某某商业公司奖金制度（17篇范文）

体系如何搭建

构建一套完善的商业公司奖金制度，首要任务是明确目标。我们要依据公司的业务战略，设定合理的绩效指标，如销售额、利润增长、客户满意度等。这些指标将成为员工奖金计算的基础。划分部门职责，确保每个团队和个人都有清晰的工作目标，便于考核。设计公正的评价体系，结合定量与定性指标，避免单一标准导致的不公平。

体系框架

公司奖金制度的框架应包括以下几个部分：1) 奖金政策声明，阐述制度的目的和原则；2) 绩效指标定义，详细列出评估员工表现的各项标准；3) 奖金计算公式，明确奖金与绩效的关系；4) 发放时间及方式，规定奖金何时发放，如何发放；5) 制度修订机制，确保制度能随公司发展适时调整。

重要性和意义

奖金制度不仅是激励员工的工具，更是塑造公司文化、保持竞争力的关键。它能激发员工积极性，提高工作效率，同时也能吸引和留住优秀人才。一个公平、透明的奖金制度，能够增强员工的归属感，促进内部公平竞争，推动公司整体业绩提升。

制度格式

制度文件应采用正式、清晰的语言，以表格、流程图等形式辅助说明。例如，可设置章节标题，如“1.总则”，“2.绩效考核”，“3.奖金计算”，“4.执行与监督”。每一部分都应详细阐述，避免产生歧义。条款表述要简洁明了，避免冗长复杂的句子，确保员工易于理解。制度中应包含具体实例或案例，以帮助员工更好地理解和应用。

制定商业公司的奖金制度是一项细致而重要的工作，需要兼顾公平、激励与实际操作性，以实现公司的长远发展目标。

某某商业公司奖金制度范文

第1篇 某某商业公司奖金制度

某商业公司奖金制度

为促进员工工作积极性,提高工作效率,按时高质完成工作任务,本着奖优罚劣的原则,特制订本奖金制度。

一、定义

本制度所称奖金,是在工资范围之外,另行对按时高质完成工作任务的员工所给予的奖励,不是工资的必然组成部分,其有无、高低,直接按照工作表现,而非法定或规定的范畴。

二、原则性规定

1、按照各部门各岗位,分别确定不同档次和数额的奖金标准;

2、每月领取奖金的人数不固定,每位工作表现优异的员工均可获得;

3、奖金与过失处罚无直接的必然联系,如存在工作过失受到处罚,则其受奖情况将由相关直接领导酌情确定;如责任不清时,由相关直接领导酌情确定责任承担情况。

4、考核的时间为当月26日至下月25日,奖金发放时间与工资发放时间同步。

三、获得奖金的条件及考核

工作表现优异,根据部门情况由其直接领导予以考核后,确定其应获奖金金额。

如工作出现重大责任时(由董事长例会开会讨论确定),除取消所有相关人员当月奖金外,还将依据公司制度对相关责任人的绩效奖金进行扣除直至调岗、开除等处罚。

动态责任可不对关联岗位予以处罚,所谓动态责任一般指工作过失具有一定的偶然性,而非常规性错误。例如地面卫生,在责任人检查时无杂物,但考核人经过时却有杂物。对于明显为长时间遗留的问题,而责任人未发现的,不视为动态责任;另外某些可以通过巡检记录体现的问题,制度稽查人员可以通过倒查巡检的方式来确定是否为动态责任。

连带责任是指下属出现违规情况,则其领导必须为其违规承担连带责任。对于连带责任的大小,则将依据该违规情况的具体情形予以分析后,对其领导扣除10%-100%奖金的处理。

各岗位的具体考核人员确定如下:

1、电工、空调工,由物业部总监助理(空调电)负责;

2、综合维修、保洁员,由物业部总监助理(维修保洁)负责;

3、中控、监控,由物业部副总监负责;

4、楼层经理、客服经理、招商档案由市场部经理负责;

5、前台接待、旅游接待、库管、电梯工由市场部客服经理负责;

6、内保由保卫部经理负责;

7、财务人员由财务部经理负责;

8、人力资源部人员由人力资源部经理负责;

9、办公室人员由办公室主任负责;

10、物业部总监助理由物业总监负责;

11、市场部经理、物业总监、财务部经理、保卫部经理、人力资源部经理、办公室主任、副总经理、董事长助理均由总经理负责;

12、总经理、董事长由集团董事长确定。

四、各岗位的奖金标准

1、物业部

(1)电工、空调工为100-500元/人/月;电工班长、空调班长的奖金数额为100-400元/人/月;

(2)综合维修工为100-600元/人/月;综合维修班长为100-500元/人/月;保洁为100元/人/月;

(3)中控、监控为100-300元/人/月;中控班长、监控班长为100-400元/人/月;

(4)物业总监助理(空调电)为500元/人/月;物业总监助理(维修保洁)为800元/人/月;

(5)楼层经理能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为200元/月/人;楼层经理能提前优质完成工作任务,无违规记录,且有团队精神、协作精神,独立、快速、有效解决商户投诉事宜的,为500元/月/人;楼层经理符合以上要求,且具有创新精神和前瞻性,能够对本楼层提出可行性建议并被领导采纳,得到商户与领导的肯定,为1000元/人/月;

(6)前台接待、旅游接待、库管、电梯工能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为200元/月/人;

(7)客服经理能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为300元/人/月;如过失被罚,其受奖情况由市场部经理酌情处理;

(8)招商档案能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为200元/人/月;如过失被罚,其受奖情况由市场部经理酌情处理;

(9)内保人员能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为100元-500元/人/月;如过失被罚,其受奖情况由保卫部经理酌情处理;

(10)财务部各岗位能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为200元-300元/人/月;如过失被罚,其受奖情况由财务部经理酌情处理;

(11)人力资源部各岗位能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为200元-300元/人/月;如过失被罚,其受奖情况由人力资源部经理酌情处理;

(12)办公室各岗位能按时按质完成工作任务,且无违规记录的,为200元-300元/人/月;如过失被罚,其受奖情况由办公室主任酌情处理;

(13)市场部经理、物业总监、财务部经理、保卫部经理、人力资源部经理、办公室主任奖金为各岗位全额月工资的10%;

(14)副总经理、董事长助理奖金为各岗位全额月工资的5%;

(15)总经理、董事长奖金为各岗位全额月工资的5%。

五、本制度自20__年6月__日开始实施。

第2篇 商业公司员工手册－奖惩管理制度

商业管理公司员工手册-奖惩管理制度

奖惩管理

3.1 奖励

3.1.1目的在于激励员工、促进良好企业文化的形成。员工所得奖励将记入个人档案,公司在任用与提升考核时,同等条件下优先选择。奖励类型分三类,包括通报表扬、贡献奖及杰出贡献奖。

3.1.2奖励条款

3.1.2.1有下列行为表现者,公司予以通报表扬:

1.工作努力、业务纯熟,能适时完成重大或特殊交办任务者;

2.品行端正,恪尽职守,为广大员工称道者;

3.领导有方,主管业务工作成效显着者;

4.合理化建议被公司采纳,在应用中取得较好效果者;

5.参加公司组织的各项竞赛活动并获奖者;

6.举报损害公司利益和声誉的各种违纪行为者;

7.良好履行本职工作,受到客户的口头或书面表扬者;

3.1.2.2有下列行为表现者,公司给予贡献奖,通报全公司并视具体情况给予100元 -1000元现金激励:

1.在工作中做出显着成绩,取得经济效益在1万元 - 10万元之间的;

2.节约费用开支或利用废料达1万元以上者;

3.遇有灾变或意外事故,能够奋不顾身,积极抢救公司及社会损失者;

4.完成公司重要专项任务、做出突出贡献被公司有关部门认定者;

5.合理化建议被公司采纳,在应用中取得卓越效果者;

6.对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献者;

7.全年累计获“通报表扬”三次者;

8.公司认定的其他表现。

3.1.2.3有下列行为表现者,公司给予杰出贡献奖,通报全公司并视具体情况给予1000元 - 10000元现金激励:

1.在工作中做出卓越成绩,取得经济效益在10万元以上的;

2.遇有重大灾变或意外事故,承担巨大风险,极力抢救公司及社会损失者;

3.公司认定的其他表现。

3.2惩处

3.2.1目的在于改正错误而非处罚,高标准的纪律要求对于公司管理尤为重要,通过订立处罚条例,促使员工达到并保持公司规定的工作纪律要求。处罚类型分四类:包括书面警告、通报批评、解除劳动合同及经济赔偿。

3.2.2 惩处条款

3.2.2.1 有下列行为(包括但不限于)之一的,公司给予书面警告:

1.一个月内累计迟到、早退或忘记打卡3次(含)或旷工1 天的;

2.替他人或让他人代打考勤卡的;

3.工作态度不认真、不配合、故意拖延工作进度或不按时完成工作的;

4.不按照公司工作程序办事的、或不服从合理的工作安排主观操作过失,导致工作出现错误,但未造成管理或经济后果的;

5.无故不参加公司安排的培训、会议的;

6.工作时间内聚众聊天、喧哗、或擅离工作岗位、无故串岗的;

7.工作时间内与同事、其他人无理争吵,影响正常工作秩序的;

8.衣冠不整、仪表不雅、语言粗俗及其他影响公司面貌的;

9.故意损坏公物或污损工作生活环境的;

10.利用公司设备办理私人事务的,或擅自操作不属自己管理使用的设备、仪器的;

11.未经许可擅自翻阅上司文件或员工个人资料的;

12.利用公司网络进行与工作无关的聊天或玩电子游戏的;

