某公司工作计划管理办法修订【16篇】

第1篇 某公司工作计划管理办法修订

**公司工作计划管理办法(修订版)

第一章总则

第一条为提高基础管理水平,确保**各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展,加强工作计划管理,通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率,特制定本办法。

第二条本办法所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、阶段性工作计划、员工周工作计划。

第三条本办法适用于**公司各部门(以下称各部门)。事业部总经理办公会与**公司管理协调会议中下发的工作执行单将纳入各部门的工作计划中,并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。

第二章管理职责

第四条管理部职责

**公司管理部是项目工作计划的归口管理部门,负责项目小组及**公司工作计划的协调、管理和评价。管理部设工作计划主管,其主要职责为:

1.负责组织编制、跟进和落实项目工作计划,负责跟进、落实项目小组会议、总经理办公会议和工作任务单中的各项重点工作,并指引各单位编制部门工作计划。

2.负责督促实施、跟进各部门重点工作,及时分析、总结、反馈各项管理信息。

3.负责在管理部经理的指导和监督下,建立、维护**公司工作计划管理和评价体系,并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。

第五条各部门职责

各单位负责人是本部门工作计划的第一责任人,对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员(一般为部门负责人或相关业务组主管)的主要职责为:

1.负责组织编制本部门工作计划,在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。

2.负责与公司保持工作计划衔接关系,并接受公司工作计划主管的业务指导和监控。

3.负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划,及协调、落实公司重点工作计划。

4.负责建立、维护本部门工作计划管理网络,并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。

5. 负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。

第三章工作计划编制

第六条年度工作计划的编制及要求

1.每年12月由管理部根据**经营发展规划编制下一年度工作计划, 各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由总经理批准,公司管理部备案。

2.具体年度工作计划(含半年度总结)的具体要求由公司管理部另行通知要求。

第七条月度工作计划的编制及要求

1.各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等,制定本部门的月度工作计划,经部门负责人审核后于每月28日前oa至管理部工作计划主管处。

2.管理部计划主管负责于每月2日前制订项目月度工作计划(含**公司工作计划),报管理部经理审核、总经理批准后,连同各部门工作计划oa发至各部门。

3.各单位月度工作计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达成的重点目标,并注明需其它部门协助的事项等。

① 主要工作内容:按照事业部、公司以及部门内的经营管理要求,内容应为本单位非日常性的重点工作,且需明确化、具体化。

②完成日期:指预计完成该项工作任务的日期,跨月度工作尽可能分月报送并注明'全月',但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期,并设定本月底需达成的目标。

③责任主体:工作计划中必须明确各项工作的责任主体(部门或人),并尽可能明确到小组或个人。如跨部门的工作,则需注明负责组织协调的责任主体。

④目标设定:各部门重点工作计划必须注明设定目标,跨月度的工作应设定本月底要达成的目标,并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。

⑤与年度工作计划挂钩:各部门年度工作计划中的重点工作应在月度工作计划体现,避免造成工作偏差。

5.各部门在编制月度工作计划时,必须对上月的工作计划完成情况作简要总结,正在进行中的项目要说明工作进展的程度,未能按期完成的项目须说明未完成的原因及预计完成时间。

6. 各部门在保持计划工作的严肃性的同时,可根据实际情况保证调整计划的灵活性,两者应高度统一。衡量的标准是是否对公司经营状况造成影响。调整计划应在每月10日以前报给管理部工作计划主管。

第八条阶段性工作计划的编制和要求

1.阶段性工作计划:一般指大假前后工作安排、春节前后工作安排、专项工作计划及临时性工作计划。

2.公司在放假或专项工作实施前一周内,编制下发阶段性工作计划的具体指引和要求。

第九条个人周工作计划的编制要求

1.各部门负责人组织并指导部门成员根据部门月度工作计划要求

将工作分解到周,编制员工周工作计划。

2.员工周工作计划无需报管理部备案,由各部门自行管理与总结,

并将员工周工作计划完成情况纳入月度员工绩效考核中。

第四章工作计划跟进实施

第十条各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性,应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制订下发后,各部门应逐级向下传达工作指令,明确工作的实施责任人,确保各项重点工作的落实。

第十一条管理部负责落实项目各项重点工作,对各项重点工作和专项工作(指列入项目工作计划的工作和各部门工作的重点工作)予以跟进、协调并提供各种支持。

第十二条各部门负责人负责本部门重点工作的协调和监控,负责协助落实项目各项重点工作,并给予积极的支持和配合。

第十三条为确保工作计划执行效果,各部门对工作计划有疑问时,可向管理部提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时,应及时反馈至管理部。

第十四条管理部将在每月中旬组织召开项目管理协调会,会议内容主要包括但不限于:

1.通报上月项目各项重点工作完成情况及工作计划考评结果;

2.各部门通报近期工作中存在的问题和困难,及需要公司或其它部门协调解决的事项;

3.公司对下一阶段工作提出要求和指引;

4.其它需协调解决的事项。

第十五条计划外重点工作

1.事业部、公司布置的各项临时性工作,以及项目经营

分析会、公司总经理办公会上布置的各项工作,由管理部以'工作执行单'的形式下达(工作执行单的格式见附表)。

2.对列入'工作执行单中'的工作,责任部门应积极予以落实,并在规定时间内进行反馈。

3.管理部将对'工作执行单'中的工作进行必要的跟进和指导,并不定期实施抽查、按月考评。

第五章工作计划的考评

第十六条管理部按月对各部门月度重点工作计划(包括'工作执行单'中的工作)进行考评并通报结果,主要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。

第十七条对工作计划的考评实行'计分制',其中报送及时性占20%、编制质量占20%、计划完成情况占60%。

1.报送及时性

①各部门每月28日前将工作计划及总结报送管理部,每滞后一天扣5分,依次累加。

②对列入'工作执行单'中的工作,若不按规定时间反馈,每滞后一天扣5分。

2.编制质量

①工作计划及总结格式每处不符合扣2分。

②工作计划及总结的内容不完整(重要工作未列入、年度工作计划中的阶段性重点工作未涵盖、总经理指示的重点工作未列入等),每遗漏1次/项扣5分。

③对'工作执行单'中的工作,未按要求内容进行反馈的,每处扣5分。

3.计划完成情况

1)年度工作计划及半年度工作计划的考评,由管理部整理相关材料交总经理评价,与部门管理绩效挂钩。

2)阶段性工作计划的考评,纳入当月责任部门工作计划考评,并挂靠'工作执行单'中工作的考评。

3)月度主要考评重点工作目标达成情况,以达成计划设定的目标为工作完成。

①计划完成率=(达成设定目标的工作数/月度计划工作总数)*100%

得分计算:=60*0.7(1-* / 1-*0)2

其中:*代表实际完成率,*0代表目标值90%。

②对列入'工作执行单'的重点工作,未按计划进度完成的,视具体情况给予5-20分的扣罚。

4)个人周工作计划由各部门负责进行考评,管理部抽查,纳入员工绩效考评中。

第十七条为了能够更好地掌握各部门工作计划执行情况,各部门工作总结提倡以书面形式报送。

第十八条**公司各部门的工作计划完成情况的考评结果在当月《内部盟约》中体现。

第六章附则

第十九条本办法由**管理部归口,负责办法的起草、修订、维护并解释。

第二十条本办法自总经理批准下发之日起实施,原特商用字[2001](001)《工作计划管理办法》同时废除。

附件:1、《各部门月度重点工作计划表》

2、《**项目小组工作执行单》

第2篇 水业股份公司办公物品管理办法

水业股份有限公司办公物品管理办法

第一条 为规范公司办公物品的购置、存储、发放和使用行为,满足工作需要,合理节约开支,促进降本增效,依据公司资产管控制度和行政管理职责,制定本办法。

第二条 公司综合部负责办公物品的统一管理,并按本办法督查办公物品的使用情况。

第三条 财务部负责各部门办公费用定额核定和办公费用考核。

第四条 使用部门、使用人对办公物品负有正确使用、保管、维护责任,并接受综合部的监督指导。

第五条 本办法所指办公物品包括办公用低值易耗品(如纸笔钉墨)、管理品(如订书机、计算器、电话机)、实物资产(如办公信息化设备及其备品)和其它特殊物品(如桌柜椅床、清洁用具、专业用品)等列入公司管理费用开支的公用物资。

第六条 办公物品由使用部门或使用人提出购置需求,填写《物品申购计划表》(附件一),经部门主管签审后交财务部审核并提交分管副总经理、常务副总经理签批。单位价值过大或大批量的办公物品申购计划最终须由总经理签批。

第七条 综合部负责办公物品的采购和发放。综合部依据逐级签批的《物品申购计划表》安排专人采购,并开具购物清单和票证。

第八条 专业性用品的采购,由使用部门派员协助综合部共同采购;临时急需的用品可经综合部同意后由使用部门或使用人自行采购,并具结票证交综合部验收登记。

第九条 对单价大于1000元物品的采购,应先进行市场询价、比价、议价,并将最终议定价呈报总经理后,方可进行采购。

第十条 综合部对采购物品建立出入库登记台帐,留存经签批的《物品申购计划表》。对不符合要求的办公物品,即时调换或退货。办公物品费用报销凭发票和支出明细单按公司财务报账制度办理。

第十一条 综合部视工作实际可就日常办公所用文具及办公自动化所需耗材建立一定量的常备库存,其它办公物品遵循质优价低原则即需即购。

第十二条 使用部门或使用人应在综合部填写《物品领用登记表》(附件二),办理领用交接。

第十三条 借用办公物品的,由借用部门或借用人向综合部填写《物品借用登记表》(附件三),综合部视具体情况调剂解决,严禁先用后借和超期借用。

第十四条 使用部门、使用人应妥善保管并本着节约、爱护的职业操守使用办公物品。严禁将办公物品挪作私用;人为破坏办公物品的,一经查实即由责任人照购价赔偿。员工离职时应将所管理的办公物品一并即时归还综合部,办理退物手续。

