会议管理规程5篇

有哪些

会议管理规程

会议管理是企业运营中的重要环节，旨在确保会议的有效组织、高效进行和后续跟进。以下是一些关键的会议管理要素：

1. 规划阶段

- 目标设定：明确会议的目的和期望结果。

- 参会人员：确定必要的参会者及其角色。

- 时间与地点：选择合适的时间和地点，考虑到参与者的可用性。

- 议程制定：详细列出讨论主题和时间分配。

2. 准备阶段

- 会议通知：提前向参与者发送会议邀请，包括日期、时间、地点和议程。

- 材料准备：准备相关文件、报告或演示材料。

- 技术支持：确保音响、视频和远程会议设备正常运行。

3. 执行阶段

- 开场与引导：主持人确保会议准时开始，介绍议程和规则。

- 讨论与决策：引导有效讨论，确保每个议题得到充分关注。

- 记录与纪要：记录会议讨论要点和决定事项。

4. 跟进阶段

- 纪要分发：会后及时将会议纪要发送给所有参与者。

- 任务分配：明确责任人和完成期限。

- 后续追踪：定期检查任务进度，确保决议的执行。

模板

会议管理流程模板

1. 会议筹备

- a. 确定会议目标

- b. 列出参会人员名单

- c. 选择会议时间和地点

- d. 编制会议议程

2. 会议通知

- e. 发送会议邀请邮件

- f. 提供相关资料预览链接

3. 会议实施

- g. 检查会议设施

- h. 主持人开场

- i. 进行会议讨论

- j. 记录会议记录

4. 后期工作

- k. 编辑并分发会议纪要

- l. 分配任务

- m. 设立跟进机制

标准

会议管理质量标准

1. 有效性：会议目标明确，讨论聚焦，时间利用高效。

2. 参与度：所有参与者都能充分表达意见，贡献价值。

3. 决策质量：会议达成的决策清晰、可行，能推动业务发展。

4. 沟通顺畅：信息传递准确，理解一致，无重大误解。

5. 执行力度：会后行动迅速，任务完成率高，决议得到有效落实。

通过遵循上述规程，企业可以提升会议管理的规范性和效率，确保每次会议都能为企业的战略目标贡献力量。

会议管理规程范文

第1篇 酒店财务会议核算管理规程

1、会计核算原则

(1)遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。

(2)会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。

(3)采用借贷复式记账法记账。

(4)根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用,不论款项是否收付,都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用,即使款项已在本期收付,都不应作为本期的收益与费用处理。

(5)一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录,都必须根据实际发生的经济业务进行登记,做到手续齐备,内容完整,准确及时。

(6)记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。

(7)一切收入与费用的计算,必须互相配合,必须在同一时期内登记入账,不应脱节,不应提前或推后。

(8)划清资本出去与收益支出的界限,不能互相混淆。

(9)有关会计处理方法,前后各期必须一致,不得任意改变,如有改变,须经批准。

(10)建立内部稽核制度,对款项的支付,财产物资的收发保管,债权债务的发生与清算各项经济业务,都要有明确的经济责任,有合法的凭证,并经授权人员审核签证。

2、会计科目

(1)资产类

①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金,找数备用金和零用金备用金。

设置“现金日记账”,根据收付凭证,按照业务发生顺序,逐日登记。

②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置“银行存款日记账”,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数。

采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。

③应收账款

核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项,按团体或个人设分户账。

设立专人负责催收账款,对不能收回的账款必须查明原因追究责任,并取得有关证明。报财务总监和总经理批准,转为坏账损失。

④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款,包括按金,应付保险赔偿等。

按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。

⑤待摊费用

核算已经发生,但应由本期和以后时期分别负担的各项费用,如持摊保险费等。

对支付金额较少,不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用,不入本科目。

每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。

⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。

各咎存货按不同类别仓库设专人管理,按品名设明细账登记,定期盘点。

⑦其他流动资产及按金

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。

根据不同类型或项目,每月编制明细表进行核算。

⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上,或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备,如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等,虽在人民币多少(由酒店定)以下,也属于固定资产。 ⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准,按项目提取折旧额,并设置登记卡登记。

根据合作经营合同的精神,每月提取的折旧额,优先用于归还资本。

⑩开办费(指新建酒店)

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。

11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用,如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。

每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。

按项目根据收效时间按期转入费用。

(2)负债类

①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位,按不同货币和单位户名分别设立明细账。

②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资,包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。

按应付工资的明细账核算。

③应付税金

核算应付的各种税金,如工商统一税、所得税、牌照税等。

按税金种类设明细账登记。

④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款,包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别,不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。

⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。

按费用性质设明细账。

⑥社会劳动保险基金 核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。

⑦待还投资

此科目为贷款科目,为核算本年应归还的投资数,其金额应汇而尚未汇出之数。

(3)资本类

①实收资本

核算资本总额。

按投资者户名设明细账。

②归还资本

本科目为借方科目,以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金,拨作归还资本之用,累积金额即为归还总数。

③本年利润

核算本年内实现的利润(或亏损)总额。

年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目,在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”.

