公司综合管理人员培训制度汇编16（19篇范文）

有哪些

公司综合管理人员培训制度是提升组织效能的关键环节，它涵盖了多个方面的内容。这些内容包括但不限于：

1. 管理理论知识：涵盖基本的管理学原理，如目标设定、决策制定、团队建设等。

2. 技能训练：涉及沟通技巧、时间管理、冲突解决等实用技能。

3. 法规政策：对相关法律法规的学习，确保管理者在业务操作中合规。

4. 领导力发展：培养领导力，包括激励团队、影响他人和战略思维等能力。

5. 行业知识：针对公司的业务领域，提供专业领域的深度培训。

6. 创新与变革：鼓励创新思维，适应市场变化，推动公司持续改进。

主要内容

这些培训制度的主要内容实施方式多样，包括：

1. 线上课程：利用在线平台提供自我学习的机会，方便员工灵活安排时间。

2. 实战模拟：通过角色扮演、案例分析等方式，让管理者在实践中学习。

3. 导师指导：资深管理者作为导师，为新人提供一对一指导。

4. 工作坊与研讨会：定期举办专题讨论，促进知识交流和经验分享。

5. 外部培训：参加行业会议或专业课程，拓宽视野，提升专业素养。

6. 反馈与评估：定期进行培训效果评估，根据反馈调整培训策略。

重要性

公司综合管理人员培训制度的重要性不容忽视：

1. 提升效率：通过系统培训，管理者能更好地理解职责，提高工作效率。

2. 统一价值观：培训有助于塑造共同的企业文化，增强团队凝聚力。

3. 风险防范：熟悉法规政策可以降低因违规操作带来的风险。

4. 人才保留：良好的培训制度能吸引和留住优秀人才，促进公司稳定发展。

5. 创新驱动：培养创新意识，推动公司适应市场变化，保持竞争优势。

一个全面的管理人员培训制度是公司长远发展的基石，它不仅提升个人能力，也塑造了公司的整体实力。

公司综合管理人员培训制度16范文

第1篇 公司综合管理人员培训制度16

公司综合管理人员培训制度(十六)

(一)高层管理人员培训

第一条 凡本公司高层管理人员必须有创新和开拓的思想观念,为此应做到以下两点:

1. 从旧观念的羁绊中解脱出来,勇于创新;

2. 解除过去经验的束缚,接受新思想、新观念,创造性地开展工作

第二条 凡高层管理人员应具有下列意识:

1. 引进新产品或改良原有产品;

2. 掌握新的生产方法,了解公司经营的新技术;

3. 努力开拓新市场、新领域。

第三条 每位高层管理人员必须随时培养自身素质,其重点是:

1. 身为高层管理者的责任心、使命感;

2. 独立经营的态度;

3. 严谨的生活态度;

4. 诚实、守信的经营方针;

5. 热忱服务社会的高尚品质。

第四条 凡本公司高层管理人员须以企业经营效益的提高为目的,培养创造利润的思想观念。

第五条 高层管理人员应随时进行市场调查研究营销方案,以推进营销活动,促进效益的提高。

第六条 营销研究的基本步骤是:

1. 确定研究主题,决定研究的目标;

2. 决定所需要资料及资料来源;

3. 选择调查样本;

4. 实地搜集资料;

5. 整理、分析所收集的资料;

6. 进行总结并写出报告。

(二)中层管理人员培训

第七条 对中层管理人员进行教育培训的基本目标是:

1. 明确公司的经营目标和经营方针;

2. 培训相应的领导能力和管理才能;

3. 使其具有良好的协调、沟通能力。

第八条 凡本公司中层管理人员应坚持以下标准:

1. 为下属的工作、晋升提供足够的支持和机会;

2. 适当地分派工作,使下属有公平感;

3. 所订的计划得到下属的理解和衷心的支持;

4. 信守向下属许下的诺言;

5. 在发布命令、进行指导时,做妥善考虑。

第九条 中层管理人员应具备以下的条件:

1. 具有相关工作的知识;

2. 掌握本公司的管理方法;

3. 熟练掌握教育培训技术;

4. 努力培养作为领导者应具备的人格。

第十条 中层管理人员应具备以下能力:

1. 计划能力

(1)明确工作的目的和方针;

(2)掌握有关事实;

(3)以科学有效的方式从事调查;

(4)拟定实施方案;

2. 组织能力

(1)分析具体的工作目标和方针;

(2)分析并决定职务内容;

(3)设置机构,制订组织图表;

(4)选任下属人员。

3. 控制能力

(1)执行制订的客观标准和规范;

(2)严格实施标准,及时向上级反馈。

第十一条 中层管理人员应采用下列指示的方法:

1. 口头指示

(1)条理清楚,切合主题;

(2)明确指明实行的时间、期限、场所等;

(3)保证对下属传达的明确性;

(4)指出实行时应注意之处,并指明困难所在;

(5)耐心回答下属的提问;

2. 书面指示

(1)明确标明目标,逐条例举要点;

(2)提前指示应注意的问题;

(3)必要时以口头命令补充;

(4)核查命令是否已被下属接受。

第十二条 中层管理人员贯彻指示的要求:

1. 整理指示内容;

2. 严格遵循贯彻程序;

3. 确认下属已彻底理解指示;

4. 使下属乐于接受指示,并改进他们的工作态度、提高其工作积极性。

第十三条 中层管理人员人际关系的处理要求:

1. 善于同其他管理人员合作,彼此协助;

2. 乐于接受批评建议;

3. 彼此交换信息、情报,不越权行事;

4. 对上级与下属的关系处理应以工作效果为原则,不得将个人情绪带到工作中来。

第十四条 中层管理人员接见下属的要求如下:

1. 选择适当的场所,以亲切的态度使下属放松;

2. 涉及私人问题时确保为下属保密,使其减少顾虑;

3. 留心倾听,适当询问,使下属无所不谈;

4. 应注意不要轻易承诺。

第十五条 中层管理人员为维持正常的工作关系应注意:

1. 认识到人是有差异的,尊重下属的人格;

2. 把握工作人员的共同心理和需要;

3. 公平对待下属,不偏不倚;

4. 培养下属的工作积极性,重视他们的意见和建议,并且对他们正确的意见保留;

5. 妥善解决下属工作和生活中遇到的问题。

第十六条 中层管理人员配置人力时应注意:

1. 根据每位员工的知识、能力安排合适的职位,做到人尽其才、才尽其用;

2. 给下属以适当的鼓励,使其在工作中具有成就感,形成良好的开端,增强工作的积极性;

3. 有效地实施训练,增强下属的工作能力。

第十七条 中层管理人员对待下属时应注意:

1. 不要对下属抱有成见和偏见;

2. 不以个人偏好衡量别人;

3. 冷静观察实际工作情况,不要使下属产生受人监视的感觉;

4. 利用日常的接触、面谈、调查,多侧面了解下属;严守下属的秘密;公私分明。

第十八条 中层管理人员发挥下属积极性应注意:

1. 适时对员工加以称赞,即使是细微行为也不要忽视;同时不可以忽视默默无闻、踏实肯干的下属;

2. 授予下属权责后,不要做不必要的干涉,同时尽可能以商量的口气而不是下命令的方式分派工作;

3.

鼓励下属提出自己的见解,并诚心接受,尊重下属的意见;

4. 鼓励并尊重下属的研究、发明,培养其创造性;

5. 使下属充分认识到所从事工作的重要性,认识到自己是不可或缺的重要一员,产生荣誉感。

第十九条 中层管理人员批评下属时应注意:

1. 要选择合适的时间,要冷静,避免冲动;

2. 在适当的场所,最好是无其他人在场的情况下;

3. 适可而止,不可无端的讽刺,一味指责;

4. 不要拐弯抹角,举出事实;

5. 寓激励于批评中。

第二十条 中层管理人员培养后备人选时应注意:

1. 考察后备人选的判断力;

2. 考察后备人选的独立行动能力;

3. 培养后备人选的协调、沟通能力;

4. 培养后备人选的分析能力;

5. 提高代理人的责任感和工作积极性。

(三)基层管理人员培训

第二十一条 基层管理人员是负责公司实际工作的最基层管理者,他们与公司内部各级的关系是:

1. 和上级的关系――辅助上级;

2. 和下级的关系――指挥监督下属;

3. 横向关系――与各部门同事互助协作。

第二十二条 基层管理人员的基本责任有:

1. 按预定工作进度、程序组织生产;

2. 保证产品的质量;

3. 降低生产成本。

第二十三条 基层管理人员的教育培训职责有:

1. 向新员工解释公司有关政策、传授工作技术,指导新员工工作;

2. 培训下属使其有晋升机会;

3. 培训后补人员;

4. 其他教育培训职责

第二十四条 基层管理人员处理人际关系应注意:

1. 对下关系:进行家庭调查;举行聚会、郊游;为下属排忧解难;

2. 对上关系:反映员工意见,听取上级要求,报告自己的建议和看法;

3. 横向关系:与其他部门的同事通力合作;

4. 积极开展对外活动,树立良好的公司形象,形成良好的公共关系。

第二十五条 基层管理人员必须具备的能力有:

1. 领导能力及管理能力;

2. 组织协调能力;

3. 丰富的想象能力,敏锐的观察力;

4. 丰富的知识和熟练的工作技能。

第二十六条 基层管理人员教育培训的种类:

1. 后备管理人员教育培训;

2. 培训发展计划;

3. 再培训计划;

4. 调职、晋升教育培训。

第二十七条 考核管理基层人员教育培训应注意:

1. 出勤率;

2. 员工的工作积极性;

3. 产品的质量;

4. 原材料的节约情况;

5. 加班费用的控制。

第二十八条 高层管理人员和中层管理人员须授予基层管理人员合理的权力,并且进行必要的教育培训。

(四)附则

第2篇 公司安全保卫综合管理制度五

公司安全保卫综合管理制度(5)

第一章总则

第一条为了加强本公司的安全防范工作,保护企业财产和员工生命安全,保障各项工作顺利进行,特制定本制度。

第二条本公司以“生产必须安全,安全为了生产”为方针,全方位实施安全管理。

第二章影响安全的因素

第三条领导者的责任。(略)

第四条生产过程中的不安全因素,如:

1.生产设备、仪器的防护、保险及信号等装置缺乏或不良;

2.设备、仪器、工具及附件或材料等有缺陷;车间或班组无总电源、总气阀;

3.生产工艺本身缺乏充分的安全保障,工艺规程有缺陷;

4.生产组织和劳动组织不合理;

5.个人劳动保护用品缺乏或不良;

6.事故隐患未暴露或还未被发现等。

第五条工作环境的不安全因素

1.工作地通道不好,材料、半成品、成品混堆,工作场所过分拥挤或布置不当,地面不平,有障碍物存在或地面过滑。

2.厂房或车间平面或立体布置不合理,未提供紧急出口,或出口不足。

3.工作地光线不足或光线太强,可能由视觉失误引起动作失措。

4.工作地有超标准噪声,引起员工情绪烦躁,无法安心工作;温度、湿度、空气清洁度不符合标准。

5.有毒、有害物品在班组超定额存放或保管不当,无急救或保险措施。

6.厂房年久失修,厂区污染严重等。

第六条个人的责任

1.未很好地学习操作方法、技巧和规程,未按规程操作或工作技术不熟练;

2.未使用劳动保护用品或使用不适当;

3.生产时注意力不集中或情绪不稳定;

4.工作责任心不强,自由散漫,工作时闲谈或不认真;

5.不遵守劳动纪律,工作时打闹、嬉戏;

6.没有注意劳逸结合,过度疲劳,长期加班,精力不集中;

7.工作中互相配合不好;

8.不执行岗位责任制,串岗、漏岗。

第三章安全教育

第七条安全生产教育的内容

1.思想教育。主要是正面宣传安全生产的重要性,选取典型事故进行分析,从事故的政治影响、经济损失、个人受害等后果几个方面进行教育。

2.法规教育。主要是学习上级有关文件、条例,本企业已有的具体规定、制度和纪律条文。

3.安全技术教育,包括生产技术、一般安全技术的教育和专业安全技术的训练。其内容主要是本厂安全技术知识、工业卫生知识和消防知识;本班组动力特点、危险地点和设备安全防护注意事项;电器安全技术和触电预防;急救知识;高温、粉尘、有毒、有害作业的防护;职业病原因和预防知识;运输安全知识;保健仪器、防护用品的发放、管理和正确使用知识等。

