚和承担经济损失。

9. 招待费管理办法

9.1. 接待对象

9.1.1. 上级机关和外地有工作来往的单位。

9.1.2. 本区各单位来人,原则上不接待(但因会议或检查确需要安排伙食的情况除外)。

9.2. 审批程序和监督管理;

9.2.1. 公务接待由单位负责人先批准后安排。

9.2.2. 招待费必须当日结算,当月报帐。

9.2.3. 超标准的只按标准报销。

10. 附则

10.1. 本制度解释权归污水处理有限责任公司。

10.2. 以上各条款如与上级文件精神有抵触,按上级文件执行。

10.3. 本制度从2023年5月1日起执行。

第4篇 信息技术有限公司考勤管理制度

公司考勤管理规范

第一条目的

为建立工作秩序、规范劳动纪律、提高工作效率，特制定本规定。

第二条适用范围

公司全体员工

第三条管理办法

1.员工考勤实行指纹打卡。上、下班必须登记指纹。

2.任何原因未登记指纹，未在当日经主管签字确认，员工本人应口头申请，并在事中或事

后24小时内补办请假审批手续，否则视为旷工。

3.只登记一次上班卡或下班卡、又无请假等情况说明者，一律按无考勤记录视为旷工行为。

第四条工作时间规定

员工工作时间：每周一至周五09：00 18：00

12:00～13:00为中午用餐时间.

第五条考勤的时间单位

1．本规定所称“一年”为当年的1月1日至12月31日；

2．“一个月”为当月的1日至月末；

3．除迟到、早退以“次”计算外，其余均以“小时”或“天”计算，八小时记为一天。4．年假最小单位半天。

第六条请假手续

员工请假（病假、事假、婚假、丧假、产假、年假、哺乳假、公出）应履行审批手续，需于事前填写《员工请假休假单》，并由部门主管批准及人事行政部备案后，方可请假。如因特殊原因未能在事前请假者，员工本人应口头申请，并在事中或事后24小时内补办请假审批手续，否则，视为旷工。员工一次性休假不得超过15天。

第七条迟到、早退

一、到司和离司时间，以30分钟为依据；30分钟以内（包含30分钟）的视为迟到和早退。

二、行政管理

1．一个月内累计迟到及早退7次(含)以上者，公司向该员工提出书面警告。如一年之内有两个月(含)以上出现“一个月内累计迟到及早退7次以上(含)”情形，可将该员工予以辞退；无经济补偿金

1

2．对于经常迟到/早退的员工，公司将定期通报；

三、薪酬管理

1.每月迟到/早退两次以内（含）不扣薪，第三次开始扣薪。

2.时间≤30分钟，每次罚20元。

3.时间>;30分钟时，请假的，按请假处理；未请假的，按旷工处理。

第八条病假

一、以下情形视为病假：

1．上班时间去医院就诊的；

2．因病无法正常工作，申请病休的；

3．因病经医院诊断需要休息或住院治疗的。

二、行政管理

1. 员工休病假1天(含)以上者，应提供医院就诊证明，及加盖医院专用章的病假条。无

假条情况按事假处理。

2. 员工可以补办上述手续，但是需要在康复上班之日将病假单交给人事行政部，并且

办理相关手续，否则视为无效病假，人事行政部将按照事假扣除其日工资；

3. 不履行请假手续或持虚假医院证明的，视为旷工。

4. 半天以上(含半天)的病假可以用年假折抵。

5．上班时间去医院就诊经领导批准，仍须履行请假手续。

三、薪酬管理

1. 扣薪额=当月病假天数_日工资_50％，超过5天（不含）以上病假按日薪扣除病假

工资。

2. 病假期间，当日无工作餐补贴。

3. 长期病假公司按照《国家劳动法》的相关规定执行。

第九条事假

一、以下情形视为事假：因个人或家庭特殊事务，必须由本人亲自处理不得不请假的，视为

事假。

二、行政管理

1. 以虚假理由请事假者，记为旷工；

2. 半天以上(含半天)的事假可以用年假折抵。

三、薪酬管理

1. 扣薪额=当月事假天数_日工资_100％。

2. 事假期间，无工作餐补贴。

3. 当月事假累计不超过3个工作日，不能跨月借休

3. 因特殊原因，并报总经理审批休整月事假，暂停办理当月福利。如果当月工资不足

以支付本人应负担的法定福利费用，则当月暂停办理法定福利待个人补缴费用后，予以补办。

2

第十条旷工

一、以下情形视为旷工：

1. 未按规定办理请假手续的；

2. 请假未获批准的；

3. 续假未获批准的；

4. 以虚假理由请假的；

5. 通过任何请假形式未征得部门负责人和总经理批准、迟到、早退超过30分钟的；

6. 部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗的；

二、行政管理

1. 超过2小时按旷工半天处理，超过4小时按旷工一天处理。

2. 当月累计旷工3天(含)视为严重违纪行为，公司可予以开除处理，公司不负担任何

经济补偿。

3．当年累计旷工5天(含)视为严重违纪行为，公司可予以开除，公司不负担任何经济补偿

三、薪酬管理

旷工全天的扣发当日工资，直至扣罚至公司经营所在地的最低生活保障金，停办福利。同时并追加停发两个工作日的工资。旷工半天的，追加停发一个工作日的工资。

第十一条公休假日及节假日

公休日：每周星期六、星期日

法定节日：按国家相关规定和通知执行。

第十二条年假

一、年假：指公司依据国家法律、法规的规定，每年为员工安排的休假；

二、年假安排及办理手续

1.员工连续工作满12个月后，可享受带薪年假，职工累计工作已满1年不满10年的，

年假5天；已满10年不满20年的，年假10天；已满20年的，年假15天。”（年

假不含节假日及公休日）

2.员工首次享受年假，需根据入职日期按比例休当年年假。

3.员工休2天以上（含）年假需提前一周书面申请，经部门主管批准和人事行政部备

案后，方可休假。

4.年假可以折抵员工当月任职期间的病假/事假，直至使用完毕。年假可以分段安排

使用；使用年假的最小单位为半天。

5.年假不能采取年度累计累加，当年的年假最迟需要在次年春节前使用完毕，否则视

该员工个人自行放弃。

三、薪酬管理

3

1．年假带薪；

2．年假未休完的天数不予补助。

第十三条婚假

一、行政管理

1.按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。

2.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)

3.婚假包括公休假和法定假。

4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

5.婚假要求结婚登记后一年内一次性休完，不休者不予补偿；

6.年度内婚假折抵年假。

7.入司转正后满一年方可享受带薪婚假，来公司前结婚的不再享受婚假

二、薪酬管理

婚假带薪

第十四条产假

一、行政管理

1.入职时，不得隐瞒怀孕事实，一经发现随时予以辞退。公司无须承担经济补偿

2.未婚先孕者，一经发现随时予以辞退；公司不辞退的，不享受产假待遇

3.女职工正常生育的产假为90天（含节假日及公休日）；难产的增加15天，多胞胎

生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。

4.产假于预产期前一个月可以休息，但需与产前、产后连续计算。

5.已婚女职工妊娠不满12周（含）流产的产假15天，12周以上16周（含）以内

流产的产假30天；16周以上28周（含）以内流产的产假42天。怀孕28周以上

终止妊娠享受正常生育产假90天，其中包括产前休假15天。

6.产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1～3个月时，累计有不超过3次的产

前检查时间；4～6个月时，每月有1次检查时间；7～9个月，每2周有1次检查

时间；超过9个月时，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。

7.年度休产假的不再享受年假

二、薪酬管理

产假带薪

第十五条哺乳假

1.女员工自生育后享有每天1小时的哺育未满周岁婴儿的时间；

2.哺乳时间可累计计算，即累计4小时可以休半天，累计8小时可以休一天；

3.享受哺乳假的女职工可以每天晚上班1小时，或早下班1小时；

4.以上2.3二种方法可根据情况合并使用，但总时间应保持不变；

5.超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算；未请假的视为旷工。

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第5篇 钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度

1 目的

为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服务人员）的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。

3 管理内容和要求

3.1 外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认

3.1.1 外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。

到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。

3.1.2 外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。

3.1.3 售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。

3.2 管理职能

3.2.1 安全管理部管理职能

3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。

3.2.1.2 负责售后服务人员安全管理的备案。

3.2.1.3 负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。

3.3 管理规定

3.3.1 公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督;为谁服务、谁管理。”的原则,负责本制度的贯彻实施。

3.4 安全管理程序

3.4.1 外用工安全管理程序

3.4.2 各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。

3.4.2.1 列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”，未经“三级安全教育”，不准上岗；特殊工种必须持证上岗。

3.4.2 外包工安全审查程序

承包单位必须经公司安全管理部对承包合同（协议）、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用（包）工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书（一式四份）后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续.未经安全管理部审查同意盖章,各职能部门不予受理。

3.4.3 售后服务人员监督程序

售后服务单位组织本企业职工进入公司生产区域，执行本企业售后服务任务，公司对口部门要加强安全监督。凡包含售后服务内容的经济合同，发包单位应与对方在合同中明确注明安全相关事项，被服务部门必须履行安全告知手续，签定安全生产协议书〈一式两份〉，报公司安全管理部审核备案后，方可进入公司生产区域进行作业。未按以上内容执行的单位，安全管理部有权停止其作业，并视情节考核责任部门。

3.5 检查与考核

3.5.1 所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。

3.5.2 各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察,监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。

3.5.3 售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。

3.5.4 为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。

3.5.5 外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。

3.5.6 对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。

3.5.7 公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。

3.5.8 公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。

3.5.9 本规定自下发之日起实施。

第6篇 有限公司仓库管理制度

某有限责任公司仓库管理制度

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。

一、采购入库管理:

1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。

2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖已录章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。

3、仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。

4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。

6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

8、禁止虚开无实物的入库单。

附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程

二、销售出库管理

1、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。

2、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。

3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖已录,然后由商务部主管对销售订单进行审核。

4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖货已发章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。

5、业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收1‰管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。

6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。

7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。

9、如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。

10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。

12、商品出库要遵循先进先出原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。

14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

15、禁止虚开无实物的出库单。

附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程

三、企业产品推广部销售管理

由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定:

1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。

2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。

3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。

4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。

5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。

6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。

7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。

8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。

9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况:

(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖钱已收章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖票已开章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(2)款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖钱已收章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖票已开章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在

预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。

附件:企业产品推广部销售流程

四、紧急放行管理

1、因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。

2、业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。

3、仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖紧急放行章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。

4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。

5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。

附件:物资借用流程

五、商品赠送管理

1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。

2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。

3、商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。

4、仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。

5、各部门、各业务员根据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。

6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。

7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。

8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。

9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明赠送字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额。

10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。

11、销售赠送其他程序参照销售出库管理

附件:商品赠送流程

六、内部调拨管理

1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。

2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。

4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。

6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。

附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程

七、内部领用管理

1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。

2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。

3、日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程

5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。

6、办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

7、各部门应建立在用设备的使用台帐。

8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。

9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

11、其他出库程序参照销售出库管理。

附件:内部领用流程

八、物资借用管理

1、借用分销售借用和其他借用。

2、销售借用特指紧急放行出库,必须经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。

3、其他借用包括设备外借或工具借用。

4、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一

周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。

6、仓库对借用物资应建立借用台帐。

7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓库作相应的处罚。

8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。

9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。

附件:物资借用流程

九、维修、退货、更换、返修管理

业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定,维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况:

1、维修后返回客户

(1)经维修部维修后,商品可正常使用,维修部负责通知业务员。

(2)业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。

2、更换商品管理

(1)经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。

(2)商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。

(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。

(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。

(5)仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。

3、退货管理

(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。

(2)在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。

(3)退货由维修部负责质量鉴定。

(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定,退货损失由责任人承担。

(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。

(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。

(7)每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照《内部考核制度》。

(9)采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。

(10)每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(11)退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。

①由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。

a.由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员承担40%的损失,公司承担60%的损失;

b.由于客户表述不清造成的退货,业务员承担2%损失,公司承担98%的损失;特殊情况上报总经理审批后执行;

c.由于技服人员工作失误造成的退货,技服人员承担10%损失,公司承担90%损失。

②发货发错退回的,由责任人承担全部损失。

③运输单位造成的,由运输单位承担全部损失,包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

④因供货方质量原因造成的退货,由商务部根据合同追究供货方责任。

业务员应积极处理退货的商品,以免造成退货商品的呆滞、积压。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修;一般返修指公司代客户返修商品。

(2)一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。

(3)仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。

(4)商务负责和供货商联系,并将供货商联系地址提交仓库。

(5)返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。

(6)业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。

(7)业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。

附件:维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程

十、分仓库管理

1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。

2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。

3、分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。

4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。

5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。

6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以处罚。

7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。

8、分仓库每日应盘点库存商品

并向总仓库报送库存日报表。

9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。

十一、库存管理

1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部、财务部。

2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。

3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。

十二、仓库日常管理

1、物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。

2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。

十三、库存商品盘点管理

1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。

5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。

十四、现场管理

1、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。

3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。

本制度从20__年1月1日起执行,以前相关规定同时废止。

第7篇 建设有限公司安全技术交底制度

安全技术交底是确保安全技术措施有效实话的重要环节之一,为有效落实安全技术交底工作特制定本制度。

1、各项工程施工前必须进行安全技术交底。

2、专项施工项目和公司确定的重点施工工程开工前,公司/项目部按施组(方案)审批权限由工程部和安全部向项目部进行安全技术方案交底。

3、各分部分项工程、关键工序、专项方案施工前,项目工程师负责将安全技术措施向项目施工员及有关管理人员进行交底。项目施工员及有关管理人员向作业班组进行交底。作业班组应向作业人员进行班前交底。