13.其它应给予书面警告的情形。

3.2.2.2 有下列行为(包括但不限于)之一的,公司给予通报批评:

1.一年内连续旷工2天或累计3天(含)的;

2.未经批准擅自调休、补休的,虚报加班或捏造事实骗取休假的;

3.不按公司规定履行应承担工作职能的,不接受公司(部门)领导的合理指示或工作安排,导致工作出现大的过失,但未造成管理或经济严重后果的;

4.工作时间睡觉、喝酒的;

5.从事兼职的或下班时间兼职给公司造成影响的;

6.擅自在公司张贴告示或涂改公司告示内容的;

7.工作时间与客户争吵或有意刁难怠慢客户的,或因服务恶劣造成客户投诉的;

8.疏忽或故意造成公司财产不必要的浪费或损失的;

9.擅自配备公司内部钥匙的、拾遗不报纳为己有的,丢失公

10.司文件或物品不上报的;

11.利用公司网络下载、浏览与工作无关的网络信息,影响公司网络运行的;

12.书面警告记录2次(含)以上的;

13.其它应给予通报批评的情形。

3.2.2.3有下列行为(包括但不限于)之一的,公司视为严重违反规章制度,有权不受通知期限制解除劳动合同,且不支付任何经济补偿金:

1.一年内连续旷工3天(含)或年累计旷工5天以上(含)的;

2.因个人失职、故意拒绝执行指派工作任务或违反公司操作规程对管理造成严重影响或造成公司经济损失5000元以上的;

3.煽动其他员工偷工怠懈,干扰公司正常运作或无故擅离工作岗位,影响工作并造成公司经济损失5000元以上的;

4.发现危害公司利益重大事件(如工程陷患、火灾隐患、盗窃行为等)而不作为的;

5.提供虚假个人资料、涂改单据、文件,虚报虚领公款公物及其他对公司有任何蓄意欺骗及严重不诚实行为的;

6.利用公司名义招摇撞骗、为谋取私利非法获取公司资源、从事同行兼职工作或介绍客户给公司竞争单位的;

7.利用工作之便接受任何形式的贿赂或向他人行贿的;

8.在公司内殴打他人、互相斗殴或挑唆他人打架、或鼓动、组织参与赌博的;

9.遗失重要公文(物品)不上报、泄露公司机密或者未经批准复印公司机密文件的;

10.故意损毁、偷窃或侵占同事或公司财物的;

11.对同事进行性骚扰或恐吓、威胁、交帮结派或在公司范围内从事其他流氓活动的;

12.服务态度恶劣,对客户粗暴无礼造成客户严重投诉或对客户人身造成伤害的;

13.利用公司网络或其他方式传播_、有害、黄色信息或其他损害公司利益及侵害员工声誉信息的、危害公司网络运行安全的;

14.携带易燃易爆等危险物品入公司的;

15.受到法律刑事处罚的;

16.通报批评2次(含)以上的。

17.其它应给予解除劳动关系的情形。

3.2.2.4 因员工个人原因造成公司经济损失,公司明确提出需要赔偿的,责任人除按本制度相关条款接受惩戒外,还应按以下规定赔偿集团经济损失,保留追究其经济和法律责任的权利:

1.经济损失在500元以下的,责任人承担赔偿额度为经济损失的80--100%;

2.经济损失在500元至2000元的,责任人承担赔偿额度为经济损失的70--90%;

3.经济损失在2000元至5000元的,责任人承担赔偿额度为经济损失的60--80%;

4.经济损失在5000元以上的,责任人承担赔偿额度为经济损失的50--70%。

第3篇 某商业街地产公司财务管理制度

商业街地产公司财务管理制度

一.财务管理制度△d_/cw-04-01

1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。

2.财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

3.负责组织各部门编制收支预算草案,根据总经理的指令,结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行情况进行分析,并作出书面报告送总经理。

4.管理和控制各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向总经理汇报。

5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。

6.每月按时向各商铺收取租金及管理费,做好收支结算表、欠缴管理费情况表,编制月、季、年度损益表和资产负债表。

7.每年3月、8月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况,并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。

8.负责公司的各项财产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。

9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。

二.会计核算管理制度△d_/cw-04-02

1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写会计档案销毁清册,经总经理审阅,报董事会和财政部门批准后销毁。

三.现金管理制度△d_/cw-04-03

1.根据物业管理公司管理业务的需要,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。

2.现金的使用范围:

2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;

2.2支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;

2.3结算起点($100元)以下的零星支付款项。

3.不准单位之间和个人因私借用备用金。

4.不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

5.不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6.行政人事部因采购工作需要,可申请配备备用金,限额$1,000元,用于零星采购,并于每年末办理清算手续,次年初重新申请配备。

四.支票管理制度△d_/cw-04-04

1.严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必须填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必须注明限额,凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。

3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。

第4篇 建材城商业公司会议管理制度

装饰城商业公司会议管理制度

第一条 为使公司管理上台阶,加强公司各部门间的沟通、了解、和协作,建立有效规范的决策程序,特制定本制度。

第二条 会议制度是公司经营班子进行管理的有效手段,根据需要须召开月度工作会、经理办公会、资金计划会、部门协调会、部门晨会、及员工大会。

第三条 月度工作会

1、会议主题:探讨公司发展现状及战略规划,总结各部门上月工作、布置下阶段工作,宣布公司有关决议。

2、会议时间:原则上定于每月2日召开,如遇特殊情况,可提前或推迟。

3、会议由苏总主持,公司各部门副经理级以上人员参会。根据会议内容可通知具体承办人及相关人员列席会议

4、会议地点:公司会议室。

5、会前各部门应做好经营计划落实等情况的准备工作。

第四条 经理办公会

1、会议主题:沟通、了解各部门工作,对各部门存在的问题,相关领导须在会议上提出解决方案,并安排下周工作。

2、会议时间:原则上定于每周星期二上午9:00召开。

3、会议由公司经营班子成员及人事行政部、财务部负责人组成(如涉及特殊事项可通知相关部门负责人或责任人列席)。

4、会议地点:公司会议室或相关领导办公室。

第五条 资金计划会

1、会议主题:经营班子人员对各分管部门的资金计划进行通报,苏总批示后授权李总在计划内执行。

2、会议时间:原则上每月28日召开,遇公休日顺延。

3、会议由经理办公会范围内人员组成,苏总列席并审批资金计划。

4、会议地点:公司会议室或相关领导办公室。

5、要求公司各部门经理每月25日,根据部门资金预算情况,报资金计划至分管领导处。

第六条 商场经理工作协调会

1、会议主题:布置各商场本周工作,探讨各商场存在的问题,并提出解决方案。

2、会议时间:每周星期二下午。

3、会议由商场总监主持,z总、z总列席,策划部经理、招商部经理、各商场经理参会。

4、会议地点:根据工作需要临时确定。

第七条部门协调会根据经营工作需要,采取现场办公形式不定期进行,根据各部门工作情况,提出需协调、解决的事项。

第八条 部门晨会安排在每天上午9:10-9:25(原则上不得超过9:30)进行,由各部门按需要组织召开

第九条员工大会是贯彻公司领导管理意图、增强员工凝聚力和归属感的主要方式,实行员工民主管理和民主监督的有效形式,员工大会每年至少召开一次,全体员工参会。

第十条 相关部门及人员应准时参会,会后及时落实月度工作会、经理办公会、资金计划会、部门协调会、员工大会的会议精神,有效提高工作质量和工作效率。

人事行政部

第5篇 商业管理公司薪酬管理制度范例

商业管理公司薪酬管理制度

一、目的

为了合理体现公司按劳分配、多劳多得和有效激励的原则,就员工薪酬制定本制度。

二、薪酬构成

员工薪酬由工资、奖金以及以现金形式发放的福利性津贴三大部分构成。具体构成如下:

(一)、工资

工资=基本工资+固定加班工资+岗位补贴+交通补贴+通讯补贴。

1、基本工资:按员工所担任职务或从事的工作岗位、专业技术水平以及参照社会平均工资水平而制定的标准工资。基本工资也是加班费的计算基数及其他与工资标准相关联的支付项目的基数。

2、固定加班工资:公司在相关合法规定范围内因经营需要每周固定延长工作时间的工资报酬。

3、岗位补贴:是对岗位价值认可,根据岗位对企业的影响,岗位工作复杂程度、技术含量及所承担的责任大小等因素划分等级的辅助性工资。

4、交通补贴:按公司的补贴标准列入工资表内发放。

5、通讯补贴:按公司的补贴标准列入工资表内发放,个别岗位不列入工资表发放通讯补贴的,每月需凭正规通讯发票到财务部根据相应的补贴标准进行限额报销。

(二)、奖金

奖金主要分为:月度绩效奖金、月度全勤奖、效益奖、年终奖以及特殊贡献奖。

1、月度绩效奖金:月度绩效奖金标准基数按员工所在的部门、担任的职务或从事的岗位具体确定。按绩效考核办法,员工月度绩效奖金以月度绩效考核结果计算应实际发放的数额。

2、月度全勤奖:

(1)、每月在员工出全勤并且无违反考勤制度的前提下,每人享有 100 元全勤奖励。(注:董事会特聘人员、年薪制员工不参与全勤考核奖励。)

(2)、事假、病假、迟到、早退一律取消全勤奖。

(3)、每月漏打卡次数超过 3 次的取消当月全勤奖。

3、效益奖:对于业绩突出的团队和项目,公司根据本年度实际经营情况将拿出利润的一定比例进行奖励,让员工与公司成为事业和利益的共同体,让员工主动承担企业的责任和使命,共同将企业做大做强。

4、年终奖:为了确保公司年度经营目标的顺利实现,检验公司阶段性经营成果,及时激励员工的工作热情,实现公司与员工双赢,在月度绩效考核兑现绩效工资的基础上,核发年终奖。具体参照《绩效管理制度》执行。

5、特殊贡献奖:为了表彰年度内对公司经济效益和企业发展作出特殊贡献的先进部门和个人,公司设置特殊贡献奖。具体奖项设置、参评资格、获奖条件和奖励标准,由部门负责人按照公司绩效管理制度规定,报人事行政部审核备案后,由分管领导及总经理批准后执行。获得突出贡献奖的员工,其《特殊贡献奖申报表》存入个人档案。

(三)、以现金形式发放的福利性津贴

以现金形式发放的福利性津贴主要分为:高温津贴、工龄津贴、工作餐费津贴、夜班津贴以及节日津贴。

1、高温津贴:在炎夏季节高温条件下,为保障企业员工在劳动生产过程中的安全和身体健康,每年6-10月份对安全部、保洁部、工程部需室外作业的一线员工每人津贴150元/月。

2、工龄津贴:按员工在本公司或关联公司实际工作年限而计发的福利津贴。本体系内员工服务每满一年(试用期不计)享受工龄津贴30元,最高不超过10年。(备注:工龄津贴自入职之次年起开始调整,每年统一调整两次。凡上半年入职的员工统一在每年的7月1 日调整;凡下半年入职的员工统一在1 月1日调整。)

3、工作餐费津贴:是公司为员工提供工作餐的一种福利津贴,公司员工正餐(包括:中餐、晚餐)津贴标准:根据员工出勤天数每人正餐补贴8元,安全员及绿化工补贴标准:根据员工出勤天数每人每天20元(含:早、中、晚三餐)。为体现公司对员工的关爱,员工可自主选择是否在公司合作餐厅进餐,该项津贴每月不以现金形式发放,以半年为结算期,根据员工用餐次数,半年结算冲减返还,在结算期内离职的员工餐费津贴不予返还。

4、夜班津贴:针对三班倒的工作特性,向上夜班员工按每人5元/夜班津贴。

5、节日津贴:公司在三八节、中秋节和春节根据公司的经营实际情况,给予员工一定的福利待遇。

(四)、薪酬构成图

说明:上图所示内容是公司薪酬体系的整体构成,各岗位薪酬的构成具体根据其薪酬类别以及各岗位的具体情况而确定,并不表示所有岗位皆包括图示的所有项目。

三、岗位序列体系

公司对员工的基本工资、固定加班工资、岗位补贴和月度绩效工资标准基数实行岗位序列体系制度。

(一)、岗位序列体系:

公司根据员工所担任的职务的高低、责任的大小、工作范围的不同,以及工作岗位对专业技术水平的要求等情况,并参考社会类似岗位的平均薪酬水平,所构成的体系。

公司所有岗位按照工作性质和工作对象,分为:高级、中级、初级、员级四大序列,具体分类如下表:

典型岗位实际岗位岗位分布序列岗位系列

总经理总经理营运管理高级系列

常务副总营运管理高级系列

营运副总营运管理高级系列

总监总监各职能部门总监高级系列

经理经理各部门经理中级系列

副经理各部门副经理中级系列

主管主管各部门主管初级系列

副主管各部门副主管初级系列

职员管理职员部门员工员级系列

普通职员员工员级系列

(二)、其他

1、除由董事会确定薪酬待遇的高级管理人员或公司另有规定的员工之外,公司所有员工均适用本等级序列。

2、《岗位职务及薪酬对照表》及《薪酬组成比例表》(详见附件)。

3、在每一个职级内划分相应的级别及点差,员工的薪酬将随其职级、序列的变化而变化。

四、员工薪酬定级定档

(一)、聘用人员薪酬确定程序

1、聘用人员包括:在编员工、实习生等形式参加公司工作的人员。

2、正常聘用人员薪酬确定:由人事行政部参照相关岗位的工资标准,结合用人需求及应聘者实际情况提出意见,报分管领导及总经理批准执行。

3、特聘人员薪酬确定:由公司董事会、总经理或者人事行政部进行薪资谈判进行特别约定。

4、员工初次定级:员工初次定级时,根据员工所在部门、担任职务或从事的工作岗位,结合个人所具备的资历、经验、技能、工作能力、工作态度等,以及公司对用人的需求等综合因素予以套级。新员工(尤其是员级)原则上按对应岗位对应的1点薪酬为基础进行定级。特殊情况,可根据公司用人需求、具体人员综合素质、专业技术程度,作相应适当定级。每位职员的级别核定结果,由公司直接通知员工本人。

(二)、新员工试用期薪酬

1、初级(主管级)以上新员工试用期薪酬:

初级(主管级)以上新员工试用期间薪酬(含基本工资、固定加班工资、岗位补贴以及月度绩效奖金标准基数)按定级薪酬标准相应项目的80%,结合考核结果计发,同时享有公司该岗位其他各项补贴和福利津贴。

2、员级新员工试用期薪酬:

员级新员工试用期间薪酬(含基本工资、固定加班工资、岗位工资)按定级薪酬标准减200元计发,同时享有公司该岗位其他各项补贴和福利津贴。

(三)、薪酬定级定档其他规定

1、公司通过挂职锻炼培养后备干部,或任用考察干部而设置的各级副职、助理等岗位,可以按对应岗位1档薪酬来确定,如按本办法定位的岗位薪酬低于原有岗位薪酬,按原有岗位薪酬计发。经考核能胜任该岗位后,按调薪及绩效管理制度规定,在通过考核后可上调一级薪酬。

2、对于跨岗位兼职的员工,按照以下方法确定薪酬:

(1)、以不同岗位工作占本人工作量的比例最大者确定其主要从事岗位,并根据主要从事岗位确定薪酬;

(2)对于不同岗位工作量均衡者,以薪酬的较高者确定薪酬。

3、公司员工原则上都采用月薪制,对于公司急需的关键、稀缺人才,可由公司领导人根据情况参照本体系采用年薪制进行特聘,其薪酬给付纳入本体系统一管理。

五、员工薪酬调整

为了体现职能导向、绩效导向、能力导向,公司采用多种形式动态薪酬调整机制。薪酬调整分为:根据当地人力资源市场浮动情况的普遍性调薪、考核调薪、变岗调薪、特殊调薪。薪酬变动从决定下达后的下一月起生效。

(一)、普遍调薪办法

每年年初公司人事行政部根据当年人力资源成本情况对市场同行业薪酬福利水平进行调查,结合公司的实际经营情况,作出公司各岗位薪酬对比分析说明。如果公司的薪酬水平确实无法满足市场的需求,人事行政部提交工资调整分析报告上报分管领导、总经理及董事会审核决策是否作普遍性调薪。

(二)、考核调薪

公司考核调薪分为:员工自主考核调薪与例行考核调薪。

1、自主考核调薪:

公司在每年三、六、九月为员工提供三次自主考核调薪机会。公司所有员工可以根据自己业务知识和技能,自主到公司人事行政部申报参加公司统一业务考核考试。考核通过的员工予以调薪,薪酬等级在本系列晋升一级,晋升一级的具体薪酬增长数额参见各序列的级差标准,考核不合格者不予调薪。

2、例行考核调薪调薪:

例行考核调薪幅度,以公司上年度获利情况为前提,由公司董事会确定年度整体调薪的幅度。在年度整体调薪幅度的基础上,由公司总经理依据各部门的职能或其它方面的因素,分配相应的调薪额度或幅度至各部门。各部门负责人根据部属人员的年度考核绩效结果(以月度绩效考核结果为主要依据,结合德、能、绩、勤四个方面进行评估),确定员工个人年度调薪的幅度或额度(员工年度调薪总额不得超过该部门调薪总额度)。具体按绩效考核体系执行。

(三)、变岗调薪

1、职务晋升调薪:

员工职务晋升,试用期为两个月,薪酬在晋升当月调整到该职务岗位对应的档位,晋升的员工薪酬为新岗位所在薪酬等级区间第1档。表现特别优秀的员工可由部门负责人根据员工的工作能力,报公司总经理综合考核审批。试用期不合格者,职务及薪酬调整到原职务及原薪酬档位。

2、岗位薪酬的晋升通道:

为给不同岗位员工提供合理的晋升空间,根据岗位性质将岗位划分为:管理职系、技术职系、财会职系、行政事务职系、招商营运职系。员工可以通过五条不同的通道进行晋升。

3、员工职业发展路径:

员工职业发展路径包括纵向的职级晋升和横向的跨序列拓展。通过纵、横向的发展,丰富员工职业发展的通道,使员工获得更多的发展机会。

(1)、纵向发展:

纵向发展主要指公司内部职级的晋升路径。

(2)、横向发展:

员工初始选择的工作未必是最适合自己的,如果发现其另有所长,可以在公司内部根据其特点重新调整岗位,再晋升为某一系列岗位职位。

4、平

级调薪:

员工岗位平级调动,薪酬在调动当月调整到该职务岗位对应的档位,原薪酬水平高于该岗位薪酬水平时,保持原薪酬水平不变。

5、降职调薪:

属于违规或考核降职者,薪酬调整为新岗位对应等级区间第1档,原薪酬水平低于该岗位薪酬水平时,保持原薪酬水平不变;属于其他情况者,由人事行政部针对个案制定薪酬变动方案,报总经理批准后实施。

6、合同期满调薪:

合同期满,公司通过对员工进行续约考核,并与员工协商一致,根据公司实际经营情况进行薪酬调整,自续约之日起执行。

(四)、特殊调薪

1、若公司经营中遇到通货膨胀、消费者物价指数剧烈升高,公司可以适时上调全体人员薪酬标准,具体办法由人事行政部提出方案,报总经理批准后实施。

2、若公司经营中遇到市场环境恶化、公司效益下滑时,公司可适时下调全体人员薪酬标准,具体调整办法由人事行政部提出方案,报总经理批准后实施。

(五)、其他

本次薪酬架构调整后,除经决定作相应调整的岗位外,其余岗位薪酬暂不作调整,按原有岗位薪酬执行。

六、各项补贴与福利标准

职级 系列交通 补贴 元/月通讯 补贴 元/月高温 津贴 元/月工龄 津贴工作餐 津贴夜班 津贴 元/班节日 津贴

高级系列元/正餐, 安管绿化按工作日20元/日5视经营状况而定

中级系列

初级系列

员级系列8010030

附注1、高温津贴仅限安全部、保洁部、工程部需室外作业的一线员工; 2、员工为公司服务每满一年,则按规定增计工龄津贴30元,但工龄津贴的增加在满十年时自动停止。 3、夜班津贴仅限需三班倒上夜班的员工; 4、节日津贴根据公司经营状况确定。

七、薪酬发放

1、薪酬计算周期:按自然月度,即自当月1日到最后一日。

2、薪酬发放:员工薪酬一律实行按月发放,每月15日发放上月薪酬,如遇节假日则相应提前到最近的工作日发放。

3、薪酬发放方式:由银行代发或现金发放。

4、薪酬核对:员工必须及时核清薪酬数额或当面清点。如有疑问或错误,应在薪酬发放日后的七个工作日内(因假期、差旅而不能查核的时间顺延),呈报人事行政部门求证。过期不再核数,责任自负。

八、离职薪酬结算

离职员工薪酬结算日为最后工作交接日,办理其它离职手续的时间不计。离职薪酬原则上按公司正常薪酬发放时间与方式统一发放。

九、薪酬代扣

公司可从员工薪酬内代扣以下款项:

1、按国家规定计算并代扣代缴的个人所得税;

2、社会保险费应个人缴纳的部分;

3、集体宿舍应由个人承担水电气的费用;

4、违反《劳动合同》的违约金;

5、员工借款;

6、其他多付款项。

十一、其他

1、本制度有与以前制度的有关规定相抵触的,以本制度为准。

2、公司可根据本制度的实施情况,结合公司发展以及用工情况进行相应修订。

第6篇 建材城商业公司会议制度

装饰城商业公司会议制度

第一章 总则

第一条 为使公司的管理水平上新台阶,加强公司制度建设,建立有效和规范的决策程序,特制定本制度。

第二条 会议制度是公司领导进行管理的运行手段,公司部门经理办公会、员工大会、部门协调会、部门周例会、部门晨会均在本制度规定的范围内。

第二章 月底工作会

第三条 月底工作会原则上每月底召开一次,如遇特殊情况,可提前或推迟召开。

第四条 月底工作会有公司全体中层以上人员组成。

第五条 月底工作会的主要议题是:

1、了解公司发展现状及战略。

2、总结上月工作、布置下阶段工作;

3、宣布公司有关决议;

4、会议由李总主持。

第六条 月底工作会根据会议内容可通知具体承办的人及有关人员列席会议。

第三章 经理办公会

第七条 经理办公会原则上每周二上午9:00召开。

第八条 经理办公会由公司各级经理层人员组成。

第九条 经理办公会的主要议题是:

1、对上周工作进行总结,下周工作进行安排。

2、对各部门存在的问题,相关部门在会议上解决。

第四章 资金计划会

第十条 资金计划会原则上每月一次,时间灵活安排。

第十一条 资金计划会由经理办公会议范围内人员组成。

第十二条 资金计划会的主要议题是:

经理层人员对各分管部门的资金进行商报,苏总批示后授权李总在计划内执行。

第五章 员工大会

第十三条 员工大会是贯彻公司领导管理意图,实行员工民主管理和民主监督的有效形式,员工大会原则上每季度召开一次,由全体员工组成。

第十四条 员工大会的主要议题是:

1、通报公司前段工作情况和近期工作重点;

2、宣布公司人事任免;

3、宣布员工奖惩;

4、部署工作任务。

第六章 部门协调会

第十五条 部门协调会不定期进行,根据各部门工作情况,提出协调、解决事项后由人事部安排。

第十六条 部门协调会的主要议题是:

1、各部门近期工作安排;

2、相关部门之间工作衔接。

第七章 部门晨会

第十七条 部门晨会安排在每天上午9:10-9:25(原则上不得超过9:30),由各部门组织。

第十八条 部门晨会的主要议题:

1、昨天工作总结;

2、当天工作安排;

3、特别注意事项。

第十九条 部门晨会必须做简要记录(写明时间、内容), 以备人事部核查。

第八章 会议组织

第二十条 除部门晨会外,其他会议均由人事行政办具体组织进行。

第九章 会后督办

第二十一条 公司月底工作会、经理办公会、资金计划会、员工大会、部门协调会部署的工作任务,办公室应根据会议纪要精神,按照有关办法的规定进行督办,并将督办情况及时报告总经理。

第二十二条 会议制度的实施将作为各部门经理的考核内容。

第十章附则

第二十三条 本制度经公司总经理签署后执行,其修改亦同。

第7篇 商业公司人事管理制度

某商业公司人事管理制度

第一条 总则

1、目的:保证公司人事管理有章可循;

2、依据:遵照国家颁发的有关法律、法规和公司实际情况制定本制度;

3、公司劳动人事由人事行政部统一管理;

4、公司用工一律采取聘任制,公司与员工的《用工合同》签署工作由人事行政部负责。

第二条 范围

1、本制度规定了劳动人事的招聘、任免、异动、辞职(退)等程序及员工劳动合同、考核、薪资、福利、培训的管理;

2、本制度所称员工,系公司聘用的全体从业人员,包括试用员工及在公司兼职的人员;因特定工作需要而聘用的专家、顾问,其管理办法另行规定;

3、本制度适用于__公司人事管理。

第三条 细则

1、人员招幕:公司员工的招聘由人事行政部负责,统一归口管理。各级人员需求经讨论通过后,按相关程序予以办理,相关招聘流程及具体实施方式参见员工招聘办法及其附表;

2、职务任免:详见员工管理办法;

3、人员管理:试用(正式)人员管理参见员工管理办法;

4、人员异动:坚持合理配置、才职相称、高效精简的原则,根据岗位任职条件和个人条件与要求,做到人尽其才,避免因职务变化而发生人浮于事的现象,具体措施见人员异动管理办法;

5、员工请、休假:根据公司内部文件--员工请、休假管理办法执行;

6、薪资管理:按公司内部文件薪资管理办法执行;

7、绩效考核:按公司内部文件员工绩效考核管理办法执行;

8、员工奖惩:参见员工奖励及加、扣分管理办法;

9、员工福利:详见员工福利计划管理办法相关措施;

10、员工培训:根据员工培训管理办法具体细则执行;

11、员工离(退)职:流程及具体实施方式详见员工离(退)职管理办法及附表。

第四条附则

本制度解释权归__公司人事行政部,自20__年12月__日执行。

第8篇 商业公司质检管理制度

商业公司质检管理制度(试行)

为了确保公司各项工作能围绕工作目标有序、正常开展,确保部门职能、岗位职责以及工作计划有效执行落实,及时发现、解决工作存在问题,有效实施考核,特制定本质检管理制度。

一、成立质检小组,组长及成员如下:

(一)、质检小组机构

1、组长:z

2、执行副组长:z

3、职能副组长:z

4、成员:各部门负责人/经理(z)

5、质检小组下设常务办公室,主任:z

(二)、质检小组主要工作内容及职责

1、质检小组主要工作内容:对公司各职能工作范围、工作计划及各项经营管理服务工作执行情况与质量进行检查,包括:人事行政、财务管理、招商管理、营销策划、商场营运服务、it、工程管理、安全管理、清洁卫生、环境绿化、客户关系、各项费用收缴、投诉处理等内容进行检查,及时发现各项工作存在问题,提出解决措施并要求予以落实解决,有效进行考核评估,以及根据实际运作情况或公司领导指示进行专项质检。

2、组长主要职责:统筹、审批、签发质检工作制度及质检工作表;

3、执行副组长主要职责:在组长的指导下具体负责质检工作制度的建立健全、组织实施、协调工作;

4、职能副组长主要职责:协助执行副组长开展质检管理制度的实施,负责分管职能范畴所涉及的各项工作执行情况与质量的评估、存在问题原因分析、解决措施建议、跟进督办,以及对关联部门工作提出质检意见;

5、成员主要职责:负责本部门职能范畴工作的执行落实,监控部门各项工作按时按质按量完成,质检不合格项须及时跟进、合理安排整改至符合相应要求或标准,以及对关联部门工作提出质检意见;

6、常务办公室主任主要职责:负责协调好各职能副组长及成员,跟进、督办质检有关工作的执行落实情况,及时将执行情况反馈至执行副组长处,并负责组织做好质检工作的汇总统计、存档,作为绩效考核的评估依据;

7、常务办公室助理主要职责:负责质检工作的记录、督办、汇总统计、存档工作。

二、质检形式及时间安排

(一)、常规质检

由质检小组全体成员对公司各业务范畴工作进行全面质检,每周一次,具体日期由常务办公室通知质检小组全体成员,质检安排如下:

1、质检小组检查场内各项工作;

2、质检专题会,分析并议决质检所存在问题的处理。

(二)、专项质检

对重点工作、严重影响公司运作的典型情况,或总经理、董事长指示,进行专项质检。具体质检时间、参与成员视具体专项内容,由执行副组长提出报组长批示后另行通知。

三、质检工作要求

1、由质检小组助理负责对质检工作进行记录汇总交由主任审核,于质检次日形成质检报告报执行副组长审签意见后,呈报总经理签发执行。常务办公室须及时下发至各相关责任部门及人员,各相关责任部门负责人须及时组织人员对质检报告存在问题按要求进行整改,并须将执行落实情况及时反馈至常务办公室。同时,常务办公室主任须及时跟进、督办、反馈质检存在问题的整改、落实情况。

2、质检工作的整改、落实情况将作为绩效考核的重要依据。

3、质检小组成员应依时参加质检,如有特殊情况无法参加应提前向执行副组长请示。

五、本制度自签发之日起试行。

附:《质检工作表》

质检工作表

质检形式: 质检时间:年月日

序号

受检范围不合格事项 原因分析 整改措施 整改期限 责任人整改结果 复验人

执行副组长

组长审批

审核意见

检查人

第9篇 某物业公司商业秘密保护制度

物业公司商业秘密保护制度

(一)目的

保护公司与客户的商业秘密,维护公司的安全与利益。

(二)使用范围

本规则适用于____公司全体员工。

(三)定义

1、公司的商业秘密系指不为公众所知悉,能为公司带来经济利益、具有实用性,并经公

司采取保密措施的技术信息和经营信息。

其中:

不为公众所知悉,系指该信息不能通过公开渠道(如:报纸、新闻、出版物等)由外界直接获取;

能为公司带来经济利益、具有实用性,系指该信息具有确定的可应用性,能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势;

经公司采取保密措施的,系指包括设置保密警示标识、制订保密条款、签订保密协议、建立保密制度及其他合理的保密措施的实施。

2、前款所述之技术信息和经营信息,包括:

(1)公司管理、财务、人事等方面的系统设计、制度文本内容及方法;

(2)公司顾问服务的内容与方法。

(3)公司公共关系的内容与方法;

(4)公司客户名册;

(5)公司经营计划与营销策略;

(6)招投标的规划与标底;

(7)客户资料;

(8)上述列举以外的技术信息和经营信息,符合本条第一款所述之定义的,认定为公司商业秘密。

3、公司商业秘密的来源:

(1)公司自行制作并符合所述定义者;

(2)公司以外第三方制作并符合所述定义者;

(3)公司与第三方合作制作并符合所述定义者。

4、本制度所称之载体系指载有公司商业秘密内容的:

(1)工作底稿、文本、电子磁盘及其他载体(含正本、副本、影印件、传真件、摘抄件);

(2)公司《文件档案管理制度》规定的各类秘密文件、资料等。

(四)保护原则

保护商业秘密的工作,遵循积极防范、层级管理、既确保商业秘密之安全性又便利于各项工作的原则。

(五)责任部门与人员

1由行政管理部与法律顾问协同负责公司商业秘密监督、管理事宜。

2公司全体员工负有保护商业秘密的责任和义务。

(六)保护措施

1.在《____公司劳动合同》中明确规定商业秘密保护条款,员工在聘用期与解聘后规定期限内须承担规定的义务。

2.公司根据需要,可要求专案和有关人员签订对特定事项的保密承诺书。

3.行政部对电脑设定完整的文件目录和子目录系统,并根据需要设定管理密码,由专人控管;同时公司与密码控管人签定保密责任协议书。

4.行政部对传真机、复印机统一管理,由专人使用,建立严格的使用登记管理流程。

5.行政部建立严格的管理流程对公司发文进行管理。

6.行政部负责根据《文件档案管理制度》进行对各类载体设置警示标识的工作。警示标识包括:密级标识、字样及不得复印、不得携出等特定字样。

(七)泄密应急

1.员工发现公司商业秘密有可能泄露时,均有义务报告主管部门立即采取防范措施;

2.公司商业秘密已经泄露,发现人与当事人均有义务立即报告主管部门即采取补救措施;

(八)泄密责任追究

1.当公司商业秘密已经泄露,公司有权追究当事人的经济和法律责任;

2.根据情况,公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。

(九)培训

行政管理部组织对公司全体员工进行相关培训。

第10篇 某商业街地产公司内部牵制与稽核制度

商业街地产公司内部牵制与稽核制度

为了适应社会主义市场经济体制的客观要求,建立现代企业制度,完善企业财务制度体系,加强本公司的会计基础规范工作,维护《会计法》法规的顺利实施,特建立本公司会计内部稽核制度。

一.△d_/cw-11-01本公司的会计机构、会计人员对本单位的经济业务进行事前审核和事后复核,实现会计监督,以充分发挥会计的职能作用。核算单位规定会计人员一岗多人的,制单人不得兼复核,一人多岗的可以兼任。

二.对原始凭证的审核、复核和监督。△d_/cw-11-02

1.由会计人员对原始凭证进行审核、复核。入帐前应根据公司制定的预算标准,审批资料,付款程序,文件其他规定,复核其合理性、合法性、真实性及准确性。

2.对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任。

3.对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正,补充。

三.对会计帐簿的管理监督△d_/cw-11-03

1.对所有会计帐簿根据其性质不同指定专人登记,并定期检查、核对,发现问题及时处理,做到帐证、帐帐、帐实、帐表相符。

2.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

四.对实物、款项的监督△d_/cw-11-04

1.坚持管钱不管帐,管帐不管钱的原则,出纳人员除现金、银行日记帐外,不得兼管稽核,会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员应严格执行《会计法》中的现金管理制度,登记银行存款帐、现金日记帐,对会计凭证进行序时登记,做到日清月结,及时与银行核对,月末会同会计人员编制银行余额调节表。

2.由仓管员或办公室指定专人对财产物资进行登记管理,严格执行财产的收发领用制度,建立财产物资台帐,并分别注明购买日期、产地、金额、数量、存放地点、保管人等。

3.对帐簿记录与实物、款项不符时,应当按照国家有关规定进行处理。

4.对超出会计机构、会计人员职权范围的,应当立即向本单位领导报告,请求查明原因,作出处理。

5.认真执行财产清查制度,分清责任,保护公共财产的安全、完整。

五.对财务收支的监督、审核△d_/cw-11-05

1.对审批手续不全的财务收支,应当退回,要求补充、更正。

2.对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支,应当制止和纠正。

3.对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,不予办理。

4.对认为是违反国家统一的财政、财务、会计规定的财务收支,应当制止和纠正;制止和纠正无效的,应当向单位领导人提出书面意见请求处理。

5.对严重违反国家利益和社会公众利益的财务收支,应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告。

六.对其他经济活动的监督△d_/cw-11-06

会计机构、会计人员对违反单位内部会计管理制度,以及单位制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划等的经济活动实行监督。

七.配合搞好国家监督和社会监督△d_/cw-11-07

必须依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务机关等单位的监督,如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不得拒绝、隐匿、谎报。

第11篇 某物业公司商业秘密保护制度怎么写

物业公司商业秘密保护制度

(一)目的保护公司与客户的商业秘密,维护公司的安全与利益。

(二)使用范围本规则适用于公司全体员工。

(三)定义

1、公司的商业秘密系指不为公众所知悉,能为公司带来经济利益、具有实用性,并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。

其中:不为公众所知悉,系指该信息不能通过公开渠道(如:报纸、新闻、出版物等)由外界直接获取;

能为公司带来经济利益、具有实用性,系指该信息具有确定的可应用性,能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势;

经公司采取保密措施的,系指包括设置保密警示标识、制订保密条款、签订保密协议、建立保密制度及其他合理的保密措施的实施。

2、前款所述之技术信息和经营信息,包括:

(1)公司管理、财务、人事等方面的系统设计、制度文本内容及方法;

(2)公司顾问服务的内容与方法。

(3)公司公共关系的内容与方法;

(4)公司客户名册;

(5)公司经营计划与营销策略;

(6)招投标的规划与标底;

(7)客户资料;

(8)上述列举以外的技术信息和经营信息,符合本条第一款所述之定义的,认定为公司商业秘密。

3、公司商业秘密的来源:

(1)公司自行制作并符合所述定义者;

(2)公司以外第三方制作并符合所述定义者;

(3)公司与第三方合作制作并符合所述定义者。

4、本制度所称之载体系指载有公司商业秘密内容的:

(1)工作底稿、文本、电子磁盘及其他载体(含正本、副本、影印件、传真件、摘抄件);

(2)公司《文件档案管理制度》规定的各类秘密文件、资料等。

(四)保护原则保护商业秘密的工作,遵循积极防范、层级管理、既确保商业秘密之安全性又便利于各项工作的原则。

(五)责任部门与人员1由行政管理部与法律顾问协同负责公司商业秘密监督、管理事宜。

2公司全体员工负有保护商业秘密的责任和义务。

(六)保护措施1.在《公司劳动合同》中明确规定商业秘密保护条款,员工在聘用期与解聘后规定期限内须承担规定的义务。

2. 公司根据需要,可要求专案和有关人员签订对特定事项的保密承诺书。

3. 行政部对电脑设定完整的文件目录和子目录系统,并根据需要设定管理密码,由专人控管;

同时公司与密码控管人签定保密责任协议书。

4. 行政部对传真机、复印机统一管理,由专人使用,建立严格的使用登记管理流程。

5.行政部建立严格的管理流程对公司发文进行管理。

6. 行政部负责根据《文件档案管理制度》进行对各类载体设置警示标识的工作。

警示标识包括:密级标识、字样及不得复印、不得携出等特定字样。

(七)泄密应急1.员工发现公司商业秘密有可能泄露时,均有义务报告主管部门立即采取防范措施;2.公司商业秘密已经泄露,发现人与当事人均有义务立即报告主管部门即采取补救措施;

(八)泄密责任追究1.当公司商业秘密已经泄露,公司有权追究当事人的经济和法律责任;2.根据情况,公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。

(九)培训行政管理部组织对公司全体员工进行相关培训。

第12篇 某商业街地产公司财产管理清查制度

商业街地产公司财产管理与清查制度

为了加强本公司的财产管理,防止流失,保证财产安全,特制定本规范。

一.财产管理范围△d_/cw-08-01

本规定财产是指公司的全部固定资产及商品、材料、低值易耗品等有形资产,具体包括:

1.房屋及其他建筑物;

2.汽车、摩托车;

3.电器设备:电话、传真机、计算机(器)、电风扇、空调、电冰箱、发电机、厨房设备、健身器材、照相器材、电视机、热水器、饮水机、洗衣机、消毒柜等。

4.办公设备:办公台、椅、会议台、沙发、茶几、保险柜、文件柜等低值易耗品;

5.建筑材料物质、建筑设备;

6.其他非易耗性的设备、器材。

二.财产管理分工及职责△d_/cw-08-02

1.公司物管部负责房屋、建筑物的管理。

2.公司办公室负责除房屋及建筑物外的财产实物管理,主要负责财产新置,建立财产实物备查帐,组织定期清点和及时维修,审核并办理报废手续,定期与财务部门核对帐目。指导各部门用好各项财产。

3.公司财务部负责对财产的会计核算。

三.财产新置△d_/cw-08-03

1.有关使用部门、下属各单位提出新置申请报告,经办公室审核后,报公司领导审核。

2.经公司领导批准后,办公室统一购买、入库、登记备查帐。

3.各部门及下属各单位特殊需要经公司领导审批购置和外单位馈赠的财产,一律送交办公室和财务部门办理入库记帐手续。

四.财产使用、保管和维修△d_/cw-08-04

1.各部门领用财产实物,经办公室领导签字批准,填制领用或登记签名,由办公室负责发放。

2.各部门领用的财产,未经部门主管和公司领导批准,不得转移和外借。

3.所有财产的使用、保管,应有专人负责,发生人为损坏、丢失一律照价赔偿,如因客观原因造成损坏、丢失,也应区别情况负责部分经济赔偿。

4.个人使用保管的设备器材,遇工作调动、辞职、解聘、开除,应先办理退还或移交手续后,方可办理人事手续。

5.各部门领用的财产需维修时,应提出维修报告(计划),由办公室负责协调有关部门组织实施,重大维修应经办公会议讨论,经总经理审批后实施。

6.固定资产使用年限:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备

7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

五.财产报废△d_/cw-08-05

1.有关使用部门提出申请报告,财务部门和有关部门联合组织鉴定后,报总经理、财务经理审批。根据公司领导的批示,办公室和财务部门分别办理有关减帐手续,并存入档案。

2.属非正常原因造成的报废,应首先查明原因,并对有关责任人作出处理后,方能办理报废。

3.办公用品的购买费用要本着节约,实用的原则,购买高档贵重办公用品要经公司领导审批。

4.非消耗性办公用品采取交旧换新的办法领取。

六.财产清查△d_/cw-08-06

1.公司成立清查盘点小组,由财务部门牵头,办公室派员参加,必要时,公司领导层等有关部门也要派员参加。盘点小组直接指点盘点的实施,并负责盘点工作的监督、检查。盘存方法可采取永续盘存,也可采取实地盘存,但年终必须采取实地盘存。

第13篇 某商业街地产公司业务收费管理制度

商业街地产公司业务收费管理制度

一.业务收费管理制度△d_/cw-07-01

1.维修基金

1.1维修基金在物业交付使用时按政府规定向租户收取;

1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分),利息归用户,每季结转一次;

1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》,专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造;

1.4在租户委员会成立前,基金的动用须经总经理批核,最后由公司董事会审批;在租户委员会成立后,可由各小租户及租委会按《管理公约》规定审批。

2.维修基金的管理

2.1维修基金须按《管理公约》规定,租户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入房地产行政主管部门指定的租户名下的银行帐户。

2.2维修基金金额须按政府规定收取,当维修基金发生开支,财务部向各租户发出缴交基金差额通知并收取差额,使维修基金保持原有的金额水平。

2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的,但当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将维修基金转移给新租户。

2.4维修基金以专门帐户储存,利息仍归入该帐户,累积使用。

3.管理费用的收取

3.1除财务部外,其他员工无权收取管理费。

3.2管理费于每月五日前收取。

3.3管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书,15日发出第二份催款通知书。

3.4一个月内尚未缴款的,于当月最后一个工作日,发出第三份催款通知书,以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。

3.5两个月内尚未缴款的,依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。

4.水费、电费的收取

4.1水费、电费须按各租户每月实际用量,并根据有关供应单位的收费标准,由管理公司财务部代为统一收取。

4.2水电周转金在租户办理入伙手续时按15元/m2收取。在有关租户拒交水费、电费达一个月后,管理公司财务部有权动用该笔款项抵扣有关水费、电费欠款。

4.3水、电周转金不可退还,当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将该笔押金转移给新租户。

4.4缴付日期按供水供电部门规定。

4.5逾期未缴付的,按供水供电部门的规定执行。

5各项收费标准的界定

5.1滞纳金

管理费及其他费用滞纳金:按《租户手册》及通告文件执行,滞纳金的计算方法如下:每月累计欠交费用额×1‰×天数。

5.2租户申请额外垃圾搬运服务或违反有关垃圾处理规定而由管理公司安排人员对其产生的垃圾进行清理,有关费用按实际发生额收取。

5.3装修按金及有关金额的界定,按《租户装修手册》的内容执行。

二.资产管理制度△d_/cw-07-02

1.固定资产包括汽车、机械设备、传真机、电脑、空调等,由财务部负责设帐登记,行政人事部负责实物管理,各部门同时应建立固定资产登记簿,记录固定资产的名称、规格、原值、购置日期、预计使用年限、使用部门、存放地点。

2. 固定资产每年年终必须进行一次全面清查盘点,以保证帐实相符,如 发现有盘盈盘亏的固定资产,应查明原因,明确责任,并作出适当处理。

3.固定资产原值包括购进价、运杂费、安装费、税费等。

4.固定资产使用年限如下:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

三.会计科目和会计报表△d_/cw-07-03

1.规定

1.1共性财务政策部分,按照《施工、房地产开发企业财务制度》执行。

1.2特性财务政策部分,按照《物业管理企业财务管理规定》执行。

2.科目设置及其使用

2.1资产类:

a.流动资产:现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款、待摊费用和存货。

b.固定资产类:固定资产、累计折旧、固定资产清理等。

c.无形资产:专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。

d.递延资产:开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出、一次发生数额较大的修理费等。

e.其他资产:特种储备、银行冻结存款、冻结物资、诉讼中涉及的财产等。根据投资需要,可设置长期投资科目。

2.2负债类:

a.短期负债:短期借款、应付帐款、应付票据、应付工资、应交税金、应付投资者利润、应付福利费、其他应付款、其他应交款和预提费用。

b.长期负债:长期借款、长期应付款、应付长期债券、应付引进设备款和融资租入固定资产应付款。

2.3损益表:包括营业成本、管理费用、财务费用、经营税金及附加、所得税、营业收入、其他业务收入、营业外收入和营业外支出。

2.4权益表:包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配。

2.5会计报表:包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表。

3.管理会计报表

第14篇 建材城商业公司信息管理制度

装饰城商业公司信息管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司的信息管理工作,根据《__集团(筹)公司的整体发展规划》的要求,结合信息工作的特点,制定本制度。

第二条 信息管理就是利用先进的网络技术手段,规范信息工作的流程,提高信息工作的质量,更好地为公司高层管理人员提供准确、及时、有效的信息。

第三条 信息管理包括:信息部门的人员设置及职能,信息的收集、整理和加工,信息的发布,信息的保存、保密及信息工作的监督考核。

第四条 公司的信息工作及相关的工作人员应遵守本制度。

第二章 信息部门的人员设置及职能

第五条 公司设置专门的信息部门负责信息的管理工作。

信息部 经理

/信息管理员--信息收集信息录入 信息监督管理

/技术支持员--软件开发硬件网络维护 局域网应用推广

第六条 信息部门的工作内容包括:

(一)负责内部信息管理系统的权限控制和分配;各部门须上传的资料信息内容的任务分解(详见附件一);

(二)建立行业内及相关行业的信息网络,不定期地收集、整理同行业中周边市场及客户的信息;

(三)负责监督、催促各部门信息的及时上传,并进行相应考核及相关的投诉管理;

(四)负责分期完善和扩展系统的功能模块,培训公司员工对系统操作的使用。

第三章 信息的收集、整理和加工

第七条 信息的收集、整理和加工应遵循准确、实用、精炼的原则。

第八条 对信息收集、整理和加工的范围由信息部门负责分派,并做好相关部门的交流、协调工作。

第九条 内部信息应根据公司分配的工作任务和权限对信息进行主动收集、整理、加工。必要时,信息的收集、整理和加工要向信息的经办人催办。

第十条 内部信息的提供者应按时、准确、完整地按系统的要求准备信息材料,相关责任人将收到的材料进行分类、整理、提炼,并及时在内部管理信息系统上反应出来以满足公司管理的需要。

第十一条 周边市场客户信息的收集应建立广泛的信息渠道(包括网上信息、行业报刊、杂志、广告等),动员公司全体员工参与,统一汇总到信息管理人员整理。

第十二条 客户信息应通过各种正当的方式收集信息,不得采用欺骗或其它不正当的方式获取信息。

第四章 信息的发布

第十三条 信息部门对信息的发布应及时、客观,以满足相关人员的需要为原则。

第十四条 信息部门根据实际情况按实时、定期和不定期地发布有关信息。

第十五条 实时信息的内容包括各个商场的摊位、商家、合同、监章、收支款项;公司文件、公告、通知;其它对公司经营产生重大影响的突发事件等。

第十六条 每日信息的内容包括:

(一)摊位信息

1.新增摊位:新增面积带来的摊位数量增加,平面图由技术支持人员制作。

2.摊位分割:总面积不变的摊位数量增加,平面图由技术支持人员制作。

3.摊位合并:总面积不变的摊位数量减少,平面图由技术支持人员制作。

4.摊位号变更:编号更改之后须重新调整面积。

5.入驻新商家:如实填写商家资料和合同信息。

6.合同续签:可直接填写合同信息。

7.合同中止:合同未到期,但无法履行。

(二)监章信息

1.新增记录:家装公司承接的工程所办理的监章。

2.监理意见:工程完工后的鉴定意见。

3.反馈意见:客户跟踪反馈信息。

(三)收支管理

1.收支申报:按计划或预计进行的收入和支出向财务部申报。

2.收支记录:按实际收到或报销进行登记。

第十七条 定期更新的信息

(一)策划方案:根据策划部门的计划,拟订的策划案、炒作文章和广告。

(二)工作计划:各个部门每月制定的工作任务。

(三)绩效考评:根据各部门的工作总结进行评价和签署意见。

第十八条 不定期更新的信息

(一)文档管理:对文件、制度、合同、函件等资料的分类管理。

(二)客户管理:客户资料、跟踪反馈信息、市场调查报告。

(三)人事档案:新增员工、员工调动、减员。

(四)固定资产的清理登记。

第十九条 企业公众网站阶段性的更新

(一)企业宣传:公司介绍、企业文化、新闻动态等资料。

(二)网上招商:市场分析、招商细则。

(三)网上招聘:人才储备。

(四)其它一些专题。

第二十条 信息部门发布信息可通过信息发布系统、网页、电子邮件等方式。

第二十一条 信息发布可根据信息的保密程度分为共享、部分共享、不共享信息,由公司领导统一制定。

第五章 信息的保存、保密

第二十二条 信息保存应遵循准确、完整、分类保存、便于查阅原则。

第二十三条 所有的信息全部录入内部信息管理系统。同时由信息部技术人员采用硬盘方式备份保存。

第二十四条 信息部门应做好信息管理系统的日常维护和检查工作。

第二十五条 信息部门在发布不宜公开的资料时应遵循保密制度,实行专项信息专项发送。

第六章 信息工作的监督考核

第二十六条 信息部门应定期对各信息岗位的工作质量进行考评。考评内容包括:搜集资料是否全面、信息传递是否及时、资料保存是否完整等。

第二十七条 信息岗位的考核标准:各部门信息上传负责人若不按时上传部门信息,经信息管理员催促提醒仍不及时上传者,扣2分;上传部门信息不真实、弄虚作假者一经查实扣2分;因不及时上传部门信息给相关部门和上级工作造成不良影响者扣2分。

第二十八条 上述考核扣分将由信息管理员备案于月末传交至人事行政部,人事行政部将在此人月末业绩考评分中直接扣除(见附件二)。

第七章 附则

第二十九条 本制度由公司信息部负责解释。

第三十条 本制度自发布之日起实行。

人事行政部

第15篇 建材城商业公司考勤管理制度

装饰城商业公司考勤管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序,特制定本制度。

第二章 作息时间

第二条 每周40小时工作制,原则上每周休息二天(视各岗位实际情况)。

第三条 总部员工每日工作时间为:上午 9:00~12:00,下午 1:00~6:00,上班时间:周一至周五。

第四条 商场管理部员工周二至周六正常上班,上午 9:00~12:00,下午 1:00~6:00,周日、周一休息。

第五条 商场工人工作时间结合商场具体情况,由商场管理部另行规定。

第六条 商场财务人员作息时间参照总部作息时间执行。

第三章 考勤办法

第七条 公司总部各部门及南门商场全体员工实行上、下班打卡考勤制,并由各部门(商场)经理予以监督,其余商场在实行打卡后,参照本规定执行;

第八条 西门、太升、新时代商场员工(含招商人员和质检员)由商场专人进行考勤记录(未实行打卡前),商场经理负责考勤监督;

第九条 各商场(副)经理必须于每天早上9:05分前,向人事行政部电话通报当天早上的考勤情况。

第四章 考勤权责

第十条 各考勤、责任人有权对所辖员工考勤记录质疑、询问,考勤人须依据公司要求每月定时统计上报考勤并就缺勤情况及时报人事行政部;

第十一条 全体员工须及时就各自考勤疑问向考勤人作出解释并按相关规定请上级领导签字确认

第十二条 考勤、责任人应实事求是,严禁弄虚作假,若发现有不履行考勤制度者,将视情节轻重予以处罚(考勤负责人罚款20元、监督人:50元)

第五章 考勤督促

第十三条 人事行政部、商场管理部将定时(每日早9:05、晚5:55)或不定时对各部(商场)进行现场、电话考勤抽查,对于违纪者将即时严肃处理。未履行监督职责或弄虚作假,一经查实,对责任人处以200元处罚。

第六章 考勤实施

第十四条 原则上全体员工每日上、下班须亲自考勤,对于特殊岗位、特殊情况,相关员工须请上级领导在考勤记录上签字确认;

第十五条 严禁出现代打考勤现象,若有发现,一经查处,除追究相关责任外,被代打考勤者将予以50元罚款,代打考勤者处以200元罚款。

第七章 考勤记录

第十六条 考勤员应每日查对员工的上、下班时间记录,并及时向人事行政部反映考勤异常情况。

第十七条 公司总部员工考勤每月由人事行政部进行当月汇总;下属商场员工考勤每月由办公室进行当月汇总、存档,以备总部查阅。

第八章 考勤类别

第十八条 事 假

1、员工因事确需本人处理,两天以上事假须提前写出书面申请,由部门负责人签字后,报人事行政部;部门经理因事请假需书面申请,由分管领导签字后,报人事行政部。来不及请假,应电话通知,经同意后方可请假,事后立即补办请假手续。

2、员工请假,返回工作岗位时,必须到人事部销假,否则人事部将按旷工或自动离职处理。

3、员工事假期间,不计发工资。

第十九条 病 假

1、员工因病需接受治疗,应先得到部门经理批准,并按请假时间计扣工资。

2、员工请3天以上病假须开具县(区)级医院以上证明,经人事行部审核批准方能有效。

3、员工因突发性疾病或病重无法上班,应在24小时内用电话通知部门经理或人事行政部,事后补办请假手续。

4、员工因病(工伤、产假除外)不能工作达一个月以上者,公司有权进行处理并解除劳动合同。

5、员工全月病假在7天以内(含7天),按实际病假天数计发工资(工资总额的60%),7天以上,按实际天数计扣工资(全额),病假期不享受误餐补助。(产假、工伤除外)。

第二十条 工伤假

1、工伤是指员工在工作时间、工作场所,非人为原因发生意外事故而遭受的伤害。发生事故后,员工必须按有关程序迅速上报公司人事行政部,经公司认定后,方可作为工伤。

2、工伤假期内员工享受基本工资,因工受伤、致残或死亡的,治疗费用及抚恤标准按国家有关规定执行。

第二十一条 法定假

国家法定假日包括:元旦(1天)、春节(3天)、五一劳动节(3天)、国庆节(3天)和法律法规规定的其他休假日。

第二十二条 丧假

遇正式员工直系亲属(配偶、父母、子女、)辞世,公司批准员工享受5天吊唁假;假期内公司支付全额工资,丧办费用不予报销,原则上员工应出示与死者关系的相关证明,谎报者处罚吊唁假双倍工资。

第二十三条 婚假

员工婚假定为7天,如男女双方晚婚(男方25岁,女方23岁)可延长假期为10天,同时员工享受全额工资。

第二十四条 产假:

公司正式女员工申请产假时,须呈交医院证明证明材料及政府相关批准文件,经公司核准后,按有关规定享受分娩假(假期内支付基本工资)。

第二十五条 年 假

1、工作不足六个月者,除享受国家法定假期外,享受公司实际有薪假日总天数的30%,其余天数不计发工资。

2、工作六个月至十二个月者,除享受国家法定假日外,享受公司实际有薪假日总天数的50%,其余天数不计发工资。

3、工作满十二个月者,除享受国家法定假日外,享受公司实际有薪假日总天数的100% 。

4、员工享受有薪年假后,年假带薪工资在一个季度后计发,期间离职(包括:辞职、辞退、合同到期)的员工,不计发年假带薪工资。

第二十六条 公 出

1、员工工作时间因公外出,须准确填写公出单,经部门经理批准方可外出,并需将清单交于考勤员,员工因私外出按事假计。

2、部门经理因公外出,须报经分管总监批准后,须如实填写公出单方可外出。(总部)

3、 总监因公外出,须报经总经理批准后,须如实填写公出单方可外出。

4、因公务需要,于次日无法打卡或签到的,应于公务发生的前一天报经相关领导批准,并提前填报公出单,违反规定者按旷工处理。

第二十七条 迟 到

1、延迟规定上班打卡时间到岗,延迟时间在5分钟以内的。

2、迟到一次扣罚20元。

3、累计三次,按事假1天处理。

第二十八条 早

退

1、提前规定下班打卡时间离岗,提前时间在5分钟以内的。

2、早退一次扣罚20元。

3、累计三次,按事假1天处理。

第二十九条 旷 工

1、迟到(早退)30分钟以内,按旷工半天计,30分钟以上60分钟以内,按旷工1天计。

2、未事先办理请假手续而缺勤或未准假而擅自休假者,及各种假期逾期而未续假者。

3、旷工者扣发双倍全天工资,一月内连续旷工3日者,只计发基本工资,并作自动除名处理,一年内旷工累计7天者,作开除处理。

第九章 请、休假程序及批准

第三十条 原则上,员工请、休假须在不影响本职工作并经上级主管领导批准情况下办理;

第三十一条 程序: 填写相关假条上级主管领导审批交相关考勤负责人登记 报人事行政部存档

第三十二条 批准

1、除特殊情况外,员工请、休假均需以书面形式提前上报,遇紧急事件,员工除电话通知上级领导、考勤人外,事后须及时补假条并在三日内到考勤负责人处销假;

2、三天内假:员工经部门经理批准后办理、部门经理须经分管领导签字批准并报总经理后交人事行政部存档办理;三天以上(含三天)假:全体员工均须经分管领导审核,经理级人员报总经理并交人事行政部归档后方可休假;一周以上(含一周)假:经分管领导审核后必须上报总经理批准。

3、员工在回公司到岗上班后第一天须即时向考勤人销假,如超过三天不履行手续者,考勤人有权拒绝办理。

第十章 加班及补休

第三十三条 因部门工作急需,在额定工作时间外完成的工作,时间在半日以上,属正常加班;属员工个人本职工作任务未完成而加班的不在确认范围之内;

第三十四条 凡正常加班需部门负责人签字,并认真填写加班登记表,注明加班起止时间、事项、人员、地点等,并须于次日报公司人事部备档。凡未及时报人事部登记备档的加班,公司不予核准补休。

第三十五条 备档的程序:西门、新时代和太升商场须将填妥的加班表传真至人事行政部,人事行政部签字后回传一份,南门商场则直接到人事行政部办理。

第三十六条 补休报批程序:部门职员补休由部门负责人签字,部门负责人、总监补休由总经理签字。

第三十七条 补休原则上在加班之日起的一个月内予以安排,凡超越时间或未履行补休程序均不能补休。

第三十八条 加班工资

1、职员平时加班原则上安排补休,因工作需要不能补休的,按30元/天计发加班工资;法定假日按50元/天计发。

2、本职工作或部门工作未及时完成,必须自动安排加班,保证工作按时完成,但不计发加班工资。一旦发现虚假加班,当事人处虚报加班金额的2倍处罚,部门经理给予承担虚报加班金额处罚。

第十一章其它

第三十九条 本条例未尽事项,按公司其它相关规定执行。

第四十条 本制度解释、修改权归公司人事行政部。

__人事行政部

第16篇 某商业街地产公司费用开支管理制度

商业街地产公司费用开支管理制度

一.费用开支管理制度△d_/cw-06-01

1.所有费用的支出一律须上报总经理审批并经财务经理审核后,方可报销。

2.计划审批制度:

2.1开支计划的审批:各部门用款须事前做好计划,由部门经理首批,经分管副总审核并报总经理批准,财务经理审核后方可办理借款手续。工作流程如下:

2.2采购计划的审批:各部门根据工作需要提出采购计划,由部门经理首批,经行政人事经理审核,报副总经理、总经理批准后到财务部,财务经理审核后方可办理借款手续。凡购置固定资产的价值在五万元以上的,须报公司董事会批准后方可实施。[注:固定资产、低值易耗品、办公用品等的采购工作由行政人事部负责。]工作流程如下:

3.借款制度:

3.1采购借款:由采购人员根据已批准的计划书填写用款申请单(借支现金同时填写现金借支单),交由行政人事经理审批,送财务经理审核后到出纳处借款。工作流程如下:

3.2一般性请款(差旅费、业务费):由经办人填写借支单,经部门经理审核,送总经理审批,然后向财务部门办理请款手续,工作流程如下:

4.报销制度:

4.1采购报销:由采购员填写报销单并附上原始单据,经验收后交行政人事部经理首批,后送分管副总审核,再送总经理审批后到财务部审核报销。工作流程如下:

4.2其他费用报销:由经办人填写报销单,并将原始凭证整齐粘贴附于报销单后并签上经办人的名字,经部门经理首批,送财务经理审核,由出纳统一交总经理审批后报销。工作流程如下:

5.费用开支标准

5.1因公出差发生的交通费、住宿费及住勤补助费见附表。

类 别

人 员火

车轮

船飞

机市内交通其

它住宿住勤/天

一般

地区特区一般

地区特区

正副总经理软席二等实报实报实报

部门经理卧席二等实报实报实报

主管以上人员卧席三等实报

其他人员硬席四等实报

5.2出差人员的住宿费和交通费,按标准掌握,节约部分60%归己,超支部分自理。如自带交通工具的不报交通费。

5.3出差人员乘坐火车硬座的,并从20点至次日7点在车上连续六小时以上的,给予路途补助,特快按票价的50%,普快、慢车按票价的60%给予补助,对于乘坐汽车晚上连续六小时以上的给予多一天的住勤补助费。飞机、轮船不给予补助。

5.4出差人员补助天数从出发之日起至返回单位所在地止。

5.5若借出差之便绕道探亲访友,须经领导事先批准,并扣除绕道的交通费和出差天数后给予报销补助。

5.6在市内办理公务而误餐的,可按20元/餐给予报销。

5.7职工到外地学习培训经领导批准后,学习期限在15天内的,按出差标准报销;15天以上的住勤、交通费按出差标准的50%报销,自费学习则一切费用自理。

5.8职工因工作需要出差到香港、澳门地区、参照财政部92年第17号《关于出国人员费用开支标准和管理办法的规定》报销住宿费,每人每晚300港元,住勤费每人每天为150港元,市内交通费每人每天100港元。因公出国人员的差旅费报销按有关出国人员开支标准执行。

6.外委用款报销:由经办人填写报销单,并附上决算或合同书及发票,经部门经理首批,送总经理审批,经财务经理审核后报销。工作流程如下:

7.财务在付款时,必须认真审查付款凭证是否符合有关规定,上级是否已批准开支,凭证是否有规定的人员审核,经办人、证明人、签章是否齐全,原始凭证是否真实,对不符合财务制度或不合理的支出,财务部有权拒绝付款。

8.所有款项收付后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖有日期的现金收讫、银行收讫或银行付讫等字样的戳记。

9.低值易耗品,由仓管员或行政人事部派专人保管,根据购入、领用情况,按品名、存入地点,设实物帐登记,每月核对实物与帐簿,保证帐实相符,月终编制低值易耗品收、发、存情况交财务部。

10.办公用品由仓管员或行政人事部派专人保管,根据购入、领用设簿登记。

11.每月十日为工资发放日,行政人事部应于每月五日前将员工上月工资汇总表交财务部,财务部根据汇总表制单后于每月十日前送银行,每月十日后员工凭存折到银行支取。

第17篇 某商业街地产公司会计档案管理制度

商业街地产公司会计档案管理制度

1、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿(含备查帐簿)、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映公司经济业务的重要资料和证据,必须切实加强对会计档案的管理。

2、会计档案由公司财务部负责管理,由主办会计组织有关人员,严格按照《会计人员工作规则》要求,对会计档案进行定期收集,审查核对,分类装订成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记,严防毁损、散失和泄密。年度的会计资料归档时间为次年的2月底以前。

3、会计档案由主办会计负责保管,做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等,财务部定期不定期检查会计档案保管情况,及时处理档案保管中存在的问题。

4、会计档案管理人员应将归档的会计资料,按年、季、月顺序立卷登记存放。

5、财务人员因工作需要查阅档案时必须向档案管理人员打招呼,阅后按规定顺序及时归还原处。

6、公司各部门因公需要查阅会计档案时,必须经财务部负责人同意,由档案管理人员接待查阅。

7、外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信及工作证,经公司领导批准,财务部负责人指定由档案管理人员接待查阅,并要详细登记查阅会计档案人的工作单位,查阅日期,会计档案名称及查阅事由。

8、会计档案,原则上不对外借,如有特殊情况需要,须经公司领导或财务部负责人批准后方能外借或复印,并办理有关手续,外借期间不得转借他人,不得拆散原卷册,要限期归还。

9、会计档案的保管期限,根据其特点和使用价值,分为永久、定期二类,定期保管期分为三年、五年、十五年、二十五年。具体保管期限详见附表。

10、会计档案保管期满需要销毁时,由会计档案管理人员提出销毁意见,由公司领导、财务部负责人及有关人员共同签定,严格审查,编制会计档案销毁清册,报上级主管部门批准后执行销毁。销毁时应派人监毁,并在销毁清单上签名或盖章。应保存的资料,按上级有关规定执行。

11、由于单位人员的变动,会计档案需要移交时,由移交人办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

12、撤销、合并单位和建设单位完工后,会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位,并按规定办理交接手续。

13、公司分设新单位时,由老单位根据帐面数编制财务移交表, 双方签字作为新建单位建立新帐册的依据,原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。