第十五条 多部门或部门内部员工共同使用的办公物品应由使用部门确定专人负责保管。

第十六条 非消耗性办公物品因使用时间过长或已过使用期限需要报废时,由使用部门或使用人提出申请,填写《物品报废登记表》(附件四),经综合部审核并报常务副总经理审批同意后即行办理报废注销手续,旧物交回综合部并可申购新物。原购物品价值过大或大批量的物品报废,应逐级层报总经理或总经理办公会议审批。

第十七条 本办法自总经理办公会议通过之日起施行。

第3篇 公司车辆运行维护管理办法

第一章  总    则

第一条  为贯彻**公司、*公司车辆管理有关规定，提高我公司车辆管理水平，“明确目标促管理、强化责任抓落实”，使车辆管理工作进一步规范化、制度化、科学化、精细化，根据有关交通法规、条例规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法规定了**对车辆管理的职责，管理内容及要求、检查与考核。本办法适用于**所属各单位对车辆的管理。

本办法所称车辆：是指我公司及所属各部门购置、转入，并在生产技术部注册登记的各类机动车辆。

第二章  车辆管理组织机构及职责

第一条  车辆管理的组织机构

公司成立车辆管理委员会，委员会成员由公司总经理、副总经理组成，下设车辆管理办公室。办公室由生产技术部和部门车辆管理的相关人员组成。

第二条  工作职责

1、车辆管理委会的工作职责为：全面负责公司车辆管理工作，从公司经营管理的角度负责指导公司车辆管理。审批发布公司车辆管理制度，设置车辆管理组织机构，决策车辆管理工作中的重要事项。

2、生产技术部的工作职责为：生产技术部是公司车辆资产和费用的归口管理部门。

负责贯彻、执行国家颁布的各项交通法规，并结合本公司实际制定车辆管理的各项规章制度。负责向公司领导汇报车辆管理工作情况，并提出管理意见和建议。

负责车辆的更新、入户建档、报废等管理工作；协调并指导完成每年车辆的年审工作。负责安排车辆的大修、保养及维修工作。

负责车辆运行费用的统计分析工作。负责车辆百公里油耗标准的制定及油耗报表的统计分析工作。参与台班费年度指标的测算和部门台班费指标的分解工作。

负责组织对公司车辆管理考核工作。负责监督检查车辆的防机械事故、防火防盗检查、抽查工作。

3、各部门主管车辆的负责人

负责贯彻执行公司车辆管理的规章制度，指导监督本部门车辆管理的各项工作。负责设立本部门车辆管理人员，管理人员名单报公司车辆管理办公室备案。

负责建立健全本部门车辆档案。负责本部门车辆费用的核算工作，按时审核各项报表，并保证其真实性和准确性。

4、各部门车辆管理人员

负责本部门车辆的检查、调度和安全运行。

负责本部门油料及各项费用的统计核实工作。

负责本部门车辆大修、维修、保养费用的审核把关和申报工作。

负责每周对本部门车辆作一次全面检查，对查出的隐患及危险点要马上排除并做好记录。

第三章  车辆的购置、内部调用与转让

第一条  部门车辆由于报废需要更新，或有新增需求时，应按照公司新车购置程序办理。由用车单位提交购车申请，填报“新车购置申请单”（见附表1）并进行审批，申请的内容包括（新增或更新，原则上不新增车辆）购车用途、车型、数量、价位等。报经理办公会研究决定后，由公司物流服务分中心负责，组织相关部门进行招投标或询价。由生产技术部会同车辆使用部门统一购买。任何单位不得私自采购，否则公司对一切费用不予认可，不负责车辆的维修及油料供应。

第二条 为了搞好公司各单位车辆的统一管理，针对日常生产、生产应急工作、车辆维修、备品备件购置等几方面考虑，公司研究决定统一车型，规范车辆车型配置，达到标准化配置。

**车辆类型配置标准表

序号	车辆类型	配置标准	备注
1	轿车类型	帕萨特
2	班站用车	爱丽舍
3	越野车、吉普	丰田霸道、本田crv	两驱或四驱
4	面包车	瑞风、依维柯、别克商务
5	皮卡车	东风日产	两驱或四驱
6	工具车	依维柯

第三条  公司出资购置的新车，由生产技术部协助车辆使用单位办理新车入户手续，财务资产部办理固定资产登记付款手续。如果新车入户名称与公司名称不符，但归我公司使用的，车辆的购置及入户费用由新车入户单位负责解决。

第四条  新车购置后，必须及时办理入户手续及建立档案,方可投入正常运行。未办理手续的车辆不准运行，否则一切后果由车辆使用部门及当事人负责。

第五条  凡属公司车辆（含**公司使用的我公司车辆），任何个人和单位无权将车辆转让、更改车型、颜色，更不能将车辆私自转户和变卖，否则将追究相关单位和负责人的责任。

第六条 凡调入*****有限责任公司暂时使用的车辆，使用单位要严格执行我公司的车辆管理规定，对调入车辆在国家规定使用有效期限内安全使用，超出期限的，公司生产技术部将根据实际情况，向使用单位下发回收通知，使用单位要在接到通知后5日内将车辆及一切随车手续（行车证、附加税证、随车用具、车钥匙）交公司生产技术部，并办理交接手续。

第七条 公司出资购置的车辆不得以个人名义申领牌证，个人或其他单位购置的车辆不得以公司名义申领牌证，违反规定的，生产技术部不予入户登记。

第八条 经公司领导研究决定内部调整的车辆，在车辆调整之前应先到生产技术部办理车辆交接手续，由生产技术部及时修正车辆档案。对于不办理交接手续的车辆，生产技术部对车辆所发生的一切费用不予办理。

第八条 公司车辆借出外单位使用，必须报主管领导批准，并报生产技术部、安全监察部备案，例行交接手续，未经批准严禁借出。

第九条 车辆的报废由使用部门向生产技术部提出书面“车辆报废评估申请”（见附表2），说明车辆状况。生产技术部将组织有关部门人员对车辆进行报废评估，并将评估结果报公司领导审批，公司领导审批后，由生产技术部组织办理相关车辆报废手续。

第十条  本公司车辆属国有资产，对超过国家使用年限需报废的车辆应严格按照省公司《固定资产管理办法》办理报废手续。并将报废车辆送往河南省指定的报废机动车回收（拆解）中心，收回残料款，上交公司财务资产部。公司转卖车辆必须办理过户手续，转卖资金上交财务资产部。

第十一条  根据国家道路交通安全法规定，严禁使用、转卖超过或已达到国家规定使用年限的车辆。

第十二条  生产技术部负责整理报废车辆手续，供备查使用，并将固定资产报废审批表提交财务资产部办理固定资产注销手续。

第四章  车辆使用管理

第一条    车辆管理遵守“谁管理谁负责、谁派车谁负责、谁使用谁

负责、谁带车谁负责”的原则。

第二条    公司车辆外出工作实行派车制度，各有车单位根据工作情

况做好派车登记工作，由用车人据实填写目的地、时间、里程、通行费等内容，并由驾驶员，车辆管理人员签字确认。

第三条  派车记录由本部门车辆管理人员妥善保管，作为车辆费用、报表填报和票据报销的基础依据。

第四条  严禁公车私用，如有违反本条禁令被新闻媒体爆光者，将根据公司有关规定进行处罚。

第五章  车辆大修、零修保养制度

第一条   为进一步完善公司车辆维修保养制度，规范机动车维修管

理，保障车辆安全行驶，降低车辆维修成本，更好地服务生产，特制定以下办法。

第二条   实行机动车维修保养手册制度。机动车维修保养手册一车

一本，随车携带，由驾驶员妥善保管，作为车辆日常、年终考核的依据之一。驾驶员应根据保养手册按规定的里程到公司指定的“**汽修中心”（以下简称汽修中心）进行车辆保养维护，对无故不按时进行维护保养，导致车辆发生故障，所产生的维修费用由驾驶员自行负责。汽修中心应严格按照维护保养标准对车辆进行及时、迅捷的维护保养，将维护保养的时间、内容、配件名称和费用一并填入保养手册内，并同驾驶员一并签字确认，更换总成件单价超过1000元时需报公司生产技术部审批。

第三条   车辆大修和总成大修车辆应严格按照规定进行。由车辆使

用部门根据车辆的实际情况、运行里程、使用年限，于每年10月份填报“车辆大修申请单”（见附表3）报公司生产技术部，生产技术部据此进行明年大修车辆的汇总，制定出大修计划，作出时间安排，通知用车部门办理送修手续，同时对汽修中心下发大修通知单，手续完备后车辆方可进行大修，否则对大修车辆所产生费用不予报销。

汽修中心接收到大修车辆后，应按照国家机动车大修标准进行拆检，将所量数据，所需配件的名称、单价和总体费用计划报生产技术部。汽修中心对大修车辆应承诺保修期，保修期为12个月或三万公里，保修期内车辆出现同类故障（人为损坏除外），修理厂应免费返修。

公司生产技术部和各有车单位车辆管理人员应对汽修中心的维修价格、配件质量、修后服务进行审核和评估，对不合规定的维修和不合理收费可拒绝付款。

车辆大修完工后，由生产技术部、安全监察部、车辆使用部门、汽修中心四方负责对车辆的大修进行全面的验收，验收合格后在“大修车辆验收单”（见附表4）上签字确认。

第四条   车辆维修及保养

对需要维修和保养的车辆，首先由驾驶员向本部门车辆管理人员报修，车辆管理人员要根据车辆实际情况，从车辆全寿命周期安全防护与精益化管理系统中（以下简称车辆管理系统）填写修车申报单，然后驾驶员可直接到安阳优创汽修中心进行维修（以下简称汽修中心）。维修中如发现其他部件有问题时，应报生产技术部，征得批准后方可加修。维修完毕后，当车驾驶员要在维修费用清单上签字，生产技术部凭单位负责人签字和修车单进行结算。驾驶员不得先签字后修车，否则生产技术部对所有维修费用不予认可，拒绝签字报销。