4、项目安全员及各条线管理人员应对新进场的工人进行作业工种交底。

5、项目部工程师、安全员应向现场各分包单位安全、技术负责人进行安全技术措施交底,现场各分包单位安全、技术负责人向作业班组进行安全技术措施交底。

6、安全技术交底应有针对性,且讲求实效,不能流于形式,根据施工情况的变化,再次进行交底。

7、安全技术交底必须形成书面的交底记录,记录内容应完整准确,安全技术交底记录使用范本时,应在补充交底栏内填写有针对性的内容,按工程特点进行交底。

8、安全技术交底应履行交底双方签名手续,交底双方各留一份书面交底,并应在技术、施工、安全三方备案。

9、公司工程部、安全部、项目部应对项目部安全技术交底执行情况实施定期或不定期的监督检查。

10、施工现场安全员应认真履行检查,监督职责,切实保证安全技术交底工作不流于形式,提高全体作业人员安全生产的自我保护意识。

上海__建设工程有限公司

2023年2月18日

第8篇 城市排水发展有限公司制度-汇编

城市排水发展有限公司制度汇编

目 录

一、 武汉市城市排水发展有限公司组织机构

二、 职工代表大会职权

三、 武汉市城市排水发展有限公司议事制度

四、 总经理职责

五、 副总经理职责

六、 报告制度

七、 综合部职责

八、 公司行政管理费用开支规定

九、 安全保卫工作制度

十、 保密制度

十一、 招标保密制度

十二、 微机系统管理办法

十三、 档案管理办法

十四、 车辆和驾驶员管理制度

十五、 打字室工作制度

十六、 医疗经费管理办法

十七、 关于加强计划生育工作的有关规定

十八、 财务管理暂行办法

十九、 人事管理制度本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

二十、 劳动用工管理制度

二十一、 休息休假管理制度

二十二、 员工薪酬待遇管理制度

二十三、 回避制度

二十四、 公司住房货币化补贴实施方案

武汉市城市排水发展有限公司组织章程

一、武汉市城市排水发展有限公司于1995年9月由市政府批准成立,是具有独立法人地位的国有独资公司。目前资产总额145亿元。主要负责城市污水处理、排水工程建设、运营维护、管理服务、污水处理费收取等工作。

二、公司按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求,严格遵循《公司法》等国家法律法规,实现排水、污水处理投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化,积极参与市场竞争,大力推进企业管理创新,促使企业不断发展壮大。

三、根据权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡和相互协调的原则,建立股东会、董事会、经理层和监事会。

四、股东会是公司的权力机构,由全体股东组成。股东会有权选举和更换董事会和监事会成员,制定和修改公司章程,审议和批准财务预决算、收益分配方案等重大事项。

因为排水公司现为国有独资公司,故暂未形成股东会,由国家授权投资的机构或者国家授权的部门,授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司的重大事项,但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等,必须由国家授权投资的机构或国家授权的部门来决定。

五、董事会是公司的经营决策机构,成员由股东代表和其他方面代表组成,董事长由董事会选举产生,为公司的法定代表人,具体负责公司计划、人事、筹融资管理工作。董事会对公司的生产经营进行决策和聘任经理等。董事会实行集体决策和过半数通过的原则。董事对董事会的决议承担责任。

六、总经理是公司日常生产经营管理工作的最高主管,主持工作,组织实施董事会决议。总经理实行董事会聘任制,依照公司章程和董事会授权行使职权,并对董事会负责。

七、监事会是公司的监督机构,由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会对股东会负责,依照法律和公司章程对董事和经理行使职权的活动进行监督,防止滥用职权。

八、排水公司下设九个部:综合部、计财部、总工办、拆迁部、运营部、工程一部、工程二部、工程三部、收费部。

职工代表大会职权

第一条 职工代表大会是实行民主管理的基本形式,是职工行使民主管理权力的机构。它接受企业党的基层委员会的思想政治领导,贯彻执行党和国家的方针、政策,正确处理国家、企业和职工个人三者之间的利益关系。

第二条 定期听取经理会的工作报告,审议公司的经营方针、长远规划和年度经营计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、财务预决策和自有资金使用分配计划等,提出意见和建议,并就上述方案的实施作出决议。

第三条 审议通过经理会提出的经济责任制方案、工资调整计划、奖金分配方案、劳动保护措施方案、奖惩办法及其他重要的规章制度。

第四条 审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利方面的重大事项。

第五条 评议、监督公司各级行政领导干部,并提出奖惩和任免的建议。也可根据上级的布置,民主选举经理,报主管机关审批。

第六条 企业工会委员会是职工代表大会的工作机构,负责职工代表大会的日常工作。

武汉市城市排水发展有限公司议事制度

为了认真贯彻执行党的民主集中制原则,规范决策行为和议事程序,确保高效、统一、科学地进行决策,使公司资产保值增值,特制定本议事制度。

一、公司支部会议

(一)会议讨论决定的内容及职能:

1、党的路线、方针、政策和上级领导机关指示的贯彻执行;

2、公司党的思想、组织、作风建设,精神文明和企业文化建设;

3、加强对职工代表大会的思想政治领导和对工会、共青团等群众组织的领导,支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作;

4、按照党管干部的原则,加强对干部特别是领导干部的教育、培养、考察和监督,考察和推荐中层和公司级副职行政干部,对经理会提名的行政干部提出意见和建议,负责对党群干部的任免、考核和管理;

5、对公司经营管理中重大问题的决策、中长期工作计划提出意见和建议,支持经理会依法行使其职权,实行统一领导,协调好经理会与职工代表大会群众组织的关系;

6、研究分析公司党风廉政建设情况,健全党的组织生活制度,开展批评与自我批评。

(二)会议制度:

1、公司支部会议一般每月召开一次,由支部书记主持,支部成员出席。根据需要可通知有关人员列席;

2、除紧急情况外,支部成员不到三分之二,不得开会讨论决定重大问题。

3、支部会议议程应提前通知参加会议人员。会议期间,不搞临时动议。

4、支部会议贯彻民主集中制的原则,对讨论决定的问题,支部书记应组织大家充分讨论,集思广益,然后根据多数支部成员意见归纳决定。

二、公司经理办公会

(一)公司经理办公会是公司在日常经营管理中议定事项、布置工作、沟通信息、协调关系、研讨问题的行政工作会议。

1、公司经理办公会对本公司的工作事项实行会议审议和传阅审议两种方式进行。重要事项采用会议审议形式,一般事项采用传阅审议方式。

2、采用审议传阅方式时,综合部应将相关资料送达分管经理和职能部室,并将审议处理意见汇总,报总经理阅知或审定。

3、公司经理办公会一般每月召开两次,由公司总经理主持可总经理委托副总经理、总工主持,如遇特殊情况,可以临时召集。

4、公司经理办公会的出席人员:公司领导、部门负责人。总经理认为必要时,可扩大会议参加人员。

5、公司经理办公会议议题由综合部在开会前两天收集,并将开会的时间、讨论的主要事项提前通知参加会议人员。各部门提交办公会讨论的议题,要在会前做好调查、论证等准备工作,提出需要解决的问题以及解决问题的建议,否则不予审议讨论。

6、参加会议人员不得无故缺席,不得迟到早退;因故不能出席或中途离会者,须经会议主持人同意。

7、行政例会对所议议题要充分讨论研究,发表意见,在协商一致的基础上确定有关事项的决议。

8、与所议议题相关的有关人员可通知列席会议,列席会议人员可对所议议题发表意见。

(二)公司办公会议决定如下事项:

1、党和国家、市委、市政府各项方针政策、重大决策的贯彻和执行;

2、协调公司与外单位之间的重大问题;

3、公司的中长期发展规划、年度计划、月度计划;经济活动中、生产活动中及其他有关问题;

4、公司重大的财务开支情况;

5、公司行政文件、工作安排、总结、报告、汇报等;

6、公司规章的制定、修改、检查、劳动人事、福利待遇等问题;

7、讨论决定其他应由集体议定的重要事项。

(三)办公会审议的事项,必须坚决贯彻执行。

1、综合部对行政例会所作的决议要详细记录,必要时按会议要求形成公司文件或会议纪要,发送上级部门及公司所属各部门、下属各企业。

2、行政例会决议和传阅审议审定意见由综合部负责督促有关部门贯彻落实,并将其进展情况及时上报公司领导。

三、本制度由综合部负责解释。自发布之日起实施。

总经理职责

一、主持公司的日常经营管理工作,负责贯彻实施董事会决议;

二、组织拟定公司内部管理机构设置方案;

三、组织拟订公司基本管理制度,制订公司的具体规章;

四、组织制订公司年度计划、投资方案及公司发展规划;

五、审批公司内部文件和外部行文及文件;

六、在与有关法规不冲突的情况下,参与招标书、投标书和合同评审;

七、授权公司项目业主代表公司行使业主公司权利;

八、向董事会提交公司内部管理机构设置方案、公司制度、年度经营及财务计划、公司发展规划;

九、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、项目执行情况、资金运用情况,并保证报告的真空性;

十、接受上级机关的领导及技术专家的技术指导,推进项目的顺利实施。

十一、及时向上级领导机关汇报项目运作中的重大问题;

十二、督促综合部、计财部、工程部等部门定期按上级领导机关的要求提供公司动态及相关资料;

十三、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、部门负责人;

十四、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

十五、提议召开董事会临时会议;

十六、公司章程或董事会授予的其他职权。

副总经理职责

一、协助总经理主持公司日常经营管理工作;

二、协助总经理制定公司年度计划、投资方案及公司发展规划;

三、管理公司章程、董事会、总经理确定授予的分管部门;

四、负责确定分管部门的部门职责、人员的权限和相互关系;

五、按照分管部门职责,主持分管部门的日常工作,推动分管部门工作的开展;

六、按时将分管部门工作进展情况向总经理汇报,并提合理化建议;

七、总经理交办的其它事项。

报告制度

1、 总经理应当每月至少向董事长报告一次,至少每半年书面向董事会、监事会报告一次;

2、 报告内容包括:公司重大合同的签订和执行情况、资金运用、重大投资项目和进展情况等方面,已有的经验和教训、下一步工作打算,并保证其真实性;

3、 董事会或者监事会认为必要时,总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

综合部职责

职数:16人

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,发挥办公室参与政务、管理事务的作用,努力做好服务工作。

一、协助公司党支部组织学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策,完成党支部交办的各项党务工作。

二、协助公司领导处理公司日常行政事务,综合协调公司各部门工作。

三、负责经理办公会议题收集、会务组织和会议记录等相关工作,必要时负责起草会议纪要,并负责会议决议的督办工作。

四、负责起草公司综合性文件,负责编发公司简报与宣传报道工作。

五、负责公司日常公文处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印管理等内勤事务工作。

六、负责公司人事、工资、技术职称申报及日常管理工作。

七、负责公司各类综合性会议、活动的组织工作,负责各类文字、声像资料收集归档工作。

八、负责公司报刊杂志订阅和资料室的管理工作。

九、负责公司内部规章制度的起草和制订,并负责检查落实。

十、负责公司精神文明建设、爱国卫生、计划生育、安全保卫等工作的归口管理,加强与区、街联系协调,落实文明创建工作,定期组织卫生、安全检查。

十一、负责公司综合统计工作,定期汇总填报各类报表。

十二、负责公司食堂、车辆等后勤管理工作,负责职工劳保和医疗保健工作,负责公司非生产性固定资产的管理工作。

十三、承办公司领导交办的其它工作。

公司行政管理费用开支规定

为加强公司经济核算,规范费用支出管理,提高资金使用效益,促进世行、亚行及波兰政府贷款武汉市污水综合治理项目的顺利开展,特制定本规定。

第一条 公司行政管理费用包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费(职工医疗、养老、待业、住房等开支)、劳动保护费、工会经费、办公费、水电费、运输费、业务费、差旅交通费、会议费、设备购置费、修缮费、咨询费、保险费和其它管理性费用的开支。

第二条 严格执行国家财政财务制度和财经纪律。对国家统一规定的各种支出的开支范围和开支标准,单位职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇,均应严格按照国家统一规定执行,不得擅自违反。对国家财政财务制度和财经纪律没有统一规定的,可由单位作出规定,报主管部门和财政部门备案。

第三条 节约支出、提高资金使用效益。在支出管理中,要精打细算、厉行节约、反对铺张浪费,花钱大手大脚的做法,要加强经济核算,采取切实可行措施,不断提高资金使用效益。

第四条 因公务或经济业务的需要,须预支、垫付款项的,一律要正式地履行财务手续。各部门均不得以口头信用、白纸条或其他不合规章的形式预支款项。具体规定如下:

1、工作人员因公务出差、开会等原因需要事先借用公款的,本人应按实填写借支单,经主管领导批准后,由计财部予以办理。事务结束后,必须在一周以内向计财部报销清帐。

2、工作人员因公需转帐支票,经办人员要填写支票借用单,经主管领导核准后,财务给以签发。在支票票面上,原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续,对逾期不办或不退还未用支票的,计财部应督促其办理。在未了结前帐之前,如无特殊情况,不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票,不得污染、折叠,也不准转给他人代办,谨防遗失、被盗,否则,一切后果由经办人自负。

3、需要由财务汇款或办其他票据的,应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后,财务给以办理。

4、各部门因工作需要借备用金的,需先提交申请,经总经理批准,款项负责人要按用途正确使用,任务完成后及时归还。

第五条 凡到计财部办理经费报销的费用单据,必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下:

1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的,经济内容填写完备,大小写金额一致,并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。

2、属于费用性的报销单据,应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字,并注明用途。

3、属于财产或结算性的报销单据,需附实物验收单或工程决算,且由总经理签字。

第六条 严格执行总经理一支笔的财务审批制度,未经总经理签字的正规单据,计财部一概不予受理。

第七条 由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品(办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等),其他部门不得擅自购买办公用品,因特殊情况急需购买,应经综合部协商同意,并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品,需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销,统一由综合部部长审查证明。

第八条 计财部严格把关,对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况,计财部有权拒付。

第九条 对于管理费用的结余部分,按有关文件,进行三七分帐,项目单位留七成,上交三成。但实际由于内配资金紧张,该三成资金仍由上级部门返还本公司,为此,该结余资金按5:2:3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。

第十条 本规定未尽事宜,均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。

第十一条 本规定自颁布之日起开始执行。

安全保卫工作制度

一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育,从而提高职工遵守社会公德的自觉性,使职工知法、懂法、守法,敢于和违法乱纪现象作斗争。

二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度,认真落实四防(防火、防盗、防毒、防潮燥)。

三、办公桌内严禁存放贵重物品,禁止闲杂人员在财务室逗留,财务人员必须严格遵守财会管理制度,对会计资料、现金应妥善保管。

四、对设计图纸、技术资料、招

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城市排水发展有限公司制度汇编

标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。

五、现场办公的资料、图纸应妥善保管,不得丢失,如涉及保密资料丢失应立即报告。

六、公司职工对不安全隐患,发现后应立即报告。领导人接到报告后,要及时处理。

七、公司保安室负责检查出入车辆、人员,外来车辆、人员须履行登记手续。

八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度,重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。

九、公司保安人员定期接受学习和训练,确保综合素质的提高。

保密制度

第一条 为严格保守国家机密和企业秘密,维护国家及企业的合法权益,特制定本制度。

第二条 企业秘密是关系公司权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第三条公司全体职工必须遵守《保密法》和_中央、

国务院规定的十条保密守则:

(一)不该说的秘密,绝对不说;

(二)不该问的秘密,绝对不问;

(三)不该看的秘密,绝对不看;

(四)不该记录的秘密,绝对不记录;

(五)不在非保密本上记录秘密:

(六)不在私人通信中涉及秘密;

(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密;

(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;

(九)不在普通电话、明码电报、普通邮件中传达秘密

事项;

(十)不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入

公共场所。

第四条公司保密工作,实行既保密又便利工作的方

针。公司全体职工都有保守国家和公司秘密的义务。

第五条公司秘密包括下列事项:

(一)公司重大决策中的秘密事项;

(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报

告、主要会议记录;

(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;

(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

(六)公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料;

(七)其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部

文件不属于保密范围。

第六条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”

三级。

绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权利和利益

遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公

司权利和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄

露会使公司的权利和利益遭到损害。

第七条 公司发文机关在拟制公文时,应当根据公文内容和工作需要,严格划分密与非密的界限;对于需要保密的

公文要准确标注其密级和保密期限。保密期限届满,自行解

密。

第八条 公司秘密事项的密级和保密期限,应当根据情况变化及时变更或解除。密级和保密期限的变更和解除,由

原发文机关或其上级机关决定。

第九条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、

收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由综合部或分管领导委托专人执行。

采用电脑技术存取、处理、传递公司秘密必须采取必要的保密措施,由综合办公室专人负责。

第十条公司密级文件的阅办、传递须由办公室专人管

理,不得擅自传递或扩大阅读范围。

密级文件、资料应及时立卷归档。文书档案、组织人事

档案和财务档案应由专人管理。

第十一条绝密级的文件、资料和其他物品必须在设备

完善的保险装置中保存;未经原确定密级的单位或上级部门

批准,不得复制和摘抄;收发、传递和外出携带,必须指定

专人负责,并采取必要的安全措施。

第十二条 借阅秘密文件必须遵照查阅范围办理登记手续,文件阅办完毕必须及时退还办公室专管人员。

阅读秘密文件要在公司设立的“阅文室”进行,不得将秘密文件、资料带回家中或非办公场所阅看。

第十三条 外出工作必须携带公司保密文件或资料的,

须经领导批准,并采取安全措施。

第十四条 召开秘密程度较高的会议,主办部门应采取

保密措施,并对参加人员进行保密教育,规定保密纪律,与

会人员不得以任何形式对外泄露会议内容。

第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项

的,应当事先经总经理批准。

第十六条 需要销毁的“三密”文件,经综合办公室主

任同意,报分管领导或上级部门批准,由机要员在碎纸机中

销毁。

第十七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可

能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室和

公司领导:综合办公室接到报告,应立即作出处理。

第十八条 违反本规定,故意或过失泄露公司秘密,根

据其情节轻重,分别处以警告、扣发奖金、工资或其他行政

处分;触犯刑律的依法追究其刑事责任。

第十九条 本公司的日常保密工作由综合办公室负责。

第二十条 本规定自发布之日起施行。

公文处理工作制度

第一章总则

第一条 为做好公司公文处理工作,加强管理,使之

科学化、制度化、规范化,参照《中国___公文处理条例》

和《国家行政机关公文处理办法》的原则精神,结合公司实

际,制定本办法。

第二条 本制度所指的“公文”包括在生产经营管理

活动中形成的文书资料,上级机关发送的丈件、资料,以及

公司往来单位在联系工作中发送的重要文件、资料。

第三条 公文处理必须做到准确、及时、安全、保密。

公司综合办公室负责公司党、政的公文处理工作。

第四条 公司各级公文处理工作人员要加强政治理

论和文化知识学习,提高业务素质和工作效率,遵守保密规

定,保证公文处理工作更好地为企业的改革和发展服务。

第二章公文处理工作的任务

第五条 公文处理工作的任务有:

(一)公文的收发、登记和承办;

(二)公文的拟办、请办和催办;

(三)公文的印制、校对和用印;

(四)公文的签发、批阅和传阅;

(五)公文的立卷、归档和查阅;

(六)领导交办的其他公文处理工作

第三章公文的种类

第六条公文的主要种类有:

(一)决议用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项;

(二)决定 用于对重要事项或重大行动作出决策和安排;

(三)指示用于对下级机关布置工作,提出开展工作

的原则和要求;

(四)意见用于对重要问题提出见解和处理办法;

(五)通知用于发布党内法规、任免干部、传达上级

机关的指示、转发上级机关和不相隶属机关的公文、批转下

级机关的公文、发布要求下级机关办理和有关部门或公司共

同执行或者周知的事项。

(六)通报用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、

交流重要情况:

(七)报告用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问;

(八)请示用于向上级机关请求指示、批准:

(九)批复用于答复下级机关的请求;

(十)规定用于对特定范围内的工作和事务制定具

有约束力的行为规范;

(十一)函用于机关单位之间商洽工作、询问和答复

问题,向无隶属关系的有关主管部门请求批准等;

(十二)会议纪要用于记载会议主要精神和议定事

项;

另外还有工作计划、规划、安排、要点、小结、总结和情况反映、汇报等文种。

第四章公文的格式

第七条公文由版头、密级、紧急程度、发文字号、

标题、主送机关、正文、附件、发文机关署名、印章、印发

传达范围、主题词、抄报抄送机关、印制版记组成。

(一)版头由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成,用套红大字居中印在公文首页上部。联合行文,版头可以用主办机关名称,也可以并用联署机关名称。

(二)密级公文的秘密等级,标注于公文首页左上角。

(三)紧急程度对公文送达和办理的时间要求。紧急文件应当分别标明“特急”、“加急”,紧急电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。

(四)发文字号由发文机关代字、发文年度和发文顺序号组成,标注于版头下方居中位置。以公司名义发文编号为“武排水[“_ _ _ _ ] _ _号”;以公司机关支部、工会、共青团等名义发文,文头用武汉市城市排水发展有限公司便笺印发。

(五)标题、公文要旨,一般由事件描述和文种构成。

(六)主送机关主要受理公文的机关。主送机关名称应当用全称或者规范化简称或者同类型机关的统称,位于正文上方,顶格排印。

(七)正文公文的主体,用来表述公文的内容,位于标题或者主送机关下方。

(八)附件公文附件,应当置于主件之后,与主件装订在一起,并在正文之后、发文机关署名之前注明附件的名称。

(九)发文机关署名应当用全称或者规范化简称,位于正文的右下方。

(十)成立日期一般署会议通过或者领导签发日期;联合行文,署最后签发机关领导的签发日期;特殊情况署印发日期。成文日期应当写明年、月、日,位于发文机关署名下方。决议、决定、条例、规定等不标明主送机关的公文,成文日期加括号标注于标题下方居中位置。

(十一)印章除会议纪要外,公文应当加盖发文机关印章。用印位置应在成文日期的上方,做到上不压正文,下不压成文日期年、月、日中四至七个字,俗称“齐年盖月”。

(十二)印发传达范围加括号标注于成文日期左下方。

(十三)主题词按上级机关的要求和《主题词表》标

注,位于抄送机关上方。

(十四)抄报、抄送机关指除主送机关以外的其他需要告知公文内容的上级和不相隶属机关。上级机关用抄报,不相隶属机关用抄送。抄报、抄送机关名称标注于印制版记上方。

(十五)印制版记由公文印发机关名称、印发日期和份数组成,位于公文末页下端。

第八条公文的汉字从左至右横排。公文用纸幅面规格一般采用a4型或a3型,左侧装订。

第五章行文规则

第九条行文应当确有需要,注重实效,坚持少而精。可发可不发的公文不发,可长可短的公文要短。

第十条不相隶属部门、公司之间一般用函行文。

第十一条向上级机关请示问题,应当一文一事,不应

当在非请示公文中夹带请示事项。

请示事项涉及其他部门业务范围时,应当经过协商并取得一致意见后上报;经过协商未能取得一致意见时,应当在

请示上写明。除特殊情况外,请示应当送上级机关的办公室

按规定程序处理,不应直接送领导者个人。未经本级行政领导同意或授权,不得越过本单位向上级主管部门请示重大问

题。

第六章公文的起草

第十二条起草公文应当做到:

(一)符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规

及上级机关的指示,完整、准确地体现发文机关的意图,并

同现行有关公文相衔接。

(二)全面、准确地反映客观实际情况,提出的政策措施切实可行。

(三)观点明确,条理清晰,内容充实,结构严谨,表述准确。

(四)开门见山,文字精练,用语准确,篇幅简短,文

风端正,字迹清晰。

(五)人名、地名、时间、数字、引文准确。公文中汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案,计量单位和数字用法符合国家主管部门的规定。

(六)文种、格式使用正确。

第十三条公司领导对重要公文应组织有关人员进行调查研究和充分论证,在征求有关部门意见的基础上,亲自

主持、指导起草或亲自草拟公文。

第十四条凡以公司名义发文,按职责范围由各部门拟

稿,如涉及几个部门共同拟稿,由主要部门组织其他部门协

助。

第七章公文的校核、签发

第十五条主办人员在拟好文稿后,由主办单位或部

门的负责人审稿,从内容、文字到标点符号都要进行全面斟酌、审修。几个部门共同拟稿的文件,要经有关部门负责人

的会签。

第十六条公文文稿送领导审批之前,交公司综合办公室审核,由拟稿部门打印、校对。

第十七条文稿如需作较大修改,应当与原起草部门

协商或请其修改。

第十八条公文须经公司领导审批签发。重要公文应

当由公司主要领导签发。联合发文,须经所有联署单位的领导会签。综合办公室根据授权发布的公文,由办公室负责人签发。

领导签发公文,应当明确签署意见,并写上姓名和时间。

第十九条已经公司领导审批过的文稿,在印发之前

应再作校核。经校核如需作涉及内容的实质性修改,须报原

审批领导复审。

第二十条文稿的起草校核、审批、签发一律使用钢笔或毛笔,或打印文本。

第八章公文办理和传递

第二十七条公文办理分为收文办理和发文办理。公文函件的收发,由综合办公室负责管理。

收文办理

(一)签收收到有关公文并以签字或盖章的方式给发文方以凭据。

签收公文应当逐件清点,如发现问题,应及时向发文单

位查询,并采取相应的处理措施。急件应注明签收的具体时

间。

(二)登记公文办理过程中就公文的特征和办理情况进行记载。登记应当将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收丈日期及办理情况逐项填写清楚。