4.专业安全技术训练,是指对锅炉等受压容器,电、气焊接、易燃易爆、化工有毒有害、微波及射线辐射等特殊工种进行的专门安全知识的技能训练。

第八条安全生产教育的主要形式和方法

安全生产教育的主要形式有“三级教育”“特殊工种教育”和“经常性的安全宣传教育”等。

1.三级教育:在工业企业所有伤亡事故中,由于新工人缺乏安全知识而产生的事故发生率一般占50%左右,所以对新工人、来厂实习人员和调动工作的工人,要实行厂级、车间、班组三级教育。其中,班组安全教育包括:介绍本班安全生产情况、生产工作性质和职责范围、各种防护及保险装置作用、容易发生事故的设备和操作注意事项。

2.特殊工种教育:针对工种工作的特殊性及容易涉及的安全问题,进行有针对性、预防性的教育。

3.经常性的宣传教育:可以结合本企业本班组具体情况,采取各种形式,如安全活动日、班前班后会、安全交底会、事故现场会、班组园地或墙报等方式进行宣传。

第四章安全技术知识

第九条防爆的知识

1.防止爆炸性混合物。加强管理,消灭跑、冒、滴、漏,避免可燃物漏入空气而达到爆炸限度。

2.防止产生火花。防爆区的电机、照明应采用防爆型;避免因接触不良、绝缘不良、超负荷或过热而产生或着火;正确铺设避雷装置;抢修照明采用安全灯;避免机械性撞击。

3.防止产生静电。工作人员要穿棉布工作服,不得穿易产生静电的化纤工作服和塑料底鞋。

4.严格遵守防火制度。严禁在生产区吸烟,严禁明火取暖和焚烧可燃物,严禁在防爆区内装设电热设备。

5.配备安全装置。如装报警器,在压力容器上安装安全阀,有些设备和管道上可安装防爆板。安全装置要按规定维护核对,使之处于良好状态。

第十条防火的知识

1.加强各种可燃物质的管理,大宗燃料应按品种堆放,不得混入硫化物和其他杂质;对酒精、丙酮、油类、甲醇、油漆等易燃物质要妥善保存,不得靠近火源。

2.采取防火技术措施,设计建筑物和选用设备应采用阻燃或不燃材料;油库和油缸周围应设置防火墙等。

3.配备消防设施,厂区要按规定配备消火栓、消防水源、消防车等。生产车间应配备必须消防用具,如沙箱、干粉、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器等器材要经常检查、定期更换,使之处于良好状态。

4.开展群众性消防活动,既要组织专业消防队也要建立群众性防火灭火义务消防队伍,并通过学习和实地演习,提高灭火技能。

第十一条预防触电的知识

防触电的主要措施是加强管理、严禁违章作业。

1.各类电器设备,包括电焊机、照明、家用电器等的选用和安装要符合安全技术规定,保证设备的保护性接地或保护性接零良好。

2.电器设备要定期检修,并作好检修记录;及时更换老化或裸露的电线;及时拆除临时和废弃线路等;待接线头要包扎绝缘。

3.健全电器设备安全操作规章和责任制度,严禁违章作业,严禁非专业人员擅自操作或修理电器设备。

4.对电器设备进行修理作业,要拉断电源和穿戴绝缘衣物。

5.组织职工训练,掌握对触电者的急救措施和技术。

第五章事故处理

第十二条事故处理是包括事故发生后的紧急处理、报告有关部门、进行调查分析和统计、采取措施及处分有关单位和人员等一系列工作的总称。

第十三条职工伤亡的范围

职工伤亡事故的性质,按与生产的关系程度分为因工伤亡和非因工伤亡两类,其中属于因公伤亡的事故包括:

1.职工在工作

和和生产过程中的伤亡;

2.职工为了工作和生产而发生的伤亡;

3.由于设备和劳动条件不良引起的伤亡(含不在工作岗位);

4.在厂区内因运输工具造成的伤亡;

5.在生产区域外因完成领导交给的任务,或在其工作地点、工作时间发生的伤亡等。

这些因工伤亡事故范围,只涉及统计分析问题,不作为劳动保险的依据。

第十四条伤亡事故的分类

根据负伤程度的不同,分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故和多人伤亡事故四种。

轻伤事故:受伤后歇工一天的事故。

重伤事故:受伤后要经较长时间医治、受伤致残、造成有后遗症的事故。

死亡事故:事故发生的当时死亡,或抢救和较长时间医治无效死亡的事故。

多人伤亡事故:指同时伤亡三人或三人以上的事故。

第十五条事故发生后的紧急处理事故往往具有突然性,因此在事故发生后要保持头脑清醒,切勿惊慌失措、处理失当,一般按如下顺序处理:

1.首先切断有关动力来源,如气源、电源、火源、水源等;

2.救出受伤、死亡人员,对重伤员进行急救包扎;

3.大致估计事故的原因及影响范围;

4.及时报告和呼唤援助的同时抢移易燃易爆、剧毒等物品,防止事故扩大和减少损失;

5.采取灭火、堵水、导流、防爆、降温等措施,使事故尽快终止;

6.事故被终止时后,要保护好现场。

第十六条事故的调查、分析和处理

对伤亡事故进行调查分析和处理的基本目的是:找出原因,查明责任,采取措施,消除隐患,吸取教训,改进工作。

班组的责任是协助有关部门或人员,搞好调查分析和处理工作。

第六章安全检查

第十七条安全检查的内容

1.查有无进行安全教育。

2.查安全操作规程是否公开张挂或放置。

3.查在布置生产任务时有无布置安全工作。

4.查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。

5.查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用。

6.查工作衔接配合是否合理。

7.查事故隐患是否存在。

8.查安全计划措施是否落实和实施。

第十八条安全检查的形式

安全检查的方法有:经常性检查(如班组月查、周查、日查和抽查等)、专业性检查(如防寒保暖、防暑降温、防火防爆、制度规章、防护装置、电器保安等专业检查等),还有节假日前的例行检查和安全月、安全日的群众性大检查。

另外,教育班组成员养成时时重视安全、经常注意进行自我安全检查的习惯,是实现安全生产、防止事故发生的最重要方式。

第十九条自我安全检查要点

1.检查工作区域的安全性:注意周围环境卫生、工作通道畅通、梯架台稳固、地面和工作台面平整。

2.检查使用材料的安全性:注意堆放或储藏方式、装卸地方大小、材料有无断裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,运输、起吊、搬运手段,信号装置是否清晰等情况。

3.检查工具的安全性:注意是否齐全、清洁,有无损坏,有何特殊使用规定、操作方法等。

4.检查设备的安全性:注意防护、保险、报警装置、控制机构的完好情况。

第3篇 综合性公司利润中心制度

综合性公司的利润中心制度

□总则

第一条本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬

金分配等基本事项。

第二条本公司推行利润中心制度,旨在激励员工发挥自动自发精神,工作更加勤奋,

俾使全体股东获得更多的投资报酬,出力员工获得合理的酬金,借以提高敬业的精神,从

而加速公司的成长与发展。

第三条利润中心制度的推行,各部(中心)均须制定必须达成的年度盈利目标,施以

分层负责,从而最大限度地发挥各级人员个人的潜力,以收个别经营之效,更须注重整体

管理,这样就能发挥以公司为主体的团队精神。

第四条凡本公司所属单位人员,均依本准则制定的各项业务执行标准。

□组织原则

第五条本公司所属单位依营业(或产品)类别分成若干部,以部为单独盈利的利润中

心,依据董事会的决策,总经理的指示及董事会分配的盈利目标,经营该中心所属资材,

执行营利活动。

第六条各部设经理负责该部投资的经营及业务的经营。

第七条部以下视业务需要设科,各设科长,承经理之命,执行各项业务活动。

第八条总公司设秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部、支

援各利润中心的经营。

(一)秘书室统筹管理全公司文书收发及资料管理。

(二)稽核室专司分析各部的经营管理状况,研究更新的经营管理方式,协助各部提高

其生产力,并协助推行年度经营计划,公司章则制度,各部室办事细则,及新产品开发投

资计划的审核。

(三)人事室统一掌管全公司有关人事资料、考勤、招聘并支援协助各部的人力。

(四)电脑室掌理统计分析各部有关的经营统计资料。

(五)总务部统筹管理与规划全公司共通性的庶务工作。

(六)会计部除统筹掌管与记载全公司的各类帐务外,并按月分别提供各中心的资产负

债及盈余损益等经营分析所必需的各项资料。

(七)财务部除掌管公司金钱、证券等统收统支外,并协助各部的财务调度。

第九条本公司设下列各利润中心:

(一)超级市场部利润中心:负责各连销超级市场及连销商店货品的批发业务。

(二)服饰沙龙利润中心:负责国际服饰沙龙国内外各式男女服饰销售管理业务

(三)西点面包利润中心:负责各式西点、中点面包的加工及销售业务。

(四)贸易利润中心:负责本公司或代理他公司进出口业务。

(五)业务利润中心:负责本公司各种加工制品的销售,促销及机动贩卖。

(六)奶品利润中心:负责奶品类食品的生产。

(七)调味食品利润中心:负责加工调制各类肉类加工品速冻食品生产。

(八)罐头食品利润中心:负责各类食品罐头生产。

□管理方式

第十条总经理秉承董事长之命,执行董事会决议的公司年度投资报酬率目标。

第十一条各部(中心)经理秉承总经理之命,指挥各该利润中心,负责执行各该部的

年度盈利目标,并负责该部财务的经营。如不能达到所订盈利目标,应自请让贤或另调他

职。

第十二条以部(中心)为盈利单位,以其资产负债计算其损益。

第十三条利润中心相互间物质的收交、人力的支援,均视为内部交易,以内部往来

凭证行之。甲中心的索价高于外购价格时,乙中心得请求甲中心以外购价格让渡或外购之。第十四条各部(中心)为经营所需资金,可经总经理的批准后,向财务部贷款,利息计算如下:(一)各部当月利息,以上月份流动资金帐面余额的1%计算。(照银行利息变动)。(二)各部当年度累积盈余及累积亏损,亦并入流动资金计息。(三)配合各部内营业计划实施,向银行专案贷款(限进口机器及外销贷款),依原贷款利息拨该中心使用。第十五条各部(中心)的现金票据、存款,有价证券等均由财务部保管,内部交易以“内部往来”凭证行之。第十六条会计部每月十五日前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算,供各部(中心)经理及总(副)经理经营之需。同时需列报各部的成本费用分析,供各部经理作管理措施的参考。第十七条秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部的费用预算分由各部(中心)依投资额(或服务)多寡的比例,按月定额分摊之。第十八条各部除营业活动外,一切对外的承诺,签约、及财务的借贷,均由总公司代表统筹办理。□资产划分第十九条各部(中心)成立之初,各部均依下列方式分配资产与负债。(一)总公司的现金由各中心申请贷为周转金,帐面划拨后,现金由财务部统一保管。(二)设备依各部(中心)实际所需,划分于各部。(三)材料、半成品、成品依实存量拨归各部(中心)。(四)土地除各部占用及必需的空地处,划归财务部。嗣后各部使用时,计收租金或重行划归该部。(五)公司现有的负债,依资产与负债比例分配于各部(中心)。(六)各部不需要的资产(设备)统归总务部处理,除成品外,非经总经理批准,不得自行变卖。第二十条各部为争取更多利润而必需新添设备时,可拟具计划经总经理批准后,向财务部贷款,利息按第十四条第一款计算。□酬金的计算及分配第二十一条利润中心制度实施前,员工薪资应作合理的调整嗣后,除依物价指数的变动定期调整,及职务变动按职务等级调整外,采用定期性加薪原则。第二十二条每三个月定期检查各部(中心)业绩(不含对外投资、出售资产、证券、利息等收益),依下列计算加发业绩奖金:第二十三条前条所订业绩奖金由会计部、稽核室核算,呈总经理核准后,由各部经理全权决定部内人员的分配,送会计部按人次在月薪资内发放。第二十四条年度终了结算,预计可分配盈余中,超出股息8%-12%的盈余(各部预计收入盈余),以股东与员工分享为原则。将半数拨为员工经营奖金,按各部的盈亏及各单位的工作绩效分配之。但各中心间及个的差别,以不超过100与65的比为原则(有特别功绩和无一点成绩者例外)。第二十五条各部实得的经营奖金额,由各中心经理分配后,呈总经理核定后发给之。第二十六条公司对各中心(投资最少利益最多者)及各单位平时较出力的人员(有发明及创造者,有改善成效者,有建议成绩者),可发给特别奖金。第二十七条各中心及各单位当年度结算的奖金,均应于次年春节前或平均加于月薪发放为原则。会计部应依法办理扣缴,并视同薪资依发放月份的费用入帐。第二十八条各中心经营财物的缺短或呆帐,均应自该中心的盈余中扣除。□附则第二十九条各中心当月的资料,限于次月三日前送达会计部,会计部应于次月15日前算妥各中心的盈亏,每季并应结算总盈亏及奖金总额,呈总经理核定后,分送各中心分配,各中心分配名单应于月底前送交会计部,以便并薪于五日发放。第三十条各中心当月资料如逾期送达会计部,其收入部分当月不予认定。但可转列次月收入计算,其支出部分(包括费用、人工、原料及成本)亦同,但应自当期应得奖金中扣除此项金额,以为罚则。第三十一条前项逾期送达的单据,会计部应予退件,如有不可抗力特殊因素,各中心应呈总经理特准。经呈准后,列入当期损益中不扣除奖金,否则一律依前项规定处理。第三十二条内部调拨单据(包括成品入库单及商品调拨单),如未按时送达,除拨出单位的收入不予计算外(次月亦不予计算),拨入单位的支出部分,比照第三十条支出部分处理,由延误单位负责。第三十三条本办法经本公司董事会批准后实施,修改时亦同。

第4篇 建筑公司综合部管理制度

建筑工程公司综合部管理制度

为了确保公司正常、有效地经营,并提高公司的社会知名度,加强对质量、环境、职业健康安全管理体系的管理,规范企业制度的需要,特制定综合部管理制度。

1.综合部主要职责

1.1负责督促、检查、指导管理体系的运行。

1.2负责组织管理体系内、外审核工作。

1.3负责对竣工工程档案的整理归档保存。

1.4负责公司资质的年检及升级有关工作。

1.5负责与公司有关的协会、组织团体及职能部门的沟通与落实。

1.6负责收集与企业相关的信息。

1.7负责公司荣誉及员工奖项的办理。

1.8负责公司业绩材料的管理。

1.9负责公司招投标业绩材料的编审。

1.10 负责配合企业文化的策划与宣传。

1.11 负责配合各相关部门的沟通与协调工作。

1.12 负责人员岗位证件的管理。

1.13 负责办理工程开、竣工相关手续。

2.质量、环境、职业健康安全管理体系管理

2.1公司总经理对管理体系负总责,总工程师(管理者代表)主抓管理体系运行工作,综合部负责全公司管理体系运行工作,各部及项目部负责相关的管理体系运行工作。

2.2在工程开工前由综合部下发《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》及相关体系表格。

2.3各项目部项目经理负责本项目部管理体系运行,建立健全项目管理保证体系,使其正常运行,落实管理人员工作职责及体系相关的工作内容,并将管理体系职能分配表上报综合部。管理人员认真做好管理体系运行的相关记录,违者罚款50元/次。

2.4管理方针及管理目标实施挂牌制,项目部管理体系职能分配表实行上墙制。

2.5每月一次组织各部门对各项目部体系运行情况进行检查、指导、落实、验收。

2.6如果管理体系通过运行出现有缺陷部位应将相关信息资料及时上报综合部,由综合部组织相关部门进行讨论,经总经理审批后,作为修正内容及时下发到各部室、项目部。

2.7组织管理体系内部审核工作,制定内部审核计划;组织内审员编制审核内容;召开首次会议;组织内审人员对公司、项目部进行内部审核;召开末次会议;制定管理体系评审报告,对内审中提出的不合格项进行限期封闭。

2.8组织管理体系外部审核工作,及时传达审核组检查内容,公司各部及项目部积极做好准备工作。

2.9项目部在参加内(外)审核前,由项目经理组织相关人员进行自检工作,做好自检记录,违者罚款100元。

2.10 工程竣工验收后十日内,各项目部由项目经理组织将管理体系运行有关记录收集、整理、装订后同竣工资料一起上交综合部,存档三年。违者罚款100元/天。

2.11 每年年初组织各部门对程序文件进行一次修订。

3.岗位证件管理

3.1项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符,证件由公司综合部统一保存,并登记入册。

3.2岗位证件的借用要经负责人批准,由借用人填写《岗位证件借用登记表》,在规定的期限内将证件归还综合部。

3.3职工离职取证时要经总经理审批后,并到人力资源部办理完相关手续方可取证。

3.4及时组织相关岗位证件年检工作,保证证件的持续有效性。

3.5禁止借证人将借出的证件用于他途,违者罚款200元/次。

3.6工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件,证件原件存放项目部,证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。

3.7施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书

3.8项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。

3.9对上报假证者,追究其责任。

4.企业业绩管理

4.1及时按有关文件要求办理企业奖项及个人奖项。

4.2所获奖项要办理登记、存档(含电子版)。

4.3企业奖项借用时要经负责人审批,并填写借用登记表。

4.4年终对本企业所获奖项要汇总,并上报总经理。

4.5制作企业业绩宣传材料,及时更新改版。

5.工程开、竣工手续管理

负责将项目部上报的施工许可证(复印件)、竣工备案材料(原件)、竣工备案证(复印件)和消防验收合格单(复印件)存档备案。

第5篇 综合性公司利润中心制度范文

总则

第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。

第前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算,供各部(中心)经理及总(副)经理经营之需。同时需列报各部的成本费用分析,供各部经理作管理措施的参考。

第十七条 秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部的费用预算分由各部(中心)依投资额(或服务)多寡的比例,按月定额分摊之。

第十八条 各部除营业活动外,一切对外的承诺,签约、及财务的借贷,均由总公司代表统筹办理。

资产划分

第十九条 各部(中心)成立之初,各部均依下列方式分配资产与负债。

(一) 总公司的现金由各中心申请贷为周转金,帐面划拨后,现金由财务部统一保管。

(前送达会计部,会计部应于次月15日前算妥各中心的盈亏,每季并应结算总盈亏及奖金总额,呈总经理核定后,分送各中心分配,各中心分配名单应于月底前送交会计部,以便并薪于五日发放。

第三十条 各中心当月资料如逾期送达会计部,其收入部分当月不予认定。但可转列次月收入计算,其支出部分(包括费用、人工、原料及成本)亦同,但应自当期应得奖金中扣除此项金额,以为罚则。

第三十一条 前项逾期送达的单据,会计部应予退件,如有不可抗力特殊因素,各中心应呈总经理特准。经呈准后,列入当期损益中不扣除奖金,否则一律依前项规定处理。

第三十二条 内部调拨单据(包括成品入库单及商品调拨单),如未按时送达,除拨出单位的收入不予计算外(次月亦不予计算),拨入单位的支出部分,比照

第三十条 支出部分处理,由延误单位负责。

第三十三条 本办法经本公司董事会批准后实施,修改时亦同。

第6篇 综合性公司的利润中心制度范本

综合性公司的利润中心制度

总 则

第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。

第二条 本公司推行利润中心制度,旨在激励员工发挥自动自发精神,工作更加勤奋,俾使全体股东获得更多的投资报酬,出力员工获得合理的酬金,借以提高敬业的精神,从而加速公司的成长与发展。

第三条 利润中心制度的推行,各部(中心)均须制定必须达成的年度盈利目标,施以分层负责,从而最大限度地发挥各级人员个人的潜力,以收个别经营之效,更须注重整体管理,这样就能发挥以公司为主体的团队精神。

第四条 凡本公司所属单位人员,均依本准则制定的各项业务执行标准。

组织原则

第五条 本公司所属单位依营业(或产品)类别分成若干部,以部为单独盈利的利润中心,依据董事会的决策,总经理的指示及董事会分配的盈利目标,经营该中心所属资材,执行营利活动。

第六条 各部设经理负责该部投资的经营及业务的经营。

第七条 部以下视业务需要设科,各设科长,承经理之命,执行各项业务活动。

第八条 总公司设秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部、支援各利润中心的经营。

(一)秘书室统筹管理全公司文书收发及资料管理。

(二)稽核室专司分析各部的经营管理状况,研究更新的经营管理方式,协助各部提高其生产力,并协助推行年度经营计划,公司章则制度,各部室办事细则,及新产品开发投资计划的审核。

(三)人事室统一掌管全公司有关人事资料、考勤、招聘并支援协助各部的人力。

(四)电脑室掌理统计分析各部有关的经营统计资料。

(五)总务部统筹管理与规划全公司共通性的庶务工作。

(六)会计部除统筹掌管与记载全公司的各类帐务外,并按月分别提供各中心的资产负债及盈余损益等经营分析所必需的各项资料。

(七)财务部除掌管公司金钱、证券等统收统支外,并协助各部的财务调度。

第九条 本公司设下列各利润中心:

(一)超级市场部利润中心:负责各连销超级市场及连销商店货品的批发业务。

(二)服饰沙龙利润中心:负责国际服饰沙龙国内外各式男女服饰销售管理业务

(三)西点面包利润中心:负责各式西点、中点面包的加工及销售业务。

(四)贸易利润中心:负责本公司或代理他公司进出口业务。

(五)业务利润中心:负责本公司各种加工制品的销售,促销及机动贩卖。

(六)奶品利润中心:负责奶品类食品的生产。

(七)调味食品利润中心:负责加工调制各类肉类加工品速冻食品生产。

(八)罐头食品利润中心:负责各类食品罐头生产。

管理方式

第十条 总经理秉承董事长之命,执行董事会决议的公司年度投资报酬率目标。

第十一条 各部(中心)经理秉承总经理之命,指挥各该利润中心,负责执行各该部的年度盈利目标,并负责该部财务的经营。如不能达到所订盈利目标,应自请让贤或另调他职。

第十二条 以部(中心)为盈利单位,以其资产负债计算其损益。

第十三条 利润中心相互间物质的收交、人力的支援,均视为内部交易,以内部往来凭证行之。甲中心的索价高于外购价格时,乙中心得请求甲中心以外购价格让渡或外购之。

第十四条 各部(中心)为经营所需资金,可经总经理的批准后,向财务部贷款,利息计算如下:

(一)各部当月利息,以上月份流动资金帐面余额的1%计算。(照银行利息变动)。

(二)各部当年度累积盈余及累积亏损,亦并入流动资金计息。

(三)配合各部内营业计划实施,向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款),依原贷款利息拨该中心使用。

第十五条 各部(中心)的现金票据、存款,有价证券等均由财务部保管,内部交易以内部往来凭证行之。

第十六条 会计部每月十五日前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算,供各部(中心)经理及总(副)经理经营之需。同时需列报各部的成本费用分析,供各部经理作管理措施的参考。

第十七条 秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部的费用预算分由各部(中心)依投资额(或服务)多寡的比例,按月定额分摊之。

第十八条 各部除营业活动外,一切对外的承诺,签约、及财务的借贷,均由总公司代表统筹办理。

资产划分

第十九条 各部(中心)成立之初,各部均依下列方式分配资产与负债。

(一)总公司的现金由各中心申请贷为周转金,帐面划拨后,现金由财务部统一保管。

(二)设备依各部(中心)实际所需,划分于各部。

(三)材料、半成品、成品依实存量拨归各部(中心)。

(四)土地除各部占用及必需的空地处,划归财务部。嗣后各部使用时,计收租金或重行划归该部。

(五)公司现有的负债,依资产与负债比例分配于各部(中心)。

(六)各部不需要的资产(设备)统归总务部处理,除成品外,非经总经理批准,不得自行变卖。

第二十条 各部为争取更多利润而必需新添设备时,可拟具计划经总经理批准后,向财务部贷款,利息按第十四条第一款计算。

酬金的计算及分配

第二十一条 利润中心制度实施前,员工薪资应作合理的调整嗣后,除依物价指数的变动定期调整,及职务变动按职务等级调整外,采用定期性加薪原则。

第二十二条 每三个月定期检查各部(中心)业绩(不含对外投资、出售资产、证券、利息等收益),依下列计算加发业绩奖金:

第二十三条 前条所订业绩奖金由会计部、稽核室核算,呈总经理核准后,由各部经理全权决定部内人员的分配,送会计部按人次在月薪资内发放。

第二十四条 年度终了结算,预计可分配盈余中,超出股息8-12%的盈余(各部预计收入盈余),以股东与员工分享为原则。将半数拨为员工经营奖金,按各部的盈亏及各单位的工作绩效分配之。但各中心间及个的差别,以不超过100与65的比为原则(有特别功绩和无一点成绩者例外)。

第二十五条 各部实得的经营奖金额,由各中心经理分配后,呈总经理核定后发给之。

第二十六条 公司对各中心(投资最少利益最多者)及各单位平时较出力的人员(有发明及创造者,有改善成效者,有建议成绩者),可发给特别奖金。

第二十七条 各中心及各单位当年度结算的奖金,均应于次年春节前或平均加于月薪发放为原则。会计部应依法办理扣缴,并视同薪资依发放月份的费用入帐。

第二十八条 各中心经营财物的缺短或呆帐,均应自该中心的盈余中扣除。

附 则

第二十九条 各中心当月的资料,限于次月三日前送达会计部,会计部应于次月15日前算妥各中心的盈亏,每季并应结算总盈亏及奖金总额,呈总经理核定后,分送各中心分配,各中心分配名单应于月底前送交会计部,以便并薪于五日发放。

第三十条 各中心当月资料如逾期送达会计部,其收入部分当月不予认定。但可转列次月收入计算,其支出部分(包括费用、人工、原料及成本)亦同,但应自当期应得奖金中扣除此项金额,以为罚则。

第三十一条 前项逾期送达的单据,会计部应予退件,如有不可抗力特殊因素,各中心应呈总经理特准。经呈准后,列入当期损益中不扣除奖金,否则一律依前项规定处理。

第三十二条 内部调拨单据(包括成品入库单及商品调拨单),如未按时送达,除拨出单位的收入不予计算外(次月亦不予计算),拨入单位的支出部分,比照第三十条支出部分处理,由延误单位负责。

第三十三条 本办法经本公司董事会批准后实施,修改时亦同。

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第7篇 公司综合办公室管理制度9

公司综合办公室管理制度(九)

第一节总则

第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。

第二节印章管理

第三条公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。

第七条公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。

第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第三节公文管理

第九条公司的公文格式应规范化,公文处理程序应严肃、正确。

第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。

第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

第四节办公事务用品的管理

第十三条办公事务用品类别规定如下:

(一)办公用品(桌椅等)

(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

(三)印刷品

(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

(五)杂物器具(杯子、茶叶等)

(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)

(七)其它

第十四条办公事务用品的购发:

(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1―5日间造好用品需求计划,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

(二)计划外办公事务用品的申请领用,必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

(三)公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。

(四)公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清晰、规范。

第五节公务车管理

第十五条公务车的使用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。

第十八条公司的司机应服从调度,安全驾驶,爱护车辆,文明行车。

第十九条公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

第六节邮发管理

第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。

第七节档案管理

第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。

第二十三条归档范围:

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第二十四条档案的借阅与索取:

(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

(二)公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。

(三)借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第八节附则

第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作需要的,各部门可提出修改意见,总经理办公室研究并呈请总经理批示。

第二十六条本规定解释权归总经理办公室。

第二十七条本规定从发布之日起生效。

第8篇 h公司社会治安综合管理工作制度

为了切实搞好公司的社会治安综合管理工作,维护公司全体员工的权益,创造一个良好的环境,防止和杜绝人身伤害、集体、个人财产损失等事故的发生,经公司社会治安综合治理委员会的研究,特制定本制度。

1、健全综治领导机构和工作队伍,每年根据公司领导人员和机构调整,重新组建、调整综治领导成员及职责。公司的党委书记必须担任综合治理领导小组组长,副书记和工会主席必须担任副组长,办公室主任必须担任综合治理办公室主任,办公室、政工部、工会、工资、计生等部室的人员是综合治理委员会的成员。

2、定期召开专题会议研究综合治理。通过召开党委会议、行政会议、支委会及支部大会等,在这些会议上研究综合治理工作方案,布置和检查综合治理具体工作,开展综合治理方面教育。

3、加强与所在辖区公安派出所等机关联系,进行警民共建。

4、聘请局法律顾问处的同志定期到公司做法制报告、讲座,定期召开法制教育主题会,定期出版法制教育板报,定期对公司员工进行法制教育宣传。

5、定期与各支部签定综合治理责任状,明确责任与义务。

6、安全防范工作落实到位,做到落实责任人,备齐各种物品,制定好防范措施,定期进行安全防范检查,检查公司内的安全隐患,做到隐患随检随除,化学物品的灭火器材必需按规定定期更新。

7、加强公司机关及矿区周边环境的整治。注意协调与公司机关及矿区周边各单位的关系,发现公司机关及矿区周边有影响公司正常秩序的不安全隐患,及时向相关部门汇报并配合相关部门做好整顿工作。

8、落实“不放心人”转化工作。定期进行“不放心人”情况统计,定期进行“不放心人”帮教,定期进行“不放心人”帮教转化经验交流。

9、依照有关规定加强公司外来人员管理,加强对公司流动人口计划生育管理。加强矛盾纠纷的发现、排查与调解。坚决把矛盾与隐患消除在萌芽状态。

10、各单位、各部室要抓好责任范围内综合治理工作。关锁好各办公室和库房的门窗,保管好公私贵重物品。

11、库房、档案室等地方必须安放灭火器,防止触电起火等事故发生,做到人人懂“五防”知识,消除各类不安全隐患。

12、对机关重要部门加固防护窗栏和防盗门,防止偷盗案件发生,以避免给公司造成经济损失。

13、经常对门卫进行社会治安综合治理教育,提高警惕,加强安全防范意识,自觉做好安全保卫工作。

14、门卫室要强化门卫的职责,加强封闭管理,严格人员出入,严格外来人员进出登记,对公司的物资进出要严格检查,加强巡逻,确保公司员工人身和财产安全。

15、门卫坚持24小时值班制度,机关下班以后门卫值班人员要对办公楼周围进行安全检查,防止各类意外事故发生。

第9篇 公司综合财务管理制度

公司综合财务管理制度

第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合行政人事部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第十三条 经公司股东会提议批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务部登记后才能正式对外签发,财务部据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,本公司日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超出限额部分要及时送存银行。财务人员支付现金,应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务部经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→行政人事部→总经理。借用现金,必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十五条 长期

投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准后,由财务部办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。

第二十六条 固定资产的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。

第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,行政人事部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。

第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为:

(一)房屋、营业用房 30年

(二)通讯设备、交通运输设备 3年

(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年

(四)电器设备、安全保卫设备 3年

第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧。

第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由行政人事部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈余,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理。

第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益,需要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短于5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销。

第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。

第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。

第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条 成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、股东会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)固定资产折旧费:指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

(四)摊销费:指递延资产的摊销费用,分摊期不短于5年。

(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。

(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十八条 加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第三十九条 公司各项成本费用由财务部负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第四十条 公司营业利润=营业收入

第10篇 综合公司利润中心制度

综合性公司的利润中心制度

总 则

第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。

第二条 本公司推行利润中心制度，旨在激励员工发挥自动自发精神，工作更加勤奋，俾使全体股东获得更多的投资报酬，出力员工获得合理的酬金，借以提高敬业的精神，从而加速公司的成长与发展。

第三条 利润中心制度的推行，各部(中心)均须制定必须达成的年度盈利目标，施以分层负责，从而最大限度地发挥各级人员个人的潜力，以收个别经营之效，更须注重整体管理，这样就能发挥以公司为主体的团队精神。

第四条 凡本公司所属单位人员，均依本准则制定的各项业务执行标准。

组织原则

第五条 本公司所属单位依营业(或产品)类别分成若干部，以部为单独盈利的利润中心，依据董事会的决策，总经理的指示及董事会分配的盈利目标，经营该中心所属资材，执行营利活动。

第六条 各部设经理负责该部投资的经营及业务的经营。

第七条 部以下视业务需要设科，各设科长，承经理之命，执行各项业务活动。

第八条 总公司设秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部、支援各利润中心的经营。

(一)秘书室统筹管理全公司文书收发及资料管理。

(二)稽核室专司分析各部的经营管理状况，研究更新的经营管理方式，协助各部提高其生产力，并协助推行年度经营计划，公司章则制度，各部室办事细则，及新产品开发投资计划的审核。

(三)人事室统一掌管全公司有关人事资料、考勤、招聘并支援协助各部的人力。

(四)电脑室掌理统计分析各部有关的经营统计资料。

(五)总务部统筹管理与规划全公司共通性的庶务工作。

(六)会计部除统筹掌管与记载全公司的各类帐务外，并按月分别提供各中心的资产负债及盈余损益等经营分析所必需的各项资料。

(七)财务部除掌管公司金钱、证券等统收统支外，并协助各部的财务调度。

第九条 本公司设下列各利润中心：

(一)超级市场部利润中心：负责各连销超级市场及连销商店货品的批发业务。

(二)服饰沙龙利润中心：负责国际服饰沙龙国内外各式男女服饰销售管理业务

(三)西点面包利润中心：负责各式西点、中点面包的加工及销售业务。

(四)贸易利润中心：负责本公司或代理他公司进出口业务。

(五)业务利润中心：负责本公司各种加工制品的销售，促销及机动贩卖。

(六)奶品利润中心：负责奶品类食品的生产。

(七)调味食品利润中心：负责加工调制各类肉类加工品速冻食品生产。

(八)罐头食品利润中心：负责各类食品罐头生产。

管理方式

第十条 总经理秉承董事长之命，执行董事会决议的公司年度投资报酬率目标。

第十一条 各部(中心)经理秉承总经理之命，指挥各该利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，并负责该部财务的经营。如不能达到所订盈利目标，应自请让贤或另调他职。

第十二条 以部(中心)为盈利单位，以其资产负债计算其损益。

第十三条 利润中心相互间物质的收交、人力的支援，均视为内部交易，以内部往来凭证行之。甲中心的索价高于外购价格时，乙中心得请求甲中心以外购价格让渡或外购之。

第十四条 各部(中心)为经营所需资金，可经总经理的批准后，向财务部贷款，利息计算如下：

(一)各部当月利息，以上月份流动资金帐面余额的1%计算。(照银行利息变动)。

(二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。

(三)配合各部内营业计划实施，向 银行专案贷款(限进口机器及外销贷款)，依原贷款利息拨该中心使用。

第十五条 各部(中心)的现金票据、存款，有价证券等均由财务部保管，内部交易以内部往来凭证行之。

第十六条 会计部每月十五日前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算，供各部(中心)经理及总(副)经理经营之需。同时需列报各部的成本费用分析，供各部经理作管理措施的参考。

第十七条 秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部的费用预算分由各部(中心)依投资额(或服务)多寡的比例，按月定额分摊之。