部门车辆维修费用较高（单车一次性维修费在3万元及以上的），需填报“车辆大额维修申请单”（见附表5），经生产技术部及相关部门、领导签字同意后，方可进行维修。

第五条    费用结算

车辆大修、维修及保养费用由公司生产技术部负责结算，汽修中心将修理明细填写到车辆管理系统，并发送给修车单位车辆管理人员，其中大修车辆直接发送给公司生产技术部车辆专责，但报销凭证必须有部门领导签字。汽修中心将报销凭证修理明细交给修车单位车辆管理人员进行审核，无误后部门领导在报销凭证签字，由单位车辆管理人员将车辆管理系统明细发送到公司生产技术部。

汽修中心的报销手续实行一月一结，应在次月10日前将上月修理费手续报生产技术部审核，报相关部门、相关领导签字报销。为保证修理费的按时结算，车辆维修部门应在次月2日前将车辆管理系统中将本部门修理费点击确认，如有疑义，及时与汽修中心联系。

部门新购车辆在索赔期内可自行到公司外部4s店维修网点进行正常保养，超出车辆索赔期的车辆，需到公司汽修厂进行维修。部门车辆确实需要在汽修中心以外维修网点进行维修的，需要向生产技术部提出申请，填报“车辆外修申请单”（见附表6），经生产技术部及主管领导同意后，方可外部维修。以上外修，各单位车辆管理人员需将维修明细内容，在维修完成后5日内，填写到车辆管理系统发送至生产技术部审核，带维修发票手续签字报销。

第六条  相关责任

1、驾驶员责任

车辆送修时，驾驶员与汽修中心共同填写车辆维修交接清单，双方签字确认，以便车辆出厂时核对，物品丢失的由相关责任人自行承担。

出差在外的车辆损坏、无法返回维修时，该车辆驾驶员要把损坏情况及时向公司生产技术部说明，电话报请外修，经批准后方可进行维修。

2、修理厂责任

汽修中心应将常用配件及修理项目明码标价，做到配件纯正、收费合理、维修及时。

汽修中心在车辆维修合格后，出具维修项目清单，经驾驶员及修理厂双方签字确认。

汽修中心要保证送修车辆安全完整，无权使用或将车辆借出使用，不得抽取车带燃油清洗配件。

汽修中心要不断提高车辆维修质量，搞好优质服务，要制定出切实可行的维修制度和维修承诺，完全接受公司对维修质量、配件、工期、价格的监督检查。

第七条    费用管理

各部门修理费严格执行公司财务资产部下达的年度指标，超支部分需报公司预算委员会及相关部门审核批准，方可继续进行车辆维修及结算。

车辆维修、维护包括日常保养，车辆日常保养由驾驶员负责，包括出车前、行驶中和收车后的检查。一、二级维护及修理由公司指定的修理厂负责。一级维护工时免费，二级维护及修理收费标准参照本市同类企业收费标准执行。维护作业项目和技术标准应按照国家规定标准执行，不得漏项。维护间隔里程参照**车辆保养手册规定结合车辆实际状况确定。

第六章  油料费管理

第一条    为了加强公司机动车辆油料管理，提高车辆油料使用率，

降低油料消耗，按照公司精细化管理原则的要求，结合我公司实际情况，特制定以下办法。

第二条    油料管理

公司各部门车辆用油费用均应按照财务资产部、生产技术部下达的年度指标进行管理，超支部分需报公司预算委员会审核批准，方可继续加油、结算。

公司各部门由车辆管理人员及单位负责人管理本部门车辆用油，应根据用车需求综合考虑经济费用等因素，合理安排车辆使用。

各部门车辆应在公司指定加油站加油，油票实行电子油票，由单位车辆管理人员从车辆管理系统填写油票发送到加油站，加油站见到油票后应核对油票上车号是否与加油车号相符，相符后方可加油。出差车辆可以在途中加油，途中加油要求在次月10日前填报申请签字报销。

加油站油料费实行一月一结，在次月10日前将报销手续报生产技术部审核，审核完成后，送相关部门、相关领导签字结算。为保证油料费的按时结算，各油料使用部门应在次月2日前将车辆管理系统中将所有本部门加油点击确认，如有疑义，及时与加油站联系。

各部门应严格执行月底统一抄表，并且做到真实准确。里程表损坏要及时更换，并对里程表损坏期间的行驶里程进行估算填报。

第三条  油耗统计

1、各部门由车辆管理人员统计单车油耗，并做到真实准确。

2、各部门车辆管理人员将月底抄表公里数通过车辆管理系统于下月5日前报送生产技术部。

第四条  油耗考核

1、公司生产技术部负责牵头制定各车型的百公里油耗标准（见附表7），据此对各部门车辆油耗指标进行考核。

2、各部门车辆管理人员负责本部门车辆油耗考核工作，严格执行油料和里程的统计，并按时填报单车百公里油耗，严禁弄虚作假。

3、油耗奖惩随公司绩效考核进行。

第五条  其他情况说明

1、因长途出差需在外地加油的车辆，驾驶员要在返回后及时将油料升数、单价填入车辆管理系统，纳入当月油耗统计。

2、里程表损坏的车辆，应及时修复，不得影响当月油耗统计。

3、各部门不得将其他车用油料摊入特种车辆统计，生产用油不应与车辆用油混淆。

第七章  通行费及台班费管理

第一条、公司各部门的通行费、停车费、台班费应按公司下达的年度指标进行管理，不得超支。超支部分需报公司预算委员会审核批准，方可继续使用、结算。

第二条、车辆台班用车，各单位需通过车辆管理系统向运输部提出申请，由运输部安排用车。

第三条、集中用车，包含会议、接待等使用车辆，需填报“用车申请单”（见附表8），部门领导签字确认，报生产技术部审核，主管领导批准后，由生产技术部统一向运输部提出用车申请。

第四条、公司各部门应根据实际情况合理安排车辆，以减少通行费、停车费用。

第五条、各部门每月统计单车通行费，需在次月10日前通过车辆管理系统报生产技术部，然后粘贴单据签字报销，一月一结。

第八章  附则

第一条、本办法自发布之日起实行。原公司颁布的有关车辆管理方面的文件和办法同时废止。

第二条、本办法由生产技术部负责解释，本办法与上级有关规定相抵触时，按上级规定执行。

第4篇 公司文控中心员工管理办法

对于员工管理,领导者不可忽略员工管理的八大需求,下面是企业管理网为大家整理的公司文控中心员工管理办法,供各位阅读,仅供参考。

第一章总则

一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。

二、资料范围

公司建档范围确定为:

公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于wm*z.net以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。

公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济论文、科技、文娱、广告活动)。

三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。

第二章管理体制及其机构职责

四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政论文职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。

文控中心的主要职责:

1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。

3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

5.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开放和利用工作,主动为公司各项工作和员工服务。

6.发挥文件资料的教育功能,将文控中心办成公司培训、教育基地之一。

7.开展文件资料编研工作和信息开发交流工作,发挥文件资料的信息源作用。

8.组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训,负责指导他们的工作。

9.做好防火、防盗、防虫等工作,确保文件资料安全。

第三章文件材料的管理工作

六、文件资料材料的收集:

1.建立、健全立卷归档制度,确立归档范围、归档时间、保管期限(保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等);注明文件的版本号。

2.对遗缺不全的文件资料,采取不同措施,积极收集齐全;

3.及时催办理完毕的文件上交回收,在检查齐全后整理立卷归档。

七、文件资料的归档、立卷与管理:

1.区分全宗,确定立档单位。

2.分类:依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外,同时按部门、是否保密、保密程度来分。

2.1大类分为:制度/规定:s;文件:f;资料:d;档案:a;合同:b。

2.2部门拼音缩写:物控:wk;生管:sg;仓储:cc;品管:pg;研发:yf;技术:js;客服:kf;采购:cg;生产:sh;市场:sc;销售:*s;设备:sb;财务:cw;oem:wb;后总:hz;总经办:zj;人力资源:rl;制造中心:zz;营销中心:y*;研发技术中心:yj;财务中心:cw;广州分公司:gz;上海分1公司:sh;北京分公司:bj;香港分公司:*g;信念公司:*n。

2.3保密用y表示,非密级则用n表示。

2.4密级:绝密:as;机密:cs;秘密:ps;无:op

编码原则:编码共为十二位数,□(文件资料大类)□□(部门前两位拼音缩写)□(是否保密)□□(密级程度)□□(年份)□□□□(流水号)。如总经办2004年某份制度编码为:szjnop040001。

3.归档前将资料分类,分组放置在待办卷宗内。

4.案卷排列:立卷按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起,编制案卷目录和案内目录。

5.整理案卷,使之厚度适宜,控制在1cm至2cm之间,材料过窄应加衬边;材料过宽应折叠整齐;字迹难辨认的,应附抄件;以每一案卷端正书写标题。

6.对所有公司文件资料系统排列,确定保管期限,编制文件资料目录(卡片),按一定次序排列和存放。

7.每年对文件资料进行一次清理,清除不必要保存的材料;对破损和褪色的材料进行修补和复制。

8.对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计,并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期(每月两次,分别于月初、月中)报送相关资料至文控专员。

9.公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的,保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。

10.公司应采取严密管理措施,防止文件资料失密和泄密。

八、文件资料的保管:

1.防止文件资料的损坏,延长资料的寿命,维护资料的安全;

2.公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料;

3.做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作,门窗应结实牢固。

九、文件资料借阅、利用工作:

1.总监级(含)以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要,公司的其他人员需借阅非密级文件资料时,须填写《借阅文件申请表》,部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。

2.公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别,绝密级文件资料禁止调阅,机密级文件资料只能在文控中心阅览,不准外借;秘密级文件资料经审批可以借阅,但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批,跨部门的由系统负责人批准;跨系统的由总经理批准,总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批,具体按委托书的内容执行。

3.案卷一般仅供在文控中心阅看,立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。

4.借阅期限不得超过一星期,到期归还;如需再借,应办理续借手续。

5.借阅文件资料者应爱护资料,确保资料的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁;注意安全保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导。

6.外单位借阅文件资料,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。

7.公司内文件资料利用的方式有:1)提供文件资料原件;2)提供文件资料复印件;3)提供文献索引资料。

8.出文部门负责人要求或同意时,文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务,主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。