(三)拟办办公室对需要办理的公文提出办理意见,并提供必要的背景材料,送领导批示。

(四)请办办公室根据授权或有关规定将需要办理的公文拟请主管领导批示或者主管部门研办。对需要两个以上部门办理的,应当指明主办部门。

(五)分发办公室根据有关规定或者领导批示将公文分送有关领导和部门。

(六)传阅办公室根据领导批示或者授权,按照一定

的程序将公文送有关领导阅知或者批示。需要送请领导阅批

的传真件,应当在复制后办理。办理公文传阅应当随时掌握

公文去向,避免漏传、误传、延误和遗失。

(七)承办主管部门对需要办理的公文进行办理。凡属承办部门职权范围内可以答复的事项,承办部门应当直接答复呈文单位;凡涉及其他部门业务范围的事项,承办部门应当主动与有关单位协商办理;凡须报请上级机关审批的事项,承办部门应当提出处理意见并代拟文稿,一并送请上级

机关审批。

(八)催办办公室对公文的承办情况进行督促检查。催办贯穿于公文处理的各个环节。对紧急或者重要公文应及时催办,对一般公文应定期催办,并随时或者定期向领导反馈情况。

发文办理

(一)核发综合办公室在公文正式印发前应对公文的审批手续、文种、格式等进行复核。

(二)印制公丈印制应当使用符合存档要求的书写材料,做到准确、及时、规范、安全、保密。

文稿字迹必须清楚,涂改过多,不易辨认的稿件,打印前必须抄正。文稿签发后,由拟稿部门负责打印、装订。

打印文件要保证质量,文件格式的各个组成部分要合乎

规格要求,标题要安排恰当。

文件的校对以原稿为依据,逐字、逐句、逐个标点符号认真进行校对,一般文件二校,重要文件三校,避免重大差错。

(三)发文文件装订完毕后,存档文件和原稿由拟稿部门一并归档。发文原则上由公司综合办公室负责,急事急办的文件,责成承办部门准确及时送达,并办理签收手续。

以电子邮件形式传送的一般性文件,应采取加密措施,保证准确无误地发送到相关部门。

秘密公文的印发传达范围应当按照发文机关的要求执行,下级机关、不相隶属机关如需变更,须经发文机关批准。

第九章公文的立卷、销毁

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城市排水发展有限公司制度汇编

第二十八条公文办理完毕后,拟稿部门应当按照有关

规定将公文的定稿、正本和有关材料收集齐全,进行立卷归

档。传真件、复印件不能作原件存档。

第二十九条两个以上单位联合办理的公文,原件由主

办单位立卷归档,相关单位如无正本,可保存副本或复制件。

单位领导兼任其他单位职务的在履行其所兼职务过程中形成的公文,由其兼职的单位立卷归档。

第三十条公文的归档范围具体见文书档案管理规定。

第三十一条立卷公文应向档案部门移交,个人不得保存应存档的公文。

第三十二条 没有存档价值和存查必要的公文,经过领导批准,可销毁。销毁秘密公文要进行登记,有专人监督,保证丢失。

第十章附则

第三十三条 本制度自发布之日起施行。

第三十四条 本制度由公司综合办公室负责解释。

图书、报刊管理制度

为加强公司图书、报刊管理,充分满足各部门对图书报

刊的正常需求,为提高图书报刊的使用效益,结合公司实际,

特制定本制度。

公司决定除部门共享报刊由综合办公室负责统一购置外,对于个人根据实际需要,订购图书报刊及相关资料。实

行限额报销,经理及和部长级限额为240元;其他职员限额

为140元,报销之后尚有余额,按余额的50%返还。超过限额部分,公司不予报销。

第一条综合办公室通过建立图书阅览室,统一负责公

司部门共享图书报刊的购置、收订和集中管理。

第二条综合办公室在征求各部门意见的基础上预订公司所需的部门共享报刊,于每年11月份拟定下一年度部门共享报刊订阅计划,经公司领导审批后,到公司所在邮局征订。

第三条个人可根据实际需要订阅必要的综合性、专业

性报刊,费用自理。

第四条综合办公室指派一名工作人员行使图书资料管理员的职责,即负责对公司所有图书资料进行分类、整理与借阅工作。图书管理员应经常做好图书阅览室的清洁卫生工作,按规定时间向职员开放,供各部门人员查阅利用。

第五条图书阅览室的各种图书、报刊资料的借阅均需

办理借阅手续,做到有借有还。借阅期为一个月,借阅期满

需继续使用的必须办理续借手续。

第六条部门共享图书报刊及相关资料属公司所有,职工应遵循爱惜保护原则,不随意翻折、勾划、破坏图书及资料。

第七条图书阅览室的各种报刊、图书原则上只借给本

公司职工。借出的书刊不得转借第三者。

第八条如借阅者超过半年时间不归还图书,经再三催促仍不归还者,按图书购入价格索赔;如丢失或被盗,照原价赔偿。

第九条图书资料管理员应采取防火、防盗、防尘等措施,确保图书资料完整。

第十条本制度经公司办公会讨论通过后予以实施,由

综合办公室负责解释。

通信工具使用和管理规定

为切实加强和完善公司通信工具的管理,节约成本费用,促进公司廉政建设,结合公司实际情况,特制定本规定。

一、通讯费用报销范围

报销范围包括:移动通讯、住宅电话、电信器材、相关

软件等与便利通讯相关的物品。享有公司通讯费用补贴的职工必须自行配备必要的通讯工具,如手机;必须有个人的电子信箱。通讯费用补贴采取限额报销办法。

二、通讯费补贴标准

公司总经理每月600元,副总经理每人每月500元,部门负责人及工会主席每人每月400元,科级干部每人每月350元,主办科员每人每月300元,科员每人每月200元。

报销尚有余额,按余额的50%返还,超过限额,公司不予报销。

三、关于公用电话的使用和开支标准

1、为节约开支,规范使用公用电话,公司全体职工使用公用电话时应长话短说,简明扼要;原则上不得“公话私

用”,严禁拨打“968”及其他娱乐电话。

2、公司综合部电话、开通国际、

国内长途。有需要与外地联系工作者,应在办公室同意下使

用电话,并登记使用时间。

办公用品管理规定

第一条综合办公室为公司办公用品统一管理部门,公司各部门所有的办公用品(包括电脑、电器、文具等)统一由综合办公室管理。

第二条办公用品采取定期申报、定期采购制度。各部

门根据工作的实际需要,在每月前1-3天向综合办公室报采购计划,综合办公室在每月前五天集中采购。如需急用物

品,部门应提前申报,综合办公室及时采购。如综合办公室

因工作原因,不能及时采购,各部门经与办公室协商后可自

行采购,所购回物品必须由办公室保管人员登记入册。

第三条办公室用品采购后,采购员应及时交保管员清点入册。各部门人员在保管员处按规定登记领用,原则上规定由各部门使用人亲自领用,他人不得代领、冒领。办公用

品一经领用后,使用人负责保管,如发生人为损坏,由使用

人自行修理,费用自理。

第四条凡属大宗办公用品,如台式电脑、便携式电脑、

摄像机、数码相机、投影仪等贵重物品,所需部门必须提前

向综合办公室说明领用物品和领用意图,由部门负责人登记

领取。归还时由办公室保管人员检查设备是否齐全,有无损

坏,如有损坏,由使用人自行赔偿。

第五条小件办公用品(低值易耗品),如笔、笔记本、信纸等,遵循“定期限量”领用原则,如有计划外需求,个人自行购买。笔类限定每人每月不得超过2支;其它如:本

子、纸张等易消耗物品按实际需求领用,不得随意领用和滥

用。

第六条 办公物品只能用于办公,所有员工使用办公用品必须爱惜保护、勤俭节约、杜绝浪费。

第七条本制度经公司办公会讨论通过后予以实施,由综合办公室负责解释。

人事管理制度

第一章总则

第一条 为提高管理、专业技术人员的素质,增强企业生机和活力,充分发挥各类管理、专业技术人员的积极性和创造性,在企业内部形成“能上能下、能进能出、优胜劣汰”的运行机制,特制定本制度。

第二章聘(任)用管理

第二条 管理、专业技术人员均实行聘(任)用制。管理、专业技术人员的身份随着岗位的变动而变动,实行动态管理。

第三条 管理、专业技术人员的聘(任)用,以各单位定编定员、岗位(职数)设置方案为依据。

第四条 管理、专业技术人员的配备,必须坚持以下原则:

1、年轻化、知识化、专业化的原则;

2、德才兼备、任人唯贤的原则;

3、群众公认、注重实绩的原则;

4、公开、平等、竞争、择优的原则;

5、民主集中的原则。

第五条 管理、专业技术人员的聘(任)用,按照管理权限,采取逐级聘(任)用,聘方与被聘方签订聘(任)用协议,明确双方的责、权、利。聘(任)用期一般为三年。

第三章 中层(干部)管理

第六条 中层(干部)的选拔提任应具备的条件:

1、应具有履行职责所需要的理论水平、分析方法和解决实际问题的能力;

2、坚持实事求是、注重调查研究。具有讲实际、求实

效、办实事的精神;

3、有强烈的责任感和实践经验,有胜任领导工作的组织能力、文化水平和专业知识;

4、有民主作风、全局观念;清正廉洁、以身作则,能正确行使所赋予的权利和义务。

第七条中层(干部)履约考核

1、履约考核是依据聘约对中层(干部)履行岗位职责,实现任期目标的工作实绩进行考查、评价的管理行为。

2、履约考核要坚持德、才兼备的原则,按照所任现职应具备的条件从德、能、勤、绩四个方面进行考核,科学评

价工作数量、质量、效果及所反映的业务水平和能力。

3、履约考核分为优秀、称职、基本称职和不称职四个

等级。考核结果进入个人《考绩档案》并作为聘(任)用、

选拔提任的重要依据。

4、履约考核不合格或连续二年考核为基本称职者或聘期内无正当理由不参加年度履约考核者,应予以解聘。聘期

内未完成规定的继续教育任务者,年度考核中不得定为称职

及以上等级。

5、中层(干部)的履约考核,每年进行一次。履约考核按照管理权限采取分级考核,具体工作由公司综合部负责,统一安排实施。

第四章专业技术职务管理

第八条 各类专业技术职务任职资格的评定和聘(任)用,严格按照有关文件和用人标准执行。

第九条 各类专业技术职务任职资格的评审认定和考试必须是在管理或专业技术岗位上工作的人员。

第十条 各类专业技术职务的聘(任)用,实行评聘分开、公平竞争、择优聘用的原则。受聘人员应具备一定的业务知识和技术水平。被聘者在聘(任)用期内享受有关待遇;未聘者承认其资格,并可随时参加应聘。

第十一条 各类专业专业技术职务岗位的设置,必须是在公司定编定员的基础上,科学合理的确定各层次(高、中、初级)专业技术职务结构比例,力求合理配套、职责权利清晰。

第十二条 取得专业技术任职资格的途径

1、组织评审;

2、全国统考;

3、考评结合;

以上几种途径具体条款按武汉市《专业技术职务经常性

评聘工作文件》有关规定执行。

第十三条各类专业技术职务任职资格的认定、评审、考试的基本程序:

1、资格认定和评审:个人申报、单位签署意见后,由公司综合办公室审核上报:

2、资格考试:全国统考的按上述要求,个人申请、单位同意、公司综合办公室签署意见后,直接到市人事局报名

参加考试:

第十四条 专业技术职务管理权限

1、专业技术职务任职资格的审查,由隶属关系的劳动

人事部门初审合格后,报公司劳动人事部门审核报批;

2、专业技术职务工作,由公司劳动人事部门负责,统

一安排实施。

3、专业技术人员的履约考核由各单位劳动人事部门负

责。

第五章学习培训

第十五条 管理专业技术人员的学习培训按公司劳动用工管理制度有关学习培训的条款执行。

第六章附则

第十六条本制度未尽事宜,按上级有关规定执行。

劳动用工管理制度

第一章总则

第一条为加强劳动用工管理,合理调配人力资源,稳定、培养、吸引优秀人才,激发职工工作积极性,结合公司情况,特制定本制度。

第二章 人员编制管理

第二条定编定员方案,由公司综合办公室综合各部门情况,结合公司发展需要制定,经公司经理办公会研究同意后执行。涉及方案重大调整,使与原董事会决议有相悖之处的,须经董事会通过后方可执行。

第三章招收录(聘)用管理

第三条在定编定员规定范围内,须新招员工的部门,应提交书面报告,经公司经理办公会研究同意后,交由综合办公室具体操作。

第四条岗上所缺人员按“择优录用”的原则,根据实际情况,选择推荐或公开招聘方式。

第五条对于引进、聘用和要求调入我公司工作的人员,要严格控制,引进大学生必须具备本科以上学历,聘用和调入人员必须具备大专以上文凭,年龄不得超过三十六周岁,引进、录(聘)用专业人员还必须具备中级以上专业技术职称的资格。

第六条拟招收录用的新职工,由用人部门审核,报公司经理办公室批准后,按国家规定程序办理相关手续。

第七条新职工到职通知单(调令)发出后,必须按时报到,无故不报到者作为自动离职处理。

第八条毕业生上岗后实行试用期六个月,调入员工实行试用期壹个月。试用期满,签订劳动合同。若在试用期内,发现不符合招收、录用条件或因工作不服从分配,严重违反劳动纪律或因工作不负责任造成事故,不予签订劳动合同。