④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金

(4)损益类

①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。

营业收入分为:

酒店收入:客房、餐 饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。

住宅大楼收入:出租高级公寓租金及大楼其他收入。

商业大楼收入:出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入:自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。

其他收入:不属于上列收入的划为其他收入。

②营业税金

根据各项营业收入的不同税率,核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。

根据各项营业税分别列账登记。

③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。

④营业部门直接费用; 核算能够划分各部门发生的各项费用。

根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外,其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。

⑤非营业部门费用

薪金及有关费用:凡所有属于行政及一般部门,如市场推广(公共关系“销售”)部,物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用:如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。

⑥营业外收支

汇兑损益:核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动,有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息:房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。

售卖资产损益:核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。

⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。

酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本 。

⑧固定资产折旧

核算固定资产按月提取的折旧费。

提取的折旧资金通常用于归还投资资本。

⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。

提取利息金额用于归还资本的利息。

3、会计各项主要环节的核算

(1)货币资金及往来款项的核算。

(2)存货的核算。

(3)固定资产的核算。

(4)成本和费用的核算。

(5)营业收入和利润的核算。

(6)投入资本的核算。

4、会计凭证和会计账簿

(1)每发生一笔经济业务,必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。

(2)记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后,据此记账。

各种记账凭证连同所付原始凭证,均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管,不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证,应另外保管,并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。

(3)对外开出的凭证都要依次编号,并应自留副本或存根,副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本,应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的,应在副本或存根上注明理由。

(4)尚未使用的重要空白凭证,如支票簿、现金收据等,都要由会计部专设登记簿进行登记,妥善保管,防止丢失。领用时,应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。

(5)由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点,发生错误时只能另行填制记账凭证,予以更正。

由人手记录的账簿和会计凭证,不得刮擦、挖补;涂改或用褪色药水消除字迹,发生错误时,应根据错误性质和具体情况,采用划线或另行填制记账凭证簿方法,予以更正。划线更正时,应由记账人员在更正处盖章或签名。

(6)各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记,要逐项记载:发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。

5、会计档案

(1)会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资 料要妥善保管,不得丢失损坏。

(2)年度会计报表,会计师查账报告等必须长期保存,一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。

(3)会计档案保存期满需要销毁时,须开列清单,经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后,才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。

第2篇 会议活动管理标准作业规程

会议、活动管理标准作业规程

1.0目的:

为了提高会议效率,很好地总结会议精神,使信息得以有效传达及合理利用,特制定本规程。

2.0范围:

本规程适用于综合管理部关于会议活动的组织、实施。

3.0职责:

综合管理部经理负责会议的组织。

综合管理部文员负责会议的召集通知。

4.0程序要点:

4.1会议类型:公司例会、专题(专业)研讨会、报告会、培训会、年中(终)工作总结会议。

4.2会议的召开组织及实施。

4.2.1公司例会。

a.按照规定,每周周四下午2:00召开,遇特殊情况,由综合管理部另行通知。

b.与会人员需携带《工作计划》(每月25日左右例会携带)、前次《会议纪要》、《一周工作通报》等相关资料并准备好汇报内容。

c.参会人员到会填写《会议签到表》。

d.由综合管理部文员做会议记录,并进行整理形成《会议纪要》。

e.《会议纪要》由分管总经理审核后于下周一发放到各部门(项目)。

4.2.2研讨会。

a.各部门(或项目)组织小型专题会议及培训时,应在《一周工作通报》中写明会议时间、地点、与会人员范围、会议内容等内容。

b.对于公司各部门及各项目参加的专题会议,发起部门需提前三天拟好《会议通知》交至综合管理部,由综合管理部进行统一发放,并通报分管总经理及进行会议场地预订等协调工作。

c.发起部门拟订《会议通知》需注明会议时间、会议地点、与会人员范围、会议内容、参会应携带资料及特殊要求等。

d.如有与会议相关资料,则请会议发起部门提前准备好,在会前发放至相关与会人员。

4.2.3培训会议。

a.综合管理部按照人力资源部根据分解年培训计划制定的每月培训计划要求时间进行召集。遇特殊情况,综合管理部在接到人力资源部通知后另行通知。

b.与会人员带好培训材料,认真做好记录。

c.培训会议发起部门(或项目)做会议记录,进行整理后于第二天发放到相关部门及人员,并在综合管理部留存归档。

4.2.4年中(终)工作总结。

a.集团或公司确定会议时间,由综合管理部提前7天通知与会人员或部门。

b.由综合管理部提前安排好会议议程、工作报告,并安排好会场等事宜。

4.3会议要求

4.3.1需按时出席,如遇特殊情况应提前向分管总经理及会议发起部门请假。

4.3.2注意保持会场纪律,积极思考,主动发言,并认真做好会议记录。

4.3.3关闭通讯设备或放置于会议状态,保证会议正常进行。

4.3.4保持会场环境,不乱扔果皮、烟头、纸屑等。

5.0相关支持性文件:

6.0相关记录:

《会议签到表》sw-jl-g-072

《一周工作通报》sw-jl-059

《发文记录》sw-jl-g-070

第3篇 会议室管理服务管理规程

1、目的

规范公司会议服务操作,确保树立公司良好形象。

2、适用范围

适用于会议室控制管理及对内、对外会议服务工作的管理工作。

3、职责

3.1办公室主任负责对会议室及会议服务工作的监督管理。

3.2办公室负责会议室全面管理和受理会议使用部门及顾客的各类会议要求,并负责会场布置,安排会议服务人员。

3.3设备部负责会议室照明、空调、音响等设备、设施的运行、维护工作。

3.4业务部负责会议室开、关门、供水、茶叶、茶杯的供应,协助办公室布置会场和会议室保洁工作。

3.5工程部负责会议室墙面、门窗、锁具等设施的维修、维护工作。

4、工作程序

4.1会议室管理

4.1.1 使用会议室业务受理

a、办公室人员接到用户的《会议申报单》后,根据《会议申报单》的要求(申报部门、申报时间、会议名称、会议室拟用时段、拟开会地点及会议室、参会人数、会议安排意见等)填写《会议受理服务单》。

b、根据《会议申报单》内容,办公室人员应立即电话联系会议申报部门及顾客,详细了解会议使用情况及其他要求。

c、办公室以《会议申报单》和电话联系的会议使用情况为准,填写《会议受理服务单》,详细写明会议使用部门、 联系人、电话、会议事由、注意事项、是否需要会议服务、受理部门、受理时间、经办人、送会议服务单时间、执行部门音响、设备的运行是否需要监护等内容后,立即将《会议受理服务单》送至业务部、设备部。

d、业务部针对《会议受理服务单》的内容在会议召开前做好供水、茶叶、茶杯、桌椅等准备工作。

e、设备部针对《会议受理服务单》的内容在会议召开前做好照明、空调、音响等准备工作。

4.1.2 会场布置及安排

a、接用户会议室会场布置要求后,办公室立即联系相关单位、部门,按顾客要求布置会议桌椅;检查会议室清洁、供水是否完备;照明、空调、音响是否能正常运行;及顾客所需的准备会标、座次牌、签到台、花卉、水果、观叶植物、茶叶、纸杯等会议所需物品。

b、办公室负责在会议召开前将会场布置完毕,并通知使用会议室的顾客查看会场,按用户要求对会场作出调整以便满足用户要求。

4.2会议室服务工作

4.2.1 会议服务

大会议室应提前开门,会议开始前20分钟再次确认;小会议室提前30分钟开门,会议开始前10分钟再次确认。

4.2.2 设备部人员必须提前30分钟到达大会议室,开启音响、空调、并保证其正常运行。

4.2.3 会议服务人员必须着装整齐、在会议召开前20分钟到达现场;在会议使用中,必须每15分钟倒1次茶水,大会议室召开会议,会务人员不能擅自离开,对会议室出现的紧急情况能做好相应处理,并及时向办公室负责人汇报。

4.2.4 会议使用完毕后,会议服务人员应电话通知业务部、设备部负责人对会议室进行清理,并向办公室汇报会议室使用情况,重要会议应向总经理室通报。

4.3办公室负责随时做好会议服务回单的收集、整理工作,检查会议室使用是否正常,如有异常,及时更改、整顿,以利于为业主提供更加完善的服务。

5、相关文件及记录

5.1《会议室使用登记表》(lywg/qr―046)

5.2《庆通公司会议受理服务单》(lywg/qr―007)

第4篇 营销中心代理公司会议管理规程（销售、策划共用）

营销中心代理公司会议管理(销售、策划共用)

a 年度工作例会

不迟于每年12月31日,例会内容包括但不限于本年工作总结及次年工作计划等;

b 季度工作例会

不迟于每季度最后一月第三周周六之前。例会内容包括但不限于本季度工作总结及下季度工作计划等;

c 月度工作例会

不迟到于每月最后一周周五(具体时间由甲乙双方确定),例会内容包括但不限于本月工作总结以及下月工作计划等。

d 周工作例会

每周五18:30am,例会内容包括但不限于本周工作总结及下周工作计划

e专题会议

根据工作需要,代理公司与开发商可具体安排专题会议,

讨论临时性或专题性问题,具体时间地点由双方协商确定。

f案场每日例会

代理公司每日应举行销售案场工作例会,主要内容为针对当日销售工作进行总结分析,代理公司应制作每日工作例会的会议纪要,代理公司可选择性参与。

备注:

a 例会与会人员应包括但不限于甲乙双方各职能口负责人

b 例会内容须由代理公司指定人员记录,形成会议纪要,会议

纪要由须甲乙双方签字核准并遵照执行,需制成公文发布的应制成公文(公文格式由代理公司自行制定,报开发商备案),会议纪要原件又代理公司专人保管,另交复印件一份至开发商代表代表处。

c 工作例会的具体时间及地点根据工作需要由甲乙双方共同确定;

d会议纪要与本制度具有同等效力,与本制度有抵触之处,按照会议纪要执行。

e 例会原则上不允许请假,特殊情况应先向甲乙双方负责人报备,否则罚款500元/次。

__罗浮山水项目会议纪要no.

会议时间:年月日会议地点:

会议主持人:会议记录人:

与会人员:

会议议题:

会议内容:

与会人员签名:

第5篇 会议管理作业规程

1.0目的:

为了提高会议效率,很好地总结会议精神,使信息得以有效传达及合理利用,特制定本规程。

2.0范围:

本规程适用于综合管理部关于会议活动的组织、实施。

3.0职责:

综合管理部经理负责会议的组织。

综合管理部文员负责会议的召集通知。

4.0程序要点:

4.1会议类型:公司例会、专题(专业)研讨会、报告会、培训会、年中(终)工作总结会议。

4.2会议的召开组织及实施。

4.2.1公司例会。

a.按照规定,每周周四下午2:00召开,遇特殊情况,由综合管理部另行通知。

b.与会人员需携带《工作计划》(每月25日左右例会携带)、前次《会议纪要》、《一周工作通报》等相关资料并准备好汇报内容。

c.参会人员到会填写《会议签到表》。

d.由综合管理部文员做会议记录,并进行整理形成《会议纪要》。

e.《会议纪要》由分管总经理审核后于下周一发放到各部门(项目)。

4.2.2研讨会。

a.各部门(或项目)组织小型专题会议及培训时,应在《一周工作通报》中写明会议时间、地点、与会人员范围、会议内容等内容。

b.对于公司各部门及各项目参加的专题会议,发起部门需提前三天拟好《会议通知》交至综合管理部,由综合管理部进行统一发放,并通报分管总经理及进行会议场地预订等协调工作。

c.发起部门拟订《会议通知》需注明会议时间、会议地点、与会人员范围、会议内容、参会应携带资料及特殊要求等。

d.如有与会议相关资料,则请会议发起部门提前准备好,在会前发放至相关与会人员。

4.2.3培训会议。

a.综合管理部按照人力资源部根据分解年培训计划制定的每月培训计划要求时间进行召集。遇特殊情况,综合管理部在接到人力资源部通知后另行通知。

b.与会人员带好培训材料,认真做好记录。

c.培训会议发起部门(或项目)做会议记录,进行整理后于第二天发放到相关部门及人员,并在综合管理部留存归档。

4.2.4年中(终)工作总结。

a.集团或公司确定会议时间,由综合管理部提前7天通知与会人员或部门。

b.由综合管理部提前安排好会议议程、工作报告,并安排好会场等事宜。

4.3会议要求

4.3.1需按时出席,如遇特殊情况应提前向分管总经理及会议发起部门请假。

4.3.2注意保持会场纪律,积极思考,主动发言,并认真做好会议记录。

4.3.3关闭通讯设备或放置于会议状态,保证会议正常进行。

4.3.4保持会场环境,不乱扔果皮、烟头、纸屑等。

5.0相关支持性文件:

6.0相关记录:

《会议签到表》sw-jl-g-072

《一周工作通报》sw-jl-059

《发文记录》sw-jl-g-070