第四章文件资料的鉴定和销毁

1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时,由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》交部门主管人员、系统管理部经理审核,经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁;一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。

2.销毁时,必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁,并在销毁清单上签字。

3.对已失效的、经批准销毁的公司文件资料,文控中心管理员须认真核对,编制《销毁清单》,将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档,并永久保存。

员工管理之如何管理新生代员工

第5篇 人力资源公司业务招待费管理办法实施细则

人力资源顾问公司业务招待费管理办法实施细则

一、目的

为规范公司业务招待费的标准和管理程序,有效控制业务招待费用的开支,特制定本规定。

二、适用范围

本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户承担的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。

应酬费:是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;

礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;

三、管理原则

1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。

2、支出标准:

a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;

b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;

c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批;

d、用餐标准50元/人次;

e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。

四、报销要求

1、招待费支出提倡勤俭节约,反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有计划有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确;发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

五、本办法由公司财务部负责解释。

六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务招待费规定同时废止。

第6篇 公司募集资金管理办法范本

公司募集资金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定,结合本公司实际,特制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票(包括首次公开发行股票以及上市后配股、增发等再次发行股票)或发行可转换公司债券的方式向社会公众投资者募集用于特定用途的资金。

第三条 募集资金的使用应坚持周密计划,精打细算,规范运作,公开透明的原则。

第四条 非经公司股东大会依法作出决议,任何人无权改变公司招股说明书或募集资金说明书公告的募集资金使用用途。

第五条 公司应负责、谨慎使用募集资金,以最低投资成本获取最大产出效益为原则,把握好投入时机、投入资金、投资进度及项目效益间的关系。

第六条 违反法律、法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金,致使公司遭受损失的,应给予相关责任人以处分。

第二章 募集资金存放

第七条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告,并应由董事会按照招股说明书所承诺的募集资金使用计划,管理和使用募集资金。

第八条 公司实行募集资金集中存储管理。公司认为募集资金的数额大,并且结合投资项目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设帐户的,应坚持集中存放、便于监督的原则进行存储。

第三章 募集资金的使用

第九条 募集资金应按照招股说明书或募集资金说明书承诺的投资项目、投资金额安排使用,实行专款专用。公司使用募集资金的具体依据是募集资金使用计划书。

第十条 募集资金使用计划书由公司总经理组织编制、实施,并报董事会备案。如出现本办法第十一条的第4种情况时,需报经董事会批准后实施。

第十一条 募集资金使用计划书依照下列程序编制和审批:

一、由公司项目实施部门根据相关文件和具体情况,本着充分维护投资者利益和以最小投入获取最大收益的原则,编制公司募集资金使用计划书,公司募集资金使用计划书应充分说明各项投入的必要性和可行性以及预期的效果;

二、公司投资发展部根据本办法第五条的原则对募集资金使用计划书进行审查、评价,并出具审查评价报告,需要时可要求募集资金使用计划编制部门对计划书进行补充说明或论证;

三、募集资金使用计划书经总经理办公会议讨论通过;

四、因国家有关政策、市场环境、相关技术及合作方情形等因素发生变化,如果按原投资方案实施项目可能会不经济、或给股东带来损失时,总经理办公会应按谨慎性原则从严或推迟审批并及时将相关情况报董事会。

五、董事会收到总经理的相关报告后,认为需要对全部或单项的募集资金使用计划书进行审议时,应召开董事会讨论并审批募集资金使用计划。

第十二条 依据经审批的募集资金使用计划书使用募集资金时,应当按照《贵研铂业股份有限公司货币资金管理办法》的规定,严格履行公司货币资金使用的申请和审批手续。

第十三条 本办法所称使用募集资金申请,是指使用部门或单位根据经批准的募集资金使用计划书,提出使用募集资金的报告,内容包括:申请用途、金额、款项提取或划拨的时间等。

第十四条 本办法所称使用募集资金的审批手续,是指在募集资金使用计划书或公司预算范围内,针对使用部门的使用募集资金由财务部门审核,财务负责人、总经理签批,会计部门执行的程序。

在募集资金使用过程中如出现本办法第二十八条规定的4种情况,财务负责人、总经理有权根据具体情况暂停审批资金申请,要求项目实施部门采取补救措施,并将相关情况及时向董事会报告。

第十五条 使用募集资金超出募集资金使用计划书的计划额度时,超出额度在计划额度20%以内(含20%)时由总经理办公会决定;超出额度在计划额度20%以上时,由董事会批准或授权董事长批准。

第十六条 募集资金投资项目应严格按工程预算投入或对外投资协议约定。因特别原因,必须超出预算时,按下列程序审批:

一、由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告,详细说明超预算原因、新预算编制说明及控制预算措施;

二、实际投资超出预算15%以内(含15%)时,由公司总经理办公会议批准;

三、实际投资超出预算15%以上时,报由董事会决定;

第十七条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,募集资金可以暂时用于补充流动资金,或者在法律、法规及证券监管部门规范性文件许可的范围内,用于不超过一年的短期投资。

募集资金用于暂时补充流动资金时,由公司财务部提出补充流动资金计划经总经理办公会议批准;

用于短期证券投资时,要由公司证券部提出投资报告,经总经理办公会议审议,报董事会决定。

第十八条 公司不得将募集资金用于委托理财或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

第十九条 实际募集资金超出项目投资计划所需资金的部分,可作为补充流动资金或其他项目投资的后备资金。

第二十条 公司使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的,应按照关联交易的处理规定办理。

第四章 募集资金项目实施管理及监督

第二十一条 募集资金投资项目由总经理负责组织实施。具体工作由相关部门负责执行。

第二十二条 在项目投资过程中,项目实施部门负责实施计划的制定、质量的控制、项目的实施组织、工程进度跟踪、建立项目管理档案等。

第二十三条 财务负责人负责对募集资金使用情况进行监督和管理。财务部负责资金调度和安排,对涉及募集资金运用活动应当设专人建立有关会计记录和台帐管理。

第二十四条 项目完成后,由公司项目管理部门、项目实施单位、财务部门、审计单位及公司外聘机构进行竣工验收。竣工验收后,项目管理部门或项目实施单位应及时编制项目评估报告,财务部牵头组织工程决算和项目效益评价,并将评估报告、决算报告及效益评价报告及时提交董事会。

第二十五条 若因国家有关政策、市场环境、相关技术及合作方情形等因素发生重大变化,发生需要终止

项目实施、投资超预算、进度延期等情况,有关部门应及时向总经理、董事会报告。需要终止项目实施、投资超预算20%以上的应向股东大会报告。经股东大会批准后,项目终止实施、增加投资方能执行。

第二十六条 项目交付使用后,项目使用单位须作好运行数据统计、建立台帐、报表制度,财务部应定期提交项目投资评价报告。

第二十七条 财务部须按定期报告有关规定向董事会提交募集资金运用情况的总结报告及已投运项目的效益核算情况。

第二十八条 项目管理部门及项目实施单位应对以下情况作出详细的书面解释并及时报告总经理,抄送董事会秘书:

一、项目实际进度达不到计划进度且无法按期完成;

二、项目所需的实际投资金额超出预算;

三、项目工程质量不符合要求;

四、项目实际效益达不到估算或预测效益。

如果差异较大的,总经理应当及时报告董事会。

第二十九条 总经理应当定期召开办公会议,听取和检查募集资金使用情况。

第三十条 总经理应当定期以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况,并抄报公司监事会。

第三十一条 公司审计委员会有权对募集资金使用情况进行检查可以聘请具有证券业务资格的会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

第三十二条 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第五章 附则

第三十三条 本办法由公司财务部负责制定、修改和解释。

第三十四条 本办法未尽事宜,依照有关法律、法规及本公司章程的有关规定执行。

第7篇 公司财务管理实施办法

公司财务管理实施办法(八)

为了适应市场经济的要求和建立现代企业制度的需要,建立健全公司内部的财务约束机制,规范会计核算工作的基本要求,提高企业经营管理水平,根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,结合公司的实际,参照《会计法》,特制定本实施办法,希遵照执行。

第一条:财务管理的基本任务

㈠、严格贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的财经制度,正确处理好企业内外各方面的经济关系。

㈡、依法合理地筹集资金,科学合理地调度资金,不断提高资金的使用效率。强化核算、压缩开支,提高企业的经济效益。

㈢、协助领导做好预测、决策、规划、控制、分析、考核工作,努力实现国有资产的保值增值。

㈣、执行财务监督,制止违纪违规行为,健全企业自我约束机制。

第二条:财务管理的基本原则

严格执行会计准则及制度,完善内部控制制度,严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准;如实反映企业财务状况和经营成果;依法计算缴纳国家税收,并接受公司监事会及主管财政、税务、审计机关的检查监督。

第三条:财务管理的基本内容

㈠、资金筹集;

㈡、货币资金及往来结算;

㈢、存货;

㈣、固定资产;

㈤、在建工程;

㈥、无形资产、递延资产及其他资产;

㈦、对外投资;

㈧、成本费用;

㈨、销售收入;

㈩、利润及其分配;

(十一)、财务报告及财务评价。

第四条:财务管理体制

㈠、总经理是企业一切财务活动的最高负责人;总经理在国家法律、法规和财经制度许可的范围内领导企业的各项经济活动,完成上级公司下达的各项经济指标。

㈡、总经理任命财务主管,设置独立的会计机构,合理配备财务人员,保障其依法行使国家有关法规赋予财会人员的职权和义务,带领和组织财务部门拟订好企业的内部财务管理办法,监督和保证办法的实施,并使其不断完善。

㈢、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查;听取和采纳财会部门的合理化建议,接受财政、税务、审计机关的监督。

㈣、财会部门在企业财务负责人即法人代表的领导下开展日常工作,编制财务预算,组织会计核算,实施会计监督。

第五条:会计核算要求

会计年度自公历元月1日起至12月31日止;人民币为记帐本位币。

凡需要会计机构办理的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证。会计人员必须按照国家统一的会计制度对原始凭证进行审核。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按国家统一的会计制度的规定更正、补充。