第九条职工要求调到外单位工作,必须本人提出书面申请,所在部门签署意见后,报综合办公室办理调动手续。被调动人员接到通知后,必须按规定办理移交手续,方可离

开工作岗位,调动手续一经办理,原与公司所签订的劳动合

同自行终止。

第四章人员激励管理

第十条对于立足本职,能出色完成各项工作任务的职工,每月给予一定的奖励。以各部门民主评议结论为准。

第十一条 对于无故旷工的职工,扣除当月全部奖金。旷工达三日以上者,公司酌情扣除其当月工资。

第十二条 每年末,根据公司完成项目情况,提出年终奖励方案,报经董事长批准后执行。

第五章劳动合同管理

第十三条凡在本公司工作的在册职工,都必须签订劳动合同。劳动合同的签订按《全员劳动合同制管理办法》执

行。

第六章职业技能培训管理

第十四条职工的学习培训由各职能部门提交年度计划,由综合部劳资员统计备案,经经理办公会研究同意后,在不影响各部门工作的情况下,安排员工参加学习培训。

第十五条职工要求继续进行专业对口、文化知识的深造,经所在部门批准,可采取业余学习的方法参加学习。对于取得硕士学位的职工,一次性奖励3000元人民币,取得博士学位的员工,一次性奖励5000元人民币。

第十六条各部门要积极开展职工职业技能等级(初、中、高级,工人技师)的培训评审、鉴定工作。

第十七条公司鼓励员工结合本职工作、结合公司实际情况进行的各种学术研究。对于在国家级刊物上发表相关论文的职工,公司一次性奖励500元,在地方级刊物上发表论文者,一次性奖励300元。

第十七条公司应坚持鼓励职工接受继续再教育,鼓励职工自学文化知识和专业技术知识,为职工创造良好的学习环境。

第七章附则

第十八条本制度未尽事宜,按上级有关文件规定执行。

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第9篇 有限公司财物盘点制度

某有限公司财物盘点制度

第一条为加强公司财物盘点工作,规范公司财物盘点程序,确保公司各项财产物资的安全和完整,制定本制度。

第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司的各个部门。

第三条盘点范围:

(一)存货,包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等;

(二)固定资产;

(三)其他财产,包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

第四条盘点方式:

(一)年中、年终盘点:

1.存货:由库管人员、具体负责部门人员会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

2.固定资产:由经管部门会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

3.其他财产:由财务部经理与出纳等实质保管人员共同盘点。

(二)月末盘点:

每月末所有存货,由库管人员、经管部门及财务部实施全面清点一次。

(三)月内抽点:

由财务部会同经管部门,做随机抽样盘点。

第五条盘点人员的指派与职责

(一)盘点负责人:由总经理或总经理指派人员担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的处理。

(二)复盘人:由各部门主管或其指派人员担任,负责实际盘点工作的实施、督导。

(三)盘点人:由经管部门指派,负责点计数量。

(四)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,并与盘点人核对,确认点计数量无误。

(五)协点人:由经管部门指定,负责盘点过程中的料品搬运及整理工作。

(六)监点人:由办公室指派人员担任。

第六条盘点前准备事项

(一)盘点编组:

由财务部主管于每次盘点前,事先按照盘点种类、项目,编排盘点人员编组表,呈总经理核准后实施。

(二)库管人员、经管部门将准备盘点用具,财务部准备相关盘点表格。

1.存货的堆放,应摆放整齐、分类排列,并置标示牌。

2.现金、有价证券及租赁契约,应按类别整理并列清单。

3.各项账产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4.各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部将尚未入账的有关单据如缴库单等填制结存调整表一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部自存,第一联送经管部门以备核对和盘点。

(三)盘点期间已验收但未办妥入账手续的物料,应另行存放,并予以标示。

第七条年中(终)全面盘点

(一)财务部应在报经总经理批准后,签发盘点通知,并负责召集各部门参与盘点人召开盘点协调会,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期做好盘点准备工作并参与盘点。

(二)盘点期间除紧急情况外,应暂停实物流动,以利于盘点顺利进行。

(三)年中、年终盘点,原则上应采用全面盘点方式,如确因特殊原因无法全盘时,应报经总经理批准后,采用适宜的方式。

(四)盘点应尽量采用精确的计算器具,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应认真确定,盘点后不得更改。

(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于盘点统计表,每一项目核对一次,经查无误后除在该表上双方签名确认外,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必须重点查核;盘点完毕,盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表一式两联,第一联由经营部门自存,第二联送财务部,计算确定盘盈(盘亏)金额。

第八条不定期抽点

(一)由财务部视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部填具财物抽点通知单,报总经理批准后办理。

(二)抽点日期及抽点项目,不应事先通知相关经管部门。

(三)盘点前应由财务部利用结存调整表将账面数调整至盘点前的实际账面结存数。

(四)不定期抽点,应填列盘存表。

第九条盘点报告

(一)财务部应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,经经管部门填列差异原因说明及处理意见后,由财务部汇总转呈总经理批复,第一联送经管部门,第三联转送总经理,第二联财务部自存做为账项调整的依据。

(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表报上级批复。年中、年终盘点,应由财务部于盘点后两星期内将盘点盈亏报告表报上级批复。

(三)盘盈、盘亏金额,平时记入待处理科目,年终时应查清原因及时处理,并将处理的净收益(或净损失)转入营业外收入(或营业外支出)等科目。

第十条现金、票据及有价证券盘点

(一)现金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部主管人员或其指派人员(会点人员)与出纳及其他经管人员共同盘点外;平时,财务部应至少每月抽盘一次。

(二)现金及票据的盘点,应于上班正式营业前或下班结账后办理。

(三)盘点时由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列现金(票据)盘点报告表一式三联,经双方签认后呈核,第一联经管人员保存,第二联财务部保存,第三联送办公室。

(五)对有价证券及其他所有权证等认真清点、核对,会点人员依实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表,一式三联,经双方签认后呈核。第一联由经管人员保存,第二联存财务部,第三联送总经理,如有出入,应即由经管人员说明原因及处理意见并报总经理批示。

第十一条存货盘点

(一)存货的盘点,应在当月结账日进行。

(二)存货原则上应采用全面盘点,如确实无须全面盘点,或全盘的实施有困难,应报经总经理批准后,采用适宜的盘点方式。

第十二条其他项目盘点

经管部门应将新增的土地、房屋的所有权证的影印本,及时送财务部核查。

第十三条注意事项

(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责,必须深入了解。

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(三)所有盘点财物都以静态盘点为原则,因此在盘点过程中应尽量减少财物的移动。

(四)盘点使用的单据、报表的相关栏目若需修改,均须经有关盘点人员签认始为生效,否则应追究其责任。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、计量的确实资料为依据,不得猜想数据或伪造数据。

(六)盘点人员超时工作应报加班或经主管核准轮流补休。

(七)盘点全过程中各组盘点人员均应接受复盘人指挥、监督。

(八)盘点终了时,应由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。

第十四条盘点奖惩

(一)参与盘点人员依照本办法的规定,切实遵照办理,表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励。

(二)违反本办法规定,视其违反情节的轻重,由主盘人签报人力资源部门处理。

第十五条账面错误处理

(一)账面数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,对记账人员应视情节轻重予以适当的处分,情况严重者,应报总经理、人力资源部门处理。

(二)账面数字如有涂改未盖章、签章现象,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管人员签报总经理、人力资源部议处。

第十六条赔偿处理

财物料管理人员、保管人员有下列情况者,应送总经理、人力资源部门处理或赔偿相同的金额:

(一)对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者。

(二)对所保管的财物未经批准而擅自移转、出借或损坏不报告者。

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物被窃、损失者。

第十七条本制度由公司财务部编制,解释权、修改权归公司财务部。

第10篇 有限公司人事管理制度5

有限公司人事管理制度(五)

第一章总则

第一条 ________有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理,除法令另有规定外,悉依本规则办理。

总公司员工的管理,比照办理。

第二条

本规则所称员工,以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限,其区别标准如下:

(一)职员:从事管理工作的员工。

(二)技工:具备初中毕业以上程度,并有下列技术工作三年以上工作经验,经技工转类考试及格或甄选提升的工人:

1.有关生产各项设备的操作,运转、制造及装修等工作。

2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

3.其他与生产有关的专业性工作。

(三)管理工:具备高中毕业以上程度,并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作,或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

(四)服务生:从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

(五)普通工:担任搬运,事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

第三条 工人编制名额依据实际需要拟订,呈报本公司核定。

第四条 为配合工作及人事调度的需要,遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时,得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

第二章 雇用及解雇

第五条 雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书,送由主管单位签请负责人核定。

第六条 雇用员工以考试方式录用为原则。

第七条 雇用员工应先行试用,但试用期间不得超过40日,在试用期间内,由所属主管单位负责考核,期满后依据试用成绩,签请正式雇用或解雇。

第八条 雇用工人,得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工,得不经考试及试用。

第九条 雇用工人,以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下,并具有初中毕业或以上学历者为合格,但雇用特殊性技能的工人不在此限。

第十条 不得录用有下列情事之一者为员工:

1.曾受刑事处分或宣告禁治产者。

2.患有传染病或痼疾者。

3.曾服务于本公司及所属单位因案开革。

第11篇 钢铁集团有限公司工伤事故管理制度

1 目的

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《特大安全事故行政责任追究规定》等国家有关法律、法规，规范公司工伤事故管理，做好事故预防工作，保证安全生产，特制定本制度。

2  适用范围

本制度适用于天津钢铁集团有限公司所属各部门。

3  管理内容和要求

3.1 执行原则

本制度所指工伤事故，是指职工（包括劳动合同制职工、劳务工）在生产岗位上，从事与生产劳动相关的工作，或者由于劳动条件、作业环境等原因引起的人身伤害事故或职业病。

3.1.1 公司全体职工参加天津市企业职工工伤保险。

3.1.2 工伤事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则。

3.1.3 工伤事故管理坚持“四不放过”原则。

3.1.4 公司和相关生产部门必须建立并实施生产安全事故应急救援制度。

3.1.5 公司和相关生产部门应建立工伤事故档案。

3.1.6 公司实施工伤事故考核制度，同时实行工伤事故举报奖励，禁止工伤事故瞒报、迟报或虚报。

3.1.7 公司鼓励职工为搞好本部门的安全生产工作，积极提出合理化建议，对于坚持原则、敢于管理纠正“三违”行为以及发现重大隐患、避免事故的职工给予奖励。

3.1.8 各部门应用计算机进行伤亡事故资料管理、信息反馈和事故统计分析、预测工作，防止重复事故发生。

3.2 工伤事故范围及其认定

3.2.1 工伤事故范围及其认定依据《工伤保险条例》（国务院令第375号）和《天津市工伤保险若干规定》（天津市人民政府令第12号）执行。

3.2.2 公司各部门工伤的认定由工伤管理中心负责申报。各部门职工发生工伤事故后，要立即上报安全管理部并同时通知工伤管理中心，工伤管理中心在24小时内报送属地工伤管理部门认定。

3.3 工伤事故划分和报告程序

3.3.1 工伤事故按照严重程度分为：

3.3.1.1  轻伤：造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤的伤害。

轻伤事故指一次事故中只发生轻伤的事故。

3.3.1.2  重伤：造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。或者损失工作日等于和超过105日，劳动能力有重大损失的失能伤害。

重伤事故：指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。

重大人身险肇事故：指险些造成重伤、死亡或多人伤亡的事故。

3.3.1.3  死亡：指事故发生后当即死亡，或者负伤后在30日以内死亡。

3.3.1.4  急性中毒：是指生产性毒物一次或短期内通过人的呼吸道、皮肤和消化道大量进入人体，使人体在短时间内发生病变，导致职工立即中断工作，须进行急救或死亡的事故。

3.3.1.5  特别重大事故：按国家相关文件执行。

3.3.2 工伤事故报告程序：

3.3.2.1  工伤事故发生后，事故现场有关人员必须立即报告班组长，班组长报告作业长，作业长报告本部门安全部门或本部门负责人（同时，还应立即报告调度室）。事故部门应立即采取措施，保护现场，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3.3.2.2  轻伤事故由作业区负责人负责组织分析；事故所在安全部门应在当天向安全管理部报告事故经过、事故原因、人员受伤情况等。

3.3.2.3  重伤事故、重大人身险肇事故由所在部门主管安全生产领导负责调查处理。重伤事故、重大人身险肇事故发生后，所在部门要立即上报安全管理部、总调度室（晚上、节假日亦同）。

3.3.2.4  死亡事故发生后，所在部门在上报安全管理部、总调度室的同时，要立即上报公司总经理、主管安全生产副总经理。安全管理部接到事故报告后立即上报属地安全生产监督管理部门。公司组织事故调查组进行调查。

3.3.2.5  发生紧急情况时，发现者可直接向安全管理部、总调度室报告。

3.4 工伤事故调查

3.4.1 工伤事故调查：

3.4.1.1  轻伤事故，由事故所在作业区（科室）领导组织进行调查分析，事故所在安全部门参加；涉及新工艺、新技术、新设备、新材料、新工人等情况，相应职能部门要参加；事故涉及两个作业区以上的，由事故部门主管安全生产领导组织进行事故调查。