第十八条 各部除营业活动外，一切对外的承诺，签约、及财务的借贷，均由总公司代表统筹办理。

资产划分

第十九条 各部(中心)成立之初，各部均依下列方式分配资产与负债。

(一)总公司的现金由各中心申请贷为周转金，帐面划拨后，现金由财务部统一保管。

(二)设备依各部(中心)实际所需，划分于各部。

(三)材料、半成品、成品依实存量拨归各部(中心)。

(四)土地除各部占用及必需的空地处，划归财务部。嗣后各部使用时，计收租金或重行划归该部。

(五)公司现有的负债，依资产与负债比例分配于各部(中心)。

(六)各部不需要的资产(设备)统归总务部处理，除成品外，非经总经理批准，不得自行变卖。

第二十条 各部为争取更多利润而必需新添设备时，可拟具计划经总经理批准后，向财务部贷款，利息按第十四条第一款计算。

酬金的计算及分配

第二十一条 利润中心制度实施前，员工薪资应作合理的调整嗣后，除依物价指数的变动定期调整，及职务变动按职务等级调整外，采用定期性加薪原则。

第二十二条 每三个月定期检查各部(中心)业绩(不含对外投资、出售资产、证券、利息等收益)，依下列计算加发业绩奖金：

第二十三条 前条所订业绩奖金由会计部、稽核室核算，呈总经理核准后，由各部经理全权决定部内人员的分配，送会计部按人次在月薪资内发放。

第二十四条 年度终了结算，预计可分配盈余中，超出股息8-12%的盈余(各部预计收入盈余)，以股东与员工分享为原则。将半数拨为员工经营奖金，按各部的盈亏及各单位的工作绩效分配之。但各中心间及个的差别，以不超过100与65的比为原则(有特别功绩和无一点成绩者例外)。

第二十五条 各部实得的经营奖金额，由各中心经理分配后，呈总经理核定后发给之。

第二十六条 公司对各中心(投资最少利益最多者)及各单位平时较出力的人员(有发明及创造者，有改善成效者，有建议成绩者)，可发给特别奖金。

第二十七条 各中心及各单位当年度结算的奖金，均应于次年春节前或平均加于月薪发放为原则。会计部应依法办理扣缴，并视同薪资依发放月份的费用入帐。

第二十八条 各中心经营财物的缺短或呆帐，均应自该中心的盈余中扣除。

附 则

第二十九条 各中心当月的资料，限于次月三日前送达会计部，会计部应于次月15日前算妥各中心的盈亏，每季并应结算总盈亏及奖金总额，呈总经理核定后，分送各中心分配，各中心分配名单应于月底前送交会计部，以便并薪于五日发放。

第三十条 各中心当月资料如逾期送达会计部，其收入部分当月不予认定。但可转列次月收入计算，其支出部分(包括费用、人工、原料及成本)亦同，但应自当期应得奖金中扣除此项金额，以为罚则。

第三十一条 前项逾期送达的单据，会计部应予退件，如有不可抗力特殊因素，各中心应呈总经理特准。经呈准后，列入当期损益中不扣除奖金，否则一律依前项规定处理。

第三十二条 内部调拨单据(包括成品入库单及商品调拨单)，如未按时送达，除拨出单位的收入不予计算外(次月亦不予计算)，拨入单位的支出部分，比照第三十条支出部分处理，由延误单位负责。

第三十三条 本办法经本公司董事会批准后实施，修改时亦同。

第11篇 公司综合办公室管理制度

公司综合办公室管理制度

(九) 第一节总则

第一条 为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。

第二条 本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。第二节印章管理

第三条 公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

第四条 公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

第五条 公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

第六条 公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。

第七条 公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。

第八条 需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外情况由批准人负责。第三节公文管理

第九条 公司的公文格式应规范化,公文处理程序应严肃、正确。

第十条 公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

第十一条 各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。

第十二条 各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。第四节办公事务用品的管理

第十三条 办公事务用品类别规定如下:

(一) 办公用品(桌椅等)

(二) 事务器具(活页夹、度量衡器具等)

(三) 印刷品

(四) 纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

(五) 杂物器具(杯子、茶叶等)

(六) 办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)

(七) 其它

第十四条 办公事务用品的购发:

(一) 办公事务用品的购发由各部门在每月1―5日间造好用品需求计划,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

(二) 计划外办公事务用品的申请领用,必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

(三) 公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。

(四) 公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清晰、规范。第五节公务车管理

第十五条 公务车的使用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

第十六条 车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

第十七条 申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。

第十八条 公司的司机应服从调度,安全驾驶,爱护车辆,文明行车。

第十九条 公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。第六节邮发管理

第二十条 公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

第二十一条 各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。第七节档案管理

第二十二条 档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。

第二十三条 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第二十四条 档案的借阅与索取:

(一) 总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

(二) 公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。

(三) 借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第八节附则

第二十五条 本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作需要的,各部门可提出修改意见,总经理办公室研究并呈请总经理批示。

第二十六条 本规定解释权归总经理办公室。

第二十七条 本规定从发布之日起生效。

第12篇 综合性公司利润中心制度-范文

总则

第一条本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。

第二条本公司推行利润中心制度,旨在激励员工发挥自动自发精神,工作更加勤奋,俾使全体股东获得更多的投资报酬,出力员工获得合理的酬金,借以提高敬业的精神,从而加速公司的成长与发展。

第三条利润中心制度的推行,各部(中心)均须制定必须达成的年度盈利目标,施以分层负责,从而最大限度地发挥各级人员个人的潜力,以收个别经营之效,更须注重整体管理,这样就能发挥以公司为主体的团队精神。第四条凡本公司所属单位人员,均依本准则制定的各项业务执行标准。组织原则

第五条本公司所属单位依营业(或产品)类别分成若干部,以部为单独盈利的利润中心,依据董事会的决策,总经理的指示及董事会分配的盈利目标,经营该中心所属资材,执行营利活动。

第六条各部设经理负责该部投资的经营及业务的经营。

第七条部以下视业务需要设科,各设科长,承经理之命,执行各项业务活动。

第八条总公司设秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部、支援各利润中心的经营。

(一)秘书室统筹管理全公司文书收发及资料管理。

(

二)稽核室专司分析各部的经营管理状况,研究更新的经营管理方式,协助各部提高其生产力,并协助推行年度经营计划,公司章则制度,各部室办事细则,及新产品开发投资计划的审核。

(三)人事室统一掌管全公司有关人事资料、考勤、招聘并支援协助各部的人力。

(四)电脑室掌理统计分析各部有关的经营统计资料。

(五)总务部统筹管理与规划全公司共通性的庶务工作。

(六)会计部除统筹掌管与记载全公司的各类帐务外,并按月分别提供各中心的资产负债及盈余损益等经营分析所必需的各项资料。

(七)财务部除掌管公司金钱、证券等统收统支外,并协助各部的财务调度。第九条本公司设下列各利润中心:

(一)超级市场部利润中心:负责各连销超级市场及连销商店货品的批发业务。

(二)服饰沙龙利润中心:负责国际服饰沙龙国内外各式男女服饰销售管理业务

(三)西点面包利润中心:负责各式西点、中点面包的加工及销售业务。

(四)贸易利润中心:负责本公司或代理他公司进出口业务。

(五)业务利润中心:负责本公司各种加工制品的销售,促销及机动贩卖。(六)奶品利润中心:负责奶品类食品的生产。

(七)调味食品利润中心:负责加工调制各类肉类加工品速冻食品生产。

(八)罐头食品利润中心:负责各类食品罐头生产。

管理方式

第十条总经理秉承董事长之命,执行董事会决议的公司年度投资报酬率目标。

第十一条各部(中心)经理秉承总经理之命,指挥各该利润中心,负责执行各该部的年度盈利目标,并负责该部财务的经营。如不能达到所订盈利目标,应自请让贤或另调他职。

第十二条以部(中心)为盈利单位,以其资产负债计算其损益。

第十三条利润中心相互间物质的收交、人力的支援,均视为内部交易,以内部往来凭证行之。甲中心的索价高于外购价格时,乙中心得请求甲中心以外购价格让渡或外购之。

第十四条 各部(中心)为经营所需资金,可经总经理的批准后,向财务部贷款,利息计算如下:

(一)各部当月利息,以上月份流动资金帐面余额的1%计算。(照银行利息变动)。

(二)各部当年度累积盈余及累积亏损,亦并入流动资金计息。

(三)配合各部内营业计划实施,向银行专案贷款(限进口机器及外销贷款),依原贷款利息拨该中心使用。

第十五条 各部(中心)的现金票据、存款,有价证券等均由财务部保管,内部交易以“内部往来”凭证行之。

第十六条 会计部每月十五日前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算,供各部(中心)经理及总(副)经理经营之需。同时需列报各部的成本费用分析,供各部经理作管理措施的参考。

第十七条 秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部的费用预算分由各部(中心)依投资额(或服务)多寡的比例,按月定额分摊之。

第十八条 各部除营业活动外,一切对外的承诺,签约、及财务的借贷,均由总公司代表统筹办理。

资产划分

第十九条 各部(中心)成立之初,各部均依下列方式分配资产与负债。

(一)总公司的现金由各中心申请贷为周转金,帐面划拨后,现金由财务部统一保管。

(二)设备依各部(中心)实际所需,划分于各部。

(三)材料、半成品、成品依实存量拨归各部(中心)。

(四)土地除各部占用及必需的空地处,划归财务部。嗣后各部使用时,计收租金或重行划归该部。

(五)公司现有的负债,依资产与负债比例分配于各部(中心)。

(六)各部不需要的资产(设备)统归总务部处理,除成品外,非经总经理批准,不得自行变卖。

第二十条 各部为争取更多利润而必需新添设备时,可拟具计划经总经理批准后,向财务部贷款,利息按第十四条第一款计算。

酬金的计算及分配

第二十一条 利润中心制度实施前,员工薪资应作合理的调整嗣后,除依物价指数的变动定期调整,及职务变动按职务等级调整外,采用定期性加薪原则。

第二十二条 每三个月定期检查各部(中心)业绩(不含对外投资、出售资产、证券、利息等收益),依下列计算加发业绩奖金:第二十三条 前条所订业绩奖金由会计部、稽核室核算,呈总经理核准后,由各部经理全权决定部内人员的分配,送会计部按人次在月薪资内发放。

第二十四条 年度终了结算,预计可分配盈余中,超出股息8%-12%的盈余(各部预计收入盈余),以股东与员工分享为原则。将半数拨为员工经营奖金,按各部的盈亏及各单位的工作绩效分配之。但各中心间及个的差别,以不超过100与65的比为原则(有特别功绩和无一点成绩者例外)。

第二十五条 各部实得的经营奖金额,由各中心经理分配后,呈总经理核定后发给之。

第二十六条 公司对各中心(投资最少利益最多者)及各单位平时较出力的人员(有发明及创造者,有改善成效者,有建议成绩者),可发给特别奖金。

第二十七条 各中心及各单位当年度结算的奖金,均应于次年春节前或平均加于月薪发放为原则。会计部应依法办理扣缴,并视同薪资依发放月份的费用入帐。

第二十八条 各中心经营财物的缺短或呆帐,均应自该中心的盈余中扣除。

附 则

第二十九条 各中心当月的资料,限于次月三日前送达会计部,会计部应于次月15日前算妥各中心的盈亏,每季并应结算总盈亏及奖金总额,呈总经理核定后,分送各中心分配,各中心分配名单应于月底前送交会计部,以便并薪于五日发放。

第三十条 各中心当月资料如逾期送达会计部,其收入部分当月不予认定。但可转列次月收入计算,其支出部分(包括费用、人工、原料及成本)亦同,但应自当期应得奖金中扣除此项金额,以为罚则。

第三十一条 前项逾期送达的单据,会计部应予退件,如有不可抗力特殊因素,各中心应呈总经理特准。经呈准后,列入当期损益中不扣除奖金,否则一律依前项规定处理。

第三十二条 内部调拨单据(包括成品入库单及商品调拨单),如未按时送达,除拨出单位的收入不予计算外(次月亦不予计算),拨入单位的支出部分,比照第三十条支出部分处理,由延误单位负责。

第三十三条 本办法经本公司董事会批准后实施,修改时亦同。

第13篇 综合性公司利润中心制度怎么写

综合性公司的利润中心制度

□总则

第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬

金分配等基本事项。

第前列报各部(中心)前月的资产负债及损益计算,供各部(中心)经理及总(副)经理经营之需。同时需列报各部的成本费用分析,供各部经理作管理措施的参考。

第十七条 秘书室、稽核室、人事室、电脑室、总务部、会计部、财务部的费用预算分由各部(中心)依投资额(或服务)多寡的比例,按月定额分摊之。

第十八条 各部除营业活动外,一切对外的承诺,签约、及财务的借贷,均由总公司代表统筹办理。□资产划分

第十九条 各部(中心)成立之初,各部均依下列方式分配资产与负债。

(一) 总公司的现金由各中心申请贷为周转金,帐面划拨后,现金由财务部统一保管。

(前送达会计部,会计部应于次月15日前算妥各中心的盈亏,每季并应结算总盈亏及奖金总额,呈总经理核定后,分送各中心分配,各中心分配名单应于月底前送交会计部,以便并薪于五日发放。

第三十条 各中心当月资料如逾期送达会计部,其收入部分当月不予认定。但可转列次月收入计算,其支出部分(包括费用、人工、原料及成本)亦同,但应自当期应得奖金中扣除此项金额,以为罚则。

第三十一条 前项逾期送达的单据,会计部应予退件,如有不可抗力特殊因素,各中心应呈总经理特准。经呈准后,列入当期损益中不扣除奖金,否则一律依前项规定处理。

第三十二条 内部调拨单据(包括成品入库单及商品调拨单),如未按时送达,除拨出单位的收入不予计算外(次月亦不予计算),拨入单位的支出部分,比照

第三十条 支出部分处理,由延误单位负责。

第三十三条 本办法经本公司董事会批准后实施,修改时亦同。

第14篇 汽修公司综合管理制度

汽车维修公司综合管理制度

根据国家有关规定,结合本厂实际情况,特制定本制度,具体规定如下:

1.员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念,热情接待车主,精心维修车辆,确保修车质量。

2.厂长是企业的领导核心,在全厂的经营活动中处于“中心”地位,员工要听从班组长和主管的指挥,各级都要服从厂长的领导。

3.新员工进厂必须厂部批准,要由介绍人和担保人,填写员工登记表,提供身份证、技术等级证明,试用期为1-3个月,试用合格后与厂方签订合同。

4.员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤,请假要办理书面手续,上班不准在厂内打私人电话,不准在接待室闲谈,不准在厂内会客。

5.坚守工作岗位,上班要穿工作服,佩带标志,不准穿拖鞋,不准串岗聊天,不准在客户车上休息,不准乱动车内开关,不准上班时间作私活。

6.业务接待是企业的窗口,要提高接待质量,对客户要主动热情,维修项目确定要准确,工期要准时,报价要合理,交接要细心,车辆进出厂要手续完善。业务接待是接待员的工作,不准员工同车主私下洽谈业务,严禁以修车为名向客户索取额外报酬。

7.严格执行门卫管理制度,进出厂车辆和人员门卫有权检查,员工携带物品出厂,要登记报告,未经批准不准带进带出。

8.车间内严禁吸烟,员工要遵守安全管理制度,严格遵守安全操作规程,禁止野蛮操作,属个人责任的零件、设备损坏要根据责任大小按比例予以赔偿。

9.加强工具设备管理,建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续,责任到人,定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管,定期检验维护。员工要爱护公物,对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器,要妥善保管,车钥匙要专人保管,下班要锁好车门,防止丢失。属个人责任的丢失,要视情况予以赔偿。

10.严禁无驾驶证移动车辆和试车,严禁私自将客户车开出厂外,发生事故责任个人承担。

11.严格履行工作程序,换料领料要审批,备料要填写备料单,注明车型、年号、年份、零件名称等内容并上交旧件,市内采购要在2-3小时完成,市外3-5天,报价当天答复,特殊情况除外。配件价格要合理,不能高于市场价格。

12.严格执行仓库管理制度,配件部要熟悉市场价格,领发料要有签字手续,进出库要有单据。货物要做到帐与物相符,仓库要把好配件质量关,严防假冒、伪劣配件入库。如出现以假冒、错发、漏收,给企业带来损失的要追究当事人责任。

13.质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理制度,把好质量关,努力做到维修一台,合格一台。要认真细致地做好车辆进厂检验,过程检验、出厂检验的工作,减少返修率。返修不计工时,而且要视情况予以处罚。工人要严格按工艺程序操作,对于违反工艺程序造成的返修质量事故,要追究当事人的责任。出厂车要有保用制度,出厂后要做好跟踪服务。

14.要严格执行工期管理制度。从接车开始就要向客户交代完工交车时间。在作业过程中,从配件供应、维修、加工等各个方面保证工期,必要时组织加班加点,保证车辆按期交给车主。对于确有特殊情况不能按期的,应提前通知车主并做好解释工作。

15.要保持工作环境的整洁卫生。车间及车场的卫生要划片定点落实到班组,作业区要保持干净整洁,经常打扫,不准地上有油污、垃圾,废油要倒置在指定的地方。

16.在修理过程中发生的追加项目,应首先申报,经厂部与车主联系取得同意后方可继续加工。在维修过程中如发生了质量事故,如损坏丢失了零配件等情况,班组应首先报告,厂部经调查落实后,根据责任大小予以处罚。

17.全体员工要模范遵守国家法规法纪,严禁在厂内及宿舍内赌博。

18.以上各条除注明罚款比例外,其他如有违反,根据情节轻重在5~200元处罚,情节严重屡教不改的要予以辞退或除名。

第15篇 广告公司综合规章制度

广告公司综合规章制度

一、遵守公司的各项规章和条例规定。

二、一切言行不得损害公司声誉和利益。

三、严格遵守公司考勤制度，按时上班。

四、树立整洁、礼貌、服从的意识。

五、具备诚实、高效、敬业的精神，员工之间应坦诚相待，相互合作。

六、爱护公司的公物，不得随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，公司用品使用完应马上归还。

七、上班时间不准打私人电话，禁止聚集、聊天、办私事、大声喧哗，打闹嬉戏，不准看与工作无关的报刊书籍。

八、员工有遵守公司安排和努力做好本职工作的义务。

九、工作时间使用电脑，严禁用与工作无关的事情。

十、严格遵守公司一切保密制度。

考勤制度

上班时间：

坐班人员上午8：30-12：00下午13：30-18：00

业务员上午8：30-12：00下午14：00-18：00

（周日休假，其它节假日按法定休假）

员工上下班在考勤机上打卡（出差员工除外），每天按时考勤，考勤时间以打卡时间为准，禁止替人打卡考勤，每月最后一天累计出勤情况。

员工在上班时间因工作时间外出必须征得部门主管同意。员工休假及出差，均要得到行政部门作登记否则按旷工处理;一个月四天

迟到：

考虑到各种可能存在的因素，员工每月迟到不超过三次的不予追究。

每月迟到4-6次的员工，每次扣发工资10元。

每月迟到7-8次的员工，将扣发三天的工资。

员工迟到8次以上，扣发3天的工资外，另作旷工三天处理。

（注：员工累计旷工三天者，将被公司除名）迟到超过15分钟，则每次迟到作两次处理，然后以“规定三”执行。迟到1小时或以上则作旷工半天处理（以此累计）替人代打考勤卡如发现一次扣除半月工资，累计三次，做离职处理。员工迟到如有正当理由可不按以上条款处理，但需要由其部门人口头通知行政人事部。

考勤登记情况将作为考核、奖励、提升、处罚员工的依据之一。

财务报销管理规定

第一条严格执行资金使用审批手续。凡有审签权限人员须在财务部门签留字样备案。公司有付款审批权人员包括董事长、财务总监、总经理、财务经理、会计。公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须有经办人和以上具有付款审批权限的人员签名才可支出。若遇以上人员外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付并及时向上级请求处理。

第二条借款的报销：业务人员各项费用需借款或报销时，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，及其他有关领导批准，方能借款或报销。原则上前款不清，后款不借。

第三条备用金的使用，必须依照下列规定：

一、具有规定的用途，期限及限额；

二、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；

三、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

第四条各项报销原始凭证的审核：

原始凭证应具备的内容：凭证名称、填制凭证的日期、填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人的签名或盖单、接受凭证的单位名称、经济业务的内容、数量、

单价和金额、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。

第16篇 某某公司综合档案管理制度

某有限公司综合档案管理制度

一、总 则

第一条为了加强公司的档案管理工作,有效的保护和利用档案,提高档案管理水平,充分发挥档案在科研、管理和其它各项工作中的作用,按照档案完整、真实、精炼、实用的要求,实现档案管理工作的科学化、规范化、制度化。使企业档案工作纳入工作管理体系,更好地为企业发展提升整体实力。

第二条档案是科研、管理和其他各项活动中直接形成的对公司具有保存价值的文字、图表、声像等不同载体的文件。档案是公司员工智慧的结晶,是公司历史的鉴证。

第三条档案工作是办好公司重要基础工作之一,也是衡量公司管理质量和管理水平的重要标志,是维护公司历史真实面貌的一项重要事业。把档案工作纳入公司整体发展规划,列入议事日程,纳入有关人员职责范围,加强对档案工作的领导。

第四条公司档案实行集中统一管理,确保完整、准确、系统和安全,便于保管和开发利用。

二、公司档案管理工作的基本原则

以集中管理与分散管理相结合,集中管理为主即公司文书档案由总经办集中统一管理,档案未交总经办的分别由相关部门管理,以便及时利用和维护档案的完整性与安全性。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件材料,由主办人负责将其相关的文件资料及时整理并归档。

三、公司档案管理基本制度

第一条 管理部门

1.文件归档结案后原稿由总经办归档,制订文件部门根据实际需要留存复印件;如因工作、业务处理需要原稿须由制订部门保管,应经公司领导同意后妥善保存,总经办则以复印件归档。

2.公司档案分类目录及编号由总经办统一制定,各部门档案则由各部门自行编定并报送总经办档案管理处。

第二条 文件点收

文件结案移送归档时根据如下原则点收:

1.检查文件的文本及附件是否完整,如有短缺应立即追查归档。

2.文件如经过抽查应有公司领导的签认。

3.文件的处理手续必须完备,如有遗漏应立即退回经办部门补办。

4.与本案无关的文件或不应随案归档的文件应立即退回经办部门。

第三条 文件整理

第17篇 某地产公司中层及以上干部综合考核制度

中层及以上干部综合考核制度

公司中层及以上干部是公司稳定发展的中坚力量,是增加企业执行力、凝聚力和战斗力的重要支撑。为进一步激励中层及以上干部创造性地开展工作,切实提高企业的生存、竞争和科学发展能力,特制定本规定。

(一)、中层及以上干部考核的指导思想

稳定中层及以上干部队伍,拓展施展才华平台创造主动工作、勤奋工作环境,提供实现人生价值机缘。

(二)、中层及以上干部管理考核的基本原则

正面激励为主,有效鞭策促进。

(三)、本规定适用范围

1、公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、总经理助理。

2、各部门经理、主任、部长,各部副经理、副主任、副部长。

(四)、中层及以上干部考核的具体内容

1、思想品德与职业道德

(1)具有对公司无比忠诚的坚定信念,与公司风雨同舟,实现双赢。绝不拉山头、结帮派,损害公司利益和声誉。

(2)坚持“解放思想,实事求是”的原则,诚实守信,努力学习进取,绝不因循守旧,固步自封;弄虚作假,损公肥私。

(3)顾全大局,心系企业,摆正位置,团结协作。绝不以个人利益和部门利益来损害公司利益。

(4)坚持原则,以身作则,模范执行公司规章制度,有事必报,有错必改,令行禁止。绝不凌驾于公司利益的企业规章制度之上,自以为是,我行我素。

以上条款认真践行,无违背、违纪行为加5分;每违犯一项次扣2分。

2、日常工作表现

(1)认真执行公司考勤管理制度,不迟到、不早退,不脱岗。每月出勤25天以上。

(2)爱岗敬业、勤奋工作。绝不消极怠工,推诿扯皮。

(3)服从领导、听从指挥,无条件完成工作目标任务和各项临时性工作。

(4)对工作尽心尽力,为完成突击任务加班加点,不讲条件,不计荣辱得失。

以上条款认真践行奖2分,违犯一次扣2分。

3、工作绩效

(1)组织分管范围圆满完成各项工作任务和生产经营指标。

(2)认真组织实施公司各项管理规定,单位管理规定,单位管理规范,人员团结协作;单位内无严重违章、违纪行为。

(3)认真组织参加公司的各项活动和突击任务,有始有终,符合标准、要求。

(4)工作效率高,提前完成任务,绝不拖拉、延误,绝不摊困难,找借口,得过且过。

以上各条落实到位奖2分,违纪一项次扣2分。

4、学习进取

(1)有担任本职工作的素质能力,能够独当一面,积极开拓进取。

(2)刻苦学习,善于钻研,管理经验和业务水平不断提高,能够带动分管工作不断提升。

(3)加强分管范围人员技术业务学习、培训,使全员在规定时间内能够独立完成工作任务。

(4)积极组织、参加各种学习活动,考试成绩优良(80分以上)。

以上条款全部符合要求加2分,一项不符合扣2分。

5、廉洁自律

(1)认真执行公司财务与制度,各种凭证真是可靠,绝不贪吃多占,弄虚作假。

(2)单位内部事务公开公正,不徇私情。

(3)实行民主管理,对员工最关心的焦点问题及时公开通报,自觉接受员工监督,绝不欺上瞒下,蒙混过关。

(4)认真组织挖潜降耗,增收节支工作,绝不化公为私,大手大脚,铺张浪费。

以上条款,能够全部践行加2分,违犯一条扣2分。

(五)、中层及以上干部考评组织落实

1、中层以上干部考核在每月五日前,办公室下发考核表,由分管副总进行考核评分,交考核领导组办公室。

2、考核领导组办公室进行汇总后,报总经理审批,与当月各部个人考核绩效工资挂钩。

3、逐月累计汇总,年终作为干部综合考评重要依据。

第18篇 某公司项目工地综合治安管理奖惩制度

建筑公司项目工地综合治安管理奖惩制度

为了进一步加强两个文明建设,不断提高职队伍素质,健全工地治安的综合管理,使工地生产顺利进行,使工地内生活纳入正常轨道,特制订以下制度:

1、全体职工都必须遵守义乌市有关规定,做一名合格职工。

2、每个职工必须热爱自已的工作岗位,安心工作,服从领导,听从指挥,圆满完成上级下达的各项施工任务。

3、职工之间、班组之间要互敬互爱,团结友好。发生矛盾时,大家都要互相让步,以共同方便施工作业为前提。解决不了时,要及时报请班组长或项目部领导协调解决。严禁轻易发生骂人、打人等粗暴行为。打架者要根据动手先后、是非程度及认错态度好坏,视情节处以100-300元的罚款。对团体性的群架行为,带头闹事者处以1000-5000元的罚款,并对所在班组长进行经济处罚,情节恶劣者呈报公安机关处理。

4、严禁在工地内赌博或以娱乐为名进行变相赌博活动,否则一经查实,无论赌资大小,一律没收赌资、赌具并酌情处以100-500元的罚款。情节严重者开除并送公安机关。

5、为了确保工地内的消防安全,任何职工都不得用煤油炉、电炒锅、电炉,否则一切后果自负。项目部并视情节轻重程度给予200元的罚款。

6、严禁使用钢锯条烧开水,项目部一经发现给以当事人罚款500元。

7、本工地内和生活区的临时生活用电,必须由项目部电工班电工负责安装,任何人都不得私接乱拉电线及私装灯头或插座,违者视情节严重程度给以当事人100元的罚款。如出现任何问题,一切后果有当事人负责。

8、严禁在灯头上或电线中段上挂钩用电,违者每次罚款100元,如出现问题,一切后果自负。

9、每个职工都要爱护工地和他人的财物,对偷窃工地和他人财物者,处以偷窃者价值5-20倍的罚款,情节严重者,送公安机关处理并逐出项目部。

10、全体人员都要有高度的集体主义思想,公私分明,严禁把工地材料随意拿做它用或私做家具和个人用品,违者视情处罚50-200元,严重者加倍处罚。

11、全体人员都要爱护安全防护、防盗设施,破坏本工地防盗设施及安全设施者,视情节严重处以50-300元的罚款,情节严重者呈报公安机关处理。

12、本工地全体人员,应为本工地的工程施工,工程材料及工程安全尽心尽力,如和工地外社会上流浪人员里应外合进行盗窃者,或给工程施工造成不利后果者,除按本制度第十条处罚外,再视情处以罚款300-1000元。情节严重者呈报公安机关处理。

13、本工地职工无论在工地内或在工地外,都要遵纪守法,如在工地外社会上违法乱纪,兄弟单位或司法部门查至本工地,除一切后果由当事人负责外,本工地也要视情按本工地有关规定作相应的处罚。

14、安全帽是职工用来防护安全用的,任何人不得随意外借,如因借戴本工地的安全帽而后混入本工地的外来人员,一经查出,视情处理出借安全帽的本工地当事人罚款50-100元。

15、全体人员都有责任做好工程的成品保护工作,如破坏已粉刷好的内墙、踏步、门窗及玻璃、已安装好的各种管子,已穿好的各种电线及其它,一经查实,除损坏的材料和人工工资由其当事人承担外,再视情罚款50-200元,情节严重者送公安机关处理。

16、严禁无关人员随意动用机械设备,擅自开动或损坏机械设备者每次处罚款10-50元,损坏者照价赔偿。

17、为了确保工地和宿舍区的防火安全,严禁用明火及小太阳灯取暖,违者每次罚款30-100元。

18、严禁男女混居,违者处当事人每次200元,造严重影响者严加惩处。

19、要保护施工现场的卫生,严禁随处大小便,违者每次罚款30元,并清扫所有大便。重复发生者,严加惩处。

20、禁止随地乱倒剩菜剩饭及其污水等,严禁往窗户外泼水及倒废物,违者每次罚款20元。

21、家用电器严禁使用,违者视情处以200元的罚款。

22、每个职工都必须严格遵守本工地作息时间,宿舍内无特殊情况,每晚十点必须关灯,否则,每次处同室人员罚款5元。

23、任何职工严禁翻大门或翻围墙进入工地,违者每次罚款100元,情节严重者交治安部门处理。

24、临时来本工地探亲访友的人员未经门卫许可不得入内。否则处以被访人罚款20元。

25、非本工地施工人员严禁进入施工现场,不听劝告者,视情论处。

26、班组长要努力履行自已的职责,在职工中特别是新收职工中及时传达本工地各项规章制度和条例,使工地的各项规章制度人人皆知。

27、班组长如发现自已班组的职工有违法乱纪现象有及时阻止,如有违纪事实,职工中又不愿供出违纪人,则处违纪的有关人员、同班组人员或同室人每人罚款50-600元,或视违纪程度大小酌情处理。

28、各班组必须按公安部下达的社会治安综合治理的要求,管好自已的人,办好自已的事,及时安全圆满完成项目部下达的各项施工指标及任务,否则,将按有关规定给予经济处罚。

29、班组长如触犯本工地的有关规章制度,除按有关规定处罚外,再视认识态度好坏,加倍处罚。

30、全体人员都必须积极支持,主动配合门卫、炊事员、固定值班电工、工程部清洁工的工作。干扰其正常工作或与其无理取闹者,按本条例第三条规定处理外,再视情节处理。

31、对检举揭发的举报人员进行打击报复者处罚款50-300元,或视情严加惩处。

32、全体人员都要养成做好人好事的良好风气,要有敢与坏人坏事作斗争的勇气,对检举揭发或抓获坏人坏事的有功人员,项目部要按其功绩大小,给予相应的经济奖励和精神奖励。

33、奖励细则:

(1)、抓获破坏防盗及安全设施者,发给奖金30-100元或视情奖励。

(2)、抓获偷窃工地材料者,奖给被子偷窃价值的20%,不足30元的以30元计。

(3)、抓获偷窃私人财物者,奖给被偷窃价值的50%(以新品计)不足20元的以20元计。

(4)、抓获破坏工程成品(如已砌好的主体,已粉刷好的外墙,已做好的地坪,已装好的门窗玻璃等)者,发给奖金30-100元或视情奖励。

(5)、抓获破坏工程水电成品设施者,(职已穿好的各种电线,各种管子和各种接线盒及其他),发给奖金30-1000元或视情奖励。

(6)、抓获破坏已做好的油漆成品者,发给20-50元的奖金或视情奖励。

(7)、抓获破坏机械设备者,发给奖金30-100元,或酌情奖励。

(8)、发生火灾时能积极投入灭火,成绩显着者,发给奖金50-200元,或酌情重赏

。

(9)、在外来扰乱人员或工地内职工争吵及打架时能积极劝阻,效果显着者,发给奖金30-200元,或酌情奖励。

(10)、抓获在楼内大小便者,发给奖金20-50元。

第19篇 z物业管理公司综合管理制度

一、员工守则

(一) 管理人员必须保持服装整洁,仪表端庄、精神饱满。

(二) 对待住户、访客、同事和各阶层人士,均应以礼相待,保持彼此间良好关系。

(三) 必须严格遵守公司轮值时间,按时上下、班(交接班),不得无故迟到、早退。

(四) 管理人员不得在当值时间内为个别住户做职责范围以外及对私人服务的工作。

(五) 管理人员不得参与楼宇买卖或租赁事物,若业主、住户提出要求,应请其直接向公司咨询。

(六) 大厦负责人应该执行公司之各项指标,并定期召开该大厦各级员工的会议,向公司做定期工作汇报。大厦员工应服从大厦负责人之工作调配及岗位编排。

(七) 不准损坏公司信誉和对公司有欺诈及不诚实行为。

(八) 不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益之行为。

(九) 不得向业主、住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、赏钱。

(十) 所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽损坏公司财务,对各公物如有损坏,须负责赔偿。

(十一) 雨雪天气,各员工必须依时当值,监守岗位,并按照公司所颁布之指示进行防风防雨工作。

(十二) 必须尊守和执行公司所发出的一切通告办事。

二、管理公司

(一) 按照规定时间当值,不可擅离职守。

(二) 在当值时不得饮酒、吸烟、打瞌睡、阅报、看书、听收音机或与同事闲谈、开玩笑。

(三) 每日上班时间,必须穿着公司规定的制服及佩带员职员工作证,完成自己的岗位职责。巡视各层楼宇及走火通道,巡视时需特别留意大厦清洁及有否损坏、破旧须要维修的地方,并进行登记,如遇有不寻常事件应立即处理、记录并及时向上级报告。

(四) 台风或暴雨期间,管理人员必须按公司所颁布的员工共值程序上班,做好一切防风防雨工作,以保护公共财产。

(五) 服从上级指导,完成所指定工作。

(六) 留意各种公用设备有否被破坏或涂污,并通知有关人员修理和清除,必要时须协助维修工作。

(七) 执行各项任务时,必须要有礼貌,谨记“服务至上,礼貌第一”。

(八) 如有住户发生意外,例如:受伤、晕倒等,应立即协助其家人招呼救护车或代办报警。

(九) 热情接待来访人员,详细记录住户投诉,并迅速处理。不属于自己职责范围的,则立即通知有关人员处理解决。处理情况立即向上级报告。

(十) 管理处须设置急救药品,如绷带、药棉及抢救药品等。

(十一) 大厦公共地方之钥匙,如:电机房、机房、泵房等,必须小心存放,以备紧急时使用。若有需要外接钥匙时,必须登记借用人姓名及身份证,用后及时归还。

三、保安工作

(一) 必须明了和掌握大厦内各种保安设施之操作和效能。例如:对讲机、警钟、密码锁、闭路电视等。更须善用以有设施,以免减弱防盗效果,特别强调大门必须紧闭,住户出入可自备防盗门钥匙或密码锁,访客则可用对讲机。严禁大门敞开,防止坏人有机可乘。

(二) 应熟悉大厦内各住户、识记住户之姓名、年龄、家庭成员、职业及联络电话。此等资料必须保密,不得泄露。

(三) 与住户保持密切联络,以便就保安问题,经常交换意见和互通消息。

(四) 各更管人员交接时应传达防盗信息,做好交接班记录,以备核查,务令保安人员高度警惕。

(五) 严禁借推销之人士进入大厦。尤其是自称公务人员或公共机构人员,更应查验身份证、文件,如有疑问,应致电有关机构查询。

(六) 应有礼貌询问进入大厦的来访客人,登记身份证或工作牌照。如有怀疑,应用对讲机与有关住户联系。如访客携带可疑物品时,更需提高警觉。

(七) 当值管理人员至少每两小时巡楼一次(但不固定时间),以免坏人乘隙而入。巡楼时必须有警觉性,特别注意楼梯、走廊、电表房及其他隐蔽地方、通道等,以确保无可疑人物匿藏大厦内伺机作案。留意公众地方之间边暗角,后巷水渠侧、水箱底是否预先暗藏盗窃工具等。

(八) 如听到住户呼救或发现可疑人物,须立即报警并封闭大门及通道,以待警方人员到场处理。切勿采取鲁莽行动而不知会警方。

(九) 切记管理人员只有一般市民之拘捕权,并无搜查权。因此拘捕疑犯后,应尽快交公安部门处理。

(十) 详细记录各有关政府部门电话,以便需要时寻求协助。

(十一) 若发生罪案,应采取下列步骤协助破案。

1. 立刻报案,并留在现场制公安人员到达,遇有伤员(被害人、案犯)应立即抢救和监护。

2. 切勿移动、也不许他人移动、触摸、践踏现场物品,协助公安部门保留证据,方便调查工作。

3. 切勿开动风扇、冷气机或其他电器用具,以免证据破坏。

4. 禁止任何人在现场走动,以方便公安部门到现场调查。

5. 向公安人员提供有关罪案详情,如案发经过,与本案有关人物之相貌、衣着、有关之车牌号及坏人逃走方向。

四、公共卫生

(一) 清洁工人必须依时清洁大堂、走廊、楼梯、电停车场及天台等公用地方。

(二) 劝喻各住户勿将垃圾桶或垃圾袋置于走廊、楼梯等公用地方,以免影响卫生和阻塞通道。

(三) 如发现有杂物弃置于走廊、天台或楼梯间,应劝喻住户自行搬往附近的垃圾收集站。如无法找到住户除清洁工人清理外,并登记在管理处记事簿内,向上级报告。

(四) 如发现天台、天井或公用地方积存污水,应立即清理,以免蚊虫滋生。

(五) 如发现属于本楼宇之污水渠及沙井等淤塞或破烂,应速安排处理。

(六) 劝喻住户淋花时要特别小心,勿将水淋到阳台外面,以免影响下层和下面行人。

(七) 如发现空调滴水或发出大量热气或噪音时,劝喻住户从速处理,以免影响邻居和市容卫生。并根据城管条例,影响市容者,处以罚款。

(八) 如有需要,通告或口头劝喻住户切勿抛垃圾出窗外,既影响卫生,又可能打到过往行人身上;也不得将可引致淤塞之杂物投入厕盆及

污水渠内。

(九) 若上层住户之水喉或水管破烂而导致下层天花板渗水,则通知上层住户修理,如无结果,则应详细记录及请示上级处理。

(十) 如有不顾公共卫生的住户,经屡次劝告仍不改善,应做详细记录并报告上级和有关卫生部门。

五、电梯

(一) 电梯发生故障停留空中时,乘客按响紧急呼救铃后,值班人员应立即通知保修人员迅速修理,同时用电梯内对讲机善言安慰被困乘客,请其耐心等待,切勿自行开启电梯门,以免发生危险。

(二) 劝喻用电梯搬运物件者,不可超重,防止造成事故。

(三) 乘用电梯人数过多时,应维持秩序,指导分批搭乘,以免超载发生危险。

(四) 住户应留意,切勿让幼儿单独搭乘或进入电梯,以免发生危险。

(五) 保安值班人员时刻注意闭路电视,警惕坏人恶意破坏电梯或梯内设备。

(六) 经常清除电梯门路轨内经常积存的垃圾,以免影响梯门开关。

(七) 如发现电梯有震荡、不正常的声音或电梯有损坏时,应急时通知保修人员进行修理。当修理人员到达时,管理人员应详述电梯不妥之处,以便研究毛病,一切详细情况,必须详细记录送管理处。

(八) 狂风暴雨时,如发现机房顶或接近电梯的门窗有渗水时,应即尽量阻止雨水进入电梯槽,暴风雨后,必须根治漏水情况。

(九) 电梯槽底有积水时,应及时报告上级处理,同时研究水的来源,及早修理。

(十) 凡有水进入电梯,应即停止使用,以免触电,并设法将电梯升高至较安全的地方。

(十一) 电梯机房钥匙及电梯门钥匙,除修理人员或保安消防人员外任何人不得使用。

(十二) 电梯每年“年检“一次,并取得年检合格证。

(十三) 冲洗走廊及楼梯时,勿让水流入电梯内,以免损坏电梯设备。

(十四) 火警发生时,劝喻住户切勿搭乘电梯,因电梯可能随时停在半途,将人困于电梯内,被困者可能因浓烟而致命。

(十五) 经常检查电梯机房是否有足够的通风,温度是否过高,气窗玻璃是否完整。机房门须特别上锁,加上“不准擅闯”之类的告示牌。

(十六) 电梯内求救警钟、电风扇必须保持正常工作状态,以免紧急时无法求救及导致窒息。

六、电力系统

(一) 修理电气设备,应聘请持证的合格技师。

(二) 应明了大厦各种电力供应的设备所在。如:大厦的电力总制、用户的电路分线、保险丝、消防电泵制等,并且明了其紧急开关的操作程序。同时必须购置后备保险丝、消防总制、电表及各水泵制等,以备急修时使用。

(三) 如部分用户电力中断,应由管理处派人检查修理大厦供电系统,如属住户室内设备故障,应由住户自行请人处理,管理处可提供适当协助。

(四) 全座楼宇电力突然中断,应先检查大厦之总制是否正常,如属于正常则与供电公司联系询明情况。

(五) 公共使用的电力设备,如:电梯、总制走廊及电梯之电灯、水泵及消防系统之电线等应经常检查,如有损坏或过热现象,应立即派人修理。

(六) 接到供电公司通知停电时,应即帖出通告,清楚列明日期、时间及受影响设备,如供水系统、室内电器以便住户有所准备。公共照明、电梯不停,由大厦自备发电机供电解决。停电完毕后,贴出恢复供电通告,并检查各系统是否恢复正常。

(七) 经常检查、保养弱电系统,如:大厦与各户的对讲系统和电梯监视系统必须保持完好正常运行。发现问题立即修理。

(八) 在大厦出入口处,应备有充电式紧急照明系统。

(九) 大厦内的总制房、机房、及各层的电表均应保持整洁,不得放置杂物。

(十) 大厦供电系统由专业人员定期检查保养,以保证安全正常的供电。

七、消防

(一) 消防中心值班人员必须熟练掌握消防中心各种设备的操作使用,并应熟练其他消防设备的使用。

(二) 组织大厦员工学习消防知识,熟悉和掌握各种消防设备的操作使用。组织员工进行消防设备的使用训练,使其成为大厦合格的义务消防队员。

(三) 值班人员(包括管理人员)须经常检查防火设施等,如有损坏和失效时,应立即修理和更换。

(四) 利用通告、图片等形式使住户了解如何使用消防设施和消防设备,以备应急。

(五) 每日上班时检查天台、前后楼梯、走廊、走火通道等,千万不可有阻塞情况发生。

(六) 教育和制止孩童不要玩火和燃放烟花、爆竹等物品,避免引起火警。

(七) 留意公用电线,如有破损和不符合规定时,应立即修理和更换。

(八) 留意擅自将住宅改为工厂的单位,尤其是原料与制品容易着火者,当发现住户有大量易燃物品时,即刻查询是否有特许证明和安全措施,没有时,当即令其搬走(搬出大厦外),并尽快报管理处和公司。

(九) 劝告拜神的住户小心燃点香烛,并制止住户在走廊燃烧香纸。

(十) 如发现某户有浓烟冒出或火烧浓味,又无人开门时,如能及时扑灭,应尽快使用灭火器及消防设备扑灭。否则电“119”报案。

(十一) 若发生火警,即电“119”报案,同时按动警铃,通告住户疏散,在安全的情况下,使用灭火筒或灭火喉设法施救。

(十二) 火警发生时,劝喻住户切勿搭乘电梯。

(十三) 切勿将放火门打开,以免万一发生火警时,浓烟散播及火势蔓延。

(十四) 报案时,必须清楚说明现场地址,报案人姓名及管理处电话。

(十五) 所有消防装置,应由认可的消防监查单位每年最少检查一次。

八、气体燃料泄漏

(一) 如发现气体燃料泄露时,应立即熄灭现场附近所有火源。

(二) 打开气体燃料泄漏单位及附近有关住户的门窗,使楼宇空气流通。

(三) 切勿吸烟、点火、按动门铃、电开关等任何电制及电器。

(四) 管理员应立即关闭单位系统的气体燃料总制,阻止气体燃料继续泄漏,查找泄漏地点,迅速进行修理。必要时,电话通知气体燃料公司或拨“119”报警。

(五) “用手拍门”的方式通知住户气体燃料泄漏事件,请住户关闭气体供应制

,打开门窗使空气流通,并要求协助通知其他住户实施上述一、二、三步骤。如情况严重,应通知住户撤离。

九、楼宇结构及维修

(一) 楼宇结构如被更改或破坏,对该楼宇的安全有重大影响时,管理员应予以注意,并向上级报告。

(二) 如住户擅自拆建墙壁、增开窗户、或加建建筑物,如外墙铁笼、檐壁、平台或在天台上加盖小棚屋时,应予以制止并向上级报告。

(三) 天花板或外墙有漏水,应即通知单位主管及有关住户修理。

(四) 在巡逻时发现下列情况,应立即向上级报告并研究修理方案进行修理:

1. 墙壁或天花板有明显裂缝或水泥爆裂;

2. 气窗的玻璃爆裂;

3. 楼梯边的栏杆松拖;

4. 防火门及消防设备损坏;

5. 内外墙壁批荡脱落。

(五) 住户安装的铁闸掩出走廊、阻塞通道,应予以制止并报告上级。

十、停车场管理

(一) 车管员必须认真执行停车场管理规定,礼貌待人。热情服务,保证车辆安全,维护车场良好的行车秩序。

(二) 车辆进场后,必须按指定位置停车、排列整齐,不得阻塞通道,认真检查车型、车牌号,,避免出现差错。

(三) 了解和掌握车主的车型姓名、年龄、职业、工作单位、居住楼层、座号等等以便与识别。

(四) 汽车、摩托车必须购买车辆综合保险,便于丢失后向保险公司索陪。未买“车辆综合保险的,本车场不予停放保管。

(五) 本停车场实行有偿停车保管服务,必须严格遵守财经纪律,经济手续清楚,做到钱票相符,日清月结。

(六) 严禁载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场停放保管,以免发生意外。如有车辆违反此规定进场,应即令其开出车场,立即报告管理处或公安机关进行处理。

(七) 车管员交接班时必须认真交接:如清点停车场内车辆有多少,时租车的停车计时票的张数、现金点清,并详细登记,双方签字负责。

(八) 车管员值班期间发现可疑情况,立即报告班长或管理处,并注意事态发展。交接班时叮嘱接班人注意,并记录在交接登记簿上,同时将其他注意的事项必须记录在登记簿上,以备查。

(九) 车管员必须认真执行收费制度,坚持原则,不得徇私舞弊,如不开票停车或乱收费,一经发现定严肃处理。

(十) 保持停车场内清洁卫生,每日必须清扫一次。

十一、有关廉洁条款

(一) 良好及有效的大厦管理工作有赖于住户及业主的合作和各级管理人员的信心及支持。如各级人员都采取一种廉洁奉公的态度办事,住户和业主定会全力支持管理工作,使环境能进一步改善,因此各级管理人员均须有清正廉明的精神。

(二) 凡受雇于大厦从事执行大厦事物者,包括管理人员、保安员、清洁工人、修理人员、经理等人,均属大厦的职员。故执行工作期间均受本工作守则的约束,不得索取或接受任何利益。