原始凭证记载的各项内容均不得擅自涂改。原始凭证文字记录有错误的,应当由出具单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章;原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正;自行填制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。对不真实、不合法的原始票据有权不予受理,并直接向法人代表报告。

会计机构应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作,以确保内部牵制制度的实施。

第六条:差费、低值易耗品和备品备件的管理

㈠、关于差旅费的开支规定(附件一)

㈡、关于低值易耗品、备品备件的管理规定(附件二)

第七条:本办法自公布之日起实行,解释权归财务管理部。此前规定在本办法公布之日起停止执行。

附件一关于差旅费的开支规定

第一条:为了保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神,特制定本规定。

第二条:出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法,按出差实际住宿天数计算报销。规定标准:不高于100元/天人(单人出差须住一个标准间,可享受2人标准200元/天人,同性2人出差仅享受一个标准间)。参加各种会议的会务费据实报销,不在本标准限制范围内。出差人员由接待单位免费接待或住亲友家,一律不得再报住宿费。

第三条交通费开支办法

㈠、乘坐火车从20:00至次日7:00之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的可购卧铺票。(必须六小时以上)如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助:

1、直快按票价的60%计发;

2、特快按票价的50%计发;

3、新空调按票价的30%计发。

㈡、出差人员乘飞机应从严控制,道路较远或任务紧急的,经法人代表批准方可乘坐。报销时机票票面上应有法人代表签批(软卧类同)。为鼓励出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节约开支,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因作如下规定:凡连续乘车超过12小时的,可凭车票每满12小时加发20元伙食补助。途中中转不住宿的,前后乘车船时间可合并计算。

第四条:出差人员的伙食补助费

每人每天补助标准为:一般地区15元,特定地区20元(按在该地区的实际住宿天数计发伙补)。出差到达两个地区以上的分别按到达地区的标准计发伙食补助。出差在途期间一律按一般地区的标准计发。

特定地区指:北京、上海、广东、海南省全境及厦门市。

单程超过400公里,非宴请途中自用餐,凭票限报20元/人次(含往返)。

第五条鉴于我公司厂区远离市区,因工作需要每人每次可限报20元交通费,用于车站往返。外埠交通费包干10元/天人(不要发票,按出差起讫日期计发。带车出差者不享受包干费)。

第六条出差期间电话费从严控制,凡享受通讯费补助人员一律不得再报,其余人员5元/天且凭票报销。

第七条驾驶员出差住宿标准同样适用本规定第二条;过路费应按定额控制、油耗由办公室另行制定标准控制。

第八条按国务院36号文规定,未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担,并参照兄弟单位现行办法,凡本市所属地区(当日能返还的)的未婚职工每月可据实报销二次往返探亲的路费。外埠职工(当日不能返还的)每年可据实报销一次探亲往返路费。

附件二关于低值易耗品、备品备件的管理规定

为了适应市场经济的要求,建立健全现代企业制度,强化管理出效益的意识,必须细化经济核算。现就财务制度的规定,结合公司的实际情况,制定出关于备品备件及低值易耗品的具体管理规定

,希遵照执行。

一、备品备件

㈠、范围

为修理机器设备和运输设备、保障其正常运转所需要的替换性材料,均属备品备件。

㈡、购进和使用

制造工程部根据生产安排,结合自身需要做出“月度备品备件使用计划”,报批后,管理统筹部结合库存情况确定最佳采购量并实施采购。

采购人员应根据所需材料的品种、规格、质量标准等要求调研市场、货比三家、按比质比价采购制度规定的程序,坚持集体研究决定的原则,确定供货商并签定合同。

购进的备品备件应先接受专职人员的检验确认后方可办理入库手续。凭入库单及签批后的发货票及比质比价签证单到财务部门办理结算。

备品备件按实际成本计价,实际成本包括买价及运杂费。财务依据入库单及发货票登记存货明细帐。

经办人根据生产需要填制领料单,部门负责人签批后领料。

㈢、管理

备品备件使用和管理由制造工程部负责。

仓库建立备品备件明细帐,依据入库单、出库单按品种详细登记备品备件的购进、发出、退回、结存数量及金额;对备品备件要定期清查、盘点,做到帐帐相符、帐实相符。

仓库保管员月底分类汇总各类领料单并报送财务部门,财务据此作为计算当期成本的依据,并定期与仓储部门核对库存数量、金额。

二、低值易耗品

㈠、范围

凡是不属于固定资产范围的,单位价值在50元以上、2000元以下的各种物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装物等均在其中。

对某些特殊物品,不论其使用年限长短和单位价值大小,都要列入。

㈡、购进和领用

各部门需要添置低值易耗品时,必须编制购置计划,报总经理批准后方可购买,否则财务部门有权拒付款项。

购进的低值易耗品先由经办人依据购货发票填制入库单到办公室入库,持签收后的入库单及签批过的发票到财务部结算。(如用量较大而比价采购的,需附比价签证单)。

购进的低值易耗品按购进实际成本即购入价加购入时发生的运杂费等入帐。

低值易耗品出库时,领用人必须填制领用单,批准后领用。

㈢、管理

办公室要指定专人对低值易耗品实行从购进、领用到报废全过程管理,建立低值易耗品登记簿,详细记载低值易耗品的购进、发出、退回、报废、结存数量;对低值易耗品要定期清查、盘点,每年至少两次,做到帐实相符。办公室要制定相应的保管制度,将使用保管责任落实到部门和个人,防止丢失和毁损。

第8篇 公司宿舍管理办法范本

公司宿舍管理办法

第一条 为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐的环境和秩序,以保证员工得到充分的休息,维护生产安全和提高工作效率,特制订本办法。

第二条 住宿条件

1.员工、在市区内无适当住所或交通不便者可申请住宿。

2.凡有以下情形之一者,不得住宿

(1)患有传染病者。

(2)有吸毒、赌博等不良嗜好者。

3.不得携眷住宿。

4.保证遵守本公约。

第三条 员工离职(包括自动辞职、被免职、解职、退休、资遣等),应于离职日起3天内,搬离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。

第四条 宿舍设立管理员,其工作任务如下:

1.监督管理一切内务,分配清扫,保护整洁,维持秩序,水电煤气及门户人员管制。

2.监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。

3.掌管住宿者如血型、紧急联络人等方面的资料,以备不时之需。

4.有下列情形之一者,应通知主管及总务处:

(1)违反宿舍管理规则,情节重大。

(2)留宿亲友。

(3)宿舍内有不法行为或火灾。

(4)员工身体不适以至病重,同时应通知其亲友并及时送医。

第五条 员工对所居住宿舍,不得随意改造或变更。

第六条 员工不得将宿舍之一部或全部转租或出借予他人使用,一经发现,即停止其居住权利。

第七条 公司主管和总务部主管应经常视察宿舍,住宿员工不得拒绝。

第八条 宿舍所有器具设备(如电视、玻璃镜、卫浴设备、门窗、床铺等),住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏,酌情由现住人员担负修理费或赔偿费,并视情节轻重给予纪律处分。

第九条 住宿员工应遵守下列规则:

1.服从管理员管理、派遣与监督。

2.室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。

3.室内不得使用或存放危险及违禁物品。

4.起床后棉被叠放整齐。

5.烟灰、烟蒂不得丢弃地上,室内不得存放易燃物品。

6.换洗衣物不得堆积室内,暂不用的衣、鞋必须收入柜内。

7.洗晒衣物指定位置晾晒。

8.使用电视、收音机,声音不得放大,以免妨碍他人休息。

9.就寝后不得影响他人睡眠。

10.宿舍不得留宿亲友,外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。

11.夜间最迟应于23时前返回宿舍,否则应向管理员报告。

12.贵重物品应避免携入,违反规定放入室内而导致丢失者责任自负。

13.不得在墙壁、橱柜、门窗上随意张贴字画或钉物品。

14.废物、垃圾等应集中倾倒于指定场所。

15.房间清洁由住宿人轮流负责。

16.节约用水,随手关闭水龙头。节约用电,人去灯灭。

17.不得在床上抽烟。

18.不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

第十条 住宿人员轮流值班,负责公共地区的清洁,公共设施的修缮,水、电、门窗等的安全巡视,发现问题及时报告并立即采取措施。

第十一条 住宿员工发生下列行为之一,即应取消其住宿资格并呈报其所在单位和总务处议处:

1.不服从管理员监督、指挥。

2.在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒。

3.蓄意破坏公用物品或设施。

4.擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外人。

5.经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。

6.严重违反宿舍安全规定。

7.无正当理由经常外宿。

8.有偷窃行为。

第十二条 住宿者迁出应将床位、物品、抽屉等清理干净,带出物品应先交管理员或主管人员检查。

第十三条 管理人员应按规定及时向公安户籍管理部门为住宿者办理临时户口登记。

第十四条 本公约经呈总经理核准后公布实施,修改亦同。

第9篇 某设备公司合理化建议征集管理办法

设备公司合理化建议征集管理办法

第一章 总则

第一条 为激发全体员工的积极性、创造性,促进全体员工不断提出有利于公司发展的'金点子'、好办法,以集结个人的智慧与经验,群策群力发展公司事业,特制定本办法。

第二条 合理化建议内容包括:

(一)有关促进公司发展的重大战略性意见或建议。

(二)有关公司经营、生产管理制度等方面的建议。

(三)有关生产设备维护、保养的建议。

(四)有关工艺、工序的改善和操作技巧方面的建议。

(五)有关提高工作效率、增收节支等方面的建议

(六)其它有利于公司发展的一切建议。

第三条 建议内容属下列范围不予受理。

(一)与曾被提出或被采用的提案内容相同的。

(二)与国家相关法律、法规有抵触的。

(三)属于意见受理范围的:

1.诉苦或要求改善待遇者。

2.对部门或个人不满意的。

第四条 建议分个人建议和团体建议两类。

(一)个人建议:是指个人对公司各项经营生产管理活动的独到创意、改进建议和方法。

(二)团体建议:是指以公司各部门名义或两人以上提出的旨在改善公司经营管理活动的建议,公司各部门领导所提建议归入团体建议。

第五条 本办法适用于公司全体员工。

第二章 合理化建议的征集

第六条 建议人或部门,应填写规范的建议书,将拟建议事项内容详细填列。如建议人缺乏良好的文字表达能力,可请他人协助填写。

第七条 建议书内应列的主要项目如下:

(一)建议事由:简要说明建议改进的具体事项。

(二)原有缺失:详细说明在此建议案未提出前,原有情形之未尽妥善处以及需要完善提高之处。

(三)改进意见或办法:详细说明建议改善之具体办法,包括方法、程序等。

(四)预期效果:详细说明该建议案经采纳后,可能收获的成效,包括提高企业品牌效应、树立良好企业形象、提高效率、简化作业、增加销售、增创利润或节省开支等项目。

第八条 建议书填妥后,如是书面版,可投入建议箱内,或直接送到秘书主管处;如是电子版可发e-mail至秘书主管信箱。

第九条 公司设合理化建议箱,放在公司方便且安全部位,由秘书主管负责管理,每日收取一次。公司同时设置合理化建议电子信箱,信箱地址为秘书主管的公司信箱。

第十条 秘书主管在收到建议书后的一个工作日内应给建议人提供回执,以表明收到。

第十一条 秘书主管负责对各建议案登记、分类,然后转呈总经理办公室(简称办公室)主任,办公室主任审阅后转呈总经理,并根据建议情况决定是否抄送相关部门。

第十二条 总经理负责主持各建议案的评审工作。

第三章 合理化建议的评审

第十三条 公司为审议员工建议案,设置员工建议审议委员会(以下简称审委会),由总经理任审委会主任,由相关部门负责人任审议委员。对于专业性很强和特大型提案,必要时从外部聘请有关专家、技术人员会同评审。总经理根据建议案的轻重缓急,决定召开审委会会议的时间。

第十四条 审委会的职责如下:

(一)审议员工建议案。

(二)审定对提案人是否奖励及奖励的等级。

(三)检查建议案实施效果。

(四)其他有关员工合理化建议的评审、实施、奖励等研究改进事项。

第十五条 由办公室负责将合理化建议反馈信息单送达提案人。对于可以采纳的合理化建议,由办公室负责、以评委会的名义向提案人颁发'合理化建议证书'(该证书注明合理化建议项目名称、提案人、提案时间以及奖励等级等相关信息);认为不宜采纳的,也据实委婉通知提案人。

第四章 对提议人的奖励

第十六条 建议案经审委会审定认为可以采纳的,根据该建议可能给公司带来预期的受益(含经济收益和形象、品牌受益),由评委会按照'员工日常考核奖惩办法'审议决定其奖励等级。

第十七条 对于采纳的合理化建议,由相关部门组织实施。对于提议人的现金奖励由办公室主任汇总审定结果,填写'合理化建议评审汇总表',交予人力资源部在当月工资中执行,并存档。同时,由办公室负责张榜公布员工合理化建议评审结果。

第十八条 有下列各情形之一者,不得申请核奖:

(一)被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案者。

(二)由主管指定为生产、技术、业务、管理的改进或工作方法、程序、报表的改善或简化等作业,而获得通过的改进建议者。

(三)同一建议事项经他人提出并已获得奖金者。

第五章 附则

第十九条 本办法由总经理办公室制订并解释,经总经理审批自公布之日起施行,修改时亦同。

第二十条 本办法施行后,既有的类似规章制度或与之相抵触的规定自行终止。

第10篇 供电公司农网配电线路运行维护管理考核办法

为保证农村电网安全、可靠运行，全面提升线路、设备健康运行水平，切实做好农村配电线路运行维护和检修工作，努力遏制10kv线路速动、过流跳闸频繁，低压线路停电随意性大、无计划等不良现象，规范农网设备运行管理行为，不断提升公司农电系统优质服务工作质量和水平。根据市公司〈关于印发“盐城供电公司农电系统优质服务常态运行考核实施细则（试行）”的通知〉、〈盐城供电公司配（农）电事故考核处理办法〉和公司领导要求，制定《建湖县供电公司农网配电线路运行维护管理考核办法》。

1. 本考核办法适用范围

本考核办法适用于农村供电所责任区域内10kv及以下配电线路设备的运行巡视、维护检修、停电施工作业计划的制定、审批、执行及完成情况的考核管理，农网配电事故率考核周期为两个月，年终纳入综合业绩考核。本考核办法解释权属建湖县供电公司农电管理所。

2  农网配电线路运行维护管理考核项目及细则

2．1  配电线路设备的运行巡视及检修

2.1.1  配电线路设备巡视是为了经常掌握线路设备运行状况，及时发现线路设备缺陷，并为线路健康运行、维护提供完整的技术数据和资料。

2.1.2  巡视工作必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行建湖县供电公司《10kv及以下农村配电线路及设备现场运行检修规程》等有关规定，必须全面做好配电线路设备的巡视维护检修工作，积极采用先进技术和做法，不断总结、提高、积累经验，保证线路、设备可靠运行；

2.1.3  各供电所必须建立健全配电线路设备巡视维护岗位责任制，完善线路定期巡视制度，落实专人定岗定期（每月一次）进行巡视检查，经常分析运行中出现的速动、过流跳闸及其他异常情况，及时采取预防障碍发生的措施和办法；

2.1.3  各供电所、设备主人除每月对10kv及以下配电线路设备巡视一次外，应根据季节变换用电负荷变化特点及法定假日、重大社会活动等特殊情况，组织线路特巡，定期组织农电职工对责任区域内的配电线路缺陷、隐患进行闭环整改。

2.1.4  各供电所应根据配电线路巡视情况对运行缺陷按季进行分类汇总，根据缺陷性质（一类缺陷除外），制定停电检修月度计划和“两措计划”，定期上报农电管理所审批。

2.1.5  农电管理所负责对各供电所上报的缺陷整改计划及“两措计划”的审核，根据缺陷类型和性质，合理编制缺陷整改材料预算，及时下达配电线路停电检修作业计划。

2.2  停电计划的制定、申请、审批及执行

2.2.1  各供电所必须根据配电线路缺陷情况，合理制定月度停电检修工作计划，压缩停电时间，缩小停电范围。同时按公司规定，定期上报月度停电检修计划，由农电管理所统一上报公司相关部门审批（低压停电作业由农电管理所审批）；

2.2.2  根据公司领导和相关部门审核批准的月度停电检修计划，各供电所必须提前一周上报停电检修计划和停电申请，经批准后提前七天向社会公告并通知重要客户，及时筹措整改材料，制定现场“施工三措”，组织施工。检修计划一经批准，无特殊原因不得随意更改或取消，保证停电计划执行率达100%。

2.2.3  无特殊原因不得进行临时停电，对发生的一类缺陷、障碍、配合停电、不可抗力或外力破坏导致的线路设备事故及其他重要原因造成的临时停电另行考虑，但临检率必须严格控制在8%及以下。

2.2.4  配电线路检修施工单位应在计划工作前10分钟赶到工作现场，不得拖延工作时间，保证停电工作“零时差”，努力兑现“十项”服务承诺标准。

2.2.5  经营业扩工程应结合线路检修项目制定停电施工计划，按配电线路停电检修申请流程办理，无特殊原因按“2.2.3”条标准考核。

3  考核标准

3.1  配电线路设备巡视维护责任考核

3.1.1  配电线路设备巡视、检修应有详细的巡视检修记录，详细记载线路隐患发现日期、处理日期及遗留问题等相关内容，切实做好配电线路运行维护工作。农电管理所组织安全工作例行检查时一并纳入安全考核范围，无记录或记录内容不完整的扣责任单位月度考核工资的2%；未正常开展线路巡视或巡视不全面，查实一次扣责任单位月度考核工资的2%；每增加一次加扣责任单位月度考核工资的1%。

3.1.2   除计划停电检修外，10kv配电线路出现速动、过流跳闸重合不成且超出指标的（不可抗力、外力破坏、变电设备事故、跳闸重合成功因素除外）。每超一次扣责任单位月度考核工资的2%；超出两次及以上每发生一次加扣责任单位月度考核工资的1%。

3.1.3  配电线路通道区域内障碍物（树木、杂物或违章建筑等），在一次性赔偿后达到永久性清除的目的。对应清理障碍点赔偿到位并签订相关协议，达到防护区清障要求的情况下，由于失职造成障碍物再生而影响电力线路设备安全运行的，除追究相关人员责任外，责任单位应自费清除，造成后果的扣除责任单位月度考核工资的2%。因防护区外树木修剪不及时造成线路停电的，按“3.1.2”条进行考核；导致电力线路设备受损严重或因停电造成较大社会影响的，每发生一次扣责任单位月度考核工资的2~4%；后果严重的视其情节加重处罚。

3.1.4  因巡视或消缺不到位发生事故导致用电客户停电，经查实后，每发生一次扣责任单位月度考核工资的2%。

3.1.5  巡视不到位，巡视周期内未能发现上级设置的巡视督查牌 ，扣责任单位月度考核工资的2%。

3.2  停电计划的申请、执行及临时停电考核

3.2.1  供电所未按规章制度规定且擅自停电，发生一次并经查实扣责任单位月度考核工资的4%。

3.2.2  无特殊原因超临检率指标的临时停电，每次扣责任单位月度考核工资的0.5~1%；对于人为原因尤其是施工和检修质量等引起的临时停电，经核实后，每发生一次扣责任单位月度考核工资的2%。

3.2.3  由于同一原因导致同一条10kv线路一个月内重复停电或无特殊原因导致同一条10kv线路三个月内重复停电的，扣责任单位月度考核工资的0.5~1%。（突发性事件引起的应急停电不予考核）

3.2.4  操作人员未及时按照调度命令进行停送电操作延误10分钟以上的每发生一次扣责任单位月度考核工资的0.5~1%。

3.2.5  10kv线路设备部分停电工作延期半小时以上，低压400v线路设备停电工作延期一小时以上的，每发生一次扣责任单位月度考核工资的0.5~1%；根据线路分段结构和施工地点可以缩小停电区域而扩大范围的，每发生一次扣责任单位月度考核工资的1%。