3.4.1.2  重伤事故、重大人身险肇事故，应由所在部门主管安全生产领导组织生产技术、安全、工会、设备、人事、保卫等有关部门成员组成调查组及时进行调查，安全管理部参加。

3.4.1.3  一次重伤三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生产监督管理部门规定执行，公司组织生产技术部、人力资源部、工会、设备部、保卫部、安全管理部等有关职能部门成立调查组进行调查。

3.4.2 事故调查组组成和工作要求：

3.4.2.1  事故调查组成员应具备两方面条件：具有事故调查所需要的某一方面的专长；与发生事故没有直接利害关系。

3.4.2.2 事故调查组职责：查明事故发生经过、原因和人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。

3.4.2.3  事故调查组向事故发生部门了解有关情况和索取有关资料，事故部门和个人不得拒绝，不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，由安全管理部做出结论性意见，报公司领导审批。参加事故调查组成员必须在事故调查报告书上签字。

3.4.3 事故调查工作内容：按国家标准《企业职工伤亡事故分类》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》有关要求执行。

3.4.4 事故原因确定：根据事故调查所确认的事实，正确分析，确定事故直接原因、事故间接原因、事故主要原因。事故分析按国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》有关要求执行。

事故直接原因：即直接导致事故发生的原因，包括人的不安全行为、物的不安全状态。

事故间接原因：即导致事故发生的间接原因，（管理原因－管理缺陷）

3.4.4.1  技术和设计上有缺陷

3.4.4.2  教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识；

3.4.4.3  劳动组织不合理；

3.4.4.4  对现场工作缺乏检查或指导错误；

3.4.4.5  没有安全操作规程或不健全；

3.4.4.6  没有或不认真实施事故预防措施，对事故隐患整改不力；

第12篇 股份有限公司合同管理制度

__股份有限公司合同管理制度(20__年11月20日北京__股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)

第一条 为加强公司经济合同管理,保障公司合法权益,预防合同纠纷,促进本公司依法经营管理,根据 、《民法典 》等国家有关法律、法规、制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位(各公司)的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条 合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则,由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、 成立公司经济合同管理委员会

1、 组成主任:主管经营副总裁副主任:市场总部总经理成员:市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办办事机构:设在市场总部

2、 职责:

⑴ 严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规;

⑵ 负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决(经济合同管理委员会以书面形式发出通知);

⑶ 负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁;

⑷ 负责对合同管理部门进行业务指导;⑸负责处理外部经济合同纠纷;

三、 合同管理部门职责

1、 宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章;

2、 负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施;

3、 组织制定本公司的标准合同文本;

4、 参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作;

5、 对合同的合法性、有效性进行审查,向本公司法定代表人提出意见;

6、 监督、检查、考核合同的履行情况;

7、 参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作;

8、 负责合同报表的统计、综合分析和报送工作;

9、 负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律知识培训。

四、 合同承办部门的职责

1、 负责合同相对方资信情况、履约能力的调查;

2、 负责所承办合同的谈判;

3、 负责按照本公司标准合同文本起草合同文本,保证合同的可行性、合法性和有效性;

4、 负责合同的履行,解决履行中出现的问题;

5、 按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料,反映合同履行中出现的重要问题;

6、 负责本部门合同档案的管理。

五、 合同管理人员的职责

1、 学习、宣传国家有关法律、法规及政策,学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验,收集经济合同管理方面的资料,提高经济合同管理水平;

2、 了解掌握本部门合同签订及履行情况,及时总结经验教训,并向领导提出合理化建议;

3、 建立合同管理台帐制度;

4、 负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。

第四条 合同的审批

一、严格履行合同审批制度,特殊合同和涉外合同文本,应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后,送合同管理部门审查核定,由主管总裁审批同意,方可签订。

二、 合同管理部门审查的重点是:

1、 对方当事人的主体资格和缔约能力;

2、 合同条款内容的完备性、合法性;

3、 合同应履行的审查手续。

三、 总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、 合同评审是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于合同评审程序在公司质量体系文件中另行规定。

第五条 合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订,或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字,注名日期,并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的,签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》,并在授权范围内签订合同。

二、 必须做好以下各项工作后,方可签订合同。

1、 对方是否具有法人资格;

2、 对方是否具有履约能力;

3、 我方能否承诺对方的要约;

4、 对市场进行预测和调查;

5、 合同的可行性和合法性。

三、 对资信不明或资信状况不好,又无可靠担保单位的,不得与之签约。

四、 合同签定时,应验证对方相关证明文件,核对无误后方可正式签订合同,对方交验的证明文件要妥善保管。

五、 合同文件的各项目要认真填写齐全、明确,特殊要求应在备注中注明,字迹要清楚,形式符合法定要求。

六、 本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份)。

七、 本公司相关部门和单位在签订采购合同时,要收回一式三份(采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份)。

八、 合同盖章时需双方同时进行,因特殊情况与对方不能同时盖章时,需在对方盖章后,并查对无误的情况下我方方可盖章。

九、 法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同,应当办理公证手续。

第六条 合同的履行

一、合同签订后,本公司应全面履行合同。在合同履行中,如出现不能或者不能完全履行时,应采取紧急措施,争取对方的同意和谅解,将损失减少到最低程度;若需要变更或解除合同的,应按法律规定的程序进行。

二、 经济合同的履约率应达到95%以上(合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解)。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条 合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的所有经济合同必须统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本,严禁使用不符合要求的合同书。

二、 本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统

一、规范,由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定,结合本公司内部具体情况进行设计、印制。

三、 合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管,并在合同管理部门办理备案手续。

四、 对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款,应经市场总部审批后,方可使用。

第八条 合同归档

一、建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。

二、 合同签定完毕,合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料),交给合同管理员进行统一管理。

三、 对已执行完毕的合同要注明存档标记,并注明日期,按本公司档案管理规定进行归档。

四、 建立健全合同台帐。

五、 建立合同档案、台帐借阅手续。

六、 经济合同文本为长期保存。

第九条 合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时,由合同管理部门负责协调,合同承办部门应积极配合。若协调无效,由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、 对外签订合同的经济合同发生纠纷,承办人无法解决时,应及时向本单位领导汇报,单位领导依据有关法律规定与对方协商解决,协商不成的,可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。

三、 向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁审阅同意。

四、 合同纠纷解决后,应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案,对于关系重大的,通过各种方式在本公司内公告。

第十条 合同承办人员必须经过 和有关法律知识的培训,掌握有关业务知识。合同承办人员在工作中,必须坚持原则,遵守纪律,杜绝各种不正之风,维护国家和本公司的利益。

第十一条 奖励与惩罚

一、本公司对在合同管理中成绩显着和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人,给予表扬或一定奖励。

二、 违反国家法律、法规和本规定,在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私,损害国家和本公司利益的,应视情节轻重,依据有关规定追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条 常规合同与特殊合同

一、常规合同系指:同时满足以下内容的合同。

1、 本公司现有的生产能力能满足合同的技术质量要求;

2、 正常的供货周期能满足合同的供货期要求;

3、 结算方式符合本公司的有关规定;

4、 合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门提供。

二、 特殊合同:不符合常规合同内容的合同合同管理部门根据具体情况确定。

第十三条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第十四条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第13篇 水泥有限公司岗位交接班制度

__水泥有限公司岗位交接班制度

总则：为确保生产安全运行和检修项目安全保质保量落实，坚持班中事务日清日结，特制定本规定：

第一条、 接班内容及事项

1.1 接班值班调度和当班负责应提前到岗，对上班的生产及设备设施运行情况进行全面了解，认真听取交班负责介绍生产情况并布置好本班工作相关事项。

1.2 岗位人员应提前到岗，对本岗位区域工艺、机电设备实施及卫生状况运行情况进行全面检查，并对部门所规定的纳入交接班事项进行确认，发现异常情况应及时向本班负责报告。

1.3 坚持“四不接”原则：巡检操作报表交接班记录本遗失、损坏、模糊不清不接；交班前生产出现较大波动，可能造成事故不接；工器具不全，责任交待不清不接；岗位卫生未清扫不接。

第二条、 交班内容及事项

2.1 交班者应主动向接班者介绍本班生产、操作及设备运行情况，操作员在交班前一小时一般不做大的操作变动（开、停机除外），为下一班生产创造条件。

2.2 交接双方必须对口一对一交接，接班者因故不能按时到岗时，交班者应将情况报告当班负责，待做出妥善安排，并经接班者签字后，交班者方可离岗。

2.3 交班时应严格执行“八交”：交工艺指标及操作情况；交产品质量；交设备状况；交原材料消耗；交安全注意事项和故障处理情况；交工器具；交为下一班生产所做的准备工作；交上级指示。

2.4 在交接班过程中所遇应急事务或开停机，由交班者负责处理，接班者协助处理，事务处理完毕，并经接班者同意，交班者方可离开岗位，接班后再出现问题，由接班者负责处理。

第三条、交接班记录应干净整齐，所写内容、时间应真实。接班制度记录应严格履行，公司、部门将对交接班情况进行检查，并督促整改纳入考核。

一、__水泥有限公司机械、电气、环润岗位交接班内容

1、接班前应提前到岗，工器具准备并落实到位。

2、接班组长接到工作任务后，布置落实检修工作。

3、检修工作落实后，应及时了解设备所处位置、现场周边环境情况，并做好安全防范措施。

4、交班者应主动向接班者介绍本班作业内容，现场位置及所做的安全措施。

5、交接班双方应当面把交接班情况搞清，交班者应把本班工作现场所用的工器具、材料、安全事项和工作进度向接班者说明。

6、接班时发现所交内容不清、工器具、检修内容不清可不接班。

7、交接班记录应干净整齐，所写内容、时间应真实。

8、交接班制度记录应严格履行，车间、工段将对交接班规定情况进行检查，并督促整改，纳入考核。

二、__水泥有限公司工艺巡检岗位交接班内容

1、设备交接班内容：

主辅机设备运行状况，故障处理，设备卫生情况。

二、卫生交接班内容：

原料区：

1）入磨系统各皮带下料口、头尾轮积料清理，石灰石、配料站各平台积料清理。

2）、吐渣外排口稀油站及设备，原料磨周围、空压机房、液压站卫生打扫。

烧成区：

1）、稀油站及设备卫生清理、增湿塔外排积料清理、窑尾清料平台积料清理、增湿塔水泵房卫生。

2）、窑头平台及燃烧器积料清理，篦冷机一层周围卫生清理。

3）、斜拉链头尾轮积料清理，袋收尘周围及设备卫生清扫。

煤磨区：

1）、煤磨磨机周围及稀油站卫生清扫。

2）、原煤皮带秤及各绞刀、选粉机周围卫生清理。

3）、转子称及罗茨风机厂房卫生。

4）、煤粉仓上卫生清扫、袋收尘周围卫生清扫及各平台卫生清扫。

其它：

当班期间异常跑、冒、滴、漏、堵、积料、油污清理。

3、工器具交接班内容：

测温枪、风镐（皮管）、清料工具，公用工具（铁锹、小车、打帚）消防器材（灭火器、消防水枪、水带）等。

第14篇 某天然气有限公司安全教育制度

1. 总则

安全教育是提高全体员工安全生产素质的一项重要手段，通过安全教育可以提高全体员工安全意识，提高安全知识水平和增强安全技能，掌握安全管理常识和重要岗位安全操作规程，形成公司良好的安全生产氛围。

2. 员工安全教育

2.1 三级安全教育

2.1.1 新入公司员工来公司参加实习培训人员、岗位调整人员必须经过公司、部门、班组三级安全教育并经考核合格后方可上岗。

2.1.1 公司级安全教育由综合办、技术质量安全部组织实施。时间为8-16学时。教育内容包括安全生产有关法律、法规及安全生产的重要意义；公司安全生产特点，危害因素及特殊危险区域分布情况；通用安全技术、劳动卫生和安全文化的基本知识，公司劳动安全卫生规章制度及状况、劳动纪律和有关事故案例等项内容。。

2.1.2 部门级安全教育由部门负责人组织实施。时间为16-24学时。教育内容包括本部门概况、职能范围、业务流程、劳动安全卫生状况和规章制度、主要危险危害因素及安全事项、预防工伤事故和职业病的主要措施，典型事故案例及事故应急处理措施等项内容。经考试合格后部门方能任用，不及格者应补考，补考不及格者，部门有权退回人事部门重新安排，因故未受教育者必须补课。

2.1.3 班组级安全教育由班组长组织实施。时间为16-24学时。教育内容包括本岗位的任务和作用、生产特点，生产设备情况和安全措施，本岗位防护器材及消防设施的具体使用方法，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，典型事故案例，劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法等项内容。经考试合格后，在指定的指导人带领下参加操作，未经指导人许可不得独立操作。受教育面必须达到100%，因故未受教育者必须补课。

2.1.4 员工离开岗位6个月以上（含）重新上岗时，必须进行部门级和班组级安全教育。因工伤伤愈上班前必须进行部门级和班组级安全教育。员工变换工种必须进行部门和班组安全教育。

2.2 特种作业人员教育

2.2.1 对接触危险性较大的特种作业人员除进行常规安全教育外，还应进行专业安全技术知识教育，并经严格考核合格，取得社会职能管理部门颁发特种作业操作资格证后，方能准许上岗操作。

2.2.2 特种作业人员包括：电工；焊工；压力容器、压力管道操作工；锅炉工；计量检定员；驾驶员等。

2.2.3 特种作业人员必须具备以下基本条件：年龄满１８周岁；身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；符合相应工种作业特点需要的其它条件。

2.2.4 由公司统一安排人员参加国家有关部门特种作业培训的，取得的证书公司保管，相关费用给予报销。自行参加培训的，原则上费用不予报销。

2.2.5 取得操作证的特种作业人员，应按国家规定进行复审培训。对于未按规定参加复审者，不得从事特种作业。

2.3 日常性安全教育

2.3.1 公司各部门（车间、班组）在日常生产过程中要进行经常性的安全教育，包括班前布置、班中检查、班后总结，使安全教育制度化。重点设备或装置大修，应进行停车前、检修前和开车前专门安全教育。对重大的危险性作业，作业前施工部门和安全管理部门必须按预定的安全措施和要求对施工人员进行安全教育，否则不能作业。

2.3.2 公司在实施新技术、新工艺或采用新设备、新材料时，必须对有关人员进行有针对性的安全教育。

2.3.3 每年应对员工进行至少1次消防安全知识教育培训，使员工掌握基本的消防技能。

2.3.4 每年要进行1-2次事故应急预案专项教育，开展预案演练活动。

2.3.5 基层班组应经常组织员工进行案例教育和安全生产法律法规教育。

3. 管理人员安全培训

3.1 公司领导安全培训有控股公司组织实施，培训内容包括国家有关劳动安全卫生的方针、政策、法律、法规，工伤保险法律、法规，安全生产管理职责、企业劳动安全卫生管理知识及安全文化，事故案例及事故应急处理措施等项内容。

3.2 安全管理人员应参加由地市级以上劳动行政部门认可的单位或组织进行的安全培训，由劳动行政部门发给任职资格证。内容包括国家有关劳动安全卫生的方针、政策、法律、法规和劳动安全卫生标准。企业安全生产管理、安全技术、劳动卫生知识、安全文化，工伤保险法律、法规，职工伤亡事故和职业病统计报告及调查处理程序，有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。

3.3 公司中层管理人员的安全培训由公司分管安全副总（总工）组织实施。培训内容主要为安全生产方针、政策、法律、法规、安全技术知识及安全生产责任制等。教育时间每年不少于8学时。

3.4 公司专、兼职安全管理员（安全生产管理人员）安全培训，有安全管理部门（技术质量安全部）组织实施，主要内容为安全生产方针、政策、法律、法规、公司安全生产管理、安全技术、劳动卫生知识、工伤保险、职工伤亡事故和职业病统计报告及调查处理程序、有关事故案例及事故应急处理措施方案等，教育时间每年不少于8学时。

4. 安全教育方式

4.1 三级教育尽量采取集中教学的方式，教材应相对固定。

4.2 特种作业人员参加地方有关部门组织的培训，条件允许可集中到单位进行。

4.3 公司安全责任人安全教育，地方政府部门有要求的应按要求进行。

4.4 日常性安全教育可采取广播、板报、展览、电影、录像、讲座、知识竞赛、考试等多种形式进行。

4.5 事故现场教育：不论发生任何事故，都必须按“四不放过”原则进行事故处理，找出事故原因，分清事故责任，制定整改措施，处理事故责任人，进行事故现场教育，总结教训，提高认识，避免类似事故发生。

5. 附则

5.1 本制度由安全部负责解释。

5.2 本制度自2023年10月1日开始试行，试行期6个月。

第15篇 化工实业有限公司外来人员管理制度

1.目的

为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。

2.范围

适用于进入公司生产区的所有外来人员。

3.责任者

安全部、保安部、生产部、各施工单位。

4.程序

4.1各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。

4.2外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。

4.3我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。

4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

4.5外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经安全保卫部门同意。

4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

4.7外包单位在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时10公里。

4.8从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

4.9外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。

4.10外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。

4.11外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。

第16篇 有限公司财务分析制度

某有限公司财务分析制度

第一章 总则

第一条为正确反映公司经营成果,满足公司管理对收入、成本、利润及偿债能力等资料的需要,特制定本制度。

第二条公司财务分析工作由财务部指定专人负责,定期和不定期进行。

第三条公司总部财务分析员根据本制度的要求,编写具体的财务分析办法和相关的分析指标,报财务经理批准后执行。财务分析办法和指标要根据公司经营内外环境的变化,及时进行修订。

第四条财务分析人员应该根据分析情况,撰写财务分析报告,提交公司工作会议和总经理办公会。财务分析报告要数据准确,观点清晰,针对所发现的问题,提出相应的处理意见与建议。

第五条对于财务分析中所发现的公司经营的异常情况,要及时上报财务经理,财务经理不在公司驻地时,可以越级上报。

第二章分公司财务分析

第六条每月末,分公司财务分析人员汇总各职能部门和各工程处的预算完成情况,分析分公司的预算完成情况,特别是收入、成本费用、利润、现金流量等指标的预算完成情况,研究引起差异的主要原因,并提出改进措施,上报分公司月度经营分析会和公司总部财务部。

第七条每年末,分公司财务分析人员要根据公司的内部报表,分析分公司的盈利能力,如收入净利率、净资产收益率等;资产营运能力,如应收账款周转率、总资产周转率等;并且,要不断积累资料,以开展趋势分析。

第八条分公司财务员要根据公司总部财务分析员的要求,搜集与公司经营有关的内外资料,以满足公司总部财务分析的要求。

第九条分公司财务分析的重点是工程项目财务分析,分公司财务分析员要定期和不定期地进行工程项目分析,为分公司和工程处的项目管理提供资料和意见,并根据公司总部财务分析的要求,定期汇总上报本公司的项目财务分析数据与结果。

(一)每月末,要按项目收集成本费用、收入、款项回收、资金管理等情况的累计资料,分析以下指标。

1.工程款回收情况指标

(1)工程款回收系数=(项目实际收款额/项目合同价款)/(项目实际发生付现成本额/项目定额总付现成本)。这一指标用来衡量项目收款与项目用款的对比情况,系数大于1,表示项目收款快于项目用款。

(2)工程垫款率=(项目用款-项目收款)/项目用款×100%。这一指标用来衡量工程项目的垫款情况,比率越大,表示公司对项目的垫款越多。

(3)以上两个指标要以全部未完工的工程项目为对象,项目用款和项目收款都是累计数。每月计算一次,并分别按工程处、客户、工程类别(线路工程和装机工程,下同)和分公司计算加权平均数,以分别�量工程处的收款业绩、不同客户的付款及时情况、不同工程类别的付款及时情况以及全分公司的工程垫款情况。

2.分公司工程现金流量月度汇总表

(1)月末,财务分析员根据上述分析的资料,按工程项目编制现金流量简表。

(2)现金流量简表分别按本月和累计编制两张表,在每张表上,把工程处和客户分别置于行与列。

3.工程使用资金百分比=工程使用资金/分公司经营活动现金流出量,工程使用资金是指工程施工中所发生的直接资金使用。这一指标用来衡量分公司间接费用和期间费用控制的好坏。

(二)每个项目结束后,财务分析员应该在项目结束后的五个工作日内,分析如下指标,及时报送工程处和总经理办公会,并将分析结果定期汇总上报公司总部。

1.收入实现率=(实际收款+客户审计后已承诺的工程尾款)/合同价款

2.工程收现率=实际收款/(合同价款-审减金额)

3.成本节约率=(定额成本-实际成本)/定额成本

4.项目收入毛利率=(合同价款-审减金额-实际成本)/(合同价款-审减金额)

第三章公司总部财务分析

第十条每月末,公司总部财务分析人员要根据各职能部门和各分公司的预算完成情况,分析公司的总体预算完成情况,特别是收入、成本费用、利润、现金流量等指标的预算完成情况,研究引起差异的主要原因,并提出改进措施,上报公司月度经营分析会。

第十一条每年末,公司总部财务分析人员要根据公司的报表,分析公司的总体盈利能力,如收入净利率、净资产收益率等;总体变现能力,如流动比率、速动比率等;总体资产营运能力,如应收账款周转率、总资产周转率等;负债比率,如资产负债率、已获利息倍数等。并且,要不断积累资料,以开展趋势分析。

第十二条公司总部财务分析人员要定期或不定期地开展公司内外环境分析,搜集资料,研究国内外行业发展动态、竞争对手情况、国家相关产业政策等与公司的经营密切相关的因素。

第十三条公司总部财务分析员对各分公司的财务分析进行监督检查,对异常项目及时向各分公司反馈,督促其复核,并对发现的重大问题向财务部经理汇报。

第十四条对于由公司总部承揽的大的工程项目,公司总部财务分析员要及时收集项目的成本费用开支情况、工程款收回情况、工程成本定额完成情况、项目资金管理情况等项目财务资料,进行财务分析。比照分公司财务分析方法,在每月末和每一个项目结束之时,计算项目财务分析指标。

第十五条对于由各分公司承揽和施工的工程项目,公司总部财务分析员要按月汇总分公司上报的项目成本费用开支情况、工程款收回情况、工程成本定额完成情况、项目资金管理情况等因素,为分公司的工程管理和财务分析工作提供意见和建议。

第十六条公司总部财务分析员要经常和公司审计部沟通,了解审计中发现的问题,分析这些问题产生的深层次原因,并提出对相关部门和相关问题的处理建议。

第四章 附则

第十七条本制度由公司财务部制定,解释、修改权归公司财务部。

第十八条本制度自20__年1月1日起施行。

第17篇 某水泥有限公司施工现场用电安全管理制度

为了搞好施工现场安全用电，确保人身和机械设备安全，制定本项目施工用电管理制度。

一、临时施工电源的供电方式采用三相五线制，电源箱采用双门、双漏保的标准闸箱，箱内标明负荷名称，箱门加锁并设警告标志,并加贴专业负责人的名字及联系电话。

二、各工程项目部应明确施工用电管理人员、电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人及通讯方式，并以书面形式报电气处。

三、电源闸箱分为一、二、三级。其中一级电源箱（包括电源箱内的设备、维修）由电源管理单位管理；二、三级电源箱及各分路开关下口所使用的用电设施、二级电源箱负荷侧接线及三级电源箱由施工队伍管理。固定设备应有专用开关箱，必须一机一闸一保一箱一锁。

四、各类电源箱必须使用国标正规产品，并经电气处检查验收合格，办理完用电许可手续后，方可送电。

五、电源管理、维护和操作人员必须持有劳动部门颁发的电工操作证；监护人员等级应高于操作人员。

六、施工现场直埋电缆必须用铠装电缆或加保护管，深度不得低于0.7米，经过道路和铁路需加保护管，缆沟回填应沿电缆走向每隔15米立地下电缆标志。

七、敷设各处的临时线路绑扎牢固整齐，电气连接及绝缘可靠，防止外部受机械损伤。

八、施工现场一律不准采用裸导线，采用架空线时，必须按规定使用绝缘导线，架设高度不得低于3.5米，有车辆通行的路口不得低于5米。

九、禁止使用没有装设漏电保护器的活动线轴。三相电动工具必须采用三相四极插座或插销。

十、在易燃、易爆危险品仓库应采用防爆型灯具，开关必须设在室外；在缆沟、循环水沟及潮湿地方，用24v电压照明；在箱罐容器内施工必须使用12v的低压行灯电源，（行灯变压器不得放在容器内）应采用橡皮软线和手持灯，且低压线路必须与高压线路分开敷设。

十一、交流电焊机的一次线一律采用3×6mm2的橡皮软线，直流电焊机的一次线一律采用3×10+1×6mm2的橡皮软线，集中布置的电焊机的一次线要装电缆槽盒，电焊机必须有良好的接地。

十二、轨道式起重机械的动力电源软线要装设电缆托架，轨道应多点接地，轨道与轨道之间做好跨接。

十三、施工用电设施除经常性的维护外，还应在雨季及冬季前进行全面的清扫和检修，暴雨、冰雹等恶劣天气后，应进行检查、维护。（测试用电设施的接地电阻值，及时处理发现的问题，同时做好特殊性检查维护记录）

十四、施工用电线路及设备的检修和恢复送电严格按照《电力建设安全工作规程》规定执行；严禁采用预约送电时间的方式，在线路和设备上进行任何工作。监理公司、指挥部电气处负责定期对现场临时用电设施进行检查，发现隐患及时处理，对拒不改正的单位进行通报及处罚。

十五、因施工用电采用的是预购电制，为保证施工单位用电负荷，请各单位积极配合预缴电费。

某水泥有限公司

2023年08月_日

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第18篇 房地产公司有限公司：培训制度

房地产开发公司有限公司:培训制度

一、基本内容

培训目的:培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。

培训种类:

1、公司内部课程:为进一步了解公司,适应岗位职责要求,员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程,课程类别主要有:公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。

2、公司外部课程:作为表现突出的骨干人员,为开拓思维,触发灵感,进一步提高管理水平和业务能力,员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程,包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。

协助:由各部门负责人协助完成

范围:公司所有员工

记录:由人力资源部进行培训内容及时间登记。

方式:可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式

二、新员工培训:

培训目的:使新员工在短时间内熟悉企业环境 ,尽快进入角色。

培训方式:人力资源部组织实施,相应部门配合。

培训时间:新员工正式入职前。

培训内容:公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服务种类、规章制度、行为规范、

福利制度等。

三、其它培训:

专业技术技能培训

培训时间:人力资源部根据情况制定

四、培训费用

财务部做出预算,并报总经理核准执行。

第19篇 电气工程有限公司维护业务请销假制度

为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，根据国家有关规定和本单位实际情况，特制定本制度。

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。

二、上下班：因维护工作的特殊性，维护工作每天24小时都需正常开展。人员的具体值班安排，由各项目部项目经理统一安排，报公司技术总监、分管副总批准后执行。因工作需要公司可以按国家规定调整工作时间，员工应当服从。

三、各种假期规定

由于维护工作的特殊性，维护人员的假期遵循以下规定：     （一） 病假：

工作人员因病请假须出具医院开具的病假证明单。

病假期间待遇：

1、若病假连续两天以上，须凭区级以上医院出具的员工不适合工作的病假证明。

2、在公司工作满一年的员工，每年可享有3天的带薪病假。

3、工作未满一年的员工或满一年超过三天以上部分，病假按以下标准扣发工资：

（1）1年内累计3天以内，扣发30%日基本工资和岗位工资；

（2）1年内累计3天以上5天以内时间，扣发50%日基本工资和岗位工资；

（3）1年内累计5天以上部分，按实际天数扣发基本工资和岗位工资。

（4）1年内病假累计超过30天及以上的，只发基本工资590元，停发岗位工资、绩效工资和其他福利待遇。因身体原因，不具备工作条件的，公司可以对其岗位进行调整。

（二）事假     1、员工因私请假一般先使用正常休假，可以向部门经理请事假；超过正常休假天数期间不发薪资。

2、员工因违反制度而被暂时停职的，停发薪资。

3、一年内事假相加超过正常休假30天的，停发岗位工资、绩效工资和其他福利待遇。

（三） 婚假     1、合同期员工在领取结婚证书后可享有15天的带薪婚假，包含当月的正常休假。

2、婚假应一次性连续享用，如遇法定假日、计入假期总天数，不另扣除。

（四） 产假

1、在符合计划生育政策前提下，男性享有5天带薪护理假。

2、产假期间如遇法定假、公休假，计入假期总天数，不另扣除。

（五）丧假    员工如遇父母（岳父母）、配偶、子女去世，可申请一次为期3天的带薪丧假。如遇祖父母（外）、兄弟、姐妹去世，可申请一次为期2天的带薪丧假。其余情况按事假处理；若去外地奔丧，另加往返路程假时间。

（六）正常休假

员工在一个月内，正常有四天带薪休假，一般为两个月安排回家休假一次，合计为8天，其余在岗位休息，员工所休假天数应在2个月平衡一次，原则上休假天数不再向下一个月转移。各项目部由项目经理统一调配，在各项目部每个月上报公司的维护计划中详列，如发生变更，须履行变更手续，向技术总监、分管副总汇报，批准后执行。

（七）相关规定

由于维护项目的重要性及维护工作的特殊性，维护项目部所有员工享受以上所有假期均须履行本制度规定的请假程序，否则视为擅自离岗，具体处理根据《江苏中压电气工程有限公司桥梁维护人员薪酬标准及绩效考核办法（试行）》执行。

具体有：

1、项目部有值班人员脱岗，项目经理、副经理一次扣5分；

2、兼职会计未经批准擅自离岗的，一次扣10分；一年中未经批准，擅自离岗三次及以上的，公司将对其予以免职。

3、维护人员及驾驶员未经批准擅自离岗的，一次扣5分，在值班过程中，未经批准擅自离岗的，一次扣15分。一年中五次及以上未经批准擅自离岗的，公司将予以辞退。

四、请假审批权限    （一）项目经理、副经理请假程序  项目经理向分管副总请销假，同时向技术总监备案；项目副经理和一般管理技术人员向技术总监请销假，由技术总监向分管副总备案。如请假超出规定休假天数3天以上的，必须再向上一级领导请假。     1、准备材料：（1）请假原因及证明（如需要）。（2）请假后项目部的工作安排情况。

2、项目经理请假程序：（1）将准备材料上报技术总监，技术总监在了解具体请假事由及工作安排情况后，技术总监经过判断，批准后，再由项目经理上报分管副总审批，批准后，请假方可生效。（2）项目经理请假须得到分管副总批准后，方可有效。（3）请假正常情况下，须书面请假，如遇紧急、特殊情况，可先电话履行请假手续，事后将书面请假材料上报，电话请假批准后1个月内，没有将书面请假材料补充好的，视按照未履行请假手续执行。

3、项目副经理请假程序：（1）将准备材料上报项目经理，项目经理批准后，由技术总监审批后生效。（2）副经理请假须得到技术总监批准后生效。（3）请假正常情况下，须书面请假，如遇紧急、特殊情况，可先电话履行请假手续，事后将书面请假材料上报，电话请假批准后1个月内，没有将书面请假材料补充好的，视按照未履行请假手续执行。

（二）驾驶员、兼职会计请假程序

1、准备材料：请假原因及证明（如需要）。（在正常休假假期范围内，项目经理批准，超出正常规定的休假的，要向分管理副总请假）。

2、请假程序：（1）将准备材料上报项目经理，项目经理批准后，由技术总监审批，通过后，由分管副总批准后生效。（2）请假须得到项目经理、技术总监、分管副总批准后，方可有效。（3）请假正常情况下，须书面请假，如遇紧急、特殊情况，可先电话履行请假手续，事后将书面请假材料上报，电话请假批准后1个月内，没有将书面请假材料补充好的，视按照未履行请假手续执行。

（三）值班人员请假程序（正常休假由个人申请，项目经理安排，超出的技术总监审批。）

1、准备材料：（1）请假原因及证明（如需要）。（2）请假后值班人员的工作安排情况。

2、请假程序：（1）将准备材料上报项目经理，项目经理批准后，由技术总监审批。（2）请假须得到项目经理、技术总监批准后，方可有效。（3）请假正常情况下，须书面请假，如遇紧急、特殊情况，可先电话履行请假手续，事后将书面请假材料上报，电话请假批准后1个月内，没有将书面请假材料补充好的，视按照未履行请假手续执行。

（四）其他维护人员请假程序

1、准备材料：请假原因及证明（如需要）。

2、请假程序：（1）将准备材料上报项目经理，项目经理批准后生效，由技术总监备案。（2）请假须得到项目经理、技术总监批准后，方可有效。（3）请假正常情况下，须书面请假，如遇紧急、特殊情况，可先电话履行请假手续，事后将书面请假材料上报，电话请假批准后1个月内，没有将书面请假材料补充好的，视按照未履行请假手续执行。

（五）其他规定

在本条规定中，项目部未履行上述请假程序，项目经理、副经理、兼职会计对项目部项目人员考勤不实、虚报、瞒报、弄虚作假等行为，项目经理、副经理、兼职会计扣发当月基本工资和绩效工资。

五、加强考勤记录     各项目部应严格加强考勤记录，并于次月1日前将人员考勤汇总表交技术总监，待技术总监核定签字后，报分管副总审批后，交相关部门处理。同时技术总监每月将定期、不定期对各项目部进行巡查，并在项目部中进行相关调研，并将巡查记录和调研情况报分管副总。

六、迟到

（一）值班时间开始后5分钟至10分钟内未办理交接班，按迟到论处。一次迟到扣发半天基本工资。

（二）迟到超过10分钟以上者，一次扣发半天基本工资和岗位工资。提前10分钟以上下班者，按早退论处，一次扣发半天基本工资和岗位工资。

（三）项目部中一个月累计有三次迟到或早退或未办理交接班手续，三次扣发项目经理一天基本工资和岗位工资，三次以上，一次扣发项目经理一天基本工资和岗位工资。

（四）项目部中在迟到、早退上有弄虚作假的，参与者扣发当月基本工资和岗位工资。项目经理、副经理、兼职会计参与的，扣发当月基本工资、岗位工资及绩效工资；项目经理、副经理、兼职会计未参与的，扣发当月五天基本工资。

七、其它规定

（一）外出：由于维护工作的特殊性，值班员工在值班时间不得擅离工作岗位外出，不得私自变动班次。值班员工外出15分钟以上，2个小时以内，须报经项目经理批准方可，同时项目经理应调度安排人员顶替其工作，以保证工作正常运行。值班员工请假时间2个小时以上，须按照本规定第四条规定履行相关程序，否则视为擅自离岗。

（二）不值班人员，不履行请假手续不得离开经营区域（45分钟之内能赶到现场），否则视为擅自离岗。

（三）维护员工未按请假程序请假，或超越审批权限的，视为无效假期，按无效假期天数扣发基本工资和岗位工资，另发书面警告，同时按擅自离岗处理，根据绩效考核办法扣发相应的年度绩效工资。

（四）发生以下情况之一的，视为擅自离岗：

1、未经批准擅自缺勤；

2、谎报、伪造证明，以不正当手段骗取假期；

3、请假期满仍未复工且无合理证明。

（五）工作时间或在工作场所禁止打牌、下棋、喝酒等做与工作无关的事情。如有违反者，视同擅自离岗。

（六）参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，视为迟到和早退，按照本制度规定处理。未经批准擅自不参加的，扣发当月基本工资。

（七）本制度待江苏中压维护管理有限公司成立后，自动转为新公司的请销假制度。

（八）本制度由总经理制定，由分管副总、技术总监解释。

（九）本制度自2008年7月6日起实施。

第20篇 黄河发电运营有限公司规章制度发布通知

《黄河发电运营有限公司党群工作例会制度》已经制定,现予发布,自发布之日起执行.

总经理

二00五年十一月十五日

黄河发电运营有限制度控制表

制度

名称

黄河发电运营有限公司党群工作例会制度

制度

编号

q ― hhyys ― dqb(gh)― 014版本

签发

日期

下次评

估时间

起草人

部门

审核

分管领

导审核

签发人

是否

修订20222022.11.072022.11董海燕

王元寿

张希明

张军

否

此

次

修

订

的

主

要

内

容

为了规范公司党群工作例会活动,提高党群工作例会质量,充分发挥党群例会在研究部署党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设和群团工作中的作用,特制定本制度.

本制度根据《黄河水电公司党群工作例会制度》和《青海黄河发电运营有限公司会议管理制度》(2023年第002号)制定.

解释

部门

综合管理部(党群)

实施

及完

善执

行人

综合管理部(党群)

黄河发电运营有限公司党群工作例会制度

1.目的

为了规范公司党群工作例会活动,提高党群工作例会质量,充分发挥党群例会在研究部署党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设和群团工作中的作用,特制定本制度.2.适用范围

本制度适用于黄河发电运营有限公司.3.会议内容,时间及组织3.1 会议内容3.

1.1 传达党和国家的方针政策,法律法规;

上级和公司的重要文件,会议精神;

结合公司实际,提出贯彻执行和落实的意见和措施.3.

1.2 听取所属各单位汇报党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设,群团工作等方面的情况,交流有关经验,加强信息交流和情况反馈.3.

1.3 根据上级精神,围绕公司中心工作,结合实际研究部署公司党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设和群团工作;

研究讨论制度和规定.3.2 会议召开时间

每两月召开一次.遇有特殊情况,可随时召开.3.3 会议参加人员

3.3.1 一般情况下参加人员有:公司党委分管党,工,团,纪检工作的领导,党支部(总支)书记,分工会主席,团支部(总支)书记,公司机关从事党,工,团,纪检全体工作人员.

3.3.2 特别重要会议,专题会议,根据分管党群工作的领导安排,通知相关人员参加.3.4 会议组织

3.4.1 会议由分管党群工作的领导主持,也可委托职能部门负责人主持.

3.4.2 会议的议题和方式,会前由综合管理部负责征集,由分管党群工作的领导确定.

3.4.3 会议的通知和相关材料准备工作由综合管理部负责,并于会议前一天向参加会议人员通知会议议程.3.5 会议要求

3.5.1 参加会议人员按照会议议程提前做好相关准备工作,保证议题明确;

发言要客观准确,言简意赅,做到能有效解决问题.3.5 .2参加会议的人员不得无故缺席,确实不能出席的,一般要安排相应领导或人员参加,并向综合管理部说明.无故不参加会议的要进行通报批评.

3.5.3 由专人负责会议记录,会上做出的重要决定要形成会议纪要.

3.5.4 各单位,各部室要认真贯彻落实会议精神,及时反馈落实情况,必要时要有书面汇报材料.

3.5.5 综合管理部对具体落实的工作要加强对各相关单位的检查,指导和督办,确保会议精神落到实处.

4.支持性文件

根据《黄河水电公司党群工作例会制度》和《青海黄河发电运营有限公司会议管理制度》(2023年第002号)制定.

黄河发电运营有限公司

制度执行情况反馈意见表

制度名称

黄河发电运营有限公司党群工作例会制度

制度编号

q ― hhyys ― dqb (gh)― 014执

行

中

发

现

的

问

题