发展公司管理制度8篇

公司管理制度，是企业运营的基石，旨在规范员工行为，提升工作效率，保障企业目标的实现。它如同一部运行的机器，确保各个部件协调运作，减少摩擦，提高整体性能。通过明确的规则和流程，公司管理制度能有效降低决策风险，促进公平公正，增强团队凝聚力，为企业的持续发展提供稳定的基础。

包括哪些方面

一套完善的公司管理制度通常涵盖以下几个关键领域：

1. 组织架构：定义各部门的职责和权限，明确汇报关系。

2. 员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升等人力资源政策。

3. 工作流程：设定业务流程和操作标准，提高工作效率。

4. 财务管理：制定预算、成本控制、审计等财务管理规定。

5. 市场营销：规定市场策略、销售政策及客户服务标准。

6. 内部控制：设立审计、风险管理等机制，确保合规经营。

7. 法规遵从：遵守相关法律法规，规避法律风险。

重要性

1. 提升效率：清晰的制度减少了工作中的混乱和延误，提高生产力。

2. 确保质量：统一的标准和流程保证了产品和服务的质量。

3. 风险防控：通过内部控制和法规遵从，防止潜在的经营风险。

4. 培养文化：制度的执行有助于塑造企业文化，引导员工行为。

5. 激励员工：公正的考核和晋升制度激发员工积极性和创新力。

方案

1. 制度建设：定期评估和完善现有制度，确保其适应企业发展需求。

2. 培训传达：组织全员培训，确保员工理解并遵守制度。

3. 执行监督：设立专门的监督机构，确保制度的有效执行。

4. 反馈机制：鼓励员工提出改进建议，及时调整不合理的制度。

5. 公平公正：制度应公平对待所有员工，避免产生内部矛盾。

6. 文化融合：将企业价值观融入制度，使之成为企业文化的一部分。

请注意，制度并非一成不变，需随着市场环境、技术进步和企业战略的调整而适时更新。只有这样，公司管理制度才能真正成为推动企业发展的有力工具。

发展公司管理制度范文

第1篇 房地产发展公司营销策划管理制度

房地产发展有限公司营销策划管理制度

第一章总则

第一条为加强对营销策划事务的管理,明确责任,使工作有序开展,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章市场调研作业规范

第三条明确调查目的及内容:把握市场竞争及需求的特点,为产品进行准确定位,策划经理应编制或委托中介机构编制市场环境调研报告。

第四条制定调查计划:根据调查目的和内容制定或委托中介机构制定详细周密的市场调查计划表,其内容应当包括:

(一)调查内容及对象:确定调查的具体内容,还需确定具体实施调查的对象个体,确定具体的调查范围;

(二)调查方法:针对本次调查目的和内容确定具体调查方法。

(三)调查时间表:调查日期和调查作业进度的安排。

第五条收集相关基础资料:通过各种有效渠道收集与调查目的相关的各种现有的基本的信料,常见的资料来源渠道包括:

(一)实地调研收集到的一手资料;

(二)各种公开传媒上的资料;

(三)通过拜访各有关政府部门获取当地有关房地产资料;

(四)当地各种房地产中介机构获取当地有关房地产市场最新资料;

(五)各种房地产展销会、招商会、洽谈会、交流会等:通过参加各种房地产展销会、招商会、洽谈会、交流会等,获取相关房地产资料。

第六条编辑整理信息资料:对现场调查所获得的原始信息资料进行审查整理、编辑加工,以确定调查资料是否有误,样本是否符合要求,调查记录是否完备,若发现不足或存在问题,应及时调整调查提纲,作补充调查,以保证最后调查得出结论的完整性和准确性;

第七条调查结果分析:根据整理归纳后的调查资料,结合《城市房地产开发经营管理条例》,策划经理负责组织分析论证,得出调查结论。

第八条撰写调查报告:策划经理采用一定的形式将调查结果写成详尽的《市场环境调研报告》。

第九条递交调查报告:按照本公司要求,将调查报告送交有关人士,作为房地产市场开发和房地产市场营销的参考。

第十条资料归档存储:将本次调查形成的资料整理归档,编制目录与索引,并顺序放入档案柜中。

第三章项目定位报告的审核作业规范

第十一条分析销售项目:策划经理根据《目标市场调查报告》,制定出该项目的《定位报告》。

第十二条审议方案:策划经理提请公司审议层对总体定位方案进行审议。

第十三条审查方案:将《项目总体定位报告》提交给公司决策层进行审查。

第十四条方案核准:经审查后的《项目总体定位报告》提交给总经理核准,总经理必要时召集营销有关人员了解情况,达成共识后批准《项目总体定位报告》,并提交给规划设计公司进行设计。

第四章选择中介合作公司洽谈的作业规范

第十五条机构考察:对基本符合公司要求的中介机构由营销总监进行资信考察,考察方法可为网上考察、已提供服务的类似业绩,必要时实地考察。考察内容包括:中介机构实力、信誉及业绩,把所考察的结果上交公司领导。

第十六条末次筛选:公司领导根据营销总监考察结果,再次对中介机构进行筛选,把不适合公司的中介机构剔除。

第十七条洽谈:由营销总监通知中介机构,通过中介机构上门,上报公司领导层(必要时由董事长参与)同中介机构进行合作谈判达成共识,确定中介机构。

第十八条建立档案:由营销员把中介机构的详细资料整理成中介机构资料汇总表后统一入档

第五章销售方案评审作业规范

第十九条销售方案审核:策划经理在提交《销售方案》,必要时要求其提供市场调研的有关资料。销售方案内容包括:销售方式及渠道、销售单位组织设计、广告方案、价格定位及策略、vi形象设计等。

第二十条方案审查:营销总监负责组织销售部职员对销售方案进行会审,会审人员必须在文件审批会签表中签署意见。

第二十一条提出修改意见:将经审核后提出的《销售方案》上报总经理,总经理提出修改意见。

第二十二条方案修订:根据会审结果和总经理意见,策划经理负责将修改意见重新纳入销售方案中。

第二十三条方案执行:营销部根据总经理签字后的方案执行。

第六章阶段性业绩核查作业规范

第二十四条接受销售表:每月底,销售经理制作《销售情况月报表》、相关财务数据及有变更的情况。

第二十五条销售情况汇总:由销售经理对本月销售情况进行汇总:已售客户数、房款回笼数以及按揭情况等财务数据。

第二十六条核对财务帐款:通过财务报表,由销售经理与财务部核对交款及办理银行按揭的情况。

第二十七条销售经理将《业绩核查表》存档。

第七章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

第2篇 后勤发展总公司财务管理制度及措施

师大后勤发展总公司财务管理制度及措施

一、工作目标

1、以总公司zz后勤工作方案与措施为指导方针,进一步加强、规范总公司各项财务管理与经营服务核算体系,保障总公司zz后勤各项工作的顺利开展;

2、强化部门员工的财务管理与财务服务意识,充分利用zz后勤的新平台,改进目前工作中存在的不足之处,不断提高工作质量及工作效益,进一步树立“窗口”形象;

3、提倡奉献精神,提高优质服务,正确处理管理与服务关系,真正做到“当家理财,服务促效”。

二、机构设置

在zz设置财务定时服务点,主要负责处理零星现金报销及其它有关财务管理工作(具体时间根据工作需要另定)。

三、管理制度

认真执行各项财务管理制度,严格按照有关财务管理实施细则,全面负责地完成本部门的各项职能工作,认真履行工作职责,遵守总公司的各项规章制度。

四、管理措施

1、原则上严格按照总公司的各项财务管理制度执行,各部门的报销与费用开支审批均参照总公司各部门经费审批程序规定办理,实行zz各部门单独核算体系;

2、由于zz校区远离市区且地处偏避,为确保人员及各项资金安全,各部门的各类现金收入,必须做到当日收款,当日缴清,现金收入不过夜,各部门自行负责缴存校内银行;

3、为加强与规范现金管理工作,减少现金流通领域的各种漏洞,将设立统一现金收费点,定时办理(出售)各类有价票证(电话卡等)的现金交易,确保资金的及时缴存与安全。

zz后勤的财务管理工作,我们将在具体的工作过程中,广泛了解并听取各部门的建议与要求,争取逐步健全工作制度、完善核算体系,共同努力做好zz后勤服务保障工作。

第3篇 房地产发展公司销售计划管理制度

房地产发展有限公司销售计划管理制度

第一章总则

第一条 为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章、销售计划的编制

第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。

第四条销售计划的内容

简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:

(一)商品计划(制作什么产品)

(二)渠道计划(透过何种渠道)

(三)成本计划(用多少钱)

(四)销售单位组织计划(谁来销售)

(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)

(六)促销计划(如何销售)

第五条年度销售总额计划的编制

参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。

第六条月度销售额计划的编制

根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的销售计划。

第七条销售费用计划的编制

根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。

第八条促销计划的编制

(一)与销售方法相关的促销计划

1、pop(销售点展示)

2、销售赠品及奖金的支付

3、招待促销会

4、掌握节日人口聚集处促销

5、折扣优惠促销

(二)与销售人员相关的促销计划

1、业绩奖赏

2、行动管理及教育强化

3、销售竞赛

4、团队合作的销售

(三)广告宣传等促销计划着眼点

1、pop(销售点展示)

2、宣传单随报夹入

3、户外广告

4、目录、海报宣传

5、报纸、杂志广告

6、电视、电台广告

7、其他广告

第三章附则

第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

第4篇 电器公司企划发展部管理制度

电器公司企划发展部管理工作制度

为落实贯彻公司整洁,信誉,服务,效率八字方针,统一规划,对口宣传,规范广告,实用美工,制定本制度。

1、对外宣传管理

1.1 保证对宏观市场信息的收集,并及时收集竞争对手信息。并根据公司发展方向制订周期性宣传方向。

1.2 主管领导上报副总会确定短期宣传主题后拟订短期宣传点,经常性,分时段的对公司发展历程进行对外宣传。

1.3 与媒体建立良好关系,定期,不定期与媒体沟通获得宏观信息并传达企业信息。策划新闻事件,撰写宣传软文,得到媒体支持,副总会通过后传媒体广告部,并积极配合媒体的各种活动,宣传企业。

1.4 定期对各门店进行宣传培训,参与公司内部刊物的编写宣传企业精神,鼓舞士气。

店内布置管理规定:

1.5 根据公司下达新店(加盟店)的装修通知,设计新店(加盟店)内商品展台布展方案图。

1.6 根据公司各部门经理确定展台具体数量后,集合各展台制作厂商竟标后确定展台样式。

1.7 根据制作合同下达制作要求跟踪制作进程,并协同新店(加盟店)确定展台进店。

1.8 协同公司防损部,新店(加盟店),进行三方验收,合格后方可对新店(加盟店)的展台布置进行存档。

2、平面广告管理

2.1 根据公司与报社签订的广告合同,规划(设计)版式,并根据经贸部的时段产品信息划分广告版面。

2.2 设计的广告版面须经由部门经理确认后,经贸部各经理方可依据版面大小填充广告内容。

2.3 经贸部经理签字确认版面内容及营销主题,企划部经理签字确认整体版面布局,形象。

2.4 排版责任人须确认后送出片公司,并送彩样与胶片到报社。

3、加盟连锁管理

3.1 须对有意向加盟的店面,地址,资金,人员,其经营区域的商圈格局进行详细考核(查),根据其经营区域商圈格局确定对其供货种类(商品)。

3.2 根据加盟连锁合同收取加盟连锁管理费后签发授权书。

3.3 对待加盟连锁的门店如对待直营门店,包括协助其展台布置规划,人员定岗定位及培训,确定开业日期及宣传工作等,并定期对其经营管理进行抽检并协助其经营管理。

4、办公管理规定

4.1 办公区,美工间保持整洁,突出部门特性。

4.2 文件材料建档归类,条理清晰,妥善存放,专人管理。

4.3 办公设备维护须做到人走关机,做到下班前检查。

4.4 员工穿戴整洁得体,保持朝气蓬勃,反对艺术颓废。

4.5 工作时间严禁在室内抽烟,杜绝脏,乱,邋遢。

4.6 严格遵守广告保密规定,防止泄密,失密。

4.7 提倡工作的前瞻性和计划性,每人按月,周,天的工作计划及时保质完成。

4.8 提倡工作的严禁性和严肃性,每人按岗位职责认真细致完成工作,杜绝技术性,人为性错误与浪费。

第5篇 房地产发展公司营销事务管理制度

房地产发展有限公司营销事务管理制度

第一章总则

第一条为加强对销售事务的管理,明确责任,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章建立客户档案作业规范

第三条建档准备:销售经理明确建立客户档案所需资料:设计客户档案明细表格式,收集客户的资料等。

第四条收集信息:由销售经理通过商品房买卖契约上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息,信息内容包括:客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。

第五条登记入档:销售经理将所收集到的资料,按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。

第六条授权:因客户档案是保密的,营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅,特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。

第七条查询:客户在购房后如有变更,销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。

第八条修改:销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。

第三章顾客满意度调查作业规范

第九条了解客户资料:销售经理或营销文员从客户档案明细表中掌握客户所有资料,包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。

第十条客户拜访:营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类,拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访,拜访方式有:电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括:现在公司的销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。

第十一条了解客户问题:营销部的工作人员在与客户深入沟通后,在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写客户满意度调查表,销售经理并及时将客户满意度调查表反馈给营销部总监。

第十二条解决客户问题:营销部总监收到客户满意度调查表后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。

第四章客户意见处理作业规范

第十三条召集相关部门:营销部总监根据营销主管提交的客户意见接收单,在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确,营销部总监需协同各相关部到现场具体落实,相关部门并填写客户意见处理单。

第十四条提出方案:营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议,分析造成房屋出现问题原因包括:房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。

第十五条确定方案1:营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决,由其部门在一日内确定方案,并填写客户意见处理单,再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理,总经理再安排相关部维修处理。

第十六条确定方案2:营销部总监将方案1反馈给客户,如客户不满意,客户并提出对房屋存在问题想自已维修,营销部总监将客户意见报总经理后认可,营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后,销售经理同客户签定房屋处理协议。

第五章房产买卖合同审查作业规范

第十七条送报合同:将商品房买卖合同交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。

第十八条审核内容:各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。

第十九条异情提报:销售经理必须严格执行国家有关规定,确保公司及购房者利益,审核出错误的内容由销售经理填写合同审查异情提报单交销售文员具体修改。

第二十条合同完善:销售文员根据合同审查异情提报单,对合同中存在问题重新签署合同,并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签,并给客户道歉)。

第六章银行按揭报批作业规范

第二十一条核查资料:销售文员根据客户提供的客户资信证明、借款申请书等资料,按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查,核查内容包括:夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等,并将各项内容填入按揭贷款提供资料清单。

第二十二条审核:销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和按揭贷款提供资料清单报销售经理审核,经审核无误后销售经理在按揭贷款提供资料清单签字。

第二十三条银行报批:销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》,将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。

第二十四条等待结果:销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况,或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长,销售文员需将情况及时汇报给销售经理,销售经理再将情况报营销部总监协商解决。

第七章办理物业交接作业规范

第二十五条资料提供:营销文员确认客户在交完购房款后,营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。

第二十六条手续办理:客户办理完业主入住手续后,物业公司通知销售经理进行物业交接工作,销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章,《物业交接表》一份存物业公司,一份存营销部。

第二十七条售后服务:客户房屋存在问题后,物业公司解决不了的问题需报公司办理,销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》,并在一周内落实。

第二十八条存档:销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。

第八章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

附图:商品房案场销售流程图

附图2:

第6篇 发展总公司财务管理制度

第一章 总则

第一条

为适应中国11发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范11系统各所属企业(不包括参股公司，以下简称企业)的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定。

第二条

各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨“法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。

第三条

总公司设立财务本部，代表总公司行使对各企业的财务领导权，为各企业财务部门业务归口管理部门，各企业财务部门在本企业总经理直接领导下工作，同时接受总公司财务本部的业务领导。

第四条

总公司财务本部会同投资管理部对总公司重大项目实行资金的筹措、调拨和管理，以及重大项目的投资改造、财务预决算、利润考核与收益分配等实行直接控制。

第五条

各所属企业因所属行业和经营范围不同，应根据国家《企业财务通则)、企业会计准则)以及10个分行业的企业财斧制度和13个分行业的企业会计制度并结合本单位实际情况制订本单位具体的财务制度和办法。凡总公司财务本部制订的明确规定运用各企业的财务制度和办法，各所属企业必须遵照执行。各所属企业制订的财务制度和办法不得与总公司规章制度相抵触，并须报总公司财务本部批准或备案后方可实行，财务本部对其制度和办法的执行情况有监督检查权。

第六条

各企业财务部门应充分发挥其职能作用，在办理各种财会业务时，严格遵守国家的财务制度、财经纪律以及总公司和本单位的规章制度。企业各项财务制度、规定和办法的变更与修改，须经财务本部批准或报财务本部各案。

第七条

各企业领导应注意发挥财会人员的作用，努力为财会人员参与企业经营管理创造良好的环境和条件，以充分调动他们的积极性，对于企业重要的经济合同、贸易合同的谈判及投资、融资或其它重大经营管理决策，应有财务部门的经理(负责人)参与，决策者应认真听取其意见。

第八条

11系统实行统一领导、分级管理、分级核算。各企业的任务，由总公司统一按照国家计委、国家经贸委、财政部等部门下达的年度计划，分解下达给各企业。总公司主要下达完成年度利润计划、上缴管理费基数并辅以营业额等指标。各企业必须认真落实各项计划指标，并据此制定具体的财务计划和全年财务预算，以确保各项任务的完成。

第九条

各专业公司(不包括有独立人事权的专业公司，下同)的财务总监。财务经理(负责人、主管)和财务人员统一由总公司财务本部直接选派和调遣，对各子公司和有独立人事权的专业公司的财务总监、财务经理(负责人)总公司财务本部有任免建议权。

第二章资金、资产和对外投资管理

第十条

各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它资金。总公司财务本部除提供投入资本中的流动资金外，原则不再提供其它流动资金。非经总公司财务本部批准，各企业不得将流动资金用于正常经营以外的其它用途，或非法转移给其他单位。信贷资金是各企业自行向银行申请的借款。各企业符合规定条件的筹资、融资活动，可向总公司申请为其提供信用担保，但应符合总公司制定的《关于资金担保和开立信用证的规定》的相关条件，同时必须与总公司签订“保证书”。各企业需要总公司为其垫付的货款、项目公司的开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外，总公司财务本部将参 考银行贷款利率加息计算。 各专业公司一次从外部借款500万元以内的，必须报总公司财务本部备案，500万元以上(含500万元)的，必须报总公司财务本部批准。

第十二条

各企业的所有资产，包括固定资产、流动资产和其它资产，不论其是总公司投入的还是经营中形成的，均属国有资产，都应纳入本单位财务帐目进行核算和监督，各所属企业都不得持有帐外资产，以防止国有资产流失，保证国有资产保值增值。

第十三条

各企业要制订关于国有资产管理的具体措施和办法，凡购置的资产都要建帐登记、定期清查，发生溢损应及时查清原因并处理。企业的经营者在经营本企业的资产时，应努力实现本企业资产结构的最优化，提高资产收益率，作为衡量企业经营者经营业绩的一个重要指标。

第十四条

各所属企业进行重大项目开发和对外投资时，必须经过周密的可行性分析和论证，减少盲目性，做到科学决策。各所属企业占用总公司的资金或惜款对外投资或开发项目，以及超出授权权限的，均应按规定报总公司审核批准。

第三章 收入、成本管理

第十五条

各所属企业在经营活动中要确立以经济效益为中心的思想，努力增收节支，认真搞好成本核算，力争做到每一笔业务都有所盈利。

第十六条

各所属企业的一切收入均应及时进入其在银行开立的帐户，纳入本单位会计核算。任何单位和个人均不得以任何方式隐瞒、截留收入，或者私设“小金库”，搞帐外资金。

第十七条

各所属企业应根据总公司的指导思想和计划指标，编制相应的年度销售。利润和资金计划，并报总公司财务本部。

第十八条

各所属企业编制的各项计划应对总公司任务进行合理分解，以便于控制和考核。各项成本费用的开支标准应根据国家和地方政府的有关规定以及当地经济发展水平和同行业标准实事求是地确定，不互相攀比。

第十九条

各所属企业要根据本单位的行业特点，按照国家会计制度规定，建立科学完整的成本核算体系，严格区分资本性支出和收益性支出，不得乱挤乱摊成本。成本项目、计算方法、开支标准一经确定不得随意改变，全面预算中各成本项目的指标(按收入比例确定的除外)不得任意突破。如确有必要改变和突破的，应事先报总公司财务本部批准。

第四章 税收、利润管理

第二十条

各所属企业都应切实树立合法经营、依法纳税的意识，增强法制观念。

第二十一条

各所属企业按国家税收征管条例规定的办法纳税，即：应按属地原则就地交纳的税种，各企业应及时向当地税务机关申报缴库;应由总公司统一交纳的税种，各企业必须及时足额将税款上缴总公司。各所属企业实现的税后利润，应按国家有关规定和总公司制度合理分配。原则上应按下列顺序进行：弥补上年亏损，提取法定公积金，提取公益金和公司留利。

第二十三条

法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额达到公司注册资本50%以上的可不再提取;公益金按税后利润的5%一一10%提取，用集体福利;企业留利应先适当提取任意公积金，其余自主决定使用。上交或管理费按年初总公司下达任务数及时足额上交总公司。愈期不交者，总公司将派出工作组对其进行审查，并按有关规定对其领导班子进行处理。

第五章 会计报告

第二十四条

各所属企业应按规定真实、及时地编制、报送各种会计报表，按规定单独编报报表的企业，其各种报表应报总公司财务本部。不单独编报报表而与总公司编制合并报表的企业，应于当月终了后5日内向总公司财务本部报送规定的内部报表，财务本部于当月10日出汇总合并报表。

第二十五条

根据重要性原则，有关重大事项应予单独披露或附加文字说明，年终报表必须要有关于本企业财务状况的分析和说明。

第二十六条

总公司财务本部根据实际情况和需要，有权减少或增加各所属企业上报总公司财务本部会计报表的种类和数量，或者要求补报有关资料。

第六章 附 则

第二十七条

本规定是对11系统各所属企业财务工作的原则性规定，各企业必须严格遵守。

第二十八条

本规定由总公司财务本部负责解释和修订。

所属企业财务人员调配及管理规定

第一章总 则

第一条

依据总公司集团化管理模式改革方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。

第二条

总公司财务本部代表总公司对11系统各所属企业(以下简称所属企业)行财务领导和管理权，为所属企业财务部门业务归口管理部门。同时对各专业公司(不括有独立人事管理权的专业公司，下同)财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权考核管理权，对其它公司各级财务负责人有建议任免权。

第二章 财会机构设置

第三条

各所属企业必须设立独立的财会部门，直属该企业总经理领导，同时接受总司财务本部的业务领导和管理。

第四条

各所属企业应根据本企业的行业特点和业务规模等实际情况，合理确定财公部门的人员编制，选配具有一定专业知识和专业技能为爸胜任相应岗位工作的人员从事 本企业的财会工作。专业公司财务人员的编制和配备由总公司财务本部负责。

第三章 财务人员调配

第五条

专业公司的财务经理(主管)和财务人员均由总公司财务本部直接选派和调遣。经总公司财务本部同意，也可由专业公司自行推荐财务人员，但必须通过财务本部的业务考核并转人事本部按总公司人员招聘程序办理。

第六条

专业公司下属企业的财务人员由专业公司总经理聘任，报财务本部备案。

第七条

各子公司及下属企业、参股公司可以采取择优录用的方法自行在当地聘任财务负责人及财务人员。各子公司聘任的财务负责人报总公司财务本部备案。

第八条

根据工作需要，总公司财务本部有权通过人事本部直接向各子公司派驻财务负责人。财务本部征求各用人单位意见后，有权调动所属各级财务人员，所属各级财务人员应服从财务本部的工作安排，听从工作调动，不能以任何借口拒绝，两次以上不服从工作安排者，财务本部将视情节轻重给予警告、罚款或提请人事本部按公司制度进行处理。

第十条

总公司财务本部对外派的各级财务人员采取定期轮换制，聘任期为1一2年(试用人员除外)，以锻炼财会专业队伍、提高他们全面和多项的工作技能和适应能力。

第十一条

决定派出的各级财务人员人选要经财务本部考核了解，并征求人事本部意见后，由财务本部总经理签署派任决定，经总公司总经理批准后由财务本部和人事本部共同下达任职通知书。

第十二条

总公司财务本部派驻各企业的各级财务人员，仍隶属总公司财务本部管理和考评。

第十三条

总公司财务本部人员和派出的各级财务人员的档案及任聘手续，由总公司人事本部管理。

第四章财务主管及各级财务负责人职责

第十四条

根据国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的会计制度、财务制度及本企业实际情况，建立本企业完善的财务核算体系，健全本企业内部财务管理办法和核算制度，设置岗位，安排人员，明确分工，实施本企业的会计核算工作和财务管理、监督工作。

第十五条

贯彻执行总公司下达的各项任务和计划指标、利润指标，并保证完成，一切围绕经济效益开展工作。

第十六条

按照总公司财务本部要求，制定本企业财务制度和年度的财务计划、预算(收人和支出)，按规定做好各期报表的编制上报工作，真实、及时、准确地向总公司财务本部呈报财务报表和资料。

第十七条

执行国家各项税收政策，保证企业依法纳税。

第十八条

对企业违反国家政策、法令、财务制度和财经纪律的要坚决抵制，对违纪和不执行总公司规定的行为要及时向总公司财务本部汇报。

第十九条

接受总公司财务本部的领导，做好财务分析，特别是所在企业项目的经济可行性分析，加强财务管理，向财务本部和所在企业提供有价值的资料和信息。

第二十条

加强对所在企业财务人员的业务培训和锻炼，努力提高他们的业务素质，并不断提高自身素质，切实履行当家理财的职责，做好领导的参谋和助手。

第五章 会计交接

第二十一条

会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

第二十二条

会计人员办理移交手续前，应将经办事项结清，并编制移交清册，列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交人应签章。移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。

第二十三条

一般会计人员办理交接手续，由财务经理(主管)监交。财务经理(主管)办理交接手续，属总公司派谴的由总公司财务本部财务管理处派员监交;不属总公司派谴的由该公司总经理监交。

第六章 考评办法

第二十四条

各级财务人员必须按照岗位职责的要求做好本职工作，对违反国家各项政策法令、财经纪律、财务制度和规定及本企业内部财务制度，利用职权、弄虚作假、玩忽职守、侵害企业权益，给企业造成损失者，财务本部将提请人事本部按总公司相关制度进行相应处理。为全面衡量各级财务人员的实际业绩，总公司财务本部将根据总公司的考核办法通过定期考核其日常工作和派专人检查组对各级财务人员的德、才、勤、绩实行全面考评。同时认真听取用人部门经理的意见。

第二十六条

考评结果，将决定各级财务人员的晋升、降职、奖罚和续聘。总公司财务本部将在用人方面建立一套科学严谨的激励约束机制，表扬和鼓励先进者，鞭策和帮助落后者，惩罚和辞退不称职者，建立竞争机制，树立竞争意识，为11公司培养一支品行端正、技术熟练、作风过硬、善于管理的财会专业队伍。

第七章 附 则

第二十七条

本规定由总公司财务本部负责解释和修订

第7篇 公司战略与投资发展委员会管理制度

某公司战略与投资发展委员会管理制度

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国国公司法》、《公司章程》的有关规定,参照《上市公司治理准则》,公司特设立董事会战略与投资发展委员会,并制定本管理制度。

第二条 战略与投资发展委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略与投资发展委员会由五名董事构成。

第四条 战略与投资发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资发展委员会设主任委员一名,主任委员负责召集委员会会议。主任委员由董事长在委员中任命产生。

第六条 战略与投资发展委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。委员任职期间,如果委员丧失董事资格,则该委员自动失去委员资格,委员会应根据本制度第三至四条的规定补充委员人数。

第七条 战略与投资发展委员会职责权限如下:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与投资发展委员会可以在举行会议前,邀请有关行业专家和专业顾问进行深入细致的研究、规划,提供公司规划发展决策项目。

第九条 战略与投资发展委员会应会同或责成公司有关部门对重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向,编制初步可行性报告以及合作方的基本情况等,签发立项意见书等书面意见,以供战略与投资发展委员会会议审议。

第十条 战略与投资发展委员会会议分为常规会议和特别会议,常规会议每年召开两次,特别会议可根据需要由委员提议随时召开。

第十一条 战略与投资发展委员会会议在召开前三天通知全体委员,由三分之二以上委员参加方可召开会议;委员会会议由委员会主任招集,委员会主任无法招集,可以委托其他委员负责招集;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。

第十二条 战略与投资发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条 战略与投资发展委员会会议,可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条 战略与投资发展委员会会议应由董事会秘书做会议记录,会议记录由董事会秘书保存。委员会成员应在会议记录上签名。

第十五条 战略与投资发展委员会会议通过的议案和表决结果应以书面提案的形式上报董事会供董事会审议。

第十六条 董事会根据战略委员会提案召开会议,进行审议,并将审议结果,同时反馈给战略委员会。

第十七条 出席战略与投资发展委员会的委员对所议事项负有保密责任,未经批准不得擅自披露有关信息。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释,自董事会批准颁布之日起实施。

第8篇 房地产发展公司营销奖金分配管理制度

房地产发展有限公司营销奖金分配管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对营销奖金分配的管理,明确责任,特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章案场奖金发放方案

第三条 根据各个项目的具体情况,分别制定销售奖金的提成比例。

星雨华府案场销售提成发放方案:

1,销售人员提成比例

①每月完成销售任务者,按当月销售金额万分之十二的比例作为销售奖金。

②每月未完成销售任务者,按当月销售金额万分之十的比例作为销售奖金。

2,案场主管按当月项目销售总金额的万分之六的比例作为销售奖金。

3,案场经理按当月项目销售总金额的万分之八的比例作为销售奖金。

第三章销售奖金计算标准

第四条 各销售人员本月末最后一天下班前交足定金的总套数为本销售员当月成交套数(或按当月成交套数对应的销售总金额结算当月任务量)。

第五条 每月销售任务量在上月最后一天由案场经理在例会上宣布。

第四章销售奖金发放按实际回款速度发放

第六条 按本月末最后一天下班前到实际帐金额结算当月奖金发放金额。

第七条 销售人员每月奖金发放时,留存当月奖金总额的5%,待项目结束后一次性发放销售人员。

第八条 案场主管、案场经理的奖金发放同销售人员。

第五章 留存发放或扣除的相关规定

第九条 本项目销售率达到总销金额的90%视同销售完毕,发放销售留存。

第十条 销售人员在项目销售中途因自身原因辞职者留存全部扣除,不予发放,但因患病不能正常工作的除外。(需有县级以上正规医院出据证明)

第十一条 销售人员因违反公司规章制度被除名者,留存全部扣除,不予发放。

第十二条 因公司经营需要缩减编制,正常裁员者,留存在7日内发放。

第十三条 销售人员在工作期间若有重大违规事项或因工作失误造成严重后果的,留存根据实际情况相应的扣除,并酌情扣除销售提成。

第六章 部门奖金的标准

第十四条 部门奖金根据各个项目的具体情况,分别占其销售业绩的0.1‰~0.2‰。

第七章部门奖金的组成

第十五条 部门奖金分为部门活动基金、部门奖励基金和个人业绩奖金三部分。具体分配比例如下:

奖项比例主要适用范围

部门活动基金5%用于部门集体活动支出

部门奖励基金10%用于奖励工作表现、业务技能优秀或为部门工

作做出突出贡献的员工(部门经理不参与)

个人业绩奖金85%用于奖励个人业绩的奖金

第八章部门奖金分配比例

第十六条 个人业绩奖金根据部门成员具体分工进行分配。奖金分配的比例范围如下:(基数为部门总奖金额)

序号岗位比例

1部门经理20%-35%

2案场经理、案场主管20%-30%

3主案企划、主案平面20%-30%

4企划专员15%-20%

5销售人员、销售文员10%-15%

注:① 营销部门个人业绩奖金总比例为85%;

② 奖金分配的具体比例根据岗位分工及工作量而定;

③ 如项目操作过程中,人员发生变化(或分工发生变化),奖金分配比例也随之改变,具体比例由部门经理拟定,经分管总经理审批后执行。

第九章部门奖金发放时间

第十七条 个人业绩奖金在公司实现阶段性回款的前提下,原则上在十五个工作日内,完成项目奖金的核算及发放工作。

第十八条 个人业绩奖金预留5%在年终集中发放,若员工在奖金发放之前出现辞职、离职或辞退等情况,不再享受任何业绩奖金,其个人业绩奖金预留部分纳入部门奖励基金。

附:营销部个人业绩奖金发放流程

第十九条 部门奖励基金分季度发放和年终发放两种方式,其中季度和年终各占50%,部门奖励基金的发放对象为表现优秀的员工及做出突出贡献的员工,具体奖项设立及发放由部门经理提出方案,报分管总经理审批后执行。

附:营销部奖励基金发放流程

第二十条 自2007年4月28日起,营销部奖金分配均按此管理制度执行。

附1:营销部奖金分配方案申报流程

附2:营销部个人业绩奖金发放流程

附3:营销部奖励基金发放流程