3.2.6  施工单位未在计划工作时间前10分钟赶到工作现场，发生一次扣责任单位月度考核工资的0.5%。

3.2.7  施工单位未正确核相导致相位错误且造成重复停电调相或经济损失的，扣责任单位月度考核工资的1%。

3.2.8  因农电事故率超标或造成重大影响的停电事故，扣农电管理所主要领导1000元。

3.2.9  一条线路由于同一原因，在16小时内发生多次跳闸停运或重合不成查无原因的，认定为一次事故并予以统计考核，并扣发责任单位月度考核工资的5%。

注：配电线路设备包括10kv配电线路设备、低压配电线路设备

第11篇 集团公司员工培训管理办法

**集团公司员工培训管理办法

第一章总则

第一条 目的

为提高员工素质,增进知识、技能,开发员工潜能,使员工具备与企业发展相适应的素质、业务能力,特制定本办法。

第二条 范围

本办法适用于公司各部门。培训分外出培训和内部培训两种。外出培训包括脱产培训、外出培训、外出考察学习与交流等;内部培训包括集团内部、事业部内部、公司内部和部门内部培训等。

第二章培训职责

第三条 管理部是公司培训工作的归口管理部门,主要职责:

1.负责与集团、事业部培训工作的业务衔接,并指导、协调、督促公司各部门开展部门内部培训工作。

2.负责公司培训和学习平台的建立和管理。

3.负责建立和完善公司培训制度体系及培训整体方案的设计与规划。

4.负责组织调研员工培训需求,协助员工个人制订职业发展规划,制订公司年度/月度培训计划并组织实施。

5.负责考核、评价公司培训管理,建立、维护公司培训档案。

第四条 各部门培训职责

1.负责调研本部门员工培训需求,制订本部门员工培训的年度/月度计划。

2.组织部门内部培训。根据特殊岗位需要,组织岗位培训,做好培训记录,并进行考核与评价。

3.协助公司培训工作的开展。

第三章培训计划

第五条 年度培训计划

1.部门根据发展目标和员工职业发展需求,于每年12月15日前制定下年度培训需求和计划,报管理部。

2.管理部根据公司人力资源培训目标,结合各部门培训需求和计划,于每年12月底制订公司下年度培训计划。

3.公司年度培训计划由管理部部长审核,总经理审批(《年度培训计划表》,附表一),送事业部备案,并发至各部门。

4.公司年度培训计划调整由管理部部长审核,总经理审批。

第六条 月度培训计划

1.各部门负责总结本部门上一个月的培训计划执行情况(《月度培训统计表》,附表二),同时制定下一个月的培训计划(《月度培训计划表》,附表三),并于每月26日前与相关的培训资料一起提交管理部。

2.管理部对各部门的培训计划及统计进行分类、汇总、整理,编制《月度培训计划汇总表》(附表四)、《月度培训统计汇总表》(附表五)管理部部长审核、公司总经理审批后报事业部备案,并发oa给各部门。

第四章培训项目实施

第七条 岗前培训及岗位培训

1.所有新进员工,三个月内必须完成岗前培训所有课程。

2.岗前培训目的是让新员工了解集团、事业部的基本情况,熟悉公司企业文化,掌握工作知识和技能,增强责任心和荣誉感,把个人职业生涯与企业的发展紧密结合在一起。

3.的岗前培训统一由事业部人力资源部组织,管理部和各部门共同协助。

4.新招聘员工(指管理人员、专业技术人员)岗前培训由集团统一举办,未按规定参加岗前培训的员工需延长试用期限。

5.新工人岗前培训由使用部门负责,管理部协助,经岗前培训不合格的员工必须参加补考,补考不合格的取消入厂资格。

6.新员工入厂后三个月内必须参加岗位培训,岗位培训应按'做什么会什么'的原则进行培训,由本部门负责。

7.对转岗或停工三个月以上的人员要重新进行岗位培训。

8.各部门应经常性、不定期组织开展本部门员工的岗位培训。

第八条 继续教育培训

1.继育教育是指管理人员、专业技术人员和特殊岗位技术工人的人力资源开发。

2.继续教育的目的是补充、更新、拓宽专业人员的专业知识,促进专业人员学习新知识、新技术、提高业务技能和管理水平。

3.管理和专业技术人员的继续教育培训由事业部人力资源部统一负责,管理部和各部门协助实施。但特殊的,有针对性的培训由公司管理部组织实施。

4.特殊岗位技术工人的培训由本部门提出培训需求,管理部协助组织实施。

第九条 公司中高层干部及重要骨干人员的培训主要由事业部人力资源部负责组织实施。

第十条 培训实施规定

1.本部门负责组织的培训,培训实施前三天本部门应将《培训通知》(附表六)交至管理部备案。

2.培训实施时,培训组织者必须认真填写《员工培训考勤记录表》(附表七`),培训结束后,培训组织者应在三天内组织评定学员的成绩,并记录在《员工培训考勤记录表》交至管理部。

3.具体培训项目实施形式包括课堂教学、户外拓展、读书与知识分享计划、培训沙龙等。

4.参加培训的人员应按时参加,因故不能参加培训者须提前一天办理请假手续,请假须由上级领导(至少是科室负责人)批准。对于迟到、早退、旷课和扰乱培训秩序者按事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》处罚。

5.外出、外聘培训及培训讲师管理有关规定参照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》执行。

第五章培训效果评估

第十一条 培训效果评估的方式因培训项目而异,培训组织部门须对每次培训的效果作出相应的评估和追踪,具体评估方式参照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》执行。

第十二条 个人培训考试成绩及培训评价报告,作为考核和升迁的

重要参考;部门培训开展情况亦作为部门工作绩效考核的一个考核指标。

第六章培训费用及外出培训审批

第十三条 培训费用预算列入公司年度费用预算。由管理部负责编制培训费用预算,经管理部部长审核、财务部部长会审,总经理审批,报事业部人力资源部备案。

第十四条 员工外出培训必须填写《外出培训申请表》(附表八),报部门负责人、管理部部长审核,总经理审批(经理人、后备经理人外出培训必须报事业部人力资源部会审或备案)。外出培训活动中开支的住宿费、车船费等列入培训费用。

第七章附则

第十五条 本制度参考事业部相关文件制定,未涉及内容遵照事业部人力资源部《人力资源开发与培训管理制度》美冷字[2001]39号文件执行。

第十六条 本制度的修订权和解释权归管理部。

第十七条 本办法自颁布之日起生效。

附表:

附表一:年度培训计划表;

附表二:月度培训

统计表;

附表三:月度培训计划表;

附表四:月度培训计划汇总表;

附表五:月度培训统计汇总表;

附表六:培训通知;

附表七:员工培训考勤记录表;

附表八:外出培训申请表。

**设备有限公司

第12篇 s小贷公司管理办法

广东省小额贷款公司管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为保护在广东省内的小额贷款公司及其客户的合法权益,加强对小额贷款公司的监督管理,规范小额贷款公司的行为,保障小额贷款公司稳健运营,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规,结合广东省实际情况,制定本办法。

第二条 本办法所称小额贷款公司,是指依照本办法及有关法律、法规,由自然人、企业法人与其他社会组织投资,在本省的县(市、区)域范围内设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。

第三条 小额贷款公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权,以全部法人财产对其债务承担民事责任。

小额贷款公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利,以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任。

第四条 小额贷款公司应遵循国家法律、行政法规,执行国家金融方针和政策,在法律、法规规定的范围内开展业务,自主经营,自负盈亏,自我约束,自担风险,其合法的经营活动受法律的保护,不受任何单位和个人的干涉。

第二章 机构的设立

第五条 小额贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成,其中行政区划是企业所在地县级行政区划的名称或地名;市辖区的名称不能单独用作企业名称中的行政区划,在本省地级以上市辖区范围内设立的,其名称中的市辖区名称应当与市行政区划连用;小额贷款公司名称中的行业表述应当标明“小额贷款”字样;组织形式为有限责任公司或股份有限公司。

第六条 小额贷款公司的股东需符合法定人数规定。有限责任公司应由50个以下股东出资设立;股份有限公司应有2

第13篇 门业公司办公器材使用管理办法

门业制造公司办公器材使用管理办法

第一条 传真机的使用管理

一、收传真:

(一)接收传真件后,应做好登记工作,并依据传真件上的收件人姓名、部室,及时送至收件人或部室负责人并做好签收工作。

(二)没有明确收件人的传真件一律先转至行政部经理处,由其签转收件人。

二、发传真:

(一)市内传真件,需各部室负责人签字后方可外传,长途传真视同长途电话的规定进行管理。

(二)凡外单位要在行政部发传真的需经行政部经理签批后方可外传。

(三)涉及机要的传真,按公司的有关规定执行。

三、传真机管理人员应及时做好当月传真发送数量的统计和消费品的补充及日常的维修保养工作。

第二条 长途电话的使用

一、公司开通长途电话业务,由专人负责管理。

二、凡因公务需要使用长途电话的本部工作人员,需应依规定填写《长途电话申请单》,经本部室负责人同意后,方可使用。

三、外单位因公务需要使用长途电话的,须经行政部经理签批后方可由使用。

四、拔打长途电话应用电信ip电话,以节约话费。

五、《长途电话请单》应暂留存,待次月与电话费单据核对无误后,一并呈行政部经理核阅,如有误,所产生的费用由各部室负责人承担。

第三条 复印机使用管理

一、文件、资料的复印工作实行专人负责制,非行政部工作人员,不得随意操作复印机。

二、擅自操作复印机,致使机器损坏,应照价赔偿。

三、复印文件、资料要服从文印人员的安排。

四、复印文件、资料须办理登记手续。公司本部人员的复印须由本人所在的部室负责人签批份数,外单位如确需复印的须经行政部经理审批。

五、机密以上文件一般不复印。确因工作需要复印的,须经行政部经理或总经理批准。

六、复印件应视同原件一样管理。机密级以上的文件,谁要求复印,谁负责分发与清退。

七、超过50份的批量文件原则上应送印刷厂印制,不予复印。

八、文印人员应每月统计当月复印机的复印情况和使用情况,并呈报行政部经理核阅。

九、复印机的更新、贵重配件的添置应预制计划,报公司领导批准办理。消费品的补充和日常维修费用由有权人批准办理。

十、不得复印私人的材料。

附相关表单:

1、复印登记表;

2、长途电话申请单;

3、传真件登记表;

4、复印机使用情况登记表。

第14篇 某物业管理公司考核办法

物业管理公司考核办法

1、目的

为加强公司内部管理,激励员工的工作积极性,使公司的各项规章制度得到贯彻执行,制定本办法。

2、适用范围

公司全体员工。

3、原则

3.1制度面前,人人平等。

3.2坚持“四不讲”,不讲条件,不讲情面,不讲照顾,不讲客观,奖罚分明,逗硬考核。

3.3物业管理经理行使对物业管理人员的考核权,对公司负责,公司对物业管理经理考核,各主管对员工进行考核。

4、考核时间:

每月26-28日前由物业管理经理向对各岗位管理人员进行打分考核。各主管对各岗位进行打分考核并公司审查、备案。

5、考核内容

5.1公司规章制度执行情况。

5.2岗位考核执行情况。

6、考核办法:

6.1物业管理人员各岗位工资由标准工资和考核工资组成,其中考核工资根据公司对各岗位的工作要求中划定考核工资。具体物管经理每月200元,物管员、收费员、维修员、保安为每月100元,保洁员为每月50元,作为当月的考核工资。其伙食、交通、通讯补贴除外。其余为标准工资。

6.2工作考核实行100分/人、月制考核,全面达标为100分,依次为94、84、74、64共五个等级。

6.3得分为95-100分者,得全月考核工资。

6.4得分为85-94分者,扣全月考核工资30%

6.5得分为75-84分者,扣全月考核工资80%

6.6得分为64-74分者,扣全月考核工资,另扣标准工资的30%。

6.6得分为64分以下者,扣全月考核工资,另扣标准工资的50%。直至当月违反同一规定两次及以上者,加倍考核。

7.0考核通则

7.1奖励

7.1.1对公司提高管理和服务质量有突出贡献,使公司增加收入上2万元或减少损失2万元以上者,奖5~50分/次。特别突出,晋升一级工资。

7.1.2工作业绩突出,受到业主/使用人书面感谢表扬者,奖5~10分/次。

7.1.3参加行业、区、市级竞赛获奖,为公司争得荣誉者,给予通报表扬,奖5~10分/次,获市级嘉奖,奖15分/次,记功一次。

7.1.4见义勇为,事迹突出者,给予通报表扬,奖5~10分/次,特别突出者,加倍奖励。

7.1.5拾金不昧,奖1~10分/次,数额巨大,加倍奖励。

7.1.6公司的单项奖励按有关规定进行奖励。

7.1.7积极提合理化建议,对公司物业服务工作有实际收获和较好推动作用,奖5~20分/次。

7.1.8及时制止治安、消防及其它突发事件,保护了生命财产安全,减少经济损失,奖5~20分/次。

7.1.9精打细算、修旧利废、厉行节约、降低物管成本有较大成果,奖5~20分/次。

7.1.10对设施设备进行技改,延长设施设备使用寿命、相关消耗下降有明显效果者,奖5~20分/次,特别突出者,加倍奖励。

7.1.11坚持原则,检举、揭发损害公司利益的行为,事迹突出者,奖5~20分/次,特别突出者,加倍奖励。

7.2考核

7.2.1迟到、早退、旷工,按《考勤制度》规定执行。

7.2.2着装不规范、佩戴不完整,扣1分/次。

7.2.3姿态不端正、行为不规范,扣1分/次(项)。

7.2.4语言粗俗,服务被业主有效投诉,扣5分/次(项)。

7.2.5不服从指挥,未按时完成上级交办任务,扣3分/次(项)。

7.2.6破坏团结、拨是弄非,工作推委、拖拉,扣3分/次(项)。

7.2.7工作期间,干与本职工作无关之事,扣3分/次。

7.2.8当班饮酒或酒后上班者(因公饮酒者,酒后不得上班,不在本考核之列),扣5分/次。

7.2.9当班吃零食,禁区内吸烟者,扣2分/次。

7.2.10串岗、脱岗者,扣5分/次;若给公司或业主造成损失的,另行处理。

7.2.11当班吵架、打架、赌博者,扣10分/次,情节严重者,另行处理。

7.2.12当班期间睡岗者,扣10分/次。

7.2.13无故不参加例会、训练、培训者,扣2分/次。

7.2.14记录不准确,各类资料上报不及时者,扣2分/次。

7.2.15弄虚作假,隐瞒实情,包庇、纵容下属者,扣5分/次(项)。

7.2.16限期整改不及时,未达要求者,扣3分/次(项)。

7.2.17泄露公司机密、造谣、诽谤、打击、报复他人者,扣10~20分/次。

7.2.18工作场地不干净、整洁,工作区域10平方米内发现烟头、纸屑,扣1分/次(处)。

7.2.19故意刁难业主,向服务对象吃、喝、卡、拿、要,收取好处费,除退出非法所得、赔礼道歉外,另扣20分/次,情节严重者予辞退。

7.2.20主管负责人督查不严,导致工作出现大的失误,影响公司形象或造成较大经济损失,扣5~20分/次或另行处理。

7.2.21业主(使用人)投诉、咨询时认为不属于本职责范围而不理睬、不引导者,扣2分/次。

7.2.22各种考核事件如果有属于直接上级平时督导不周的原因,或此事是由其他人员、其他部门检举者,其直接上级应受相应考核。

7.2.23各级员工对所属人员的各种考核,如果有涉及知情不报或蓄意护短者,将受到被考核人相同的考核。

8.0考核细则

8.1部门负责人考核评分细则

8.1.1所管理物业范围内发生安全责任事故,根据事故责任大小扣20分/次或予行政处理,或按有关法律、法规处理。

8.1.2所管辖物业配套设施、设备完好率>98%,每降1个百分点,扣5分/个百分点。

8.1.3所管辖物业各项管理、服务规范未建立、健全,每缺一项,扣1分/项。

8.1.4每半年由公司调查一次业主满意率,未达规定值,每降1个百分点,扣5分/个百分点。

8.1.5员工培训不符合有关规定,扣5分/次。

8.1.6未经主管领导同意,擅作主张,给业主或公司造成一定损失,扣

5~20分/次,情节严重,另行处理。

8.1.7违反公司人事管理制度和财务管理制度,扣10~20分/次。

8.1.8工作失职、渎职,经考评,不能胜任本职工作者,予降职或其它处理。

8.2收费员考核评分细则

8.2.1严格执行公司的财务制度,建立健全各项收费台帐,未做到,扣2分/次(项)。

8.2.2各科目按规定记帐,按时结帐、对帐,未做到,扣2分/次(项)。

第15篇 某某物业公司内部讲师管理办法

某物业公司内部讲师管理办法

第一章总则

1、为保证实现**物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标,规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作,加强公司培训师资队伍建设,健全公司内部人才培养机制,根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要,特制定本办法。

2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。

第二章组织机构及职责

1、根据公司对三级培训的划分原则,公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部要求选拔、推荐二级讲师,并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师,三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。

2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门,负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要,对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。

第三章任职资格、聘用方式及程序

1、内部讲师的任职资格

1.1具有相关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;

1.2善于沟通和表达,具备基本的教学技能;

1.3善于学习,具有良好的心理素质和积极的心态。

2、内部讲师职责

2.1根据培训工作需要,二级讲师讲授二级和三级培训的相关课程;三级讲师讲授三级培训课程;

2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料,做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;

3、内部讲师聘用方式

3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;

3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔,上报公司品质培训部进行任职资格的审查,由公司统一聘用。

4、内部讲师聘用程序

4.1符合内部讲师任职资格的员工,可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定符合条件的员工填写该表;

4.2每年第四季度,由品质培训部牵头,协同相关管理中心(处)和领导,成立内部讲师课程评估小组,对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估,符合条件者可续聘及推荐为二级讲师;

4.3内部讲师的任期为两年;

4.4担任三级讲师两年及以上的员工,可申报二级讲师。特殊情况者,经各管理中心(处)负责人审定后,可直接申报二级讲师。

第五章内部讲师管理

1、内部讲师的日常管理

1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估,各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;

1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要,对内部讲师实施相关培训,不断提高其教学和业务水平;

1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则,内部讲师可获取相应课酬,课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。

2、内部讲师的考核与续聘

2.1内部讲师授课完毕,培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它相关人员反馈意见,作为对内部讲师的主要考核依据;

2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目,并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;

2.3内部讲师每年第四季度考核,以培训记录和个人表现作为主要的考核标准,品质培训部负责组织二级讲师的考核,各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核,考核合格者继续发放聘书,考核不合格者中止续聘或解聘,到期未续聘者视为自动解聘。

第16篇 公司文件发放存档管理办法

公司文件发放、存档管理办法

一、公司各职能部门设有专人负责文件的发放、存档工作;

二、文件起草打印完毕,需经本部门主管审核签字,报公司总经理审批签字后,方可下发。

三、建立文件发放登记表,登记表将记录文件名称、发放时间及各部门、收件人等内容。

四、发文部门持所发文件及文件发放登记表,由各部门收件人签字后领取文件。

五、文件登记表与所发文件一并存档。

六、各部门建立本年度各类文件文件夹,文件根据文号编排顺序放入文件夹。

七、每月对文件夹内的文件进行整理,如有遗漏,尽快与发文部门联系补齐。

八、年底将所有文件夹内的文件整理、分类、装订成册,存入文件柜备查。

九、公司重要文件按年度、类别装订造册,存入文件柜中,在文件柜门上附有柜内文件目录。

十、凡借阅重要文件者,经部门负责人同意签字后,到办公室打借条,办理借阅手续。

十一、借阅文件要按时归还,撤消借条。

十二、对于重复、过时和无保存价值的文件,经部门主管审核同意,报办公室粉碎销毁。

执行部门:责任人签名: